青岛金王应用化学股份有限公司2011年年度报告 公司的经营、治理情况。报告期内,对公司战略发展及国内销售市场未来战略布局等提出建议,部分建议 已被公司采纳并逐步实施。除此之外,对董事、高管履职情况,信息披露、内幕信息知情人登记管理情况 等进行了监督和核査,积极有效的履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实的 维护了公司和中小股东的权益 3、专业委员会任职情况 报告期内,陈波先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会、战略委员会成员 作为薪酬与考核委员会召集人,报告期内陈波先生组织参与了公司高级管理人员岗位业绩考核工作,听取 公司高管人员述职,并出具了考核意见。报告期内,陈波先生作为提名委员会成员,对公司聘任高级管理 人员发表了独立意见。同时,作为战略委员会成员,在报告期内对公司战略发展方向提出了建议与意见。 另外,陈波先生审阅了公司财务报告,听取了公司管理层年度工作汇报,并列席与公司管理层、年审机构 沟通会,对公司年审及年报编制工作实施了有效地监督 4、履行独立董事职责的其他情况 (1)未提议召开董事会 (2)未提议聘用会计师事务所 (3)未独立聘请外部审计机构和咨询机构 4)报告期内,根据中国证监会、深圳证券交易所的要求,积极学习相关法律法规和规章制度,形 成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,切实加强对公司和投资者利益的保护能力。 (四)报告期内独立董事发表独立意见情况: 发表独立董事的事项 发表独立意 发表独立意见的类型 见的时间 杨伟程 陈波 关于公司累计和当期对外担保情况的专2011-03-24 同意 同意 同意 项说明及独立意见 关于2010年度高管薪酬的独立意见 2011-03-24 同意 同意 同意 关于公司续聘2011年度审计机构的独立2011-03-24 同意 同意 同意 意见 关于审议日常关联交易合同及2011年度2011-03-24 同意 同意 同意 日常关联关易预计的独立意见 关于免去王方勇副总经理职务及聘任赵2011-03-24 同意 同意 同意 丽丽担任公司副总经理的独立意见 关于公司2010年度利润分配预案的独立2011-03-24 同意 同意 同意 意见 关于公司内部控制自我评价报告的独立201103-24 同意 同意 同意 意见 关于公司将节余募集资金永久性补充公|201103-24 同意 同意 同意 司流动资金的独立意见 关于公司为全资子公司提供连带责任担2011-03-24 同意 同意 同意 保的独立意见 关于对公司关联方资金往来和对外担保|2011-08-25 同意 同意 同意 情况的专项说明和独立意见 关于公司为全资子公司提供连带责任担201108-25 同意 同意 同意 保事宜的独立意见 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营 能力 1、业务独立情况 本公司主营业务独立完整,拥有独立的产供销系统,独立采购生产所需原材料,独立组织产品生产, cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年年度报告 18 公司的经营、治理情况。报告期内，对公司战略发展及国内销售市场未来战略布局等提出建议，部分建议 已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情况 等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的 维护了公司和中小股东的权益。 3、专业委员会任职情况 报告期内，陈波先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会、战略委员会成员。 作为薪酬与考核委员会召集人，报告期内陈波先生组织参与了公司高级管理人员岗位业绩考核工作，听取 公司高管人员述职，并出具了考核意见。报告期内，陈波先生作为提名委员会成员，对公司聘任高级管理 人员发表了独立意见。同时，作为战略委员会成员，在报告期内对公司战略发展方向提出了建议与意见。 另外，陈波先生审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并列席与公司管理层、年审机构 沟通会，对公司年审及年报编制工作实施了有效地监督。 4、履行独立董事职责的其他情况 （1）未提议召开董事会； （2）未提议聘用会计师事务所； （3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构； （4）报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习相关法律法规和规章制度，形 成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。 （四）报告期内独立董事发表独立意见情况： 发表独立董事的事项 发表独立意 见的时间 发表独立意见的类型 杨伟程 王荭 陈波 关于公司累计和当期对外担保情况的专 项说明及独立意见 2011-03-24 同意 同意 同意 关于 2010 年度高管薪酬的独立意见 2011-03-24 同意 同意 同意 关于公司续聘 2011 年度审计机构的独立 意见 2011-03-24 同意 同意 同意 关于审议日常关联交易合同及 2011 年度 日常关联关易预计的独立意见 2011-03-24 同意 同意 同意 关于免去王方勇副总经理职务及聘任赵 丽丽担任公司副总经理的独立意见 2011-03-24 同意 同意 同意 关于公司 2010 年度利润分配预案的独立 意见 2011-03-24 同意 同意 同意 关于公司内部控制自我评价报告的独立 意见 2011-03-24 同意 同意 同意 关于公司将节余募集资金永久性补充公 司流动资金的独立意见 2011-03-24 同意 同意 同意 关于公司为全资子公司提供连带责任担 保的独立意见 2011-03-24 同意 同意 同意 关于对公司关联方资金往来和对外担保 情况的专项说明和独立意见 2011-08-25 同意 同意 同意 关于公司为全资子公司提供连带责任担 保事宜的独立意见 2011-08-25 同意 同意 同意 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营 能力。 1、业务独立情况 本公司主营业务独立完整，拥有独立的产供销系统，独立采购生产所需原材料，独立组织产品生产