天奇股份2011年度报告 向公司年度股东大会提交述职报告,对公司的关联交易、对外担保事项、与关联方资金往来、高管薪酬、 续聘2012年度审计机构等相关事项发表了专项说明或独立意见,充分维护公司和股东特别是中小股东的利 益。同时,独立董事积极关注外部环境变化对公司造成的影响,利用其自身丰富的专业知识,从各自专业 角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议,增强了董事会决策的科学性,对公司持续稳定、健康发展 起到积极的作用。报告期内,未有独立董事对公司本年度董事会各项议案或其他非董事会议案事项提出异 议 公司建立了独立董事年报工作制度。在年报审计的注册会计师(以下简称“年审注册会计师”)进场审 计前,召开了年度报告工作会议,公司管理层向独立董事汇报公司2011年度的生产经营情况和重大事项 的进展情况:2012年2月10日公司召开了独立董事、审计委员会与年审注册会计师见面会,财务负责人向 每位独立董事书面提交了未经会计师审计的财务报表和公司本年度审计工作安排,年审注册会计师向独立 董事及审计委员会成员汇报了年报审计过程的工作安排,并对上述事项形成书面记录,由当事人签字确认。 在年审注册会计师出具初步审计意见后,2012年4月10日召开了独立董事与年审会计师第二次见面会,年 审会计师对年审的初步情况进行了汇报,独立董事对审计工作发表了意见,见面会形成书面记录并由当事 人签字确认。 (四)董事履职情况 报告期末,公司董事人数9名,其中独立董事3名,独立董事人数达到公司全体董事人数的三分之一, 其中一名为会计专业人士。其中独立董事赵万一先生于2011年7月离职,之后由吴晓锋女士担任独立董 事一职。董事出席董事会会议情况如下: 应出席次 缺席是否连续两次未 董事姓名 具体职务 亲自出席次数委托出席次数 亲自出席会议 开军 董事长 黄伟兴 董事 数999999 999 董事兼总经理 费新毅董事兼董事会秘书 申昌明 董事 989 邓传洲 独立董事 000000000 否否否否否否否否否 蒯建平 独立董事 赵万 历任独立董事 4 第18页天奇股份 2011 年度报告 第 18 页 向公司年度股东大会提交述职报告，对公司的关联交易、对外担保事项、与关联方资金往来、高管薪酬、 续聘2012年度审计机构等相关事项发表了专项说明或独立意见，充分维护公司和股东特别是中小股东的利 益。同时，独立董事积极关注外部环境变化对公司造成的影响，利用其自身丰富的专业知识，从各自专业 角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，增强了董事会决策的科学性，对公司持续稳定、健康发展 起到积极的作用。报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案或其他非董事会议案事项提出异 议。 公司建立了独立董事年报工作制度。在年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审 计前，召开了年度报告工作会议，公司管理层向独立董事汇报公司2011 年度的生产经营情况和重大事项 的进展情况；2012 年2月10日公司召开了独立董事、审计委员会与年审注册会计师见面会，财务负责人向 每位独立董事书面提交了未经会计师审计的财务报表和公司本年度审计工作安排，年审注册会计师向独立 董事及审计委员会成员汇报了年报审计过程的工作安排，并对上述事项形成书面记录，由当事人签字确认。 在年审注册会计师出具初步审计意见后，2012年4月10日召开了独立董事与年审会计师第二次见面会，年 审会计师对年审的初步情况进行了汇报，独立董事对审计工作发表了意见，见面会形成书面记录并由当事 人签字确认。 （四）董事履职情况 报告期末，公司董事人数 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事人数达到公司全体董事人数的三分之一， 其中一名为会计专业人士。其中独立董事赵万一先生于 2011 年 7 月离职，之后由吴晓锋女士担任独立董 事一职。董事出席董事会会议情况如下： 董事姓名 具体职务 应出席次 数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自出席会议 白开军 董事长 9 9 0 否 黄伟兴 董事 9 9 0 否 杨 雷 董事兼总经理 9 9 0 否 黄 斌 董事 9 9 0 否 费新毅 董事兼董事会秘书 9 9 0 否 申昌明 董事 9 8 1 0 否 邓传洲 独立董事 9 9 0 否 蒯建平 独立董事 9 9 0 否 赵万一 历任独立董事 4 4 0 否