广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 广东鸿图科技股份有限公司 2012年度报告 2013-05 2013年03月 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告 2013-05 2013 年 03 月

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邹剑佳、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主 管人员)莫劲刚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股 (含税),不以公积金转增股本。 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邹剑佳、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主 管人员)莫劲刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增股本

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 目录 2012年度报告…2 、重要提示、目录和释义.12 公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要… 8 四、董事会报告 五、重要事项 六、股份变动及股东情况 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况… 八、公司治理. 九、内部控制…… 43 十、财务报告 十一、备查文件目录 121 cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 2012 年度报告.....................................................................................................................................2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介...................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告.................................................................................................................................. 9 五、重要事项.................................................................................................................................... 24 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 27 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 31 八、公司治理.................................................................................................................................... 37 九、内部控制.................................................................................................................................... 43 十、财务报告.................................................................................................................................... 45 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 121

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 广东鸿图、本公司、公司 指广东鸿图科技股份有限公司 南通鸿图、南通公司 指广东鸿图南通压铸有限公司 高要鸿图 指高要鸿图工业有限公司 高要国资 指高要市国有资产经营有限公司 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 广东鸿图、本公司、公司 指 广东鸿图科技股份有限公司 南通鸿图、南通公司 指 广东鸿图南通压铸有限公司 高要鸿图 指 高要鸿图工业有限公司 高要国资 指 高要市国有资产经营有限公司

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险。 cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 简称 东鸿图 股票代码 002101 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东鸿图科技股份有限公司 公司的中文简称 广东鸿图 公司的外文名称(如有) Guangdong Hongtu Technology( holdings)Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) GUANGDONG HONGTU 公司的法定代表人 注册地址 广东省高要市金渡世纪大道168号 注册地址的邮政编码 52610 办公地址 广东省高要市金渡世纪大道168号 办公地址的邮政编码 526108 公司网址 http://www.ght-china.com 电子信箱 mjg@ght-china.comzhaobi@ght-china.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵璧 联系地址 东省高要市金渡世纪大道168号 东省金渡世纪大道168号 0758-8512880 0758-8512658 传真 0758-8512996 0758-8512658 电子信箱 mjg@ght-china.com zhaobi@ght-china.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/ vwwcninfo. com.cr 公司年度报告备置地点 广东省高要市金渡世纪大道168号公司董秘办 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 广东鸿图 股票代码 002101 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东鸿图科技股份有限公司 公司的中文简称 广东鸿图 公司的外文名称（如有） Guangdong Hongtu Technology（holdings） Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）GUANGDONG HONGTU 公司的法定代表人 邹剑佳 注册地址 广东省高要市金渡世纪大道 168 号 注册地址的邮政编码 526108 办公地址 广东省高要市金渡世纪大道 168 号 办公地址的邮政编码 526108 公司网址 http://www.ght-china.com 电子信箱 mjg@ght-china.com zhaobi@ght-china.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 莫劲刚 赵璧 联系地址 广东省高要市金渡世纪大道 168 号 广东省金渡世纪大道 168 号 电话 0758-8512880 0758-8512658 传真 0758-8512996 0758-8512658 电子信箱 mjg@ght-china.com zhaobi@ght-china.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省高要市金渡世纪大道 168 号公司董秘办

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照 税务登记号码组织机构代码 主册号 首次注册 200年112日广东省工商行政管(03 41283725995439725995439 理局 肇庆市工商行政管 报告期末注册2011年09月20日 441200706无变更 无变更 理局 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所 会计师事务所办公地址 广州市东风东路555号粤海大厦10楼 签字会计师姓名 杨文蔚、张静璃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 12 月 22 日 广东省工商行政管 理局 4400001009853 441283725995439 725995439 报告期末注册 2011 年 09 月 20 日 肇庆市工商行政管 理局 441200000054706 无变更 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼 签字会计师姓名 杨文蔚、张静璃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2012年 20l1年 本年比上年增减(%) 年 营业收入(元) 1,45010.8632712883630980 89407695621 归属于上市公司股东的净利润(元) 77019810835478 12.02%85,00312.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 67.008493.42 82.060.24898 8349%73721,08768 益的净利润(元) 营活动产生的现金流量净额(元) 128978342.79123,17567881 471%-46,569,306 本每股收益(元/股) 047 1296% 稀释每股收益(元股) 047 1296% 净资产收益率(%) 818% 10.14% 1.96% 2012年末 2011年末本年末比上年末增减(%)2010年末 总资产(元) 1,758316,640.501.543,427,618.95 13.92%1,318.84,313.96 属于上市公司股东的净资产(归属 85617053.12 911745453.15 i公司股东的所有者权益)(元) 81%837,551,93232 二、非经常性损益项目及金额 单位:元 202年金额201年金额2010年 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 42982.32 5.491.2 262,22990 部分) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,650,8938511,215226.87 入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1363398565688104533.262,76233 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,072,864.11 1.441.963.93 2,572,2992 所得税影响额 1,890,615.58 816,247.40 64234.9 10,713,488286,2762958011,579,22507 口适用√不适用 cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 1,345,010,863.27 1,288,363,098.06 4.4% 894,076,956.21 归属于上市公司股东的净利润（元） 77,721,981.70 88,336,544.78 -12.02% 85,300,312.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 67,008,493.42 82,060,248.98 -18.34% 73,721,087.68 经营活动产生的现金流量净额（元） 128,978,342.79 123,175,678.81 4.71% -46,569,306.74 基本每股收益（元/股） 0.47 0.54 -12.96% 0.62 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.54 -12.96% 0.62 净资产收益率（%） 8.18% 10.14% -1.96% 16.9% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末 总资产（元） 1,758,316,640.50 1,543,427,618.95 13.92% 1,318,884,313.96 归属于上市公司股东的净资产（归属于上 市公司股东的所有者权益）（元） 985,617,053.12 911,745,453.15 8.1% 837,551,932.32 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 42,982.32 -5,491.25 -262,229.90 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,650,893.85 11,215,226.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,633,985.65 6,889,104.53 3,262,762.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,072,864.11 -1,441,963.93 -2,572,299.25 所得税影响额 1,890,615.58 816,247.40 64,234.98 合计 10,713,488.28 6,276,295.80 11,579,225.07 -- □ 适用 √ 不适用

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 第四节董事会报告 概述 2012年欧债危机反复恶化,全球经济增长明显放缓。面对复杂的经济形势,公司经营管理层坚持2012 年初制定的经营目标,对内整合资源、深化管理;对外加大市场推广力度、积极开发新客户,使公司在较 为恶劣的外部经营环境下生产经营保持了稳定发展。但由于四季度受到钓鱼岛事件的影响,公司的日系产 品订单大幅坠减,使公司2012年度销售额和利润均受到一定影响。报告期内,公司实现营业收入 1,345,010,86327元,同比增长440%,实现营业利润76,420,436.71元,同比下降1855%,实现净利润 77,721,981.70元,同比下降12.02%。 报告期内,通过管理团队及全体员工的共同努力,公司继续推进生产经营稳步发展,着力于生产自动 化、办公信息化、管理流程化。随着首次非公开发行股票募投项目的建成投产,公司实现了全自动化恒温 数控加工生产流程,运用机器人操作数控加工的各个工序,减少了人力成本,提高了生产效率和产品合格 率,降低了生产成本。启动ERP系统升级换代,推动了采购、销售、库存、生产、财务、模具、设备、质 检等多方面的管理信息化,优化了整个生产经营管理流程,使公司各项管理和数据的高度统一,为公司可 持续发展提供一个高效率的信息化平台 报告期内,公司获得了多项客户颁发的荣誉。包括,北美通用汽车公司“2012年度优秀供应商”,这是 本公司连续第六年荣膺此项殊荣;克莱斯勒“2012年度优秀供应商”、东风日产乘用车公司“2012年度优秀供 应商”、本田汽车(中国)有限公司“2012年度优秀供应商”、东风本田发动机有限公司“2012年度供应商保 障优秀奖”、康明斯东亚国际采购部“2012年度优秀供应商”;日产(中国)颁发了三项大奖予本公司,分别 为:“2012年度交货遵守改善奖”MZK33活动贡献奖” MZK SCM活动贡献奖”;此外还有,吉尔巴克“2012 年度最佳供应商”、银宝山新“2012年度优秀供应商”、广汽乘用车“优秀质量奖”。市场开拓方面,2012年度 开发了包括汽车类和通讯类的七个新客户,以及旧客户的138项新产品。 2012年度,公司全方位开展降成本活动。各个职能部门按照设定的目标分项目对生产经营过程的各个 环节进行成本控制,并取得了可喜成效。 另外,公司的全资控股子公司广东鸿图南通压铸有限公司一期工程已经全面建成并进入试生产阶段。 南通公司一期工程包括压铸车间、后加工车间、数控车间、成品车间、生产科研楼等主要厂房及建筑物共 51000多平方米;设备投资方面,压铸及周边设备18台套,数控加工中心75台,以及项目所需的其他周边 设施及设备专机。目前,南通公司己具备年产10000吨压铸件的生产能力;取得了DNV颁发的 ISO/TS16949 质量体系符合性认证证书。在取得客户认可工作方面,南通公司的主要客户北美通用和上海通用己对其进 行了一系列的评审工作。目前,南通公司已获得了北美通用工程能力评审(PMT)认证;按照通用公司的 要求,建立了QSB体系并通过了认证:完成了PCPA、PSA以及特殊过程控制等相关工作的建立和通过相关 审核;最终获得北美通用公司的认可,取得“合格供应商”资格。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内,公司总体经营情况如下 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2012年欧债危机反复恶化，全球经济增长明显放缓。面对复杂的经济形势，公司经营管理层坚持2012 年初制定的经营目标，对内整合资源、深化管理；对外加大市场推广力度、积极开发新客户，使公司在较 为恶劣的外部经营环境下生产经营保持了稳定发展。但由于四季度受到钓鱼岛事件的影响，公司的日系产 品订单大幅坠减，使公司2012年度销售额和利润均受到一定影响。报告期内，公司实现营业收入 1,345,010,863.27元，同比增长4.40%，实现营业利润76,420,436.71元，同比下降18.55%，实现净利润 77,721,981.70元，同比下降12.02%。 报告期内，通过管理团队及全体员工的共同努力，公司继续推进生产经营稳步发展，着力于生产自动 化、办公信息化、管理流程化。随着首次非公开发行股票募投项目的建成投产，公司实现了全自动化恒温 数控加工生产流程，运用机器人操作数控加工的各个工序，减少了人力成本，提高了生产效率和产品合格 率，降低了生产成本。启动ERP系统升级换代，推动了采购、销售、库存、生产、财务、模具、设备、质 检等多方面的管理信息化，优化了整个生产经营管理流程，使公司各项管理和数据的高度统一，为公司可 持续发展提供一个高效率的信息化平台。 报告期内，公司获得了多项客户颁发的荣誉。包括，北美通用汽车公司“2012年度优秀供应商”，这是 本公司连续第六年荣膺此项殊荣；克莱斯勒“2012年度优秀供应商”、东风日产乘用车公司“2012年度优秀供 应商”、本田汽车（中国）有限公司“2012年度优秀供应商”、东风本田发动机有限公司“2012年度供应商保 障优秀奖”、康明斯东亚国际采购部“2012年度优秀供应商”；日产（中国）颁发了三项大奖予本公司，分别 为：“2012年度交货遵守改善奖”“MZK333活动贡献奖”“MZK SCM活动贡献奖”；此外还有，吉尔巴克“2012 年度最佳供应商”、银宝山新“2012年度优秀供应商”、广汽乘用车“优秀质量奖”。市场开拓方面，2012年度 开发了包括汽车类和通讯类的七个新客户，以及旧客户的138项新产品。 2012年度，公司全方位开展降成本活动。各个职能部门按照设定的目标分项目对生产经营过程的各个 环节进行成本控制，并取得了可喜成效。 另外，公司的全资控股子公司广东鸿图南通压铸有限公司一期工程已经全面建成并进入试生产阶段。 南通公司一期工程包括压铸车间、后加工车间、数控车间、成品车间、生产科研楼等主要厂房及建筑物共 51000多平方米；设备投资方面，压铸及周边设备18台套，数控加工中心75台，以及项目所需的其他周边 设施及设备专机。目前，南通公司已具备年产10000吨压铸件的生产能力；取得了DNV颁发的ISO/TS16949 质量体系符合性认证证书。在取得客户认可工作方面，南通公司的主要客户北美通用和上海通用已对其进 行了一系列的评审工作。目前，南通公司已获得了北美通用工程能力评审（PMT）认证；按照通用公司的 要求，建立了QSB体系并通过了认证；完成了PCPA、PSA以及特殊过程控制等相关工作的建立和通过相关 审核；最终获得北美通用公司的认可，取得“合格供应商”资格。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司总体经营情况如下：

广东鸿图科技股份有限公司2012年度报告全文 单位:人民币元 项目 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增减 营业收入 1345010.863.2 1288.363.098 4.40% 其中:主营业务收入 1,277,712,194.54 1,250,514,1248 其他业务收入 67,298,6687 37.848.973.1 7781% 业利润 76.420.436.7 93.830.303.80 -18.55% 利润总额 89.024.540.5 99271.953.1 -10.32% 争利润 77.72198170 88,336,544.7 -1202 基本每股收益(元) 1296° 经营性产生的现金流量净额 128,978,342.7 123,175,67881 4.71 报告期实现营业收入13.45亿元,同比增长440%,实现利润总额为89,024,540.57元,较去年同期下 降1032%,实现归属于上市公司股东的净利润77,721,981.70元,同比下降1202 营业收入增长放缓,净利润同比下降的主要原因是: 1)“钓鱼岛事件”影响,第四季度销售不及预期,日系车销售出现大幅下降导致公司第四季度日系产 品订单与预期有较大幅度下降,第四季度营业收入同比下降4.14%,而主营业务收入同比下降幅度则达到 1327%;同时也造成部分设备和相应人力资源闲置,生产调配、人员分置费用上升,使得第四季度销售产 品的单位成本上升,毛利下降,影响了利润 2)全资控股子公司及由其实施的非公开发行募集项目,在本年度总体还处于建设与试生产期,在这 过程中物耗损耗较大,相关人工、折旧、动力等固定费用较大,使得费用上升,影响了利润。 同时,报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为128978,342.79元,同比增长471%,主要是销售 业务收入的增长,货款回笼情况良好所致。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用不适用 2、收入 说明 主营业务收入保持较稳定的增长,同比增长2.17%,而其他业务收入则有较大的增幅,同比增长7781%, 主要是报告期内返销给客户的工装模具销售收入增加所致。 单位:人民币元 2012年度 2011年度 同比增幅 主营业务收入1,27,12,19454 1.250.514.12488 2.17% 其他业务收入672986873 37,848,973.18 77.81% 公司实物销售收入是否大 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

广东鸿图科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 单位：人民币元 项目 2012年1-12月 2011年1-12月 同比增减 营业收入 1,345,010,863.27 1,288,363,098.06 4.40% 其中: 主营业务收入 1,277,712,194.54 1,250,514,124.88 2.17% 其他业务收入 67,298,668.73 37,848,973.18 77.81% 营业利润 76,420,436.71 93,830,303.80 -18.55% 利润总额 89,024,540.57 99,271,953.15 -10.32% 净利润 77,721,981.70 88,336,544.78 -12.02% 基本每股收益（元） 0.47 0.54 -12.96% 经营性产生的现金流量净额 128,978,342.79 123,175,678.81 4.71% 报告期,实现营业收入13.45亿元，同比增长4.40%，实现利润总额为89,024,540.57元，较去年同期下 降10.32%，实现归属于上市公司股东的净利润77,721,981.70元，同比下降12.02%。 营业收入增长放缓，净利润同比下降的主要原因是： 1）“钓鱼岛事件”影响，第四季度销售不及预期，日系车销售出现大幅下降导致公司第四季度日系产 品订单与预期有较大幅度下降，第四季度营业收入同比下降4.14%，而主营业务收入同比下降幅度则达到 13.27%；同时也造成部分设备和相应人力资源闲置，生产调配、人员分置费用上升，使得第四季度销售产 品的单位成本上升，毛利下降，影响了利润。 2）全资控股子公司及由其实施的非公开发行募集项目，在本年度总体还处于建设与试生产期，在这 过程中物耗损耗较大，相关人工、折旧、动力等固定费用较大，使得费用上升，影响了利润。 同时，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为128,978,342.79元，同比增长4.71%，主要是销售 业务收入的增长，货款回笼情况良好所致。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 主营业务收入保持较稳定的增长，同比增长2.17%，而其他业务收入则有较大的增幅，同比增长77.81%， 主要是报告期内返销给客户的工装模具销售收入增加所致。 单位：人民币元 项 目 2012年度 2011年度 同比增幅 主营业务收入 1,277,712,194.54 1,250,514,124.88 2.17% 其他业务收入 67,298,668.73 37,848,973.18 77.81% 公司实物销售收入是否大于劳务收入