招商证券关于天创时尚发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告 释义 、一般释义 公司、本公司、股份公司 上市公司、天创时尚指广州天创时尚鞋业股份有限公司 本次重组、本次资产重组指 广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买小子科技100%股权的行 广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买小子科技100%股权并募 本次交易 指 集配套资金的行为 小子科技、标的公司指北京小子科技有限公司 标的资产 指北京小子科技有限公司100%股权 天创有限 指广州天创鞋业有限公司,本公司之前身 香港高创 指高创有限公司( Hugo Score limited),本公司之股东,注册于香港特别行政区 番禺禾天 指广州番禺禾天投资咨询合伙企业(普通合伙),本公司之股东 番禺尚见 指广州番禺尚见投资咨询合伙企业(普通合伙),本公司之股东 和谐成长 指北京和谐成长投资中心(有限合伙),本公司之股东 广州创源 指广州创源投资有限公司,本公司之股东 沈阳善靓 指沈阳善靓商贸有限公司,本公司之股东 兰石启元 指深圳市兰石启元投资企业(有限合伙),本公司原股东 Shengdian 指 Sheng Dian Capital Il, Limited,本公司之股东,注册于香港特别行政区 云享时空 指北京云享时空科技有限公司,小子科技之子公司 云趣科技 指上海云趣科技有限公司,小子科技之子公司 江西小子科技 指江西小子科技有限公司,小子科技之子公司 普力网络 指霍尔果斯普力网络科技有限公司,小子科技之子公司 云众投资 指樟树市云众投资管理中心(有限合伙),小子科技之股东 横琴安赐 指珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业(有限合伙),小子科技之股东 广东明家联合移动科技股份有限公司(曾用名:广东明家科技股份有限公司),证 明家联合 券代码300242,小子科技原股东 交易合同、交易协议、《资 指《广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》 产购买协议》 《业绩承诺及补偿协议》指《关于北京小子科技有限公司的业绩承诺和补偿协议》 交易对方 指云众投资、李怀状、刘晶、林丽仙、横琴安赐在内的小子科技全部股东 2-1-1-8招商证券关于天创时尚发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告 2-1-1-8 释义 一、一般释义 公司、本公司、股份公司、 上市公司、天创时尚 指 广州天创时尚鞋业股份有限公司 本次重组、本次资产重组 指 广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买小子科技 100%股权的行 为 本次交易 指 广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买小子科技 100%股权并募 集配套资金的行为 小子科技、标的公司 指 北京小子科技有限公司 标的资产 指 北京小子科技有限公司 100%股权 天创有限 指 广州天创鞋业有限公司，本公司之前身 香港高创 指 高创有限公司（Hugo Score Limited），本公司之股东，注册于香港特别行政区 番禺禾天 指 广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙），本公司之股东 番禺尚见 指 广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙），本公司之股东 和谐成长 指 北京和谐成长投资中心（有限合伙），本公司之股东 广州创源 指 广州创源投资有限公司，本公司之股东 沈阳善靓 指 沈阳善靓商贸有限公司，本公司之股东 兰石启元 指 深圳市兰石启元投资企业（有限合伙），本公司原股东 ShengDian 指 ShengDian Capital II, Limited，本公司之股东，注册于香港特别行政区 云享时空 指 北京云享时空科技有限公司，小子科技之子公司 云趣科技 指 上海云趣科技有限公司，小子科技之子公司 江西小子科技 指 江西小子科技有限公司，小子科技之子公司 普力网络 指 霍尔果斯普力网络科技有限公司，小子科技之子公司 云众投资 指 樟树市云众投资管理中心（有限合伙），小子科技之股东 横琴安赐 指 珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业（有限合伙），小子科技之股东 明家联合 指 广东明家联合移动科技股份有限公司（曾用名：广东明家科技股份有限公司），证 券代码 300242，小子科技原股东 交易合同、交易协议、《资 产购买协议》 指 《广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》 《业绩承诺及补偿协议》 指 《关于北京小子科技有限公司的业绩承诺和补偿协议》 交易对方 指 云众投资、李怀状、刘晶、林丽仙、横琴安赐在内的小子科技全部股东