新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文

新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 新希望乳业 新希望乳业股份有限公司 2019年年度报告 2020-011 2020年04月 1 nf乡 www.cninfocom.cn

新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告 2020-011 2020 年 04 月

新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人(会计主管人 员)褚雅楠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资 者的实质承诺,敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并理解计划、 预测与承诺之间的差异 公司存在市场竞争加剧、产品质量控制、环保、税收优惠政策变化、净资 产收益率下降以及疫情及自然灾害等风险因素,具体详见“第四节经营情况讨 论与分析”;本公司2018年度报告披露的相关财务数据采用“四舍五入法”精 确到个位,本年度报告将相关数据精确到百分位,两次年报披露的部分数据因 前述变化可能存在细微差异,该差异不属于会计差错;本报告部分表格中单项 数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形 成;敬请投资者及相关人士注意阅读 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以853,710,666股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以 公积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn

新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人(会计主管人 员)褚雅楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司存在市场竞争加剧、产品质量控制、环保、税收优惠政策变化、净资 产收益率下降以及疫情及自然灾害等风险因素，具体详见“第四节 经营情况讨 论与分析” ；本公司 2018 年度报告披露的相关财务数据采用“四舍五入法”精 确到个位，本年度报告将相关数据精确到百分位，两次年报披露的部分数据因 前述变化可能存在细微差异，该差异不属于会计差错；本报告部分表格中单项 数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形 成；敬请投资者及相关人士注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 853,710,666 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本

新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介和主要财务指标 面面面面面 第三节公司业务概要 12 第四节经营情况讨论与分析 面面面国面国面面面面面面面国面面 15 第五节重要事项… 32 第六节股份变动及股东情况… 面面面面面面面面面面面面面 第七节优先股相关情况… 66 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 第十节公司治理… 着国面国面国面面面面面面面国面国 75 第十一节公司债券相关情况 面面国面面面面面面面面 面面 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录… 192 chin乡 www.cninfocom.cn

新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标.........................................................................................8 第三节 公司业务概要.........................................................................................................12 第四节 经营情况讨论与分析..............................................................................................15 第五节 重要事项................................................................................................................32 第六节 股份变动及股东情况..............................................................................................61 第七节 优先股相关情况.....................................................................................................66 第八节 可转换公司债券相关情况.......................................................................................67 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................68 第十节 公司治理................................................................................................................75 第十一节 公司债券相关情况..............................................................................................80 第十二节 财务报告 ............................................................................................................81 第十三节 备查文件目录...................................................................................................192

新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、新希望乳业、新乳业指 新希望乳业股份有限公司(原“新希望乳业控股有限公司”),在本报告财务数据章节 中包含其全部附属子公司 母公司 指|仅指本报告财务数据章节中不包含任何附属子公司的本公司 Universal Dairy 指 Universal Dairy Limited,香港注册的公司,为本公司控股股东 New Hope Dairy 指| New Hope Dairy International Holdings Ltd,系开曼注册的公司 New Century 指| New Century Ltd,系 Liu Chang女士全资持股的BⅥ公司 新希望投资集团 指新希望投资集团有限公司,为本公司股东 西藏新之望 指西藏新之望创业投资有限公司,为本公司股东 苏州惠风 指苏州惠风投资企业(有限合伙),为本公司股东 杭州金色衣谷 指杭州金色衣谷投资管理合伙企业(有限合伙),为本公司股东 指 Daily Dairy, Limited,香港注册的公司,为本公司股东 四川乳业 指|四川新希望乳业有限公司 川乳阳平 指|四川新希望乳业有限公司洪雅阳平分公司 新华西乳业 指四川新华西乳业有限公司 昆明雪兰 指|昆明雪兰牛奶有限责任公司 云南蝶泉 指云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 昆明海子 指昆明市海子乳业有限公司 七彩云 指七彩云乳业有限公司 杭州双峰 指杭州新希望双峰乳业有限公司 杭州销售 指|杭州新希望乳品销售有限公司 安徽白帝 指安徽新希望白帝乳业有限公司 青岛琴牌 指青岛新希望琴牌乳业有限公司 河北天香 指河北新希望天香乳业有限公司 天香连锁 指河北新希望天香商业连锁有限公司 唯品乳业 指山东绿源唯品乳业有限公司(原“山东朝日绿源乳业有限公司”) 唯品牧业 指山东唯品牧业有限公司(原“山东朝日绿源农业高新技术有限公司”) 山东绿源唯品农业高新技术有限公司(原“山东朝日绿源农业高新技术有限公司”分 唯品农业 立设立) 营养饮品 指四川新希望营养饮品有限公司 nf乡 www.cninfocom.cn

新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、新希望乳业、新乳业 指 新希望乳业股份有限公司（原“新希望乳业控股有限公司”），在本报告财务数据章节 中包含其全部附属子公司 母公司 指 仅指本报告财务数据章节中不包含任何附属子公司的本公司 Universal Dairy 指 Universal Dairy Limited，香港注册的公司，为本公司控股股东 New Hope Dairy 指 New Hope Dairy International Holdings Ltd.，系开曼注册的公司 New Century 指 New Century Ltd.，系 Liu Chang 女士全资持股的 BVI 公司 新希望投资集团 指 新希望投资集团有限公司，为本公司股东 西藏新之望 指 西藏新之望创业投资有限公司，为本公司股东 苏州惠风 指 苏州惠风投资企业（有限合伙），为本公司股东 杭州金色衣谷 指 杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙），为本公司股东 DailyDairy 指 DailyDairy, Limited，香港注册的公司，为本公司股东 四川乳业 指 四川新希望乳业有限公司 川乳阳平 指 四川新希望乳业有限公司洪雅阳平分公司 新华西乳业 指 四川新华西乳业有限公司 昆明雪兰 指 昆明雪兰牛奶有限责任公司 云南蝶泉 指 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 昆明海子 指 昆明市海子乳业有限公司 七彩云 指 七彩云乳业有限公司 杭州双峰 指 杭州新希望双峰乳业有限公司 杭州销售 指 杭州新希望乳品销售有限公司 安徽白帝 指 安徽新希望白帝乳业有限公司 青岛琴牌 指 青岛新希望琴牌乳业有限公司 河北天香 指 河北新希望天香乳业有限公司 天香连锁 指 河北新希望天香商业连锁有限公司 唯品乳业 指 山东绿源唯品乳业有限公司（原“山东朝日绿源乳业有限公司”） 唯品牧业 指 山东唯品牧业有限公司（原“山东朝日绿源农业高新技术有限公司”） 唯品农业 指 山东绿源唯品农业高新技术有限公司（原“山东朝日绿源农业高新技术有限公司”分 立设立） 营养饮品 指 四川新希望营养饮品有限公司

新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 释义项 释义内容 蓝海乳业 指新希望蓝海乳业(北京)有限公司 苏州双喜 指|新希望双喜乳业(苏州)有限公司 湖南南山 指湖南新希望南山液态乳业有限公司 湖南采鲜 指湖南采鲜乳品商贸有限公司 西昌三牧 指|西昌新希望三牧乳业有限公司 新希望牧业 指|新希望生态牧业有限公司 奶牛养殖 指四川新希望奶牛养殖有限公司 华西牧业 指|四川新希望华西牧业有限公司 建德牧业 指|建德新希望牧业有限公司 雪兰牧业 指云南新希望雪兰牧业科技有限公司 双峰牧业 指|广德新希望双峰生态牧业有限公司 陆良养殖 指陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司 蝶泉牧业 指|云南新希望蝶泉牧业有限公司 吴忠牧业 指吴忠新希望牧业有限公司 石林牧业 指石林新希望雪兰牧业有限公司 靖远牧业 指靖远新希望牧业有限公司 阿拉善牧业 指阿拉善盟新希望牧业有限公司(已于2019年9月9日注销) 永昌牧业 指|永昌新希望农牧业有限公司 海原牧业 指|海原县新希望牧业有限公司 凉山牧业 指凉山新希望牧业有限公司 戴瑞贸易 指|新希望戴瑞贸易(成都)有限公司 GGG 指| GGG Holdings Limited,香港注册的公司 新希望集团 指|新希望集团有限公司 南方希望 指南方希望实业有限公司 新希望六和股份有限公司(原“四川新希望农业股份有限公司”),一家深圳证券交易 新希望六和 指所主板上市公司,股票代码:000676.S2,在本报告财务数据章节中包含其全部附属子 公司 新希望贸易 指四川新希望贸易有限公司 四川鲜生活 指|四川新希望鲜生活商业连锁有限公司 昆明鲜生活 指昆明新希望鲜生活商贸有限公司 青岛鲜生活 指青岛新希望鲜生活商贸有限公司 鲜生活冷链 指鲜生活冷链物流有限公司 成都冷链 指成都鲜生活冷链物流有限公司 四川汇翔 指|四川汇翔供应链管理有限公司 chin乡 www.cninfocom.cn

新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义项 指 释义内容 蓝海乳业 指 新希望蓝海乳业(北京)有限公司 苏州双喜 指 新希望双喜乳业(苏州)有限公司 湖南南山 指 湖南新希望南山液态乳业有限公司 湖南采鲜 指 湖南采鲜乳品商贸有限公司 西昌三牧 指 西昌新希望三牧乳业有限公司 新希望牧业 指 新希望生态牧业有限公司 奶牛养殖 指 四川新希望奶牛养殖有限公司 华西牧业 指 四川新希望华西牧业有限公司 建德牧业 指 建德新希望牧业有限公司 雪兰牧业 指 云南新希望雪兰牧业科技有限公司 双峰牧业 指 广德新希望双峰生态牧业有限公司 陆良养殖 指 陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司 蝶泉牧业 指 云南新希望蝶泉牧业有限公司 吴忠牧业 指 吴忠新希望牧业有限公司 石林牧业 指 石林新希望雪兰牧业有限公司 靖远牧业 指 靖远新希望牧业有限公司 阿拉善牧业 指 阿拉善盟新希望牧业有限公司（已于 2019 年 9 月 9 日注销） 永昌牧业 指 永昌新希望农牧业有限公司 海原牧业 指 海原县新希望牧业有限公司 凉山牧业 指 凉山新希望牧业有限公司 戴瑞贸易 指 新希望戴瑞贸易(成都)有限公司 GGG 指 GGG Holdings Limited，香港注册的公司 新希望集团 指 新希望集团有限公司 南方希望 指 南方希望实业有限公司 新希望六和 指 新希望六和股份有限公司（原“四川新希望农业股份有限公司”），一家深圳证券交易 所主板上市公司，股票代码：000876.SZ，在本报告财务数据章节中包含其全部附属子 公司 新希望贸易 指 四川新希望贸易有限公司 四川鲜生活 指 四川新希望鲜生活商业连锁有限公司 昆明鲜生活 指 昆明新希望鲜生活商贸有限公司 青岛鲜生活 指 青岛新希望鲜生活商贸有限公司 鲜生活冷链 指 鲜生活冷链物流有限公司 成都冷链 指 成都鲜生活冷链物流有限公司 四川汇翔 指 四川汇翔供应链管理有限公司

新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 释义项 释义内容 云南冷链 指|云南鲜生活冷链物流有限公司 广东冷链 指|广东鲜生活冷链物流有限公司 杭州冷链 指杭州鲜生活冷链物流有限公司 山东冷链 指|山东鲜生活冷链物流有限公司 河北冷链 指河北鲜生活冷链物流有限公司 湖南冷链 指|湖南鲜生活冷链物流有限公司 石家庄供应链 指石家庄鲜生活供应链管理有限公司 深圳供应链 指深圳市新佳源供应链有限公司 北京供应链 指|北京新蓉鲜生活供应链管理有限公司 新蓉科技 指|四川新蓉营养科技有限公司 未来星宇 指北京未来星宇电子商务有限公司 何不傲美 指四川何不傲美互动科技有限公司 新希望味业 指四川新希望味业有限公司(原“四川新希望调味品有限公司”) 新希望地产 指四川新希望房地产开发有限公司 新希望实业 指|四川新希望实业有限公司 四川鼎晟 指四川鼎晟物业服务集团有限公司(原“四川鼎晟资产管理有限责任公司”) 新玖商业 指新玖商业发展有限公司 新井物产 指|新井物产贸易有限公司 上海嘉外 指|上海嘉外国际贸易有限公司 营养制品 指四川新希望营养制品有限公司 国兴置业 指四川华西国兴置业有限公司(原“四川华西乳业有限责任公司”) 草根知本 指草根知本集团有限公司 草根同创 指|草根同创资本(北京)有限公司 华创阳安股份有限公司(原“河北宝硕股份有限公司”),一家上海证券交易所主板上 华创阳安 指 市公司,股票代码:600155SH,在本报告财务数据章节中包含其全部附属子公司 兴源环境 指兴源环境科技股份有限公司,一家深圳证券交易所创业板上市公司,股代码 300266SZ 现代牧业 指中国现代牧业控股有限公司,一家香港联交所主板上市公司,股票代码:111+K 股东大会 指|新希望乳业股份有限公司股东大会 董事会 指新希望乳业股份有限公司董事会 监事会 指新希望乳业股份有限公司监事会 公司章程 指新希望乳业股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 交所 指深圳证券交易所 nf乡 www.cninfocom.cn

新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 释义项 指 释义内容 云南冷链 指 云南鲜生活冷链物流有限公司 广东冷链 指 广东鲜生活冷链物流有限公司 杭州冷链 指 杭州鲜生活冷链物流有限公司 山东冷链 指 山东鲜生活冷链物流有限公司 河北冷链 指 河北鲜生活冷链物流有限公司 湖南冷链 指 湖南鲜生活冷链物流有限公司 石家庄供应链 指 石家庄鲜生活供应链管理有限公司 深圳供应链 指 深圳市新佳源供应链有限公司 北京供应链 指 北京新蓉鲜生活供应链管理有限公司 新蓉科技 指 四川新蓉营养科技有限公司 未来星宇 指 北京未来星宇电子商务有限公司 何不傲美 指 四川何不傲美互动科技有限公司 新希望味业 指 四川新希望味业有限公司（原“四川新希望调味品有限公司”） 新希望地产 指 四川新希望房地产开发有限公司 新希望实业 指 四川新希望实业有限公司 四川鼎晟 指 四川鼎晟物业服务集团有限公司（原“四川鼎晟资产管理有限责任公司”） 新玖商业 指 新玖商业发展有限公司 新井物产 指 新井物产贸易有限公司 上海嘉外 指 上海嘉外国际贸易有限公司 营养制品 指 四川新希望营养制品有限公司 国兴置业 指 四川华西国兴置业有限公司（原“四川华西乳业有限责任公司”） 草根知本 指 草根知本集团有限公司 草根同创 指 草根同创资本(北京)有限公司 华创阳安 指 华创阳安股份有限公司（原“河北宝硕股份有限公司”），一家上海证券交易所主板上 市公司，股票代码：600155.SH，在本报告财务数据章节中包含其全部附属子公司 兴源环境 指 兴源环境科技股份有限公司，一家深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码： 300266.SZ 现代牧业 指 中国现代牧业控股有限公司，一家香港联交所主板上市公司，股票代码：1117.HK 股东大会 指 新希望乳业股份有限公司股东大会 董事会 指 新希望乳业股份有限公司董事会 监事会 指 新希望乳业股份有限公司监事会 公司章程 指 新希望乳业股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所

新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 释义项 释义内容 指|境内上市的每股票面价值为人民币1元整的普通股股票 指人民币元 报告期 指|2019年1月1日至2019年12月31日 指《中华人民共和国公司法》 证券法 指《中华人民共和国证券法》 原料奶、原奶、生鲜乳、生鲜牛乳指挤奶之后所收集的未经杀菌消毒的生鲜乳,包括牛奶、水牛奶、山羊奶、绵羊奶等 液体乳、液态奶 指|属于乳制品的一类产品,包括巴氏杀菌奶、灭菌奶、调制奶、发酵奶等 牛乳、牛奶 乳牛在产转后乳腺分泌出的一种具有胶体特性的生物学液体,含犊牛生长所需的各种 营养成分和保护犊牛免受感染的抗体 乳饮料 以乳或乳制品为原料,加入水及适量辅料经配置或发酵而成的饮料制品。还可称为乳 (奶)饮料、乳(奶)饮品 将牛乳加热到沸点以下的温度,以全部杀死致病菌及大幅度杀死微生物、延长货架期 巴氏杀菌 指|为目的的杀菌方式,有不同的温度时间组合,通常分为低温长时间或经高温短时间的 处理方式 借助微生物在有氧或无氧条件下的生命活动来制备微生物菌体本身、或者直接代谢产 发酵 物或次级代谢产物的过程 某些食品原料、经过加工的食品或半成品、特殊的生物制品和药品在经过收购、加 灭菌、灭活后,在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、使用过程中,其各个环节始 冷链 终处于产品所必需的特定低温环境下,减少损耗,防止污染和变质,以保证产品食品 安全、生物安全、药品安全的特殊供应链系统 存栏数 指某一阶段的各类牲畜的实有数 良好生产规范(GMP)认证 一套适用于制药、食品等行业的强制性标准,要求企业从原料、人员、设施设备、生 指 过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求 关键控制点( HACCP)体系认证 Hazard Analysis and Critical Control Point I的英文缩写,是一种控制食品安全危害的预 指 防性体系,用来使食品安全危害风险降低到最小或可接受的水平 chin乡 www.cninfocom.cn

新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 释义项 指 释义内容 A 股 指 境内上市的每股票面价值为人民币 1 元整的普通股股票 元 指 人民币元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 原料奶、原奶、生鲜乳、生鲜牛乳 指 挤奶之后所收集的未经杀菌消毒的生鲜乳，包括牛奶、水牛奶、山羊奶、绵羊奶等 液体乳、液态奶 指 属于乳制品的一类产品，包括巴氏杀菌奶、灭菌奶、调制奶、发酵奶等 牛乳、牛奶 指 乳牛在产犊后乳腺分泌出的一种具有胶体特性的生物学液体，含犊牛生长所需的各种 营养成分和保护犊牛免受感染的抗体 乳饮料 指 以乳或乳制品为原料，加入水及适量辅料经配置或发酵而成的饮料制品。还可称为乳 （奶）饮料、乳（奶）饮品 巴氏杀菌 指 将牛乳加热到沸点以下的温度，以全部杀死致病菌及大幅度杀死微生物、延长货架期 为目的的杀菌方式，有不同的温度时间组合，通常分为低温长时间或经高温短时间的 处理方式 发酵 指 借助微生物在有氧或无氧条件下的生命活动来制备微生物菌体本身、或者直接代谢产 物或次级代谢产物的过程 冷链 指 某些食品原料、经过加工的食品或半成品、特殊的生物制品和药品在经过收购、加工、 灭菌、灭活后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、使用过程中，其各个环节始 终处于产品所必需的特定低温环境下，减少损耗，防止污染和变质，以保证产品食品 安全、生物安全、药品安全的特殊供应链系统 存栏数 指 某一阶段的各类牲畜的实有数 良好生产规范（GMP）认证 指 一套适用于制药、食品等行业的强制性标准，要求企业从原料、人员、设施设备、生 产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求 关键控制点（HACCP）体系认证 指 Hazard Analysis and Critical Control Point 的英文缩写，是一种控制食品安全危害的预 防性体系，用来使食品安全危害风险降低到最小或可接受的水平

新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 票简称 新乳业 票代码 002946 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新希望乳业股份有限公司 公司的中文简 公司的外文名称(如有) New Hope Dairy Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)NHD 公司的法定代表人 注册地址 成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋18楼3号 注册地址的邮政编码 610023 办公地址 成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋18楼3号 办公地址的邮政编码 610023 公司网址 http://newhopedairy.cn/ 电子信箱 nhdzqb@newhope.cn 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑世锋 联系地址 成都市锦江区金石路366号 成都市锦江区金石路366号 电话 02886748930 02886748930 传真 02880741011 028-80741011 电子信箱 nhdzqb@newhope.cn lixinghua@newhope.cn 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.comc 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 chin乡 www.cninfocom.cn

新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新乳业 股票代码 002946 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新希望乳业股份有限公司 公司的中文简称 新乳业 公司的外文名称（如有） New Hope Dairy Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NHD 公司的法定代表人 席刚 注册地址 成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 18 楼 3 号 注册地址的邮政编码 610023 办公地址 成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 18 楼 3 号 办公地址的邮政编码 610023 公司网址 http://newhopedairy.cn/ 电子信箱 nhdzqb@newhope.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑世锋 李兴华 联系地址 成都市锦江区金石路 366 号 成都市锦江区金石路 366 号 电话 028-86748930 028-86748930 传真 028-80741011 028-80741011 电子信箱 nhdzqb@newhope.cn lixinghua@newhope.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 一社会信用代码91510100790021999F 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 签字会计师姓名 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸 2019年1月25日-2021年12 余燕、刘之阳 大厦2座27层及28层 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入(元) 5674953670324971953789.55 1414%4421.81530100 归属于上市公司股东的净利润(元) 243,732,630.13 242,732,99258 041% 222.241.944.0 归属于上市公司股东的扣除非经常性 203667,25437204.033386 -0.18%202,602,40200 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 635.013.6555 437,263,898.76 45.22% 88464076.00 基本每股收益(元股) 0.32 9.38% 稀释每股收益(元/股) 0.32 9.38% 加权平均净资产收益率 18.00% 5.18% 19.76% 2019年末 本年末比上年末增减2017年末 总资产(元) 5364086,115974,240951031 2648%4,381,0825710 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,968906226581459,19154787 3493%1,227,0635000 chin乡 www.cninfocom.cn

新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91510100790021999F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 签字会计师姓名 王婷、柴婧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 大厦 2 座 27 层及 28 层 余燕、刘之阳 2019 年 1 月 25 日-2021 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 5,674,953,670.32 4,971,953,789.55 14.14% 4,421,815,301.00 归属于上市公司股东的净利润（元） 243,732,630.13 242,732,992.58 0.41% 222,241,944.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 203,667,254.37 204,033,386.39 -0.18% 202,602,402.00 经营活动产生的现金流量净额（元） 635,013,655.55 437,263,898.76 45.22% 488,464,076.00 基本每股收益（元/股） 0.29 0.32 -9.38% 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.32 -9.38% 0.29 加权平均净资产收益率 12.82% 18.00% -5.18% 19.76% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 5,364,086,115.97 4,240,951,031.94 26.48% 4,381,082,571.00 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,968,906,226.58 1,459,191,547.87 34.93% 1,227,063,500.00

新希望乳业股份有限公司2019年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1222051044531487,903417.191511653,71600145334549260 归属于上市公司股东的净利润 22.641.053.11 81.352.660.07 74.631.08900 65,107,82795 归属于上市公司股东的扣除非经 18800895241721754987660609431005202142937 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 4556519.53 169986.11647 98,049,09100 321415.928 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2019年金额2018年金额2017年金额说明 非流动资产处置损益(包括己计提资产减值准备的冲销部分) 2300901468-1117189778-219816900 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 661218404749903695163821981000 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 64155400 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 176537276 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 贷款取得的损益 2568958354492,43100 、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 -35621100 期损益的影响 chin乡 www.cninfocom.cn

新希望乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,222,051,044.53 1,487,903,417.19 1,511,653,716.00 1,453,345,492.60 归属于上市公司股东的净利润 22,641,053.11 81,352,660.07 74,631,089.00 65,107,827.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 18,800,895.24 72,175,498.76 60,669,431.00 52,021,429.37 经营活动产生的现金流量净额 45,562,519.53 169,986,116.47 98,049,091.00 321,415,928.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -23,009,014.68 -11,171,897.78 -21,988,169.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 66,121,840.47 49,903,695.16 38,219,810.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 641,554.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,765,372.76 对外委托贷款取得的损益 2,568,958.35 4,492,431.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 -3,562,110.00