天奇股份2011年度报告 吴晓锋 独立董事 5 否 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体制和运行机制,在业务、人员、资产、机构、财务 等方面与股东完全分开,独立运作 业务独立 公司具体完整的采购供应体系、完整的生产管理体系和独立的销售运作体系,其独立开展业务,不 依赖于任何股东及关联方。公司主营业务与控股股东及关联方不存在同业竞争关系。 人员独立 本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生:;公司的人事及 工资管理与股东单位完全严格分离;本公司与关联法人单位均单独设立财务部门,财务人员均没有在关联 企业兼职,此外,公司还制订了严格的《人事管理制度》,人员管理做到了制度化。 3、资产独立 本公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工 具和知识产权,具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施。上述资产产权清晰,完全独立于股东单位 4、机构独立 本公司设股东大会、董事会、监事会,实行董事会领导下的总经理负责制。公司拥有独立的组织机构, 建立独立的运作机制。公司总经理、董事会秘书、财务负责人均在公司领取报酬,没有在控股股东控制的 企业中担任执行职务。 5、财务独立 公司设立独立的财务部门,建立独立的财务会计核算体系和财务管理制度,财务人员与股东单位完全 独立,不存在交叉任职情况 公司独立开设银行帐户及作为独立的纳税人,依法独立纳税。 四、公司内部审计制度的建立与执行情况 是/否/ 备注/说明 不适用 内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 1、内部审计制度建立 第19页天奇股份 2011 年度报告 第 19 页 吴晓锋 独立董事 5 5 0 否 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体制和运行机制，在业务、人员、资产、机构、财务 等方面与股东完全分开，独立运作。 1、 业务独立 公司具体完整的采购供应体系、完整的生产管理体系和独立的销售运作体系， 其独立开展业务，不 依赖于任何股东及关联方。公司主营业务与控股股东及关联方不存在同业竞争关系。 2、 人员独立 本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及 工资管理与股东单位完全严格分离；本公司与关联法人单位均单独设立财务部门，财务人员均没有在关联 企业兼职，此外，公司还制订了严格的《人事管理制度》，人员管理做到了制度化。 3、 资产独立 本公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工 具和知识产权，具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施。上述资产产权清晰，完全独立于股东单位。 4、 机构独立 本公司设股东大会、董事会、监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司拥有独立的组织机构， 建立独立的运作机制。公司总经理、董事会秘书、财务负责人均在公司领取报酬，没有在控股股东控制的 企业中担任执行职务。 5、 财务独立 公司设立独立的财务部门，建立独立的财务会计核算体系和财务管理制度，财务人员与股东单位完全 独立，不存在交叉任职情况。 公司独立开设银行帐户及作为独立的纳税人，依法独立纳税。 四、公司内部审计制度的建立与执行情况 是/否/ 不适用 备注/说明 内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 —— —— 1、内部审计制度建立 —— ——