潍柴重机股份有限公司2011年年度报告全文

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy machinery Co, Ltd. 2011年年度报告全文 董事长:谭旭光 二O一二年三月

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 2011 年年度报告全文 董事长：谭旭光 二〇一二年三月

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司董事长谭旭光、财务总监王俊伟、会计机构负责人郝倩声明:保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第2页,共94页

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 第 2 页，共 94 页 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司董事长谭旭光、财务总监王俊伟、会计机构负责人郝倩声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 目录 第一章公司基本情况简介… 第二章会计数据和业务数据摘要… 第三章股份变动及股东情况 6 第四章董事、监事、高级管理人员及员工情况.9 第五章公司治理 第六章内部控制.14 第七章股东大会情况 第八章董事会报告 音音 23 第九章监事会报告…3 第十章重要事项 第十一章财务报告 第十二章备查文件目录 94

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 目 录 第一章 公司基本情况简介........................................................3 第二章 会计数据和业务数据摘要............................................5 第三章 股份变动及股东情况....................................................6 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况....................9 第五章 公司治理 ......................................................................14 第六章 内部控制 ......................................................................14 第七章 股东大会情况..............................................................22 第八章 董事会报告..................................................................23 第九章 监事会报告..................................................................33 第十章 重要事项 ......................................................................35 第十一章 财务报告 ......................................................................40 第十二章 备查文件目录..............................................................94

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 第一章公司基本情况简介 公司的法定中文名称:潍柴重机股份有限公司 名称缩写:潍柴重机 公司的法定英文名称: Weichai Heavy Machinery Co,Lud 公司法定代表人:谭旭光 公司董事会秘书:华观发 电话:0536-2297071传真:0536-2297969电子信箱:huagf@weichaihm.com 联系地址:山东省潍坊市民生东街26号 公司证券事务代表:刘加红 电话:0536-227972传真:0536-2297969电子信箱:liujh@weichaihm.com 联系地址:山东省潍坊市民生东街26号 四、公司注册地址:山东省潍坊市长松路69号邮政编码:261021 公司办公地址:山东省潍坊市民生东街26号邮政编码:261001 公司国际互联网网址:htt/www.weichaihm.com 公司电子信箱: webmaster@weichaihm com 五、公司信息披露网站:htp/www.cninfo.com.cn 信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》 年度报告备置地点:董事会办公室 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:潍柴重机 股票代码:000880 七、其他有关资料: 公司最新注册登记日期:2009年5月22日 公司最新注册登记地点:山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:370000018061596 税务登记号码:370702267170471 组织机构代码:26717047-1 公司聘任的会计师事务所:山东正源和信有限责任会计师事务所 第4页,共94页

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 第 4 页，共 94 页 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：潍柴重机股份有限公司 名称缩写：潍柴重机 公司的法定英文名称：Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 二、公司法定代表人：谭旭光 三、公司董事会秘书：华观发 电话：0536-2297071 传真：0536-2297969 电子信箱：huagf@weichaihm.com 联系地址：山东省潍坊市民生东街 26 号 公司证券事务代表：刘加红 电话：0536-2297972 传真：0536-2297969 电子信箱：liujh@weichaihm.com 联系地址：山东省潍坊市民生东街 26 号 四、公司注册地址：山东省潍坊市长松路 69 号 邮政编码：261021 公司办公地址：山东省潍坊市民生东街 26 号 邮政编码：261001 公司国际互联网网址：http://www.weichaihm.com 公司电子信箱：webmaster@weichaihm.com 五、公司信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 年度报告备置地点：董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：潍柴重机 股票代码：000880 七、其他有关资料： 公司最新注册登记日期：2009 年 5 月 22 日 公司最新注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：370000018061596 税务登记号码：370702267170471 组织机构代码：26717047-1 公司聘任的会计师事务所：山东正源和信有限责任会计师事务所

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 办公地址:济南市经十路13777号中润世纪广场 签字会计师姓名:花建平、秦艳平 第二章会计数据和业务数据搞要 主要会计数据 单位:人民币元 2011年 2010年 本年比上年增减(% 2009年 营业总收入(元)2,381931,836352,66138988135 -10.50% 2,337,224,55936 营业利润(元)19121200612647188182 27.77% 230,437,603.08 利润总额(元) 194,308,15379265,571463.31 26.83% 230.652.632.12 归属于上市公司股东 1893794.751.11 217764.068.38 12.84% 的净利润(元) 178,865,93273 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益187,163,02771217039,323.1 13.77% 178,704,660.95 的净利润(元) 经营活动产生的现金 流量净额(元) 556.642.16700 54.72% 772.841471.73 本年末比上年末增减 2011年末 2010年末 2009年末 资产总额(元)2,770309,03760250487152529 1060% 905,753,37701 负债总额(元)1.6274.878691,590632,11749 4.76% 1,209,278,037.59 的所有者权(元3104038990 20.76% 696,475,33942 总股本(股)2 276.100.50000 276,100,500.00 0.00% 276,100,500.00 二、主要财务数据 单位:人民币 2011年 2010年 本年比上年增减 2009年 (%) 基本每股收益(元/股) 0.79 12.66% 0.65 稀释每股收益(元/股) 0.69 0.79 12.66% 0.65 扣除非经常性损益后的基本每 0.68 0.79 3.92% 股收益(元/股) 0.65 加权平均净资产收益率(%) 18.81% 27.04% 8.23% 2947% 扣除非经常性损益后的加权平 18.55% 26.95% -8.40% 均净资产收益率(%) 29.44% 每股经营活动产生的现金流量 0.91 2.02 54.95% 净额(元/股) 第5页,共94页

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 第 5 页，共 94 页 办公地址：济南市经十路 13777 号中润世纪广场 签字会计师姓名：花建平、秦艳平 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：人民币 元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 2,381,931,836.35 2,661,389,881.35 -10.50% 2,337,224,559.36 营业利润（元） 191,212,008.61 264,718,821.82 -27.77% 230,437,603.08 利润总额（元） 194,308,153.79 265,571,463.31 -26.83% 230,652,632.12 归属于上市公司股东 的净利润（元） 189,794,751.11 217,764,068.38 -12.84% 178,865,932.73 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 187,163,027.71 217,039,323.11 -13.77% 178,704,660.95 经营活动产生的现金 流量净额（元） 252,049,314.46 556,642,167.00 -54.72% 772,841,471.73 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （％） 2009 年末 资产总额（元） 2,770,309,037.60 2,504,871,525.29 10.60% 1,905,753,377.01 负债总额（元） 1,666,274,878.69 1,590,632,117.49 4.76% 1,209,278,037.59 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 1,104,034,158.91 914,239,407.80 20.76% 696,475,339.42 总股本（股） 276,100,500.00 276,100,500.00 0.00% 276,100,500.00 二、主要财务数据 单位：人民币 元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.69 0.79 -12.66% 0.65 稀释每股收益（元/股） 0.69 0.79 -12.66% 0.65 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） 0.68 0.79 -13.92% 0.65 加权平均净资产收益率（％） 18.81% 27.04% -8.23% 29.47% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（％） 18.55% 26.95% -8.40% 29.44% 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） 0.91 2.02 -54.95% 2.80

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 2011年末 2010年末本年末比上年末增 2009年末 减(%) 归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股) 3.31 20.85% 资产负债率(%) 60.15% 63.50% 3.35% 6345% 三、非经常性损益 单位:人民币 非经常性损益项目 2011年金额 010年金额200年金额 非流动资产处置损益 29999903 229951.34 200,061.0 計计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定2,641,72320 120.000.00 272,000.00 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 0. 0.00 149,206.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出15442295 502,69015 -6,116.32 所得税影响额 464.421.78 -127,89622 53.757.26 合计 2.631.723.40 724745.27 l61,271.78 第三章股本变动及股东情况 公司股份变动情况表 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 发行送胶金转/其他小计数量 比例\新股 公积 比例 有限售条件股份140965515106% 140965505106% 、国家持股 2、国有法人持股|140965.50051.06% 140.955516% 3、其他内资持股 其中:境内非国有法人 持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 高管股份 二、无限售条件股份135,135,00048.94% 135,135,00048.94 1、人民币普通股135,13500048.94% 135,1350004894% 第6页,共94页

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 第 6 页，共 94 页 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增 减（％） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股） 4.00 3.31 20.85% 2.52 资产负债率（％） 60.15% 63.50% -3.35% 63.45% 三、非经常性损益 单位：人民币 元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 299,999.03 229,951.34 -200,061.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,641,723.20 120,000.00 272,000.00 债务重组损益 0.00 0.00 149,206.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,422.95 502,690.15 -6,116.32 所得税影响额 -464,421.78 -127,896.22 -53,757.26 合计 2,631,723.40 724,745.27 161,271.78 第三章 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积 金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 140,965,500 51.06% 140,965,500 51.06% 1、国家持股 2、国有法人持股 140,965,500 51.06% 140,965,500 51.06% 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人 持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 135,135,000 48.94% 135,135,000 48.94% 1、人民币普通股 135,135,000 48.94% 135,135,000 48.94%

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 、股份总数276,1005001000 276,100500100.00% 2、限售股份变动情况表 单位:股 本年解除本年增年末限限售 股东名称年初限售股数 限售股数加限售股数售股数原因 解除限售日期 潍柴控股集团 2010年4月30日,剩余限售股 有限公司 84,465,500 84465,500股改份可全部解除限售;未办理解除 限售手续84465,500股。 潍坊市投资公 2010年4月30日剩余限售股份 56,500,000 0 565000改可全部解除限售:未办理解除限 售手续56,50000股。 合计 140,965,500 140,965,500 二、股票发行与上市情况 1、截至本报告期末的前三年,公司未发行股票 2、报告期内,公司股份总数及结构未发生变动。 3、报告期内,公司无现存内部职工股。 三、股东情况简介 1.报告期末公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况 单位:股 匚201年未股东总数282002012年2月末股东总数28926 前10名股东持股情况 持股比例 股东名称 股东性质 (%)/持股总数/持有有限售条质押或冻结 件股份数量的股份数量 潍柴控股集团有限公司国有法人3059%84650084465500 潍坊市投资公司 国有法人2046%56,50000056,50000 28,250,000 中国农业银行一大成创新成长 混合型证券投资基金LOF 境内非国有法人1.79%4,955089 中国工商银行一国联安德盛小 境内非国有法人1.29%3,55391 盘精选证券投资基金 贺少春 境内自然人043%1,188500 贾放鸣 境内自然人040%1.105,146 中国工商银行一融通动力先锋 境内非国有法人0.37%1030479 股票型证券投资基金 第7页,共94页

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 第 7 页，共 94 页 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 276,100,500 100.00% 276,100,500 100.00% 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增 加限售股数 年末限 售股数 限售 原因 解除限售日期 潍柴控股集团 有限公司 84,465,500 0 0 84,465,500 股改 2010 年 4 月 30 日，剩余限售股 份可全部解除限售；未办理解除 限售手续 84,465,500 股。 潍坊市投资公 司 56,500,000 0 0 56,500,000 股改 2010 年 4 月 30 日,剩余限售股份 可全部解除限售；未办理解除限 售手续 56,500,000 股。 合计 140,965,500 0 0 140,965,500 － － 二、股票发行与上市情况 1、截至本报告期末的前三年，公司未发行股票。 2、报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 3、报告期内，公司无现存内部职工股。 三、股东情况简介 1．报告期末公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 28,200 2012 年 2 月末股东总数 28,926 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 潍柴控股集团有限公司 国有法人 30.59% 84,465,500 84,465,500 0 潍坊市投资公司 国有法人 20.46% 56,500,000 56,500,000 28,250,000 中国农业银行－大成创新成长 混合型证券投资基金(LOF) 境内非国有法人 1.79% 4,955,089 0 0 中国工商银行－国联安德盛小 盘精选证券投资基金 境内非国有法人 1.29% 3,553,791 0 0 贺少春 境内自然人 0.43% 1,188,500 0 0 贾放鸣 境内自然人 0.40% 1,105,146 0 0 中国工商银行－融通动力先锋 股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.37% 1,030,479 0 0

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 王丹 境内自然人036%1.00 0 山东慧成基业投资有限公司境内一般法人036%10000 0 中国银行一华宝兴业动力组合 000 股票型证券投资基金境内非国有法人036%99.2 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行一大成创新成长混合型证 人民币普通股 券投资基金(LOF) 4,955,089 中国工商银行一国联安德盛小盘精选证 3.553.791 券投资基金 人民币普通股 贺少春 1,188,500 人民币普通股 贾放鸣 1.105.146 人民币普通股 中国工商银行一融通动力先锋股票型证 券投资基金 1030479 人民币普通股 1000.000 人民币普通股 山东慧成基业投资有限公司 1,000,000 人民币普通股 中国银行一华宝兴业动力组合股票型证 999112 人民币普通股 券投资基金 戴令萍 861.880 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司一光大保德 信量化核心证券投资基金 848,720 人民币普通股 上述股东关联关系或 前两名法人股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定 致行动的说明 的一致行动人的情况:本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》规定的致行动人。 2、控股股东及实际控制人情况介绍 控股股东名称:潍柴控股集团有限公司 公司住所:潍坊市奎文区民生东街26号 法定代表人姓名:谭旭光 注册资本:人民币12亿元 组织机构代码:16542089-8 成立日期:1989年12月11日 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:前置许可经营项目:职工食堂;含凉菜;不含生食海产品、裱花蛋糕(有效 期至2013年4月1日)。一般经营项目:省政府授权范围内的国有资产经营;对外投资;企业 经济担保;投资咨询;房地产开发经营:企业管理咨询服务;规划组织、协调管理集团所属 企业的生产经营活动(以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目,需资质许可的凭资质 第8页,共94页

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 第 8 页，共 94 页 王丹 境内自然人 0.36% 1,000,000 0 0 山东慧成基业投资有限公司 境内一般法人 0.36% 1,000,000 0 0 中国银行－华宝兴业动力组合 股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.36% 999,112 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行－大成创新成长混合型证 券投资基金(LOF) 4,955,089 人民币普通股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证 券投资基金 3,553,791 人民币普通股 贺少春 1,188,500 人民币普通股 贾放鸣 1,105,146 人民币普通股 中国工商银行－融通动力先锋股票型证 券投资基金 1,030,479 人民币普通股 王丹 1,000,000 人民币普通股 山东慧成基业投资有限公司 1,000,000 人民币普通股 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证 券投资基金 999,112 人民币普通股 戴令萍 861,880 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－光大保德 信量化核心证券投资基金 848,720 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 前两名法人股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人的情况；本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人情况介绍 控股股东名称：潍柴控股集团有限公司 公司住所：潍坊市奎文区民生东街26号 法定代表人姓名：谭旭光 注册资本：人民币12亿元 组织机构代码：16542089-8 成立日期：1989年12月11日 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：前置许可经营项目：职工食堂；含凉菜；不含生食海产品、裱花蛋糕（有效 期至2013年4月1日）。一般经营项目：省政府授权范围内的国有资产经营；对外投资；企业 经济担保；投资咨询；房地产开发经营；企业管理咨询服务；规划组织、协调管理集团所属 企业的生产经营活动（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目，需资质许可的凭资质

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 许可证开展经营)。 本公司实际控制人为山东省国有资产监督管理委员会。 股权关系图 山东省国有资产监督管理委员会 100% 山东重工集团有限公司 100% 潍柴控股集团有限公司 30.59% 濰柴重机股份有限公司 3、其他持股在10%以上(含10%)的法人股东 潍坊市投资公司为公司第二大股东,持有公司2046%的股份。 潍坊市投资公司成立于1989年3月,注册资本为754459000元,属国有企业。主要经 营范围是筹集、吸收基础设施、重点建设所需的市级自筹人民币资金和外汇资金;委托银行 金融组织贷收、投资项目考察、评估;为所投资项目建设、生产所需要的物资、设备提供服 务。法定代表人是陈学俭,注册地是潍坊高新开发区东风东街6222号。 第四章董事、监事、高级管理人员及员工情况 现任及报告期内离任公司董事、监事和高级管理人员的基本情况 现任公司董事、监事和高级管理人员的基本情况 报告期内从 姓名 职务/性 任期起始日期年初持年末 公司领取的是否在股东单 别龄 股数 持股数报酬总额(万/位或其他关联 元)(税前) 单位领取薪酬 谭旭光董事长男|502007年01月15日0 徐宏副董事长|男|522011年09月16日0 是 陈学俭 董事男562006年05月16日0 6 张伏生董事女542007年01月15日0 陈大铨 董事男482007年01月15日 是 第9页,共94页

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 第 9 页，共 94 页 许可证开展经营）。 本公司实际控制人为山东省国有资产监督管理委员会。 股权关系图： 3、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 潍坊市投资公司为公司第二大股东，持有公司20.46%的股份。 潍坊市投资公司成立于 1989 年 3 月，注册资本为 754,459,000 元，属国有企业。主要经 营范围是筹集、吸收基础设施、重点建设所需的市级自筹人民币资金和外汇资金；委托银行 金融组织贷收、投资项目考察、评估；为所投资项目建设、生产所需要的物资、设备提供服 务。法定代表人是陈学俭，注册地是潍坊高新开发区东风东街 6222 号。 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、现任及报告期内离任公司董事、监事和高级管理人员的基本情况 1、现任公司董事、监事和高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 年初持 股数 年末 持股数 报告期内从 公司领取的 报酬总额（万 元）（税前） 是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬 谭旭光 董事长 男 50 2007 年 01 月 15 日 0 0 0 是 徐 宏 副董事长 男 52 2011 年 09 月 16 日 0 0 0 是 陈学俭 董事 男 56 2006 年 05 月 16 日 0 0 6 是 张伏生 董事 女 54 2007 年 01 月 15 日 0 0 0 是 陈大铨 董事 男 48 2007 年 01 月 15 日 0 0 0 是 100% 100% 潍柴重机股份有限公司 山东省国有资产监督管理委员会 山东重工集团有限公司 潍柴控股集团有限公司 30.59%

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 栾玉俊 董事 总经理男 2011年09月16日 4.33 2010年08月21日 韩俊生独立董事男|6520060年05月16日0 包盛清独立董事男|672007年01月15日 0 刘征独立董事男64200年01)15日0 倪宏杰独立董事男|762007年01月15日 0 88880 刘增清监事会男452011年09月16日0 主席 孙承平监事男642007年01月15日 尹杰监事男342011年07月14日 0 00000 20.05 常务 李志M副总经理男532010年08月2日 于如水副总经理男552010年08月21日0 0 52.9 否否否否否是是否否否否否否 丁圣文副总经理男492010年08月21日 0 46.64 王俊伟财务总监男352010年08月21日0 27.21 华观发董事会男282011年07月21日0 36.01 秘书 合计 |-| 00 293.23 2、报告期内离任公司董事、监事和高级管理人员的基本情况 报告期内从是否在股 姓名职冬性年任期起始任期终止制年末 公司领取的东单位或 持股持股 别龄日期 日期 变动报酬总额其他关联 原因 (万元)(税单位领取 原副董事长 2007年01201年09 刘会胜 男46 董事 月15日月13日 原因 席、监事男57200年01101109 徐浩原监事会主 0 0 月15日月13 原因 是 2007年012011年07 刘新生原监事 男60月15日月13日00 原因 王勇 原董事会秘 男|48 书 月21日00工作 2007年1月2011年7 8.97 15日 是 原因 合计 8.97 公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任 职和兼职情况 1、董事会成员 董事长:谭旭光先生,50岁,现任山东重工集团有限公司董事长、党委书记,潍柴控股 集团有限公司董事长,潍柴动力股份有限公司董事长兼CEO;兼任中国内燃机工业协会理事 第10页,共9页

潍柴重机股份有限公司 2011年年度报告全文 第 10 页，共 94 页 栾玉俊 董事、 男 48 2011 年 09 月 16 日 0 0 44.33 否 总经理 2010 年 08 月 21 日 韩俊生 独立董事 男 65 2006 年 05 月 16 日 0 0 8 否 包盛清 独立董事 男 67 2007 年 01 月 15 日 0 0 8 否 刘 征 独立董事 男 64 2007 年 01 月 15 日 0 0 8 否 倪宏杰 独立董事 男 76 2007 年 01 月 15 日 0 0 8 否 刘增清 监事会 主席 男 45 2011 年 09 月 16 日 0 0 0 是 孙承平 监事 男 64 2007 年 01 月 15 日 0 0 0 是 尹 杰 监事 男 34 2011 年 07 月 14 日 0 0 20.05 否 李志刚 常务 副总经理 男 53 2010 年 08 月 21 日 0 0 28.09 否 于如水 副总经理 男 55 2010 年 08 月 21 日 0 0 52.9 否 丁圣文 副总经理 男 49 2010 年 08 月 21 日 0 0 46.64 否 王俊伟 财务总监 男 35 2010 年 08 月 21 日 0 0 27.21 否 华观发 董事会 秘书 男 28 2011 年 07 月 21 日 0 0 36.01 否 合计 - - - - 0 0 293.23 - 2、报告期内离任公司董事、监事和高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 （万元）（税 前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 刘会胜 原副董事长、 董事 男 46 2007 年 01 月 15 日 2011 年 09 月 13 日 0 0 工作 原因 0 是 徐 浩 原监事会主 席、监事 男 57 2007 年 01 月 15 日 2011 年 09 月 13 日 0 0 工作 原因 0 是 刘新生 原监事 男 60 2007 年 01 月 15 日 2011 年 07 月 13 日 0 0 工作 原因 0 是 王 勇 原董事会秘 书 男 48 2007年1月 15 日 2011 年 7 月 21 日 0 0 工作 原因 8.97 是 合计 - - - - - 0 0 - 8.97 - 二、公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任 职和兼职情况 1、董事会成员 董事长：谭旭光先生，50岁，现任山东重工集团有限公司董事长、党委书记，潍柴控股 集团有限公司董事长，潍柴动力股份有限公司董事长兼CEO；兼任中国内燃机工业协会理事