甘肃皇台酒业股份有限公司 独立财务顾问报告 释义 在本报告书中,除非另有所指,下列简称具有如下含义: 公司、本公司、上市公司,指甘肃皇台酒业股份有限公司 皇台酒业、*ST皇台 交易对方、控股股东、上 海厚丰 指上海厚丰投资有限公司 交易标的、标的资产、标 的公司、甘肃唐之彩 指甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司 本次交易、本次重大资产 重组、本次重组 指皇台酒业向上海厚丰出售甘肃唐之彩695525%股权 新疆润信通 指新疆润信通股权投资有限公司 凉州皇台 指甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司 审计基准日 指为实施本次交易对标的资产选定的审计基准日,即208 年11月30日 为实施本次交易对标的资产选定的评估基准日,即2018 评估值基准日 指 年11月30日 交割日、交割完成日 指甘肃唐之彩685323%股权过户登记至上海厚丰名下之 本报告、本报告书 指/天风证券股份有限公司关于甘肃皇台酒业股份有限公 司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告 北京中锋对标的公司以2018年11月30日为评估基准 日出具的“中锋评报字(2018)第214号”《甘肃皇台酒 资产评估报告 指业股份有限公司拟股权转让所涉及的甘肃唐之彩葡萄 酒业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》 审阅报告、备考审阅报告指上市公司2017年、2018年111月的备考财务报表审阅 报告 过渡期 指 自评估基准日(不含评估基准日当日)至标的资产交割 日(含交割日当日)的期间 证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指深圳证券交易所 天风证券、独立财务顾问指天风证券股份有限公司 雍行律所、法律顾问 指北京雍行律师事务所 希格玛、审计机构 指希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) chin乡 www.cninfocom.cn甘肃皇台酒业股份有限公司 独立财务顾问报告 7 释 义 在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、上市公司、 皇台酒业、*ST 皇台 指 甘肃皇台酒业股份有限公司 交易对方、控股股东、上 海厚丰 指 上海厚丰投资有限公司 交易标的、标的资产、标 的公司、甘肃唐之彩 指 甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司 本次交易、本次重大资产 重组、本次重组 指 皇台酒业向上海厚丰出售甘肃唐之彩 69.5525%股权 新疆润信通 指 新疆润信通股权投资有限公司 凉州皇台 指 甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司 审计基准日 指 为实施本次交易对标的资产选定的审计基准日，即 2018 年 11 月 30 日 评估值基准日 指 为实施本次交易对标的资产选定的评估基准日，即 2018 年 11 月 30 日 交割日、交割完成日 指 甘肃唐之彩 69.5525%股权过户登记至上海厚丰名下之 日视为本次交易交割完成，该完成登记日为交割完成日 本报告、本报告书 指 天风证券股份有限公司关于甘肃皇台酒业股份有限公 司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告 资产评估报告 指 北京中锋对标的公司以 2018 年 11 月 30 日为评估基准 日出具的“中锋评报字（2018）第 214 号”《甘肃皇台酒 业股份有限公司拟股权转让所涉及的甘肃唐之彩葡萄 酒业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》 审阅报告、备考审阅报告 指 上市公司 2017 年、2018 年 1-11 月的备考财务报表审阅 报告 过渡期 指 自评估基准日（不含评估基准日当日）至标的资产交割 日（含交割日当日）的期间 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 天风证券、独立财务顾问 指 天风证券股份有限公司 雍行律所、法律顾问 指 北京雍行律师事务所 希格玛、审计机构 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）