
《商业银行综合柜台业务》 项目八商业银行柜面突发事件处理
《商业银行综合柜台业务》 项目八 商业银行柜面突发事件处理

目录 第一节金融抢劫案的特点及防范对策 ▣第二节金融诈骗案的特点及防范对策
目录 o 第一节 金融抢劫案的特点及防范对策 o 第二节 金融诈骗案的特点及防范对策

第一节金融抢劫案的特点及防范对策 、金融抢劫案的原因 口二、金融抢劫案的特点 口三、金融抢劫案的防范对策
第一节 金融抢劫案的特点及防范对策 o 一、金融抢劫案的原因 o 二、金融抢劫案的特点 o 三、金融抢劫案的防范对策

金融抢劫案的原因 1、从银行自身的业务状况看,银行业务的发展, 客观上为犯罪分子提供了机会和条件。 ▣2、单位内部枪支的流失,境外枪支的走私入境, 个别案犯私造枪支,为犯罪分子暴力抢劫银行提供 了工具 ▣3、内部人员作案,或内外勾结作案,使得作案能 量加大,作案容易得手。 ▣4、影视、书刊等媒体暴力文化的影响,对抢劫银 行犯罪起着推波助澜的作用,有的在客观上甚至起 到了传播犯罪方法,教唆犯罪的作用
一、金融抢劫案的原因 o 1、从银行自身的业务状况看,银行业务的发展, 客观上为犯罪分子提供了机会和条件。 o 2、单位内部枪支的流失,境外枪支的走私入境, 个别案犯私造枪支,为犯罪分子暴力抢劫银行提供 了工具 o 3、内部人员作案,或内外勾结作案,使得作案能 量加大,作案容易得手。 o 4、影视、书刊等媒体暴力文化的影响,对抢劫银 行犯罪起着推波助澜的作用,有的在客观上甚至起 到了传播犯罪方法,教唆犯罪的作用

金融抢劫案的特点 1、 罪犯在抢劫前,基本土都要进行“踩点”。 2、 案犯多在午间休息,刚上班或快下班等人少时作案。 实着将各盛, 口4、案犯作案时多戴墨镜或蒙面,使人难以辨认。其到银行后采取突 然袭击,在紧来混乱的状态个迅速行动。 ▣ 5、案犯进入银行后,、首先设法破坏电话报警设备及自动报警系统, 使职无法向公安机关报警。 口6、抢劫银行的案犯都带有凶器,不少情况下还带有真枪,必要时杀 害职工或捆绑职工,以便顺利作案。 口7、抢劫银行几乎都是团伙作案,有预谋、有计划、有组织实施犯罪。 口8、内部人员或内外勾结作案的情况突出。 ▣9、施放麻醉药物作案。 日 10、绑架人质,挟持客户到银行取款,抢劫银行客户的钱财作案
二、金融抢劫案的特点 o 1、罪犯在抢劫前,基本上都要进行“踩点”。 o 2、案犯多在午间休息,刚上班或快下班等人少时作案。 o 3、案犯多使用偷来的或假牌照汽车,在行抢时将发动着的汽车停放 在实施作案现场附近,车内留有司机,开着车门从事抢劫后立即逃跑。 o 4、案犯作案时多戴墨镜或蒙面,使人难以辨认。其到银行后采取突 然袭击,在紧张混乱的状态下迅速行动。 o 5、案犯进入银行后,首先设法破坏电话报警设备及自动报警系统, 使职工无法向公安机关报警。 o 6、抢劫银行的案犯都带有凶器,不少情况下还带有真枪,必要时杀 害职工或捆绑职工,以便顺利作案。 o 7、抢劫银行几乎都是团伙作案,有预谋、有计划、有组织实施犯罪。 o 8、内部人员或内外勾结作案的情况突出。 o 9、施放麻醉药物作案。 o 10、绑架人质,挟持客户到银行取款,抢劫银行客户的钱财作案

三、金融抢劫案的防范对策 (一)加强领导,认真落实治安保卫工作责任制。 ▣ (二)加强教育、提高职工的防抢意识和能力。 口(三)加大投人,改善防范设施 ▣(四)强化管理,建立健全安全保卫制度 ▣(五)从严治警,充分发挥经济民警的作用 ▣(六)制订防抢应急方案,搞好防抢演练 ▣(七)加大宣传力度,打击犯罪
三、金融抢劫案的防范对策 o (一)加强领导,认真落实治安保卫工作责任制。 o (二)加强教育、提高职工的防抢意识和能力。 o (三)加大投人,改善防范设施 o (四)强化管理,建立健全安全保卫制度 o (五)从严治警,充分发挥经济民警的作用 o (六)制订防抢应急方案,搞好防抢演练 o (七)加大宣传力度,打击犯罪

第二节金融诈骗案的特点及防范对策 一、金融诈骗案的特点 目 二、金融诈骗案的防范对策
第二节 金融诈骗案的特点及防范对策 o 一、金融诈骗案的特点 o 二、金融诈骗案的防范对策

金融诈骗案的特点 (一)利用票证、票据诈骗 口(二)引诱内部人员参与作案 ▣(三)其他诈骗
一、金融诈骗案的特点 o (一)利用票证、票据诈骗 o (二)引诱内部人员参与作案 o (三)其他诈骗

金融诈骗案的防范对策 (一)领导的重视和支持 ▣ (二)经常进行思想政治教育,筑起坚固的反诈骗 思想防线 口(三)提高职工素质,坚决清理不合格人员 口(四)加强管理,堵塞漏洞 口(五)加强检查监督,强化内部制约机制 ▣(六)进行技术防范 口(七)利用“文检”知识,增强防诈、反诈的能力
二、金融诈骗案的防范对策 o (一)领导的重视和支持 o (二)经常进行思想政治教育,筑起坚固的反诈骗 思想防线 o (三)提高职工素质,坚决清理不合格人员 o (四)加强管理,堵塞漏洞 o (五)加强检查监督,强化内部制约机制 o (六)进行技术防范 o (七)利用“文检”知识,增强防诈、反诈的能力