东明家科技股份有限公司2013年度报告全 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法 是 权益是否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合 是 规、透明: 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是口否口不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 现金分红政策: 在当年盈利的情况下,若满足公司正常生产经营的资金需求且提取法定公积金和盈余公积金后,如无重大投资计划或重大 支出计划等事项,公司应采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润比例由公司董事会根据公司的盈利水平和经 营发展计划提出,提交股东大会审议 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》广会审字[2014]G13800030010号,公司2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润为2994227608元,其中,母公司实现的净利润为235139268元。2014年4月 14日公司召开了第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》,根据公司章程有关 规定,2013年度利润不分配不转增(预案),此预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 (1)2011年度权益分派情况 2012年5月7日,公司召开2011年年度股东大会,审议并通过了《关于公司201年度利润分配预案的议案》,以公司2011 年末总股本7,500万股为基数,向全体股东每10股派发人民币2元现金(含税),并于2012年6月13日予以实施 (2)2012年度权益分派情况 2013年4月30日,公司召开2012年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2012年度利润分配预案>的议案》,以公司 2012年末总股本7,500万股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.2元现金(含税),并于2013年6月21日予以实施 (3)2013年度权益分派情况 经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为29,942,27608元, 母公司实现的净利润为23,571,392.68元,2014年4月14日公司召开了第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2013 年度利润分配预案>的议案》,根据公司章程有关规定,2013年度利润不分配不转增(预案),此预案尚需提交公司2013年 度股东大会审议 公司近三年现金分红情况表 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度 现金分红金额(含税 上市公司普通股股东的净利司普通股股东的净利润的比 率(%) 2013年 994227608 2012年 1,500,000.00 3,760,088.32 39.89%广东明家科技股份有限公司 2013 年度报告全文 26 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.00 每 10 股转增数（股） 0 现金分红政策： 在当年盈利的情况下，若满足公司正常生产经营的资金需求且提取法定公积金和盈余公积金后，如无重大投资计划或重大 现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由公司董事会根据公司的盈利水平和经 营发展计划提出，提交股东大会审议。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》广会审字[2014]G13800030010 号，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-29,942,276.08 元，其中，母公司实现的净利润为-23,571,392.68 元。2014 年 4 月 14 日公司召开了第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2013 年度利润分配预案>的议案》，根据公司章程有关 规定，2013 年度利润不分配不转增（预案），此预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 （1）2011年度权益分派情况 2012年5月7日，公司召开2011年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》，以公司2011 年末总股本7,500万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2元现金（含税），并于2012年6月13日予以实施。 （2）2012年度权益分派情况 2013年4月30日，公司召开2012年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2012年度利润分配预案>的议案》，以公司 2012年末总股本7,500万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.2元现金（含税），并于2013年6月21日予以实施。 （3）2013年度权益分派情况 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为-29,942,276.08元， 母公司实现的净利润为-23,571,392.68元，2014年4月14日公司召开了第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2013 年度利润分配预案>的议案》，根据公司章程有关规定，2013年度利润不分配不转增（预案），此预案尚需提交公司2013年 度股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润 占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 率（%） 2013 年 -29,942,276.08 2012 年 1,500,000.00 3,760,088.32 39.89%