山东东方海洋科技股份有限公司2012年度报告全文

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山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月

山东东方海洋科技股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人车轼先生、主管会计工作负责人战淑萍女士及会计机构负责人 (会计主管人员)纪铁真女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人车轼先生、主管会计工作负责人战淑萍女士及会计机构负责人 (会计主管人员)纪铁真女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

山东东方海洋科技股份有限公司2012年度报告全文 目录 2012年度报告…1 、重要提示、目录和释义.12 公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要… 8 四、董事会报告 五、重要事项 六、股份变动及股东情况 34 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况… 八、公司治理. 九、内部控制…… 十、财务报告 十一、备查文件目录 …137 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 2012 年度报告..................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介...................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告................................................................................................................................ 10 五、重要事项.................................................................................................................................... 31 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 34 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 38 八、公司治理.................................................................................................................................... 44 九、内部控制.................................................................................................................................... 50 十、财务报告.................................................................................................................................... 58 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 137

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山东东方海洋科技股份有限公司2012年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 简称 东方海洋 票代码 002086 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东东方海洋科技股份有限公司 公司的中文简称 东方海洋 公司的外文名称(如有) Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.. Ltd 司的外文名称缩写(如有) Oriental Ocean 司的法定代表人 车轼 注册地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 注册地址的邮政编码 264003 办公地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 办公地址的邮政编码 264003 公司网址 www.dfh 电子信箱 dfhyadfhycc 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于德海 刘益宏 联系地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 电话 0535-6929011 0535-6729111 传真 0535-6729055 535-6729055 电子信箱 mpydh@126.com sddfhya126.com 、信息披露及备置地点 司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.comcn 公司年度报告备置地点 公司证券部 chinga 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 东方海洋 股票代码 002086 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东东方海洋科技股份有限公司 公司的中文简称 东方海洋 公司的外文名称（如有） Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Oriental Ocean 公司的法定代表人 车轼 注册地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 注册地址的邮政编码 264003 办公地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 办公地址的邮政编码 264003 公司网址 www.dfhy.cc 电子信箱 dfhy@dfhy.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于德海 刘益宏 联系地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 电话 0535-6929011 0535-6729111 传真 0535-6729055 0535-6729055 电子信箱 mpydh@126.com sddfhy@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

山东东方海洋科技股份有限公司2012年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照 税务登记号码组织机构代码 主册号 首次注册 2001年12月19日/山东省工商行政管 37000180706737061373469041873469041-8 理局 报告期末注册 p01年09月B3日/东省工商行政管 37000080767537061373469041873469041:8 理局 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东天恒信有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址 山东省临沂市新华路116号 签字会计师姓名 张友富、张宝胜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 c7 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月 19 日 山东省工商行政管 理局 3700001807067 370613734690418 73469041-8 报告期末注册 2011 年 09 月 13 日 山东省工商行政管 理局 370000018070675 370613734690418 73469041-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东天恒信有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址 山东省临沂市新华路 116 号 签字会计师姓名 张友富、张宝胜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

山东东方海洋科技股份有限公司2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入(元) 676.377,709.30 752,472,30222 -10.11 623890.657.12 归属于上市公司股东的净利润 99175680.62 95,500,483.44 3.85% 73,360,702 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 9034895117 84,714,583.15 6.65% 67,378416.37 经营活动产生的现金流量净额 116,264,971.50 42,54,19593 基本每 (元/股) 0.3916 0.300 稀释每 (元/股) 0.4067 03916 3.86% 0.3008 净资产收益率(%) 7.75% 7.91% 6.53% 2011年末 本年末比上年末增减 2012年末 2010年末 (%) 总资产(元) 2341675,751.982,125,31449560 108%1.88856178 归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者1,305474,10834125507178578 4.02% 1,160,1175925 权益)(元) 二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2012年金额 0l1年金额 010年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 14,7763 13955266 值准备的冲销部分) 409,312.79 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享8.9459535411017104386563,16402 受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20.000 34,310.40 -128,293 少数股东权益影响额(税后) 84446 43271.80 10,785,900.2 5,98228598 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 cnn 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 676,377,709.30 752,472,302.22 -10.11% 623,890,657.12 归属于上市公司股东的净利润 （元） 99,175,680.62 95,500,483.44 3.85% 73,360,702.35 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 90,348,951.17 84,714,583.15 6.65% 67,378,416.37 经营活动产生的现金流量净额 （元） 116,264,971.50 42,554,195.93 173.22% 22,873,181.23 基本每股收益（元/股） 0.4067 0.3916 3.86% 0.3008 稀释每股收益（元/股） 0.4067 0.3916 3.86% 0.3008 净资产收益率（%） 7.75% 7.91% -0.16% 6.53% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 2,341,675,751.98 2,125,314,495.60 10.18% 1,885,854,617.78 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 1,305,474,108.34 1,255,071,785.78 4.02% 1,160,117,592.55 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -14,777.63 -139,552.66 -409,312.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,945,953.54 11,017,104.38 6,563,164.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,000.00 -34,310.40 -128,293.45 少数股东权益影响额（税后） 84,446.46 57,341.03 43,271.80 合计 8,826,729.45 10,785,900.29 5,982,285.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

山东东方海洋科技股份有限公司2012年度报告全文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用

山东东方海洋科技股份有限公司2012年度报告全文 第四节董事会报告 概述 1、报告期内总体经营情况回顾 (1)报告期国际国内经济形势 2012年我国经济的转型与改革面临着更为复杂、严峻的新形势:一方面国际环境充满复 杂性和不确定性,世界经济的不确定性加大,欧债危机反复恶化,海湾地区的动荡等因素引 发了人们关于世界经济再次探底的猜想,全球经济增长明显放缓,国际市场继续动荡与萎缩 将是一个中长期趋势;另一方面,我国经济增长的内外部约束条件发生了重大变化,经济转 型与改革的不确定性因素也有所增大,国内经济运行处在寻求新平衡的过程中,经济增长面 临较大下行压力 (2)报告期公司总体经营情况 面对复杂形势和困难挑战,公司始终坚持水产品加工与高档海珍品养殖多元并举的战略 思想,调结构转方式,提升质量,细化管理,发挥优势,多头并进,全力推进水产品加工事 业健康发展,大力发展优质高效生态养殖,积极开拓国内贸易新局面,生产经营在董事会和 管理层科学有效的决策下有序进行,稳中有升 水产品加工出口业务方面,为提高市场驾驭能力,抢占市场制高点,增强话语权,公司 对加工业务进行了资源整合,建立新的贸易运营体制,改变过去分散经营模式,实行统一管 理架构,主动调整出口目标市场,全力规避欧盟市场风险,采取了积极拓展日本市场,努力 扩大美国市场,主动压缩欧盟市场的经营策略。新的出口目标市场布局不仅有效规避了市场 变化带来的不利影响,也为公司水产品加工出口业务健康持续发展夯实了基础,带来了活力。 积极开展精深加工研发工作,加工品种由过去单一的鱼类加工发展到现在鱼、虾、蟹、贝 鱼籽加工并举,加工产品由过去单一的冷冻片(块)系列拓展到现在冷冻产品、生食产品 调理产品、冷风干燥产品、烧烤产品、裹粉产品、蒸煮产品等几大系列。 水产养殖业务方面,由于2012年上半年南方海参大量上市,直接冲击了北方刺参市场的 销售价格,面对行业困境,公司下属各养殖分公司依靠自身基础设施、技术力量和养殖规模 优势,不断完善养殖技术和生产管理措施,群策群力,多元并举,保证刺参养殖正常投苗和 养成,以三文鱼为主的多品种名贵鱼类工厂化生态养殖日趋成熟,构建了具有国内领先水平、 chino=a 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

山东东方海洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 1、报告期内总体经营情况回顾 （1）报告期国际国内经济形势 2012年我国经济的转型与改革面临着更为复杂、严峻的新形势：一方面国际环境充满复 杂性和不确定性，世界经济的不确定性加大，欧债危机反复恶化，海湾地区的动荡等因素引 发了人们关于世界经济再次探底的猜想，全球经济增长明显放缓，国际市场继续动荡与萎缩 将是一个中长期趋势；另一方面，我国经济增长的内外部约束条件发生了重大变化，经济转 型与改革的不确定性因素也有所增大，国内经济运行处在寻求新平衡的过程中，经济增长面 临较大下行压力。 （2）报告期公司总体经营情况 面对复杂形势和困难挑战，公司始终坚持水产品加工与高档海珍品养殖多元并举的战略 思想，调结构转方式，提升质量，细化管理，发挥优势，多头并进，全力推进水产品加工事 业健康发展，大力发展优质高效生态养殖，积极开拓国内贸易新局面，生产经营在董事会和 管理层科学有效的决策下有序进行，稳中有升。 水产品加工出口业务方面，为提高市场驾驭能力，抢占市场制高点，增强话语权，公司 对加工业务进行了资源整合，建立新的贸易运营体制，改变过去分散经营模式，实行统一管 理架构，主动调整出口目标市场，全力规避欧盟市场风险，采取了积极拓展日本市场，努力 扩大美国市场，主动压缩欧盟市场的经营策略。新的出口目标市场布局不仅有效规避了市场 变化带来的不利影响，也为公司水产品加工出口业务健康持续发展夯实了基础，带来了活力。 积极开展精深加工研发工作，加工品种由过去单一的鱼类加工发展到现在鱼、虾、蟹、贝、 鱼籽加工并举，加工产品由过去单一的冷冻片（块）系列拓展到现在冷冻产品、生食产品、 调理产品、冷风干燥产品、烧烤产品、裹粉产品、蒸煮产品等几大系列。 水产养殖业务方面，由于2012年上半年南方海参大量上市，直接冲击了北方刺参市场的 销售价格，面对行业困境，公司下属各养殖分公司依靠自身基础设施、技术力量和养殖规模 优势，不断完善养殖技术和生产管理措施，群策群力，多元并举，保证刺参养殖正常投苗和 养成，以三文鱼为主的多品种名贵鱼类工厂化生态养殖日趋成熟，构建了具有国内领先水平