江苏南方轴承股份有限公司2011年度报告.pdf_大学文库

2011 年年度工作报告 3 目录第一节重要提示及目录.................................................................................................................2 重大事项提示...........................................................................................................................2 目录.......................................................................................................................................3 第二节公司基本情况简介...........................................................................................................6 一、公司名称...........................................................................................................................6 二、公司法定代表人...............................................................................................................6 三、公司董事会秘书、证券事务代表...................................................................................6 四、公司联系方式...................................................................................................................6 五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点.......................................................................7 六、公司股票概况...................................................................................................................7 七、其它相关数据...................................................................................................................7 八、公司历史沿革...................................................................................................................8 第三节会计数据和财务指标摘要...............................................................................................9 一、公司 2011 年度主要财务数据.........................................................................................9 二、主要财务指标...................................................................................................................9 三、非经常性损益项目.........................................................................................................10 第四节股份变动及股东情况.....................................................................................................11 一、股本变动情况.................................................................................................................11 二、股东情况和实际控制人情况.........................................................................................13 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................15 一、董事、监事和高级管理人员情况.................................................................................15 二、公司员工情况.................................................................................................................18 第六节公司治理结构.................................................................................................................21 一、公司治理情况.................................................................................................................21 二、公司董事长、独立董事及其它董事履行职责的情况.................................................24 三、公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性.............................................29 四、公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和

2011 年年度工作报告 4 关联交易问题。.....................................................................................................................31 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况.............................................................31 第七节内部控制 ..........................................................................................................................32 一、内部控制制度建立健全情况.........................................................................................32 二、公司董事会对于内部控制责任的声明.........................................................................37 三、财务报告内部控制制定依据.........................................................................................37 四、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立及执行情况.........................................38 五、其他内部问责机制的建立和执行情况.........................................................................38 第八节股东大会情况简介.........................................................................................................39 一、2010 年年度股东大会....................................................................................................39 二、2011 年第一次临时股东大会........................................................................................39 第九节董事会报告 ....................................................................................................................41 一、管理层讨论与分析.........................................................................................................41 二、2012 年度经营计划及经营目标....................................................................................51 三、公司报告期内投资情况.................................................................................................54 五、2011 年度利润分配预案................................................................................................64 六、其他需要披露的信息.....................................................................................................65 第十节监事会报告 ....................................................................................................................67 一、监事会工作情况.............................................................................................................67 二、监事会对 2011 年度有关事项发表的意见...................................................................68 第十一节重要事项 ....................................................................................................................70 一、重大诉讼、仲裁事项.....................................................................................................70 二、报告期内控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.............................................70 三、破产重整相关事项.........................................................................................................70 四、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况.....................................................70 五、重大收购及出售资产、吸收合并事项.........................................................................70 六、股权激励计划实施情况.................................................................................................70 七、重大关联交易事项.........................................................................................................71 八、重大合同及其履行情况.................................................................................................71 九、公司或持股 5%以上股东承诺事项履行情况................................................................72 十、聘任、解聘会计师事务所及支付报酬情况情况.........................................................73