独立财务顾问报告 承诺方承诺事项 主要内容 1、本公司及现任董事、高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦査或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调査,且最近五年 做n合规/内不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、 合法 或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员,最近五年内诚信 情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监 会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 本公司董事、高级管理人员承诺 1、忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益 2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不 采用其他方式损害公司利益。 3、对职务消费行为进行约東。 4、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 5、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩,并在参与决策时对公司董事会和股东大 会审议的相关议案投赞成票 发行股份购 6、若公司后续推出公司股权激励政策,拟公布的公司股权激励 买资产摊薄 的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在参与决策 取填补措施时对公司事会和胶东大会审议的相关议案投赞成 7、本承诺函出具日后,若中国证监会或深圳证券交易所做出关 于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能 满足中国证监会或深圳证券交易所该等规定时,本人将自愿无条件 按照中国证监会或深圳证券交易所的最新规定予以承诺。 8、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人严格履行本人所 作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监 会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规 定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 1、本公司为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整 的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本公司向本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准 确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始 资料或原件一致:;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何 (模塑集提供信息真虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 交易对方 3、本公司为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完 团、精力机 实、准确和 整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 械) 完整 4、本公司承诺,如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调査的,在案件调査结论明确之前,本公司将暂停转让在上市 公司拥有权益的股份 5、本公司承诺,如违反上述承诺与保证,给上市公司或者投资 者造成损失的,将依法承担赔偿责任独立财务顾问报告 承诺方 承诺事项 主要内容 合法合规及 诚信 1、本公司及现任董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且最近五年 内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、 或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员，最近五年内诚信 情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监 会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 发行股份购 买资产摊薄 即期回报采 取填补措施 本公司董事、高级管理人员承诺： 1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。 2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不 采用其他方式损害公司利益。 3、对职务消费行为进行约束。 4、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 5、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩，并在参与决策时对公司董事会和股东大 会审议的相关议案投赞成票。 6、若公司后续推出公司股权激励政策，拟公布的公司股权激励 的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在参与决策 时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票。 7、本承诺函出具日后，若中国证监会或深圳证券交易所做出关 于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能 满足中国证监会或深圳证券交易所该等规定时，本人将自愿无条件 按照中国证监会或深圳证券交易所的最新规定予以承诺。 8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人严格履行本人所 作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监 会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规 定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 交易对方 （模塑集 团、精力机 械） 提供信息真 实、准确和 完整 1、本公司为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整 的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本公司向本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准 确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始 资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本公司为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完 整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、本公司承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在上市 公司拥有权益的股份。 5、本公司承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资 者造成损失的，将依法承担赔偿责任