通讯方式,5次为通讯方式。共审议议案20项,听取汇报2项,具 体情况详见下表 审计委员会2019年度会议情况表 届次 时间 议業 汇报 出席会议情 号 会计政策变更,公司与 招商局集团有限公司签 全体委员以 1六届十次2019/2/15暑2019年上半年证券与 通讯表决形 金融产品、交易及服务 式参会 框架协议 公司2018年度财务决算 报告、公司2018年度H 股募集资金存放与使用 情况报告、聘请2019年 度审计机构、公司2019 年度预计日常关联交易 情况、公司董事会审计 肖厚发、汪棣 六届十 现场参会;粟 2019/3/2 委员会2018年度履职情公司2018年年报 健、黄坚、胡 次 况报告、公司2018年度审计工作 鸿高电话参 内部审计工作报告及 2019年度内部审计工作 计划、公司2018年度内 部控制评价报告、公司 2018年度审计报告、公 司2018年度内部控制审 计报告 六届十二 公司2019年第一季度报 全体委员以 2019/4/25 通讯表决方 次 式参会 公司与招商局集团有限 公司签署证券及金融产 六届十三 品、交易及服务框架协 全体委员以 2019/5/21 通讯表决方 次 议,公司与招商局集团 有限公司签署行政采 式参会 购、房屋租赁框架协议 公司2019年半年度内部 审计工作报告、公司 六届十四20918127 2019年A股中期财务报 全体委员以 次 告及H股中期审阅报告 通讯表决方 公司2019年半年度H股 式参会 募集资金存放与使用情2 通讯方式，5 次为通讯方式。共审议议案 20 项，听取汇报 2 项，具 体情况详见下表： 审计委员会 2019 年度会议情况表 序 号 届次 时间 议案 汇报 出席会议情 况 1 六届十次 2019/2/15 会计政策变更，公司与 招商局集团有限公司签 署 2019 年上半年证券与 金融产品、交易及服务 框架协议 — 全体委员以 通讯表决形 式参会 2 六届十一 次 2019/3/27 公司 2018 年度财务决算 报告、公司 2018 年度 H 股募集资金存放与使用 情况报告、聘请 2019 年 度审计机构、公司 2019 年度预计日常关联交易 情况、公司董事会审计 委员会 2018 年度履职情 况报告、公司 2018 年度 内部审计工作报告及 2019 年度内部审计工作 计划、公司 2018 年度内 部控制评价报告、公司 2018 年度审计报告、公 司 2018 年度内部控制审 计报告 公司 2018 年年报 审计工作 肖厚发、汪棣 现场参会；粟 健、黄坚、胡 鸿高电话参 会 3 六届十二 次 2019/4/25 公司 2019 年第一季度报 告 — 全体委员以 通讯表决方 式参会 4 六届十三 次 2019/5/21 公司与招商局集团有限 公司签署证券及金融产 品、交易及服务框架协 议，公司与招商局集团 有限公司签署行政采 购、房屋租赁框架协议 — 全体委员以 通讯表决方 式参会 5 六届十四 次 2019/8/27 公司 2019 年半年度内部 审计工作报告、公司 2019 年 A 股中期财务报 告及 H 股中期审阅报告、 公司 2019 年半年度 H 股 募集资金存放与使用情 — 全体委员以 通讯表决方 式参会