天奇股份2011年度报告 2011年下半年,公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深 圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的有关精神和要求,严格依照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规,本着实事求是的原则,结合公司实际情况 进行了公司治理专项自査活动,并将相关自査结果报告和整改计划及时通过指定媒体进行了披露。通过此 次自查,公司进一步明确了完善内控体系建设的具体方向和目标 (一)公司董事会对内部控制的自我评价 公司董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真自査和分析,认为:根据《企业内部控制基本规范》 及相关规定,截止2011年12月31日,本公司内部控制在所有重大方面是有效的。公司现行的内部控制 制度基本完整、合理、有效,各项制度基本能够满足公司目前管理的要求及发展需要,对提高经营管理水 平、规范公司运作、控制和防范风险、促进企业可持续发展和维护中小股东权益等方面都发挥了重要作用。 公司将在今后的经营期间内持续完善内部控制制度,并使其得到有效执行。 (天健会计师事务所出具的《关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司内部控制的鉴证报告》刊登在 2012年4月26日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。) (二)公司监事会对公司内部控制的自我评价 公司监事会认为:《公司2011年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际,具有合理性和有效性, 对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,符合公司现 阶段经营管理的发展要求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内,公司的内部控 制体系规范、合法、有效,并得到了持续和严格的执行。 (三)公司独立董事对公司内部控制的自我评价 公司独立董事经了解、核査后认为:公司现有内部控制制度已基本建立健全,并落实到决策、执行、 监督、反馈等各个环节,在公司的经营活动中得到了良好有效的执行。《公司2011年度内部控制自我评价 报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况 第22页天奇股份 2011 年度报告 第 22 页 2011年下半年，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深 圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的有关精神和要求，严格依照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，本着实事求是的原则，结合公司实际情况 进行了公司治理专项自查活动，并将相关自查结果报告和整改计划及时通过指定媒体进行了披露。通过此 次自查，公司进一步明确了完善内控体系建设的具体方向和目标。 （一）公司董事会对内部控制的自我评价 公司董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真自查和分析，认为：根据《企业内部控制基本规范》 及相关规定，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司内部控制在所有重大方面是有效的。公司现行的内部控制 制度基本完整、合理、有效，各项制度基本能够满足公司目前管理的要求及发展需要，对提高经营管理水 平、规范公司运作、控制和防范风险、促进企业可持续发展和维护中小股东权益等方面都发挥了重要作用。 公司将在今后的经营期间内持续完善内部控制制度，并使其得到有效执行。 (天健会计师事务所出具的《关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司内部控制的鉴证报告》刊登在 2012年4月26日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上。) （二）公司监事会对公司内部控制的自我评价 公司监事会认为：《公司2011年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性， 对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现 阶段经营管理的发展要求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控 制体系规范、合法、有效，并得到了持续和严格的执行。 （三）公司独立董事对公司内部控制的自我评价 公司独立董事经了解、核查后认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并落实到决策、执行、 监督、反馈等各个环节，在公司的经营活动中得到了良好有效的执行。《公司2011年度内部控制自我评价 报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况