青岛金王应用化学股份有限公司2011年年度报告 4、履行独立董事职责的其他情况 (1)未提议召开董事会 (2)通过审计委员会提议继续聘用山东汇德会计师事务所 (3)未独立聘请外部审计机构和咨询机构 (4)报告期内,根据中国证监会、深圳证券交易所的要求,积极学习相关法律法规和规章制度,形 成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,切实加强对公司和投资者利益的保护能力。 (二)独立董事王荭履行职责情况: 、出席董事会及列席股东大会情况 会议类型应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数 董事会6 股东大会2 0 0 报告期内,王荭女士对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,且未对公司董事会各项议案及 公司其他事项提出异议。 2、到公司现场办公及检查工作情况 报告期内,王荭女士通过对公司国内销售网络项目店面现场考察,深入了解公司国内销售市场现状以 及管理和内部控制等制度的完善及执行情况;通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式,了解 董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项,关注 公司的经营、治理情况。报告期内,对公司战略发展及国内销售市场未来战略布局等提出建议,部分建议 已被公司采纳并逐步实施。除此之外,对董事、高管履职情况,信息披露、内幕信息知情人登记管理情况 等进行了监督和核査,积极有效的履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实的 维护了公司和中小股东的权益。 3、专业委员会任职情况 报告期内,王荭女士担任公司第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员。王荭女士作 为第四届董事会审计委员会召集人根据公司年报工作规程及规程细则规定,审阅了公司财务报告,听取了 公司管理层年度工作汇报,并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通,对公司年审 及年报编制工作实施了有效地督促与监督工作。同时,作为第四届董事会薪酬与考核委员会成员,报告期 内王荭女士参与了公司高级管理人员岗位业绩考核工作,听取公司高管人员述职,并出具了考核意见。 4、履行独立董事职责的其他情况 (1)未提议召开董事会 (2)通过审计委员会提议继续聘用山东汇德会计师事务所 (3)未独立聘请外部审计机构和咨询机构 4)报告期内,根据中国证监会、深圳证券交易所的要求,积极学习相关法律法规和规章制度,形 成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,切实加强对公司和投资者利益的保护能力 三)独立董事陈波履行职责情况: 1、出席董事会及列席股东大会情况 会议类型应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数 董事会 股东大会2 0 报告期内,陈波先生对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,且未对公司董事会各项议案及 公司其他事项提出异议。 2、到公司现场办公及检查工作情况 报告期内,陈波先生通过对公司国内销售网络项目店面现场考察,深入了解公司国内销售市场现状以 及管理和内部控制等制度的完善及执行情况:通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式,了解 董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项,关注 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年年度报告 17 4、履行独立董事职责的其他情况 （1）未提议召开董事会； （2）通过审计委员会提议继续聘用山东汇德会计师事务所； （3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构； （4）报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习相关法律法规和规章制度，形 成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。 （二）独立董事王荭履行职责情况： 1、出席董事会及列席股东大会情况 会议类型 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 董事会 6 6 0 0 0 股东大会 2 2 0 0 0 报告期内，王荭女士对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及 公司其他事项提出异议。 2、到公司现场办公及检查工作情况 报告期内，王荭女士通过对公司国内销售网络项目店面现场考察，深入了解公司国内销售市场现状以 及管理和内部控制等制度的完善及执行情况；通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解 董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注 公司的经营、治理情况。报告期内，对公司战略发展及国内销售市场未来战略布局等提出建议，部分建议 已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情况 等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的 维护了公司和中小股东的权益。 3、专业委员会任职情况 报告期内，王荭女士担任公司第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员。王荭女士作 为第四届董事会审计委员会召集人根据公司年报工作规程及规程细则规定，审阅了公司财务报告，听取了 公司管理层年度工作汇报，并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审 及年报编制工作实施了有效地督促与监督工作。同时，作为第四届董事会薪酬与考核委员会成员，报告期 内王荭女士参与了公司高级管理人员岗位业绩考核工作，听取公司高管人员述职，并出具了考核意见。 4、履行独立董事职责的其他情况 （1）未提议召开董事会； （2）通过审计委员会提议继续聘用山东汇德会计师事务所； （3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构； （4）报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习相关法律法规和规章制度，形 成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。 （三）独立董事陈波履行职责情况： 1、出席董事会及列席股东大会情况 会议类型 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 董事会 6 6 0 0 0 股东大会 2 0 0 1 1 报告期内，陈波先生对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及 公司其他事项提出异议。 2、到公司现场办公及检查工作情况 报告期内，陈波先生通过对公司国内销售网络项目店面现场考察，深入了解公司国内销售市场现状以 及管理和内部控制等制度的完善及执行情况；通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解 董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注