中国出版传媒股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会 会议资料 二零二一年六月

中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会 会议资料 二零二一年六月

中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、 合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《中国出版传媒股份有限公司章程》《股东大会议事规则》 等相关法律法规和规定，特制订本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司证券与法律事务部具体负责大会有关程序方面的事 宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持 人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中 回答股东问题。 六、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会 议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一 票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项 议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“表示； 累计投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和 应该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。未填、错填、字迹 1

中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 1 中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、 合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《中国出版传媒股份有限公司章程》《股东大会议事规则》 等相关法律法规和规定，特制订本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司证券与法律事务部具体负责大会有关程序方面的事 宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持 人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中 回答股东问题。 六、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会 议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一 票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项 议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示； 累计投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和 应该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。未填、错填、字迹

中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。参加 网络投票的股东请根据《中国出版传媒股份有限公司关于召开2020 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。 中国出版传煤股份有限公司董事会 2021年6月11日 2

中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 2 无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。参加 网络投票的股东请根据《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2021 年 6 月 11 日

中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议议程 一、 会议时间：2021年6月11日14：30 二、会议地点：中国出版传煤股份有限公司十一楼多功能厅（北 京市东城区朝阳门内大街甲55号) 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席以及列席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议计票人、监票人 六、股东审议议案： 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 3 关于公司独立董事2020年度述职报告的议案 4 关于公司2020年年度报告正文及摘要的议案 5 关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案 6 关于公司2020年度利润分配方案的议案 7 关于公司2021年度预计关联交易的议案 8 关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案 9 关于聘请2021年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案 10 关于公司2021年度对外担保的议案 11 关于公司2021年度申请银行授信额度的议案 12 关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案 13 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案 七、议案表决 八、计票人、监票人统计表决情况 九、主持人宣布表决结果 3

中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 3 中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程 一、 会议时间：2021 年 6 月 11 日 14:30 二、 会议地点：中国出版传媒股份有限公司十一楼多功能厅（北 京市东城区朝阳门内大街甲 55 号） 三、 主持人致欢迎辞 四、 宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席以及列席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、 主持人提议计票人、监票人 六、 股东审议议案： 1 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 2 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 3 关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案 4 关于公司 2020 年年度报告正文及摘要的议案 5 关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案 6 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 7 关于公司 2021 年度预计关联交易的议案 8 关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案 9 关于聘请 2021 年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案 10 关于公司 2021 年度对外担保的议案 11 关于公司 2021 年度申请银行授信额度的议案 12 关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案 13 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案 七、 议案表决 八、 计票人、监票人统计表决情况 九、 主持人宣布表决结果

中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 十、宣读股东大会法律意见 十一、 会议闭幕 中国出版传媒股份有限公司董事会 2021年6月11日

中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 4 十、 宣读股东大会法律意见 十一、 会议闭幕 中国出版传媒股份有限公司董事会 2021 年 6 月 11 日

中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 议案一 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，积极应对疫情影响，稳 住经营基本盘，有序推动公司各项业务发展。董事会根据本年度公司经营 情况和工作情况编制了《中国出版传煤股份有限公司2020年度董事会工 作报告》。 本议案已经第二届董事会第四十九次会议审议通过，现请各位股东及 股东代表予以审议。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2021年6月11日 5

中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 5 议案一 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，积极应对疫情影响，稳 住经营基本盘，有序推动公司各项业务发展。董事会根据本年度公司经营 情况和工作情况编制了《中国出版传媒股份有限公司 2020 年度董事会工 作报告》。 本议案已经第二届董事会第四十九次会议审议通过，现请各位股东及 股东代表予以审议。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2021 年 6 月 11 日

中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 中国出版传媒股份有限公司 2020年度董事会工作报告 2020年是极不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情，既是一次危 机，也是一次大考。中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，奋力进 取、共克时艰，紧扣高质量发展的主题，统筹疫情防控和生产经营两条战 线。公司董事会履职尽责，经受住了压力测试，夺取了疫情防控胜利，各 方面工作都取得了新的进步。现将公司董事会2020年度工作情况汇报如 下： 第一部分：2020年公司经营情况回顾 一、积极应对疫情影响，弘扬伟大抗疫精神 公司始终坚持把员工生命安全和身体健康放在首位，抓实抓细疫情防 控。在董事会领导下，公司第一时间建立每日疫情统计报告制度，在疫情 最严重时期，大家群策群力，多方筹措防护物资，向鄂籍员工发去慰问， 广大党员积极捐款，向湖北出版集团和青海省泽库县提供援助。在疫情防 控转入常态化时期，我们全力配合属地防控工作要求，密切关注疫情形势 变化，及时调整防控策略，公司员工无一人感染。 公司将弘扬伟大抗疫精神作为重要职责，讲好战“疫”故事。《三联生 活周刊》记者深入武汉“红区”，记录感人故事，1人荣获“抗击新冠肺炎 疫情全国三八红旗手”称号。新华印刷率先复产，全力保障重要政治刊物 印制。各出版单位迅速响应，推出40多种抗疫主题出版物，免费开放5000 多种电子出版物。 6

中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 6 中国出版传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 2020 年是极不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情，既是一次危 机，也是一次大考。中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，奋力进 取、共克时艰，紧扣高质量发展的主题，统筹疫情防控和生产经营两条战 线。公司董事会履职尽责，经受住了压力测试，夺取了疫情防控胜利，各 方面工作都取得了新的进步。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如 下： 第一部分：2020 年公司经营情况回顾 一、 积极应对疫情影响，弘扬伟大抗疫精神 公司始终坚持把员工生命安全和身体健康放在首位，抓实抓细疫情防 控。在董事会领导下，公司第一时间建立每日疫情统计报告制度，在疫情 最严重时期，大家群策群力，多方筹措防护物资，向鄂籍员工发去慰问， 广大党员积极捐款，向湖北出版集团和青海省泽库县提供援助。在疫情防 控转入常态化时期，我们全力配合属地防控工作要求，密切关注疫情形势 变化，及时调整防控策略，公司员工无一人感染。 公司将弘扬伟大抗疫精神作为重要职责，讲好战“疫”故事。《三联生 活周刊》记者深入武汉“红区”，记录感人故事，1 人荣获“抗击新冠肺炎 疫情全国三八红旗手”称号。新华印刷率先复产，全力保障重要政治刊物 印制。各出版单位迅速响应，推出 40 多种抗疫主题出版物，免费开放 5000 多种电子出版物

中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 二、聚焦职责使命，突出示范引领作用 公司把高质量发展作为战略方向，把复工复产作为重要任务，稳住经 营基本盘，于危机中育先机，有序推进重大项目建设。公司聚焦职责使命， 主业示范引领作用更加突出。2020年，公司实现营业收入59.59亿元，与 上期同比下降6.85%；实现归属于上市公司股东的净利润7.41亿元，与 上期同比增长5.35%，2020年末，公司总资产137.78亿元，与上期同比 增长3.98%；净资产82.95亿元，与上期同比增长7.39%；归属于母公司 股东权益71.90亿元，与上期同比增长7.96%。具体经营情况如下： 1.服务大局能力持续提升 围绕决胜全面小康、决战脱贫攻坚，先后推出《习近平扶贫故事》《涧 溪春晓》等一批精品力作。《习近平扶贫故事》已经印行50多万册，《三 联生活周刊》入选中宣部主题宣传优秀选题资助项目。围绕研究阐释习近 平新时代中国特色社会主义思想、宣传阐释中央精神和重大决策部署等中 长期主题和重大时间节点，策划主题出版重点选题300余种，8种图书入 选中宣部年度主题出版重点出版物选题，入选数量全国第一。落实主题出 版规划推进会的部署要求，选题策划、营销安排、资源配置等方面能力建 设得到加强。 2.出版产品结构持续优化 公司瞄准新时代文化需求，研究新版产品线规划，加大主题出版、经 管等产品线投资力度。全年出版图书1.86万种，其中新书6346种，新书 品种在有效调控下持续缩减，重印率约为65%。销量30万册以上图书51 种，10万册以上图书233种；销量50万册以上新书8种，30万册以上新 7

中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 7 二、聚焦职责使命，突出示范引领作用 公司把高质量发展作为战略方向，把复工复产作为重要任务，稳住经 营基本盘，于危机中育先机，有序推进重大项目建设。公司聚焦职责使命， 主业示范引领作用更加突出。2020 年，公司实现营业收入 59.59 亿元，与 上期同比下降 6.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.41 亿元，与 上期同比增长 5.35%，2020 年末，公司总资产 137.78 亿元，与上期同比 增长 3.98%；净资产 82.95 亿元，与上期同比增长 7.39%；归属于母公司 股东权益 71.90 亿元，与上期同比增长 7.96%。具体经营情况如下： 1.服务大局能力持续提升 围绕决胜全面小康、决战脱贫攻坚，先后推出《习近平扶贫故事》《涧 溪春晓》等一批精品力作。《习近平扶贫故事》已经印行 50 多万册，《三 联生活周刊》入选中宣部主题宣传优秀选题资助项目。围绕研究阐释习近 平新时代中国特色社会主义思想、宣传阐释中央精神和重大决策部署等中 长期主题和重大时间节点，策划主题出版重点选题 300 余种，8 种图书入 选中宣部年度主题出版重点出版物选题，入选数量全国第一。落实主题出 版规划推进会的部署要求，选题策划、营销安排、资源配置等方面能力建 设得到加强。 2.出版产品结构持续优化 公司瞄准新时代文化需求，研究新版产品线规划，加大主题出版、经 管等产品线投资力度。全年出版图书 1.86 万种，其中新书 6346 种，新书 品种在有效调控下持续缩减，重印率约为 65%。销量 30 万册以上图书 51 种，10 万册以上图书 233 种；销量 50 万册以上新书 8 种，30 万册以上新

中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 书12种，10万册以上新书61种，3万册以上新书216种，均实现同比增 长。《中华人民共和国民法典（公报版）》销售102万册，《晚熟的人》销 售60万册。《俗世奇人全本》《故宫六百年》《寻找一只鸟》等一批新书热 销。 3.主业优势进一步巩固 在疫情冲击之下，公司把降本增效放在更加突出的位置，坚决稳定经 营基本盘，保持挺拔主业的定力。根据开卷数据显示，公司在图书零售市 场份额占比为7.52%，动销品种9.4万余种，双双领跑行业。语言、社科、 文艺类分别以37.2%、8.3%和9.2%的占有率保持第一；教辅教材、少儿 类分别以5.4%和4.3%的占有率名列第二和第三。3种图书入选2019年度 “中国好书”22种图书入选2020年“中国好书”月度榜，上榜数量创近年 新高；3种图书入选“优秀现实题材文学出版工程”；2种图书获第十五届 文津图书奖；2家出版单位在2019年度国家出版基金绩效考评中表现优 秀。 4重大融合发展项目取得新成绩 在公司董事会领导之下，公司编制《内容数据资源分类体系规范指引》 等有关制度，着力解决所属有关子公司融合发展项目数据较为分散、信息 共享程度偏低题等问题，提高资源开发利用率。大力推进募投项目建设， 中华古籍平台、商务工具书云平台、三联中读进入实质运营阶段。人民文 学社、现代社扩大有声书业务，大百科推动大运河P运营。 5.市场营销打开新局面 受疫情影响，公司加大力度推动营销发行集约化，线上营销常态化， 8

中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 8 书 12 种，10 万册以上新书 61 种，3 万册以上新书 216 种，均实现同比增 长。《中华人民共和国民法典（公报版）》销售 102 万册，《晚熟的人》销 售 60 万册。《俗世奇人全本》《故宫六百年》《寻找一只鸟》等一批新书热 销。 3.主业优势进一步巩固 在疫情冲击之下，公司把降本增效放在更加突出的位置，坚决稳定经 营基本盘，保持挺拔主业的定力。根据开卷数据显示，公司在图书零售市 场份额占比为 7.52%，动销品种 9.4 万余种，双双领跑行业。语言、社科、 文艺类分别以 37.2%、8.3%和 9.2%的占有率保持第一；教辅教材、少儿 类分别以 5.4%和 4.3%的占有率名列第二和第三。3 种图书入选 2019 年度 “中国好书”；22 种图书入选 2020 年“中国好书”月度榜，上榜数量创近年 新高；3 种图书入选“优秀现实题材文学出版工程”；2 种图书获第十五届 文津图书奖；2 家出版单位在 2019 年度国家出版基金绩效考评中表现优 秀。 4.重大融合发展项目取得新成绩 在公司董事会领导之下，公司编制《内容数据资源分类体系规范指引》 等有关制度，着力解决所属有关子公司融合发展项目数据较为分散、信息 共享程度偏低题等问题，提高资源开发利用率。大力推进募投项目建设， 中华古籍平台、商务工具书云平台、三联中读进入实质运营阶段。人民文 学社、现代社扩大有声书业务，大百科推动大运河 IP 运营。 5.市场营销打开新局面 受疫情影响，公司加大力度推动营销发行集约化，线上营销常态化

中国出版传媒股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料 公司及所属各子公司于“423”期间策划近百场线上阅读推广活动，图书线 上销售码洋同比增长20.8%，带动整体销售规模同比增长8.3%。并积极 拓展自营渠道，线上自营销售码洋首次破亿，同比增长47.2%。围绕降本 增效，公司在开拓销售渠道的同时进一步加强建设库存管控体系，完善管 理制度，加强动态监测。建好用好出版经营决策辅助系统，定期发布报告， 强化激励约束，将库存管控考核纳入各单位负责人绩效考核。 第二部分2020年公司董事会治理情况 一、董事会工作情况 公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，依法召 开定期会议和临时会议，对公司重大事项进行了认真研讨和科学决策。 2020年度，公司共召开9次董事会会议。具体情况如下： 会议名称 日期 审议议案 1.《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议 案》 第二届董事会三十八 2020年3 2.《关于聘任公司总经理的议案》 次会议 月16日 3.《关于聘任公司副总经理的议案》 4.《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大 会的议案》 1.《关于选举公司董事长的议案》 第二届董事会第三十 2020年4 2.《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 九次会议 月7日 3.《关于使用募集资金向子公司增资的议案》 第二届董事会第四十 次会议 2020年4 1《关于修改公司章程的议案》 9

中国出版传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料 9 公司及所属各子公司于“4·23”期间策划近百场线上阅读推广活动，图书线 上销售码洋同比增长 20.8%，带动整体销售规模同比增长 8.3%。并积极 拓展自营渠道，线上自营销售码洋首次破亿，同比增长 47.2%。围绕降本 增效，公司在开拓销售渠道的同时进一步加强建设库存管控体系，完善管 理制度，加强动态监测。建好用好出版经营决策辅助系统，定期发布报告， 强化激励约束，将库存管控考核纳入各单位负责人绩效考核。 第二部分 2020 年公司董事会治理情况 一、董事会工作情况 公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，依法召 开定期会议和临时会议，对公司重大事项进行了认真研讨和科学决策。 2020 年度，公司共召开 9 次董事会会议。具体情况如下： 会议名称 日期 审议议案 第二届董事会三十八 次会议 2020 年 3 月 16 日 1.《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议 案》 2.《关于聘任公司总经理的议案》 3.《关于聘任公司副总经理的议案》 4.《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大 会的议案》 第二届董事会第三十 九次会议 2020 年 4 月 7 日 1.《关于选举公司董事长的议案》 2.《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 3.《关于使用募集资金向子公司增资的议案》 第二届董事会第四十 次会议 2020 年 4 1.《关于修改公司章程的议案》