山东东方海洋科技股份有限 13年度报告全文 東力癌洋 ORIENTAL OCEAN 山东东方海洋科技股份有限公司 2013年度报告 2014年04 月 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 04 月
山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 公司负责人车轼先生、主管会计工作负责人战淑萍女士及会计机构负责人 (会计主管人员纪铁真女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 cnn 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人车轼先生、主管会计工作负责人战淑萍女士及会计机构负责人 (会计主管人员)纪铁真女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告全文 目录 2013年度报告…1 、重要提示、目录和释义.12 公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要… 四、董事会报告 10 五、重要事项 六、股份变动及股东情况 …39 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况… 八、公司治理. 九、内部控制…… 十、财务报告 61 十一、备查文件目录 144 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 2013 年度报告..................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介...................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................8 四、董事会报告................................................................................................................................10 五、重要事项....................................................................................................................................35 六、股份变动及股东情况 ...............................................................................................................39 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................39 八、公司治理....................................................................................................................................47 九、内部控制....................................................................................................................................54 十、财务报告....................................................................................................................................61 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 144
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山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容
山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实 质承诺,敬请投资者注意投资风险。 chins=a 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险
山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 简称 东方海洋 股票代码 002086 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东东方海洋科技股份有限公司 公司的中文简称 东方海洋 公司的外文名称(如有)| Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co,Ld 公司的外文名称缩写(如有 Oriental Ocean 司的法定代表人 车轼 注册地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 注册地址的邮政编码 264003 办公地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 办公地址的邮政编码 264003 公司网址 www.dfh 电子信箱 dfhy athycc 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于德海 刘益宏 联系地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 电话 0535-6729111 传真 0535-6729055-9055 05356729055-9055 电子信箱 mpydh@126.com sddfhya126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.comcn 公司年度报告备置地点 公司证券部 chinga 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 东方海洋 股票代码 002086 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东东方海洋科技股份有限公司 公司的中文简称 东方海洋 公司的外文名称（如有） Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Oriental Ocean 公司的法定代表人 车轼 注册地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 注册地址的邮政编码 264003 办公地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 办公地址的邮政编码 264003 公司网址 www.dfhy.cc 电子信箱 dfhy@dfhy.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于德海 刘益宏 联系地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 电话 0535-6929011 0535-6729111 传真 0535-6729055-9055 0535-6729055-9055 电子信箱 mpydh@126.com sddfhy@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部
山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照 税务登记号码组织机构代码 主册号 首次注册 2001年12月19日/山东省工商行政管 37000180706737061373469041873469041-8 理局 报告期末注册 p01年09月B3日/东省工商行政管 37000080767537061373469041873469041:8 理局 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 1天运会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号 签字会计师姓名 张友富、张宝胜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 c7 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月 19 日 山东省工商行政管 理局 3700001807067 370613734690418 73469041-8 报告期末注册 2011 年 09 月 13 日 山东省工商行政管 理局 370000018070675 370613734690418 73469041-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号 签字会计师姓名 张友富、张宝胜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入(元) 615,510,337.66 676,377,70930 -9.00% 752,472,302.22 归属于上市公司股东的净利润 57,006,32360 99,175,680.6 -42.52% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 42,502,994.26 90,34895117 84,714,583.1 经营活动产生的现金流量净额 l16,264,971.50 42,554,1959 基本每 (元/股) 02338 0.4067 0.39 稀释每 (元/股) 02338 0.4067 42.51 0.39 加权平均净资产收益率(%) 4.27% 7.75% 3.48% 791% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 (%) 总资产(元) 2,515,383134.072,341,675,75198 7 42% 2,12531495.601 归属于上市公司股东的净资产 1,362,439,311161305474,10834 1,255071,785.78 二、非经常性损益项目及金额 项目 2013年金额2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 14.777.63 值准备的冲销部分) -139552.66 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享14.768,75639 8,945,953.54 11,017,104.3 受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,310.40 少数股东权益影响额(税后) 8444646 57,341.03 合计 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 cnn 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 615,510,337.66 676,377,709.30 -9.00% 752,472,302.22 归属于上市公司股东的净利润 （元） 57,006,323.60 99,175,680.62 -42.52% 95,500,483.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 42,502,994.26 90,348,951.17 -52.96% 84,714,583.15 经营活动产生的现金流量净额 （元） 35,177,751.80 116,264,971.50 -69.74% 42,554,195.93 基本每股收益（元/股） 0.2338 0.4067 -42.51% 0.3916 稀释每股收益（元/股） 0.2338 0.4067 -42.51% 0.3916 加权平均净资产收益率（%） 4.27% 7.75% -3.48% 7.91% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 总资产（元） 2,515,383,134.07 2,341,675,751.98 7.42% 2,125,314,495.60 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,362,439,311.16 1,305,474,108.34 4.36% 1,255,071,785.78 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -123,159.40 -14,777.63 -139,552.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 14,768,756.39 8,945,953.54 11,017,104.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,064.00 -20,000.00 -34,310.40 少数股东权益影响额（税后） 109,203.65 84,446.46 57,341.03 合计 14,503,329.34 8,826,729.45 10,785,900.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告全文 说明原因 口适用√不适用 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 说明原因 □ 适用 √ 不适用
山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告全文 第四节董事会报告 概述 1、报告期内总体经营情况回顾 (1)报告期国际国内经济形势 2013年,席卷全球的金融危机持续发酵,欧债危机带来的影响反复恶化,且国际政治形 势复杂多变,全球经济复苏缓慢。中国经济増长速度放缓,实体经济增长动力不足:一方面, 国际货币政策性贬值,带来的是我国出口产品竞争力的下降,从而引发国内经济的不景气 中国经济增长速度下滑;另一方面,在经济增速下滑,产能过剩、环保问题日益突出的当下, 国内全面深化改革,不再以GDP论英雄,坚持和完善基本经济制度,加快完善现代市场体系, 加快转变政府职能,深化财税体制改革,构建开放型经济新体制,加快生态文明制度建设, 打造“美丽中国”。在国内外经济环境萎靡的双重约束下,在国内全面深化改革的大环境下, 中国经济增长仍将面临较大下行压力。 (2)报告期公司总体经营情况 面对中国实体经济增长缓慢、国内高端餐饮消费市场低迷等诸多困难与挑战,公司始终 坚持水产品加工与高档海珍品养殖多元并举的战略思想,调整产业结构,转变增长方式,努 力提升质量,全面细化管理,发挥优势,多头并进,全力推进水产品加工事业健康发展,大 力发展优质高效生态养殖,积极开拓国内贸易新局面,妥善应对行业经营周期性下行、増幅 下滑的经营局面 水产品加工出口业务方面,在日元政策性大幅贬值,市场需求愈发萎靡,市场竞争日趋 激烈的背景下,公司在业务开展发面,努力提高市场驾驭能力,积极化解各种不利因素,凭 借真诚的态度、严谨的作风、快速的应对和优质的服务,打动客户,取得客户的信赖,进 步开辟了出口贸易的新局面。报告期内,日本已成为公司非常重要的出口市场,公司加大了 与日本三菱、东洋冷藏、日冷等公司的合作力度,积极探索新产品的研发、生产,扩大市场 份额。同时随着美国经济形势转暖以及欧盟经济形势的变化,公司及时调整出口目标市场份 额,全力规避市场风险。新的出口目标市场布局不仅有效规避了市场变化带来的不利影响, 也为公司水产品加工出口业务健康持续发展夯实了基础,带来了活力。报告期内,公司继续 加大精深加工产品的研发深度与广度,丰富公司的加工品种,完善公司的产品系列,并积极 chino=a 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
山东东方海洋科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 1、报告期内总体经营情况回顾 （1）报告期国际国内经济形势 2013年，席卷全球的金融危机持续发酵，欧债危机带来的影响反复恶化，且国际政治形 势复杂多变，全球经济复苏缓慢。中国经济增长速度放缓，实体经济增长动力不足：一方面， 国际货币政策性贬值，带来的是我国出口产品竞争力的下降，从而引发国内经济的不景气， 中国经济增长速度下滑；另一方面，在经济增速下滑，产能过剩、环保问题日益突出的当下， 国内全面深化改革，不再以GDP论英雄，坚持和完善基本经济制度，加快完善现代市场体系， 加快转变政府职能，深化财税体制改革，构建开放型经济新体制，加快生态文明制度建设， 打造―美丽中国‖。在国内外经济环境萎靡的双重约束下，在国内全面深化改革的大环境下， 中国经济增长仍将面临较大下行压力。 （2）报告期公司总体经营情况 面对中国实体经济增长缓慢、国内高端餐饮消费市场低迷等诸多困难与挑战，公司始终 坚持水产品加工与高档海珍品养殖多元并举的战略思想，调整产业结构，转变增长方式，努 力提升质量，全面细化管理，发挥优势，多头并进，全力推进水产品加工事业健康发展，大 力发展优质高效生态养殖，积极开拓国内贸易新局面，妥善应对行业经营周期性下行、增幅 下滑的经营局面。 水产品加工出口业务方面，在日元政策性大幅贬值，市场需求愈发萎靡，市场竞争日趋 激烈的背景下，公司在业务开展发面，努力提高市场驾驭能力，积极化解各种不利因素，凭 借真诚的态度、严谨的作风、快速的应对和优质的服务，打动客户，取得客户的信赖，进一 步开辟了出口贸易的新局面。报告期内，日本已成为公司非常重要的出口市场，公司加大了 与日本三菱、东洋冷藏、日冷等公司的合作力度，积极探索新产品的研发、生产，扩大市场 份额。同时随着美国经济形势转暖以及欧盟经济形势的变化，公司及时调整出口目标市场份 额，全力规避市场风险。新的出口目标市场布局不仅有效规避了市场变化带来的不利影响， 也为公司水产品加工出口业务健康持续发展夯实了基础，带来了活力。报告期内，公司继续 加大精深加工产品的研发深度与广度，丰富公司的加工品种，完善公司的产品系列，并积极