2019年度社会责任报告 公司根据相关规定制订了《内部控制评价手册》、《全面风险管理制度》。风 控管理中心通过访谈、穿行测试、控制测试、实地测评、抽样和分析等方法,对 公司及所属公司的各种业务和关键事项进行评价,纳入评价范围的公司包括工业 制造业、医药商业、商业连锁和商业批发等业态,资产总额占公司合并财务报表 资产总额的99.58%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.99% 3、控制活动 公司董事会下设战略委员会,建立了《战略规划体系与战略管理流程》,每 年定期召开战略委员会会议,对公司的发展目标进行评估和讨论,通过战略工作 坊的方式,将战略目标进行分解、落实,能够有效确保公司战略目标的实现。 公司的资金活动、资产管理、采购业务、生产业务、营销业务、存货业务 质量管理、研究与开发、工程项目、全面预算、合同管理等内部控制活动均建立 起相应的制度,并贯穿经营活动各层面和各环节,能够得到有效实施。 4、信息与沟通 公司制订了《信息披露制度》、《法定信息披露工作程序》、《自愿性信息披露 工作规程》,能够确保公司信息披露工作合法、合规;建立了《内幕信息及知情 人管理制度》,保证了公司信息披露质量,进一步完善了公司治理水平。公司信 息披露工作保密机制完善,至今未发生泄漏事件或发现内幕交易行为。近年来定 期报告均及时披露,没有出现推迟情况,公司年度财务报告没有被出具非标准无 保留意见的情况 公司利用公司制度、内部邮件、OA办公系统等现有的信息沟通渠道,推进 公司信息的传递:通过建立《分级保密管理条例》、《信息沟通管理程序》等,规 范信息沟通程序,确保重要信息的保密性。公司管理层也提供了适当的人力、财 力以保障整个信息系统的正常、有效运行。 5、内部监督 公司监事会对股东大会负责,对公司财务、董事及高级管理人员履行职责的 合法合规性进行监督。公司监事会依照《公司法》等相关规定,认真履行监督职 责,积极维护全体股东与公司的利益。董事会下设审计委员会,制订了《审计委 员会工作细则》、《内部审计制度》,确保公司及子公司各项经营活动根据内部控2019 年度社会责任报告 10 公司根据相关规定制订了《内部控制评价手册》、《全面风险管理制度》。风 控管理中心通过访谈、穿行测试、控制测试、实地测评、抽样和分析等方法，对 公司及所属公司的各种业务和关键事项进行评价，纳入评价范围的公司包括工业 制造业、医药商业、商业连锁和商业批发等业态，资产总额占公司合并财务报表 资产总额的 99.58%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 99.99%。 3、控制活动 公司董事会下设战略委员会，建立了《战略规划体系与战略管理流程》，每 年定期召开战略委员会会议，对公司的发展目标进行评估和讨论，通过战略工作 坊的方式，将战略目标进行分解、落实，能够有效确保公司战略目标的实现。 公司的资金活动、资产管理、采购业务、生产业务、营销业务、存货业务、 质量管理、研究与开发、工程项目、全面预算、合同管理等内部控制活动均建立 起相应的制度，并贯穿经营活动各层面和各环节，能够得到有效实施。 4、信息与沟通 公司制订了《信息披露制度》、《法定信息披露工作程序》、《自愿性信息披露 工作规程》，能够确保公司信息披露工作合法、合规；建立了《内幕信息及知情 人管理制度》，保证了公司信息披露质量，进一步完善了公司治理水平。公司信 息披露工作保密机制完善，至今未发生泄漏事件或发现内幕交易行为。近年来定 期报告均及时披露，没有出现推迟情况，公司年度财务报告没有被出具非标准无 保留意见的情况。 公司利用公司制度、内部邮件、OA 办公系统等现有的信息沟通渠道，推进 公司信息的传递；通过建立《分级保密管理条例》、《信息沟通管理程序》等，规 范信息沟通程序，确保重要信息的保密性。公司管理层也提供了适当的人力、财 力以保障整个信息系统的正常、有效运行。 5、内部监督 公司监事会对股东大会负责，对公司财务、董事及高级管理人员履行职责的 合法合规性进行监督。公司监事会依照《公司法》等相关规定，认真履行监督职 责，积极维护全体股东与公司的利益。董事会下设审计委员会，制订了《审计委 员会工作细则》、《内部审计制度》，确保公司及子公司各项经营活动根据内部控