2018年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 2018年,是中国船舶打赢扭亏为盈攻坚战的关键之年。在公司董事会的领导下,公司管理层认真 贯彻落实公司年初制定的工作目标,通过开展债转股项目、剥离亏损资产等多项举措,改善盈利能力, 攻坚克难、严控风险、锐意进取、埋头苦干,全力以赴完成年度各项目标任务 (一)经营工作 2018年,受全球经济增长乏力、贸易摩擦持续发酵等外部条件的影响,航运市场运力过剩局面尚 未全面改善,新造船市场略有起色,经营接单已经面临较大压力。公司抓住政策机遇,主动出击,深 挖市场需求,增强市场营销能力,完善产业布局,进一步优化产品结构,不断扩大国际市场份额。 1、造船业务:公司全年共承接新船订单41艘/541.22万载重吨。其中:外高桥造船承接22艘/404.3 万载重吨;中船澄西承接19艘/136.92万载重吨。 2、修船业务:公司全年承接修船288艘,订单金额10.62亿元,其中改装船2艘。 3、动力业务:公司全年完成承接柴油机164台/355万马力。 4、机电设备业务:中船澄西承接各类风塔513套,合同金额10.21亿元;沪东重机盾构有关零 部件承接额0.21亿元 5、海洋工程业务:外高桥承接FPS0船1艘/34万载重吨。 (二)生产工作 虽然2018年船舶市场相比2016年显著回暖,但“交船难”问题依然突出。公司坚持“质量第 效益优先”,梳理年初计划,査缺补漏,密切关注环境和形势的新变化,及时采取有效防范措施,降 低不利因素影响,保质保量完成全年目标,交船总量继续保持世界前列。 1、造船业务:公司全年完工交付船舶31艘/487.52万载重吨。其中:外高桥造船完工17艘/429.30 万载重吨。中船澄西完工交船14艘/58.22万载重吨。 2、修船业务:公司全年修理完工船舶273艘 3、柴油机业务:2018年,公司完工柴油机166台/367万马力。 4、机电设备业务:中船澄西共交付风塔259套,沪东重机完成12项盾构维修保养、2项盾构部 件加工和改造增加项目、7项配套中船重装盾构机项目以及6项进退场任务 5、海洋工程业务:外高桥造船稳步推进海工产品建造完工和技术封船,通过与山东海工合作 确保其平台完工后尽快交付并投入运营,其中为NOF公司建造的1座CJ46平台完工交付。 (三)坚持新发展理念,打赢扭亏为盈攻坚战 2018年,围绕经营业绩、市场与行业形势的变化,公司积极推进落实市场化债转股项目、转让处 置相关亏损企业等举措,进一步提高资源优化配置,促进结构调整转型发展 1、推进市场化债转股项目,完成引入市场投资者增资。本年度公司积极推进市场化债转股项目 经公司2018年第一次临时股东大会通过相关议案,成功引入华融瑞通、新华保险等8名投资者对外 高桥造船和中船澄西进行增资,合计增资金额54亿元。2018年2月,完成工商变更后,公司债转股 项目进入第二阶段即发行股份购买资产阶段,即由公司发行股份收购8家投资者持有的外高桥造船和 中船澄西的少数股权。2018 年年度报告 12 / 207 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018 年，是中国船舶打赢扭亏为盈攻坚战的关键之年。在公司董事会的领导下，公司管理层认真 贯彻落实公司年初制定的工作目标，通过开展债转股项目、剥离亏损资产等多项举措，改善盈利能力, 攻坚克难、严控风险、锐意进取、埋头苦干，全力以赴完成年度各项目标任务。 （一）经营工作 2018 年，受全球经济增长乏力、贸易摩擦持续发酵等外部条件的影响，航运市场运力过剩局面尚 未全面改善，新造船市场略有起色，经营接单已经面临较大压力。公司抓住政策机遇，主动出击，深 挖市场需求，增强市场营销能力，完善产业布局，进一步优化产品结构，不断扩大国际市场份额。 1、造船业务：公司全年共承接新船订单41 艘/541.22万载重吨。其中：外高桥造船承接22 艘/404.3 万载重吨；中船澄西承接 19 艘/136.92 万载重吨。 2、修船业务：公司全年承接修船 288 艘，订单金额 10.62 亿元，其中改装船 2 艘。 3、动力业务：公司全年完成承接柴油机 164 台/355 万马力。 4、机电设备业务：中船澄西承接各类风塔 513 套，合同金额 10.21 亿元；沪东重机盾构有关零 部件承接额 0.21 亿元。 5、海洋工程业务：外高桥承接 FPSO 船 1 艘/34 万载重吨。 （二）生产工作 虽然 2018 年船舶市场相比 2016 年显著回暖，但“交船难”问题依然突出。公司坚持“质量第一、 效益优先”，梳理年初计划，查缺补漏，密切关注环境和形势的新变化，及时采取有效防范措施，降 低不利因素影响，保质保量完成全年目标，交船总量继续保持世界前列。 1、造船业务：公司全年完工交付船舶 31 艘/487.52 万载重吨。其中：外高桥造船完工 17 艘/429.30 万载重吨。中船澄西完工交船 14 艘/58.22 万载重吨。 2、修船业务：公司全年修理完工船舶 273 艘。 3、柴油机业务：2018 年，公司完工柴油机 166 台/367 万马力。 4、机电设备业务：中船澄西共交付风塔 259 套，沪东重机完成 12 项盾构维修保养、2 项盾构部 件加工和改造增加项目、7 项配套中船重装盾构机项目以及 6 项进退场任务。 5、海洋工程业务：外高桥造船稳步推进海工产品建造完工和技术封船，通过与山东海工合作， 确保其平台完工后尽快交付并投入运营，其中为 NOF 公司建造的 1 座 CJ46 平台完工交付。 （三）坚持新发展理念，打赢扭亏为盈攻坚战 2018 年，围绕经营业绩、市场与行业形势的变化，公司积极推进落实市场化债转股项目、转让处 置相关亏损企业等举措，进一步提高资源优化配置，促进结构调整转型发展。 1、 推进市场化债转股项目，完成引入市场投资者增资。本年度公司积极推进市场化债转股项目， 经公司 2018 年第一次临时股东大会通过相关议案，成功引入华融瑞通、新华保险等 8 名投资者对外 高桥造船和中船澄西进行增资，合计增资金额 54 亿元。2018 年 2 月，完成工商变更后，公司债转股 项目进入第二阶段即发行股份购买资产阶段，即由公司发行股份收购 8 家投资者持有的外高桥造船和 中船澄西的少数股权