青岛金王应用化学股份有限公司2011年年度报告 参加会议次数 次未亲自出 席会议 陈索斌 董事长 崔言民 黄宝安 董事 姜颖 董事 杨伟程 独立董事 王荭 想这衡/6 独立董事 666666 0000000 0000000 否否否否否否否 陈波 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无」 内召开董事会会议次数 中:现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次 三、独立董事履职情况 报告期内,公司3位独立董事本着为全体股东负责的态度,依照《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》、《独立董事制度》等相关要求,诚信勤勉、独立认真履行职责,根据自身专业知识和能力作 为独立、客观、公正的判断,切实维护了公司和中小股东合法权益。公司独立董事在报告期内,对公司募 集资金使用、财务报告审计、高级管理人员聘任、公司对外担保等事项进行了认真监督。报告期内,公司 独立董事对董事会议案及公司其他事项没有提出异议 一)独立董事杨伟程履行职责情况: 出席董事会及列席股东大会情况 会议类型应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数 董事会6 6 0 股东大会 报告期内,杨伟程先生对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,且未对公司董事会各项议案 及公司其他事项提出异议。 2、到公司现场办公及检查工作情况 报告期内,杨伟程先生通过对公司国内销售网络项目店面现场考察,深入了解公司国内销售市场现状 以及管理和内部控制等制度的完善及执行情况:通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式,了 解董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项,关 注公司的经营、治理情况。报告期内,对公司战略发展及国内销售市场未来战略布局等提出建议,部分建 议已被公司采纳并逐步实施。除此之外,对董事、高管履职情况,信息披露、内幕信息知情人登记管理情 况等进行了监督和核査,积极有效的履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实 的维护了公司和中小股东的权益 3、专业委员会任职情况 报告期内,杨伟程先生担任公司第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会成员。作为第四届董事 会审计委员会成员根据公司年报工作规程及规程细则规定,杨伟程先生审阅了公司财务报告,听取了公司 管理层年度工作汇报,并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通,对公司年审及年 报编制工作实施了有效地督促与监督工作。同时,杨伟程先生作为第四届董事会提名委员会召集人,报告 期内对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。 chint 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年年度报告 16 数 参加会议次 数 数 次未亲自出 席会议 陈索斌 董事长 6 6 0 0 0 否 崔言民 董事 6 6 0 0 0 否 黄宝安 董事 6 6 0 0 0 否 姜颖 董事 6 6 0 0 0 否 杨伟程 独立董事 6 6 0 0 0 否 王荭 独立董事 6 6 0 0 0 否 陈波 独立董事 6 6 0 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明： 无 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次 数 0 三、独立董事履职情况 报告期内，公司 3 位独立董事本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》、《独立董事制度》等相关要求，诚信勤勉、独立认真履行职责，根据自身专业知识和能力作 为独立、客观、公正的判断，切实维护了公司和中小股东合法权益。公司独立董事在报告期内，对公司募 集资金使用、财务报告审计、高级管理人员聘任、公司对外担保等事项进行了认真监督。报告期内，公司 独立董事对董事会议案及公司其他事项没有提出异议。 （一）独立董事杨伟程履行职责情况： 1、出席董事会及列席股东大会情况 会议类型 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 董事会 6 6 0 0 0 股东大会 2 0 0 1 1 报告期内，杨伟程先生对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案 及公司其他事项提出异议。 2、到公司现场办公及检查工作情况 报告期内，杨伟程先生通过对公司国内销售网络项目店面现场考察，深入了解公司国内销售市场现状 以及管理和内部控制等制度的完善及执行情况；通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了 解董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关 注公司的经营、治理情况。报告期内，对公司战略发展及国内销售市场未来战略布局等提出建议，部分建 议已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情 况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实 的维护了公司和中小股东的权益。 3、专业委员会任职情况 报告期内，杨伟程先生担任公司第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会成员。作为第四届董事 会审计委员会成员根据公司年报工作规程及规程细则规定，杨伟程先生审阅了公司财务报告，听取了公司 管理层年度工作汇报，并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审及年 报编制工作实施了有效地督促与监督工作。同时，杨伟程先生作为第四届董事会提名委员会召集人，报告 期内对公司聘任高级管理人员发表了独立意见