广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年第一季度报告全文（珠江钢琴002678）.pdf_大学文库

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 3 第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 479,314,264.56 425,178,815.38 12.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,977,621.73 47,997,312.78 6.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 50,441,336.36 47,138,861.55 7.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -82,496,319.03 -48,493,875.21 70.12% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 加权平均净资产收益率 2.52% 2.61% -0.09% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 4,008,289,949.65 4,169,525,836.25 -3.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,241,746,105.85 3,193,511,835.88 1.51% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,165,030.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,534,106.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 94,638.60 合计 536,285.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年第一季度报告全文第三节重要事项、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用口不适用经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少的原因主要是:报告期内支付的职工辞退补偿以及工资增加等因素所致二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用口不适用 1、2018年1月2日,公司董事会审议《关于资产处置的议案》,公司对外转让公司及全资子公司广州珠江钢琴制造有限公司权属下的部分物业,包括:位于广州市越秀区解放南路濠畔街104号厂房及越秀区文德路58号1,2楼、广州市解放南路濠畔街104号厂房两处房地产、位于广州开发区东区春晖三街24号604房、704房两套住宅房地产,上述物业在广州产权交易所挂牌,查询网址广州产权交易所(gz.gemas.com.cn),挂牌时间如下: (1)广州市越秀区解放南路濠畔街104号厂房,挂牌时间:2018年4月11日-2018年4月24日 (2)广州市越秀区文德路58号1、2楼,挂牌时间:2018年4月11日-2018年5月9日 (3)广州开发区东区春晖三街24号604房、704房两套住宅房地产,挂牌时间:2018年4月11日-2018年4月24日 2、2018年1月25日,公司发布《关于完成工商变更登记的公告》,公司按照相关法律法规的要求完成工商变更登记手续,并取得《企业法人营业执照》,公司住所由“广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号”变更为“广州市增城永宁街香山大道38 号1号楼、厂房(自编号3号楼)”。 3、2018年3月13日,控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司(以下简称“艾茉森”)收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2018】905号),2018年4月4日,艾茉森实现新三板正式挂牌 4、公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定需进行新一届董事会的换届选举工作。2018年3月16日召开的公司第二届董事会第七十四次会议,分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,公司董事会同意提名李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生、麦燕玉女士4人为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生5人为公司第三届董事会独立董事候选人。2018年4月2日,公司召开的2018年第一次临时股东大会选举李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生、麦燕玉女士、陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生9人为第三届董事会成员,其中陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生为独立董事 5、公司第二届监事会仼期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,需进行新一届监事会的换届选举工作。2018年3月16日召开的公司第二届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名唐和平先生、曾勇先生2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司于2018年3月16日召开了职工代表大会选举李翠霞女士为第三届监事职工代表监事。2018年4月2日,公司召开的2018年第一次临时股东大会选举唐和平先生、曾勇先生为第三届监事会监事成员,第三届监事会由唐和平、曾勇、李翠霞组成重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证关于资产处置的公告 2018年01月25日券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 6 第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少的原因主要是：报告期内支付的职工辞退补偿以及工资增加等因素所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2018年1月24日，公司董事会审议《关于资产处置的议案》，公司对外转让公司及全资子公司广州珠江钢琴制造有限公司权属下的部分物业，包括：位于广州市越秀区解放南路濠畔街104号厂房及越秀区文德路58号1，2楼、广州市解放南路濠畔街104号厂房两处房地产、位于广州开发区东区春晖三街24号604房、704房两套住宅房地产，上述物业在广州产权交易所挂牌，查询网址广州产权交易所（gz.gemas.com.cn），挂牌时间如下：（1）广州市越秀区解放南路濠畔街104号厂房，挂牌时间：2018年4月11日—2018年4月24日；（2）广州市越秀区文德路58号1、2楼，挂牌时间：2018年4月11日—2018年5月9日；（3）广州开发区东区春晖三街24号604房、704房两套住宅房地产，挂牌时间：2018年4月11日—2018年4月24日。 2、2018年1月25日，公司发布《关于完成工商变更登记的公告》，公司按照相关法律法规的要求完成工商变更登记手续，并取得《企业法人营业执照》，公司住所由“广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号”变更为“广州市增城永宁街香山大道38 号1号楼、厂房（自编号3号楼）”。 3、2018年3月13日，控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司（以下简称“艾茉森”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2018】905号），2018年4月4日，艾茉森实现新三板正式挂牌。 4、公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定需进行新一届董事会的换届选举工作。2018年3月16日召开的公司第二届董事会第七十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生、麦燕玉女士4人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生5人为公司第三届董事会独立董事候选人。2018年4月2日，公司召开的2018年第一次临时股东大会选举李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生、麦燕玉女士、陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生9人为第三届董事会成员，其中陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生为独立董事。 5、公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。2018年3月16日召开的公司第二届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名唐和平先生、曾勇先生2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司于2018年3月16日召开了职工代表大会选举李翠霞女士为第三届监事职工代表监事。2018年4月2日，公司召开的2018年第一次临时股东大会选举唐和平先生、曾勇先生为第三届监事会监事成员，第三届监事会由唐和平、曾勇、李翠霞组成。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于资产处置的公告 2018 年 01 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

PEARL RIVER PIANO 广州珠江钢琴集团股份有限公司2018年第一季度报告全文巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证关于完成工商变更登记的公告 208年01月25日券时报》、《中国证券报》、《证券日报》关于控股子公司获批在全国中小企业巨潮资讯网(www.cninfo.com.ch)、《证 2018年03月14 股份转让系统挂牌的提示性公告券时报》、《中国证券报》、《证券日报》巨潮资讯网(www.cninfo 关于董事会换届选举的公告 2018年03月17日券时报》、《中国证券报》、《证券日报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证关于监事会换届选举的公告 2018年03月17日券时报》、《中国证券报》、《证券日报》三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项口适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润 000%至 0.00% 变动幅度 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润 9,14817至变动区间(万元) l1,892.62 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润 9148.17 (万元) 报告期内,公司坚持继续改革创新、品牌向高端发展,布局智能钢琴和艺术教育领域,开拓文化传媒业务,加快企业产业结构转型升级,继续业绩变动的原因说明巩固公司全球钢琴产销领先的市场地位,文化产业发展势头良好,乐器制造板块产品结构继续向高端发展,公司艺术教育、文化传媒、钢琴后服务市场等业务逐步进入正轨五、以公允价值计量的金融资产口适用√不适用六、违规对外担保情况口适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 7 关于完成工商变更登记的公告 2018 年 01 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》关于控股子公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告 2018 年 03 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》关于董事会换届选举的公告 2018 年 03 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》关于监事会换届选举的公告 2018 年 03 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00% 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 9,148.17 至 11,892.62 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,148.17 业绩变动的原因说明报告期内，公司坚持继续改革创新、品牌向高端发展，布局智能钢琴和艺术教育领域，开拓文化传媒业务，加快企业产业结构转型升级，继续巩固公司全球钢琴产销领先的市场地位，文化产业发展势头良好，乐器制造板块产品结构继续向高端发展，公司艺术教育、文化传媒、钢琴后服务市场等业务逐步进入正轨。五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况