福建省永安林业（集团）股份有限公司2017年年度报告全文

福建省永安林业(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 四孔M 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017年年度报告 2018-014 2018年04月

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告 2018-014 2018 年 04 月

福建省永安林业(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主 管人员)杨建志声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 洪福全 董事 因公 苏加旭 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请 投资者注意投资风险。 公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分, 对可能面临的风险及对策进行详细描述,敬请广大投资者留意查询。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 2

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主 管人员)杨建志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 洪福全 董事 因公 苏加旭 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分， 对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查询。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

福建省永安林业(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义…… 第二节公司简介和主要财务指标 599 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析… 第五节重要事项 27 第六节股份变动及股东情况… 72 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录.1233

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................9 第三节 公司业务概要........................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 11 第五节 重要事项..............................................................................................................................27 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................72 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................82 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................83 第九节 公司治理..............................................................................................................................92 第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................97 第十一节 财务报告..........................................................................................................................98 第十二节 备查文件目录................................................................................................................233

福建省永安林业(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 司、本公司 指福建省永安林业(集团)股份有限公司 福建森源家具有限公司(原名:福建森源股份有限公司),为本公司 森源股份、森源家具、森源公司 的全资子公司 福建永林金树生物科技有限公司(原名:福建永林金草生物科技有限 永林金树 公司),为本公司的全资子公司 永林家居 指福建永林家居有限公司为本公司的控股子公司 汇洋公司 指福建省汇洋林业投资股份有限公司,为本公司的参股子公司 绿欧家居 指福建绿欧家居有限公司,为汇洋公司的控股子公司 中国证监会 指|中国证券监督管理委员会 福建监管局 指|中国证券监督管理委员会福建监管局 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 指人民币元 报告期、本期 指2017年1月1日至2017年12月31日

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 福建省永安林业（集团）股份有限公司 森源股份、森源家具、森源公司 指 福建森源家具有限公司（原名：福建森源股份有限公司），为本公司 的全资子公司 永林金树 指 福建永林金树生物科技有限公司（原名：福建永林金草生物科技有限 公司），为本公司的全资子公司 永林家居 指 福建永林家居有限公司,为本公司的控股子公司 汇洋公司 指 福建省汇洋林业投资股份有限公司，为本公司的参股子公司 绿欧家居 指 福建绿欧家居有限公司,为汇洋公司的控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建监管局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

福建省永安林业(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 票简称 「永安林业 票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建省永安林业(集团股份有限公司 公司的中文简称 永安林业 公司的外文名称(如有)| FUJIAN YONGAN FORESTRY( GROUP)JONT- STOCK CO,LTD 公司的外文名称缩写(如有) YONGAN FORESTRY 公司的法定代表人 吴景贤 注册地址 福建省永安市燕江东路819号 注册地址的邮政编码 366000 办公地址 福建省永安市燕江东路819号 办公地址的邮政编码 366000 公司网址 http:/www.yonglin.com 电子信箱 stock0663@163.com 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 联系地址 福建省永安市燕江东路819号 福建省永安市燕江东路819号 电话 0598-3600083 0598-3614875 传真 0598-3633415 0598-3633415 电子信箱 stock0663a 163 com stock0663@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 tp://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处、深圳证券交易所

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 永安林业 股票代码 000663 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建省永安林业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 永安林业 公司的外文名称（如有） FUJIAN YONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT -STOCK CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有）YONGAN FORESTRY 公司的法定代表人 吴景贤 注册地址 福建省永安市燕江东路 819 号 注册地址的邮政编码 366000 办公地址 福建省永安市燕江东路 819 号 办公地址的邮政编码 366000 公司网址 http：//www.yonglin.com 电子信箱 stock0663@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢红 黄荣 联系地址 福建省永安市燕江东路 819 号 福建省永安市燕江东路 819 号 电话 0598-3600083 0598-3614875 传真 0598-3633415 0598-3633415 电子信箱 stock0663@163.com stock0663@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处、深圳证券交易所

福建省永安林业(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91350000158164259X 公司上市以来主营业务的变化情况(如 增加了定制家具及装饰设计 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 陈连锋、罗娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用口不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广东省广州市天河区天河北 015年12月23日至2016年 发证券股份有限公司 俞汉平、李映文 路183-187号大都会广场43楼 12月31日 上海市浦东银城中路200号 2015年12月23日至2016年 中银国际证券有限责任公司 韩冰、李娜 中银大厦39层 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 015年 营业收入(元) 1240034,1462|1553984,12824 2020% 891,661,313,21 归属于上市公司股东的净利润 68,753,08545 122,910,313.51 -4406 4485830.36 归属于上市公司股东的扣除非经 53,833,097.09 -1,457,21147 3,59425% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 73,790,371.61 229,338,60758 -67.82% 52,783,868.73 (元) 基本每股收益(元/股) 0.20 0.36 44.44% 稀释每股收益(元/股) 0.20 0.36 44.44% 加权平均净资产收益率 3.36% 5.92% 2.56% 6.88

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 91350000158164259X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 增加了定制家具及装饰设计 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 陈连锋、罗娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区天河北 路183-187 号大都会广场43 楼 俞汉平、李映文 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日 中银国际证券有限责任公司 上海市浦东银城中路 200 号 中银大厦 39 层 韩冰、李娜 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 1,240,034,146.62 1,553,984,128.24 -20.20% 891,661,313.21 归属于上市公司股东的净利润 （元） 68,753,085.45 122,910,313.51 -44.06% 44,885,830.36 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -53,833,097.09 -1,457,211.47 -3,594.25% 34,464,226.95 经营活动产生的现金流量净额 （元） 73,790,371.61 229,338,607.58 -67.82% 52,783,868.73 基本每股收益（元/股） 0.20 0.36 -44.44% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.36 -44.44% 0.20 加权平均净资产收益率 3.36% 5.92% -2.56% 6.88%

福建省永安林业(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产(元) 4,163,261,856.104,323,941,191.1 372%3,983671,426 归属于上市公司股东的净资产 2,179,510,038 2,127,294,186.61 245%2,013.0294991 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 192,138,381.75 534,834,476.30 852810,162291,240,034,14662 归属于上市公司股东的净利润 17,504,275.71 6,488,786.22 29.367.508.57 68,753,08545 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 21105,13874 -1.006.063.62 6,789,62818 53833.097.09 经营活动产生的现金流量净额 3634931.26 13,221,75548 56.659695.71 73,790,371.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 项目 7年金额206年金额215年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 365,256.21 值准备的冲销部分) 81,78337 139,92593处置固定资产 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 纳税补助、科研经费 切相关,按照国家统一标准定额或定量享92,71,748.71 63.073.63751 3,301,396.96 奖励等 受的政府补助除外) 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 -6.822641.51

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元） 4,163,261,856.10 4,323,941,191.11 -3.72% 3,983,671,426.59 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,179,510,038.08 2,127,294,186.61 2.45% 2,013,029,499.10 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 192,138,381.75 534,834,476.30 852,810,162.29 1,240,034,146.62 归属于上市公司股东的净利润 -17,504,275.71 6,488,786.22 29,367,508.57 68,753,085.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -21,105,138.74 -1,006,063.62 6,789,628.18 -53,833,097.09 经营活动产生的现金流量净额 -3,634,931.26 -13,221,755.48 -56,659,695.71 73,790,371.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 365,256.21 81,783.37 -139,925.93 处置固定资产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 92,771,748.71 63,073,637.51 3,301,396.96 纳税补助、科研经费 奖励等 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 -6,822,641.51

福建省永安林业(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 费用等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 融负债产生的公允价值变动损益,以及236846922 7,128,46245 13,04467676出售兴业银行股票 置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 其他营业外收入和支 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 238,4094 354444.14 72141299 出差额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,091,976.20 搬迁补偿款 处置资产产生的收益 2,011320.45 88,785,840.00 处置长期股权投资 减:所得税影响额 26,157,574 34,021,780.06 316,832 少数股东权益影响额(税后 942,826.9 1,034,86243 125861825412436752498 10421.603.41 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 √适用口不适用 涉及金额(元) 三明市国家税务局《关于下达2012年度第二批资源综合利用企 增值税退税 124412791享受增值税优惠政策资格名单的通知》(明国税函【2012】70号 该补助具有经常性

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 费用等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 23,684,692.20 7,128,462.45 13,044,676.76 出售兴业银行股票 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -238,409.49 354,444.14 721,412.99 其他营业外收入和支 出差额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,091,976.20 搬迁补偿款 处置资产产生的收益 2,011,320.45 88,785,840.00 处置长期股权投资 减：所得税影响额 26,157,574.79 34,021,780.06 -316,832.34 少数股东权益影响额（税后） 942,826.95 1,034,862.43 148.20 合计 122,586,182.54 124,367,524.98 10,421,603.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 12,447,127.91 三明市国家税务局《关于下达 2012 年度第二批资源综合利用企业 享受增值税优惠政策资格名单的通知》（明国税函【2012】70 号） 该补助具有经常性

福建省永安林业(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 公司主要业务为:林木经营、人造板生产及销售,定制家具生产及销售 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较上年增加8362%是由于新增参股单位的投资 定资产 固定资产较上年增加117.56%是由于在建工程完工转固定资产 在建工程 在建工程较上年减少8276%是由于在建工程完工转固定资产 长期应收款 长期应收款较上年减少100%是由于重分类至一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产 年内到期的非流动资产较上年增加4305%是由于重分类长期应收款到一年内到 期的非流动资产 长期待摊费用 长期待摊费用较上年减少823%是由于报告期摊销及因拆迁,转销租入固定资产装 修费 其他非流动资产 其他非流动资产较上年增加43.86%是由于增加抵债房产 其他流动资产 其他流动资产较上年增加42.17%是由于增加待抵扣进项税额 应收票据 应收票据较上年减少5084%是由于森源公司期末应收票据减少 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司涉及的森林经营、人造板、木质家具定制、竹具制品开发等行业分别拥有一支高效精干、尽职敬业的管理和技 术人才团队 2、公司林产工业设备先进,拥有国际先进的纤维板自动化生产加工设备以及国内先进的定制家具自动化生产加工设备 可以生产各种规格纤维板产品以及高星级酒店定制家具产品,充分满足市场需要

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要业务为：林木经营、人造板生产及销售，定制家具生产及销售。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较上年增加 83.62%是由于新增参股单位的投资 固定资产 固定资产较上年增加 117.56%是由于在建工程完工转固定资产 在建工程 在建工程较上年减少 82.76%是由于在建工程完工转固定资产 长期应收款 长期应收款较上年减少 100%是由于重分类至一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产较上年增加 43.05%是由于重分类长期应收款到一年内到 期的非流动资产 长期待摊费用 长期待摊费用较上年减少 82.13%是由于报告期摊销及因拆迁，转销租入固定资产装 修费 其他非流动资产 其他非流动资产较上年增加 43.86%是由于增加抵债房产 其他流动资产 其他流动资产较上年增加 42.17%是由于增加待抵扣进项税额 应收票据 应收票据较上年减少 50.84%是由于森源公司期末应收票据减少 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司涉及的森林经营、人造板、木质家具定制、竹具制品开发等行业分别拥有一支高效精干、尽职敬业的管理和技 术人才团队。 2、公司林产工业设备先进，拥有国际先进的纤维板自动化生产加工设备以及国内先进的定制家具自动化生产加工设备， 可以生产各种规格纤维板产品以及高星级酒店定制家具产品，充分满足市场需要

福建省永安林业(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 3、公司森林资源丰富,拥有生态公益林、商品用材林、经济林等各类森林资源176.3万亩,可以因地制宜建设大径级木 材培育基地,建设标准化培育基地,规模经营珍贵珍稀和园林绿化苗木、花卉以及发展林下生态种植、养殖等立体综合生态 文明产业 4、公司技术力量雄厚,创新能力强,拥有博士后科研工作站、省级企业技术中心等科研平台,系国家级创新型试点企 业、福建省知识产权优势企业,现有“永林蓝豹”、“森源( SENYUAN)”等多个注册商标,低密度纤维板制备方法等多项林 产工业发明专利及环保型家具制造工艺等专有非专利技术,可以不断开发新产品,提高产品质量,夯实品牌基础

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 3、公司森林资源丰富，拥有生态公益林、商品用材林、经济林等各类森林资源176.3万亩，可以因地制宜建设大径级木 材培育基地，建设标准化培育基地，规模经营珍贵珍稀和园林绿化苗木、花卉以及发展林下生态种植、养殖等立体综合生态 文明产业。 4、公司技术力量雄厚，创新能力强，拥有博士后科研工作站、省级企业技术中心等科研平台，系国家级创新型试点企 业、福建省知识产权优势企业，现有“永林蓝豹”、“森源（SENYUAN）”等多个注册商标，低密度纤维板制备方法等多项林 产工业发明专利及环保型家具制造工艺等专有非专利技术，可以不断开发新产品，提高产品质量，夯实品牌基础