2016年年度报告 市名牌产品和上海市医药行业名优产品等,具有较高的市场占有率和品牌知名度。2016年重组完 成后,公司的经营规模及营业收入等实现了跨越式提升,成为中国化学制药企业前列之一。 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 报告期内,公司实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目,公司 向国药控股发行股份购买其持有的国药一心26%股权,国药三益51%股权;公司向杭州潭溪发行 股份购买其持有的国药一心25%股权;公司向国药一致发行股份购买其持有的国药致君51%股权、 致君坪山51%股权、致君医贸51%股权、坪山基地经营性资产;公司向国药工业发行股份购买其 持有的国工有限100%股权、国药威奇达67%股权、国药金石80%股权、青药集团52.92%股权 国药新疆55%股权;公司向韩雁林发行股份及支付现金购买其持有的国药威奇达3%股权和中抗 制药33%股权;公司向杨时浩等12名自然人发行股份购买其合计持有的国药金石20%股权。以 上交易标的资产评估值为77.39亿元,发行股份购买资产的发行价格为2906元/股。截至报告期 末,以上交易标的已全部完成工商登记变更,并于2016年11月1日起纳入合并报表范围。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 1、产业平台优势 公司隶属于国内最大的“中央企业医药健康产业平台”国药集团,且定位为国药集团旗下统 的化学药平台,具有统一的平台优势。重大资产重组完成后公司已经形成战略统一、资源集中 配置合理、具有规模效应及上下游产业链协同优势的专业化发展格局,未来公司将通过产业的全 面协同继续深化化学药健康产业平台优势,通过内部协同、外部整合、创新驱动和国际化经营 实现跨越式发展 2、内部协同优势 作为国药集团公司统一的化学药平台,在研发方面将建立形成以母公司为统筹中心和技术核 心的多层次研发体系,实现研发资源的优势互补,减少重复科研投入,提高研发效率和成功率; 产业链方面,形成了抗生素等产品从中间体、原料药到制剂产品的实质性业务整合,真正做到了 产业链上下游贯通,降低了成本和增厚了利润;采购方面,在集中采购的框架下,公司的议价能 力进一步提升,从而降低采购成本:营销协同方面,同一治疗领域产品将共用营销资源,营销效 率得以全面提升并相应降低销售费用 3、外部协同优势 公司积极参与国药集团自家亲”战略计划,持续加强与集团内部商业巨头国药控股的合作。报告 期内,一方面国药控股通过本次重组成为公司股东,具备大力推进公司经营发展的动力,另一方 面“两票制”在全国的全面推进,使得国药控股作为国内最大的分销与零售商的优势地位得到进 步巩固。公司以此为契机,通过持续深化与包括国药控股在内的分销商的战略合作实现工商战略 协同,充分发挥外部协同优势 4、产品及品牌优势 经过多年的发展,公司产品已涵盖“抗感染药物、抗肿瘤药物、心脑血管药物、麻醉精神药物 及大健康产品”等五大领域,在中国药品市场最具用药规模和成长动力的治疗领域完成了产品布局: 并形成了原料药、化学制剂、生化制品、中成药等医药工业的全产业链覆盖。公司多个产品被列 入国家“九五”重点科技攻关项目、国家级火炬计划项目、上海市高新技术成果转化项目、上海市 火炬计划项目,并多次荣获国家重点新产品奖、上海市科技成果奖、上海市优秀新产品奖、上海 市名牌产品和上海市医药行业名优产品等,具有较高的市场占有率和品牌知名度。 11/2522016 年年度报告 11 / 252 市名牌产品和上海市医药行业名优产品等，具有较高的市场占有率和品牌知名度。2016 年重组完 成后，公司的经营规模及营业收入等实现了跨越式提升，成为中国化学制药企业前列之一。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，公司 向国药控股发行股份购买其持有的国药一心 26%股权，国药三益 51%股权；公司向杭州潭溪发行 股份购买其持有的国药一心 25%股权；公司向国药一致发行股份购买其持有的国药致君 51%股权、 致君坪山 51%股权、致君医贸 51%股权、坪山基地经营性资产；公司向国药工业发行股份购买其 持有的国工有限 100%股权、国药威奇达 67%股权、国药金石 80%股权、青药集团 52.92%股权、 国药新疆 55%股权；公司向韩雁林发行股份及支付现金购买其持有的国药威奇达 33%股权和中抗 制药 33%股权；公司向杨时浩等 12 名自然人发行股份购买其合计持有的国药金石 20%股权。以 上交易标的资产评估值为 77.39 亿元，发行股份购买资产的发行价格为 29.06 元/股。截至报告期 末，以上交易标的已全部完成工商登记变更，并于 2016 年 11 月 1 日起纳入合并报表范围。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产业平台优势 公司隶属于国内最大的“中央企业医药健康产业平台”国药集团，且定位为国药集团旗下统一 的化学药平台，具有统一的平台优势。重大资产重组完成后公司已经形成战略统一、资源集中、 配置合理、具有规模效应及上下游产业链协同优势的专业化发展格局，未来公司将通过产业的全 面协同继续深化化学药健康产业平台优势，通过内部协同、外部整合、创新驱动和国际化经营， 实现跨越式发展。。 2、内部协同优势 作为国药集团公司统一的化学药平台，在研发方面将建立形成以母公司为统筹中心和技术核 心的多层次研发体系，实现研发资源的优势互补，减少重复科研投入，提高研发效率和成功率； 产业链方面，形成了抗生素等产品从中间体、原料药到制剂产品的实质性业务整合，真正做到了 产业链上下游贯通，降低了成本和增厚了利润；采购方面，在集中采购的框架下，公司的议价能 力进一步提升，从而降低采购成本；营销协同方面，同一治疗领域产品将共用营销资源，营销效 率得以全面提升并相应降低销售费用。 3、外部协同优势 公司积极参与国药集团“自家亲”战略计划，持续加强与集团内部商业巨头国药控股的合作。报告 期内，一方面国药控股通过本次重组成为公司股东，具备大力推进公司经营发展的动力，另一方 面 “两票制”在全国的全面推进，使得国药控股作为国内最大的分销与零售商的优势地位得到进一 步巩固。公司以此为契机，通过持续深化与包括国药控股在内的分销商的战略合作实现工商战略 协同，充分发挥外部协同优势。 4、产品及品牌优势 经过多年的发展，公司产品已涵盖“抗感染药物、抗肿瘤药物、心脑血管药物、麻醉精神药物 及大健康产品”等五大领域，在中国药品市场最具用药规模和成长动力的治疗领域完成了产品布局， 并形成了原料药、化学制剂、生化制品、中成药等医药工业的全产业链覆盖。公司多个产品被列 入国家“九五”重点科技攻关项目、国家级火炬计划项目、上海市高新技术成果转化项目、上海市 火炬计划项目，并多次荣获国家重点新产品奖、上海市科技成果奖、上海市优秀新产品奖、上海 市名牌产品和上海市医药行业名优产品等，具有较高的市场占有率和品牌知名度