公司名称: 天津渤海国有资产经营管理有限公司 注册地址 天津市河西区友谊北路61号银都大厦5层 注册资本 人民币1,18504185万元 成立日期: 008年5月28日 法定代表人 学昕 统一社会信用代码:9112000737497530 有限责任公司(法人独资) 出资人名称 天津津联投资控股有限公司 通讯地址: 天津市河西区友谊路10号国鑫大厦 联系电话 02288276326 邮政编码: 00204 产收购;资产处置及相关产业投资;国有产(股)权经营管理;土地收 经营范围 勾、储备、整理;房屋租赁(以上范围内国家有专营专项规定的按规定 理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 经营期限: 00805-28至2028-0527 2、公司是否存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形的核查 收购人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定情形,并且已经按照 《收购办法》第五十条的要求提供相关文件,并出具相关承诺。 经核查,本财务顾问认为,收购人及其一致行动人系在中华人民共和国境内 依法设立并合法存续的有限责任公司,截至本报告签署日,收购人及其一致行动 人不存在《收购办法》第六条规定情形及法律法规禁止收购上市公司的情形,具 备收购上市公司的主体资格。 3、收购人具备收购的经济实力 本次收购系以无偿划转的方式将医药集团持有的津联集团100%股权无偿 划转至渤海国资。津联集团为力生制药的间接控股股东,间接持有力生制药 93,710,608股普通股,占力生制药总股本的5136%。本次收购不涉及收购对价 的支付,因此,不涉及收购资金来源相关事项。 最近三年,渤海国资经审计的主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2016年12月31日2017年12月31日2018年12月31日 2-27 chin乡 www.cninfocom.cn2-2-7 公司名称： 天津渤海国有资产经营管理有限公司 注册地址： 天津市河西区友谊北路 61 号银都大厦 5 层 注册资本： 人民币 1,185,041.85 万元 成立日期： 2008 年 5 月 28 日 法定代表人： 于学昕 统一社会信用代码：911200006737497530 企业类型： 有限责任公司(法人独资) 出资人名称 天津津联投资控股有限公司 通讯地址： 天津市河西区友谊路 10 号国鑫大厦 联系电话： 022-88276326 邮政编码： 300204 经营范围： 资产收购;资产处置及相关产业投资;国有产(股)权经营管理;土地收 购、储备、整理;房屋租赁(以上范围内国家有专营专项规定的按规定 办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 经营期限： 2008-05-28 至 2028-05-27 2、公司是否存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形的核查 收购人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定情形，并且已经按照 《收购办法》第五十条的要求提供相关文件，并出具相关承诺。 经核查，本财务顾问认为，收购人及其一致行动人系在中华人民共和国境内 依法设立并合法存续的有限责任公司，截至本报告签署日，收购人及其一致行动 人不存在《收购办法》第六条规定情形及法律法规禁止收购上市公司的情形，具 备收购上市公司的主体资格。 3、收购人具备收购的经济实力 本次收购系以无偿划转的方式将医药集团持有的津联集团 100%股权无偿 划转至渤海国资。津联集团为力生制药的间接控股股东，间接持有力生制药 93,710,608 股普通股，占力生制药总股本的 51.36%。本次收购不涉及收购对价 的支付，因此，不涉及收购资金来源相关事项。 最近三年，渤海国资经审计的主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日