海欣食品股份有限公司2013年度报告全文

海欣食品股份有限公司2013年度报告全文 海欣食品股份有限公司 2013年年度报告 2014-013 2014年03月 chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 1 海欣食品股份有限公司 2013 年年度报告 2014-013 2014 年 03 月

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 公司负责人滕用雄、主管会计工作负责人宋荔辉及会计机构负责人(会计主 管人员)郑顺辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,并不代表公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在 很大的不确定性,请投资者注意投资风险。 chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 公司负责人滕用雄、主管会计工作负责人宋荔辉及会计机构负责人(会计主 管人员)郑顺辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 很大的不确定性，请投资者注意投资风险

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文 目录 、重要提示、目录和释义 公司简介 三、会计数据和财务指标摘要…9 四、董事会报告. 五、重要事项 六、股份变动及股东情况 35 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况… 八、公司治理. 九、内部控制 十、财务报告 .54 十一、备查文件目录 chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................2 二、公司简介.....................................................................................................................................7 三、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 9 四、董事会报告................................................................................................................................ 11 五、重要事项....................................................................................................................................30 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 35 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 39 八、公司治理.................................................................................................................................... 47 九、内部控制.................................................................................................................................... 52 十、财务报告.................................................................................................................................. ..54 十一、备查文件目录 ....................................................................................... ..............................126

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、腾新食品、海欣 指海欣食品股份有限公司 东山腾新 指东山腾新食品有限公司,本公司全资子公司 舟山腾新 指舟山腾新食品有限公司,本公司全资子公司 武汉海欣 指武汉海欣食品有限公司,本公司全资子公司 上海闽芝 指上海闽芝食品有限公司,本公司全资子公司 广州腾新 指广州腾新食品有限公司,本公司全资子公司 北京鼓山 指|北京鼓山食品有限公司,本公司全资子公司 南京腾新 指南京腾新食品有限公司,本公司全资子公司 沈阳腾新 指沈阳腾新食品有限公司,本公司全资子公司 成都腾新 指|成都腾新食品有限公司,本公司全资子公司 ‖报告期 指2013年度 鱼糜 指将原料鱼经采肉、漂洗、精滤、脱水搅拌加工制成的黏稠糊状物。 指新鲜的深海杂鱼,重要的海洋鱼类资源,形体较小、肉质细嫩、营 杂鱼、海鱼 指养丰富、种类繁多、产量巨大,广泛应用于鱼糜、鱼油、鱼粉、休闲 食品等 鱼糜制品 以鱼魔为主要原料并添加其它配料和调味剂,经描溃或斩拌成型等工 指 艺过程制得的食品 食品添加剂 改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加 指 入食品中的人工合成或者天然物质 食品安全 |指食品无毒、无害,符合应当有的营养要求,对人体健康不造成任何 急性、亚急性或者慢性危害 产品销售渠道的最末端,是产品到达消费者完成交易的最终端口 端 商品与消费者面对面展示和交易的场所 巧克力装 指非定量的包装,多呈长棒状。 KA 指在营业面积、客流量等方面满足一定标准的较大规模的终端 Hazard Analysis Crisis Control Point(危害分析与关键控制点)的英文 缩写,是生产(加工)安全食品的一种控制手段,通过对原料、关键 HACCP 产工序及影响产品安全的人为因素进行分析,确定加工过程中的关 键环节,建立、完善监控程序和监控标准,采取规范的纠正措施 IPO、首发上市 公司经核准于2012年9月首次公开发行股票、并于2012年10月11 chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、腾新食品、海欣 食品 指 海欣食品股份有限公司 东山腾新 指 东山腾新食品有限公司，本公司全资子公司 舟山腾新 指 舟山腾新食品有限公司，本公司全资子公司 武汉海欣 指 武汉海欣食品有限公司，本公司全资子公司 上海闽芝 指 上海闽芝食品有限公司，本公司全资子公司 广州腾新 指 广州腾新食品有限公司，本公司全资子公司 北京鼓山 指 北京鼓山食品有限公司，本公司全资子公司 南京腾新 指 南京腾新食品有限公司，本公司全资子公司 沈阳腾新 指 沈阳腾新食品有限公司，本公司全资子公司 成都腾新 指 成都腾新食品有限公司，本公司全资子公司 报告期 指 2013 年度 鱼糜 指 将原料鱼经采肉、漂洗、精滤、脱水搅拌加工制成的黏稠糊状物。 杂鱼、海鱼 指 指新鲜的深海杂鱼，重要的海洋鱼类资源，形体较小、肉质细嫩、营 养丰富、种类繁多、产量巨大，广泛应用于鱼糜、鱼油、鱼粉、休闲 食品等。 鱼糜制品 指 以鱼糜为主要原料并添加其它配料和调味剂，经擂溃或斩拌成型等工 艺过程制得的食品。 食品添加剂 指 改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加 入食品中的人工合成或者天然物质。 食品安全 指 指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何 急性、亚急性或者慢性危害。 终端 指 产品销售渠道的最末端，是产品到达消费者完成交易的最终端口，是 商品与消费者面对面展示和交易的场所。 巧克力装 指 非定量的包装，多呈长棒状。 KA 指 在营业面积、客流量等方面满足一定标准的较大规模的终端。 HACCP 指 Hazard Analysis Crisis Control Point（危害分析与关键控制点）的英文 缩写，是生产（加工）安全食品的一种控制手段，通过对原料、关键 生产工序及影响产品安全的人为因素进行分析，确定加工过程中的关 键环节，建立、完善监控程序和监控标准，采取规范的纠正措施。 IPO、首发上市 指 公司经核准于 2012 年 9 月首次公开发行股票、并于 2012 年 10 月 11

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文 日在深圳证券交易所挂牌交易 公司新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目、营销网络建设项目、鱼 募投项目 糜及其制品技术研发中心项目 chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 5 日在深圳证券交易所挂牌交易 募投项目 指 公司新建年产 3 万吨鱼糜制品及肉制品项目、营销网络建设项目、鱼 糜及其制品技术研发中心项目

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司存在食品安全风险、人力资源风险和季节性波动风险等风险,敬请广 大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、七、(四)未来面对的风 险因素”。 chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 6 重大风险提示 公司存在食品安全风险、人力资源风险和季节性波动风险等风险，敬请广 大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、七、（四）未来面对的风 险因素

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 简称 海欣食品 票代码 002702 变更后的股票简称(如有)海欣食品 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海欣食品股份有限公司 公司的中文简称 海欣食品 公司的外文名称(如有) laiXin Foods Co, Ltd 司的法定代表人 滕用雄 注册地址 福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 注册地址的邮政编码 350008 办公地址 福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 办公地址的邮政编码 350008 公司网址 www.haixinfoods.com 电子信箱 zqb@tengxinfoods.com.c 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林天山 张颖娟 福州市仓山区金山工业集中区建新北路福州市仓山区金山工业集中区建新北路 联系地址 150号1#楼 150号1#楼 0591-88202231 传真 0591-88202231 0591-88202231 电子信箱 intianshan(@tengxinfoods.com.cn zhangyingjuan@tengxinfoods.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 「登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼公司董事会办公室 chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 海欣食品 股票代码 002702 变更后的股票简称（如有） 海欣食品 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海欣食品股份有限公司 公司的中文简称 海欣食品 公司的外文名称（如有） HaiXin Foods Co.,Ltd. 公司的法定代表人 滕用雄 注册地址 福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 1#楼 注册地址的邮政编码 350008 办公地址 福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 1#楼 办公地址的邮政编码 350008 公司网址 www.haixinfoods.com 电子信箱 zqb@tengxinfoods.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林天山 张颖娟 联系地址 福州市仓山区金山工业集中区建新北路 150 号 1#楼 福州市仓山区金山工业集中区建新北路 150 号 1#楼 电话 0591-88202235 0591-88202231 传真 0591-88202231 0591-88202231 电子信箱 lintianshan@tengxinfoods.com.cn zhangyingjuan@tengxinfoods.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 1#楼公司董事会办公室

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照 税务登记号码组织机构代码 主册号 「次注册 2005年04月22日福州市 35000200343350103260191878260191878 报告期末注册 013年06月20日福州市 3500000018350103260191878260191878 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座8层 签字会计师姓名 曹隆森、桂后圆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 四川省成都市东城根上街95 国金证券股份有限公司 庄海峻、李刚 至2014年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用√不适用 chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 8 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005 年 04 月 22 日 福州市 3500002002343 350103260191878 26019187-8 报告期末注册 2013 年 06 月 20 日 福州市 3500001000008818 350103260191878 26019187-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 8 层 签字会计师姓名 曹隆森、桂后圆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街 95 号 庄海峻、李刚 至 2014 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 013年 2012年 本年比上年增减 2011年 营业收入(元) 754481420.63 737,784430.92 2.26% 658.327,780.2 归属于上市公司股东的净利润 33,753,902.77 65,826,190.0 -4872% 53,180,841. 归属于上市公司股东的扣除非经 -51.14 常性损益的净利润(元) 31,504,575.52 64,480,830.95 51579,7980 经营活动产生的现金流量净额 60,050,74948 65,130.48307 7.89 基本每 (元/股) 0.2387 0.5731 58.35% 稀释每 (元/股) 02387 0.5731 58.35% 0.5017 加权平均净资产收益率 4.29% 16.53% 23.51% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 总资产(元) 985,717,529.02 960.583.46944 2.62% 414,192,824.45 属于上市公司股东的净资产 797,274247.75 1.78% (元) 783,316,344.98 250,990,15491 、非经常性损益项目及金额 单位 项目 2013年金额2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 65,91535 -295,118.10 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 3,867,99487 2,125,849.28 196,938.00 受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3652279 减:所得税影响额 1,436 278,702. 315,698 合计 2,249,32725 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原 chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年 营业收入（元） 754,481,420.63 737,784,430.92 2.26% 658,327,780.25 归属于上市公司股东的净利润 （元） 33,753,902.77 65,826,190.07 -48.72% 53,180,841.91 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 31,504,575.52 64,480,830.95 -51.14% 51,579,779.80 经营活动产生的现金流量净额 （元） 60,050,749.48 65,130,483.07 -7.8% 22,165,089.23 基本每股收益（元/股） 0.2387 0.5731 -58.35% 0.5017 稀释每股收益（元/股） 0.2387 0.5731 -58.35% 0.5017 加权平均净资产收益率 4.29% 16.53% -12.24% 23.51% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末 总资产（元） 985,717,529.02 960,583,469.44 2.62% 414,192,824.45 归属于上市公司股东的净资产 （元） 797,274,247.75 783,316,344.98 1.78% 250,990,154.91 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -65,915.35 -295,118.10 354,594.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,867,994.87 2,125,849.28 1,196,938.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,061,315.37 -206,670.00 365,227.79 减：所得税影响额 491,436.90 278,702.06 315,698.00 合计 2,249,327.25 1,345,359.12 1,601,062.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

每欣食品股份有限公司2013年度报告全文 口适用√不适用 chint

海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 10 □ 适用 √ 不适用