新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2019年宏观经济环境复杂多变,内外部挑战迭起,面对原材料价格上涨、行业竞争加剧等外部环境,公司根据董事会 所确定的发展战略和经营计划,在品牌建设、市场营销、技术创新、数字化转型、项目投资与并购、安全环保、募投项目建 设等方面持续发力,系统性地全面提升公司竞争力,完成了年初的预定目标 2019年,公司实现销量59.34万吨,较上年同期增长724%:实现营业收入56749537万元,较上年同期增长14.14% 实现归属于上市公司股东的净利润24,37326万元,较上年同期增长0.41%,净利润增长幅度低于收入增长,主要原因:原 料奶价格上涨导致成本增加:为了持续提升公司品牌影响力,2019年增加了品牌和营销方面的投λ。公司通过产品结构持 续优化、管理效率提升等措施消化成本带来的影响,实现收入和利润同比增长。2019年公司主要完成了以下方面的工作: (一)实现中小板上市,募集资金投资项目顺利推进 2019年1月25日,公司首次公开发行人民币普通股(A股)85371,067股股票,实际募集资金净额为人民币40,71071 万元,以用于安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目、营销网络建设及品牌推广项目、研发中心建设项目以及企业信息 化建设项目等四个募集资金投资项目。报告期内,公司四个募集资金投资项目顺利实施,其中安徽新希望白帝乳业有限公司 搬迁扩建项目实施完毕并于2019年3月投产:营销网络建设及品牌推广项目也已实施完毕,初步达到了预期效果:企业信息 化建设项目通过对财务共享中心、营销数字化、人力资源数字化等项目的稳步实施,截至2019年12月31日该项目的累计投 资进度达6556%。 二)多模式、多维度的品牌营销活动,提升品牌新高度 通过“新鲜盛典”行业鲜奶论坛,进一步巩固和提升新乳业在中国鲜奶领域的领先地位;通过“希望有你”公益活动、 食育乐园消费者互动平台,体现了企业的社会责任与爱心,提升了品牌在行业和市场中的影响力。通过新签约活润品牌代言 人、“24小时”与中国击剑队合作等大型品牌营销活动,成为了新生代粉丝聚集地,让粉丝感受到公司“新鲜、新潮、新 科技”的品牌调性。通过各地全年“四波十二浪”的区域性营销活动,实现了与消费者的深度互动。 (三)不断强化营销网络建设,优化产品结构,推动营销手段数字化 通过精准营销、市场精耕、渠道下沉,强化营销网络布局和建设,进一步覆盖三、四线市场:通过产品升级、产品创 新,实现销售结构优化;营销数字化转型全面启航,打造乳业“鲜活G◎”会员价值管理平台:启动智慧冷链管理项目,通 过物联网技术,实现更精确的货物匹配、全过程的供应链管理智能化、精准化。报告期内,业务规模实现两位数的增长,高 于行业的平均增速,低温产品销售收入占比超过60%,产品结构持续优化,有力推动“鲜战略”的落地和实现 (四)积极拥抱新零售 面对消费偏好、消费方式、技术变迁导致的零售业态变化,公司成立新零售创新部,积极对新零售业态进行探索和拓 展,快速接轨新零售业态。报告期内先后与盒马鲜生、饿了么、淘鲜达等新零售业态开展深度合作,与拼多多达成深度合作 关系以辐射更广阔的市场,与社交电商每日一淘共同开发新产品,拓展食享会、兴盛优选等社区拼团业务,并成为食享会 2019年战略合作伙伴;跨界与互联网蛋糕品牌、亲子社群等合作进行流量资源共享:探索线下奶茶业态,成功开张第一家 新希望“黑小优的茶”零售店。 (五)坚定推进数字化转型和科技驱动战略 才务共享、客户关系管理系统、新希望在线供销管理平台不断完善和提升,数字化转型从业务系统间的协同向数字营 销、供应链效率、精益管理、供应链金融等领域扩展,为打造“非传统科技型乳企”不断夯实基础。 围绕生物科技、精准营养、现代乳品工艺技术等五大科硏方向的硏究,新乳业在生物发酵、酶工程、基因检测、优质 乳工艺研究等方面都积累了自己的专有技术,黄金“24小时”鲜奶、A2β酪蛋白鲜奶、“活润”功能发酵乳、睡眠牛奶 养眼牛奶、咖啡专供牛奶、鲜奶茶/咖啡等多项产品,都是用特有的技术所生产的产品。全年共发表科学文献29篇,申请专 利39项,其中发明专利16项、实用新型专利21项、外观设计专利2项:获授权专利53项,其中发明专利4项、实用新型专利 chin乡 www.cninfocom.cn新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年宏观经济环境复杂多变，内外部挑战迭起，面对原材料价格上涨、行业竞争加剧等外部环境，公司根据董事会 所确定的发展战略和经营计划，在品牌建设、市场营销、技术创新、数字化转型、项目投资与并购、安全环保、募投项目建 设等方面持续发力，系统性地全面提升公司竞争力，完成了年初的预定目标。 2019年，公司实现销量59.34万吨，较上年同期增长7.24%；实现营业收入567,495.37万元，较上年同期增长14.14%； 实现归属于上市公司股东的净利润24,373.26万元，较上年同期增长0.41%，净利润增长幅度低于收入增长，主要原因：原 料奶价格上涨导致成本增加；为了持续提升公司品牌影响力，2019年增加了品牌和营销方面的投入。公司通过产品结构持 续优化、管理效率提升等措施消化成本带来的影响，实现收入和利润同比增长。2019年公司主要完成了以下方面的工作： （一）实现中小板上市，募集资金投资项目顺利推进 2019年1月25日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）85,371,067股股票，实际募集资金净额为人民币40,710.71 万元，以用于安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目、营销网络建设及品牌推广项目、研发中心建设项目以及企业信息 化建设项目等四个募集资金投资项目。报告期内，公司四个募集资金投资项目顺利实施，其中安徽新希望白帝乳业有限公司 搬迁扩建项目实施完毕并于2019年3月投产；营销网络建设及品牌推广项目也已实施完毕，初步达到了预期效果；企业信息 化建设项目通过对财务共享中心、营销数字化、人力资源数字化等项目的稳步实施，截至2019年12月31日该项目的累计投 资进度达65.56%。 （二）多模式、多维度的品牌营销活动，提升品牌新高度 通过“新鲜盛典”行业鲜奶论坛，进一步巩固和提升新乳业在中国鲜奶领域的领先地位；通过“希望有你”公益活动、 食育乐园消费者互动平台，体现了企业的社会责任与爱心，提升了品牌在行业和市场中的影响力。通过新签约活润品牌代言 人、“24小时”与中国击剑队合作等大型品牌营销活动，成为了新生代粉丝聚集地，让粉丝感受到公司“新鲜、新潮、新 科技”的品牌调性。通过各地全年“四波十二浪”的区域性营销活动，实现了与消费者的深度互动。 （三）不断强化营销网络建设，优化产品结构，推动营销手段数字化 通过精准营销、市场精耕、渠道下沉，强化营销网络布局和建设，进一步覆盖三、四线市场；通过产品升级、产品创 新，实现销售结构优化；营销数字化转型全面启航，打造乳业“鲜活GO”会员价值管理平台；启动智慧冷链管理项目，通 过物联网技术，实现更精确的货物匹配、全过程的供应链管理智能化、精准化。报告期内，业务规模实现两位数的增长，高 于行业的平均增速，低温产品销售收入占比超过60%，产品结构持续优化，有力推动“鲜战略”的落地和实现。 （四）积极拥抱新零售 面对消费偏好、消费方式、技术变迁导致的零售业态变化，公司成立新零售创新部，积极对新零售业态进行探索和拓 展，快速接轨新零售业态。报告期内先后与盒马鲜生、饿了么、淘鲜达等新零售业态开展深度合作，与拼多多达成深度合作 关系以辐射更广阔的市场，与社交电商每日一淘共同开发新产品，拓展食享会、兴盛优选等社区拼团业务，并成为食享会 2019年战略合作伙伴；跨界与互联网蛋糕品牌、亲子社群等合作进行流量资源共享；探索线下奶茶业态，成功开张第一家 新希望“黑小优的茶”零售店。 （五）坚定推进数字化转型和科技驱动战略 财务共享、客户关系管理系统、新希望在线供销管理平台不断完善和提升，数字化转型从业务系统间的协同向数字营 销、供应链效率、精益管理、供应链金融等领域扩展，为打造“非传统科技型乳企”不断夯实基础。 围绕生物科技、精准营养、现代乳品工艺技术等五大科研方向的研究，新乳业在生物发酵、酶工程、基因检测、优质 乳工艺研究等方面都积累了自己的专有技术，黄金“24小时”鲜奶、A2-β酪蛋白鲜奶、“活润”功能发酵乳、睡眠牛奶、 养眼牛奶、咖啡专供牛奶、鲜奶茶/咖啡等多项产品，都是用特有的技术所生产的产品。全年共发表科学文献29篇，申请专 利39项，其中发明专利16项、实用新型专利21项、外观设计专利2项；获授权专利53项，其中发明专利4项、实用新型专利