d田君安证股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘樱 工作原因 傅帆 健 工作原因 林发成 三、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨德红、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人(会计主管人员)谢乐斌 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为:以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数,向分红 派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东,每10股分配现金红利2.75元(含税)。因可转 换公司债券已于2018年1月8日进入转股期,A股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无 法确定。若按照公司截至2018年12月31日的总股本8,713,940,629股计算,分配现金红利总额为 2,396,333,673元,占2018年度合并口径归属于母公司股东净利润的35.72% 公司2018年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,尚需公司股东大 会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2/3052018 年年度报告 2 / 305 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘樱 工作原因 傅帆 董事 王勇健 工作原因 林发成 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨德红、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为：以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，向分红 派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东，每10股分配现金红利2.75元（含税）。因可转 换公司债券已于2018年1月8日进入转股期，A股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无 法确定。若按照公司截至2018年12月31日的总股本8,713,940,629股计算，分配现金红利总额为 2,396,333,673元，占2018年度合并口径归属于母公司股东净利润的35.72%。 公司2018年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大 会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否