宝安地产 宝安鸿基地产集团股份有限公司 BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO., LTD. 2011年年度报告全文 二○一二年四月
1 2011 年年度报告全文 二○一二年四月
目录 第一节重要提示 第二节公司基本情况简介 第三节会计数据和业务数据摘要 第四节股本变动和股东情况 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第六节公司治理结构 第七节股东大会情况简介 21 第八节董事局报告 21 第九节监事会报告 第十节重要事项 35 第十一节财务报告 45 第十二节备查文件目录 45
2 目 录 第一节 重要提示 3 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动和股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第六节 公司治理结构 18 第七节 股东大会情况简介 21 第八节 董事局报告 21 第九节 监事会报告 34 第十节 重要事项 35 第十一节 财务报告 45 第十二节 备查文件目录 45
第一节重要提示 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全体董事出席了审议本次年度报告的董事局会议 深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告 公司董事局主席陈泰泉、财务总监兼财务经理钟民声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况简介 公司法定中文名称:宝安鸿基地产集团股份有限公司 公司法定英文名称: BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO,LTD 、公司法定代表人:陈泰泉 公司董事局秘书:沈蜀江 证券事务代表:刘莹 联系电话075582367726传专真:075582367753电子信箱:Szhkdb@yahoo.com.cn 联系地址:深圳市罗湖区东门中路101l号鸿基大厦27楼 四、公司注册地址:深圳市罗湖区东门中路101l号鸿基大厦25--27楼 公司办公地址:深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25—27楼 公司邮政编码:518001 公司互联网网址:www.bahidc.com.cn 公司邮箱:Szhkdb@yahoo.com.cn 五、公司选定的信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址:htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事局办公室 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:宝安地产 股票代码:000040 七、其他有关资料 公司变更注册日期:2000年8月28日 变更后注册地点:深圳市罗湖区东门中路101l号鸿基大厦25-27楼 2、公司法人营业执照注册号:440301104155082 3、税务登记号码:国税深字440301192174418号(04002535) 地税登字440303192174418号 4、公司聘请的会计师事务所名称:深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址:中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼
3 第一节 重要提示 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全体董事出席了审议本次年度报告的董事局会议。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。 公司董事局主席陈泰泉、财务总监兼财务经理钟民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：宝安鸿基地产集团股份有限公司 公司法定英文名称：BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.，LTD 二、公司法定代表人：陈泰泉 三、公司董事局秘书: 沈蜀江 证券事务代表: 刘 莹 联系电话:0755-82367726 传真：0755-82367753 电子信箱：szhkdb@yahoo.com.cn 联系地址:深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 27 楼 四、公司注册地址：深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25—27 楼 公司办公地址：深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25—27 楼 公司邮政编码：518001 公司互联网网址：www.bahjdc.com.cn 公司邮箱：szhkdb@yahoo.com.cn 五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事局办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：宝安地产 股票代码：000040 七、其他有关资料 1、公司变更注册日期： 2000 年 8 月 28 日 变更后注册地点： 深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25-27 楼 2、公司法人营业执照注册号: 440301104155082 3、税务登记号码： 国税深字 440301192174418 号(04002535) 地税登字 440303192174418 号 4、公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
第三节会计数据和业务数据摘要 、本年度主要会计数据(单位:人民币元) [营业利润 228,906,276.56 利润总额 226,71208584 归属于上市公司股东(母公司所有者)的净利润 140.08065463 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 90,534,28468 经营活动产生的现金流量净额 -424903.02179 注:2011年度非经常性损益金额为49,546,369.95元,具体项目如下: 非经常性损益项目 2011年金额 105073,20193 非流动资产处置损益 (其中股权处置收益 105,444,20193元) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,032,538.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,823,190.7 所得税影响额 60,346,18866 少数股东权益影响额 合计 45463695引 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位:人民币元) 201l年 2010年 本年比上年增 减(%) 2009年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入817,36960145770170595777211705.95 517%6%6,71825958696,718,25958 营业利润 228906,27656153,79341447153,793,41447 4884%67960,237.1667,960,237.16 利 润总额 22671208584128,33451992128,3341992 7666%67,848841.8167,848,8418 归属于上市公司 股东的净利润 140,080,6546396,586,0777596,276,320.09 4550%64907,772171821,32868 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利90542846834×006490429 16257%-79,234,402.57-72,320.8471 润 经营活动产生的 现金流量净额-424903021.79537258302.295372580229 79.09%218928,290.21218,9282902 2011年末 2010年末 本年末比上年 末增减(%) 2009年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额1.88141.595102283416351062,283416,35106 1731%2882,372,416842,882,372,416.84
4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据（单位：人民币元） 营业利润 228,906,276.56 利润总额 226,712,085.84 归属于上市公司股东（母公司所有者）的净利润 140,080,654.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 90,534,284.68 经营活动产生的现金流量净额 -424,903,021.79 注：2011 年度非经常性损益金额为 49,546,369.95 元，具体项目如下： 非经常性损益项目 2011 年金额 非流动资产处置损益 105,073,201.93 （其中股权处置收益 105,444,201.93 元） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,032,538.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,823,190.72 所得税影响额 -60,346,188.66 少数股东权益影响额 -389,991.50 合计 49,546,369.95 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（％） 2009 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入 817,369,601.45 777,211,705.95 777,211,705.95 5.17% 696,718,259.58 696,718,259.58 营业利润 228,906,276.56 153,793,414.47 153,793,414.47 48.84% 67,960,237.16 67,960,237.16 利润总额 226,712,085.84 128,334,519.92 128,334,519.92 76.66% 67,848,841.81 67,848,841.81 归属于上市公司 股东的净利润 140,080,654.63 96,586,077.75 96,276,320.09 45.50% 64,907,773.22 71,821,328.68 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 90,534,284.68 34,790,000.65 34,480,242.99 162.57% -79,234,402.57 -72,320,847.11 经营活动产生的 现金流量净额 -424,903,021.79 537,258,302.29 537,258,302.29 -179.09% 218,928,290.21 218,928,290.21 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（％） 2009 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 1,888,141,595.10 2,283,416,351.06 2,283,416,351.06 -17.31% 2,882,372,416.84 2,882,372,416.84
负债总额 902497943.801,399942,968611,399942,96861 3553%1,837605,76344|1,837,605,76344 归属于上市公司 股东的所有者权995.817,80328858361,709.73871,036,07412 1433%930,380,700.21943364826 益 总股本(股)469,59336400469,59336400469593,36400 000%4695933640046959336400 2011年 2010年 本年比上年 2009年 增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益(元股) 0.21 稀释每股收益(元/股 0.30 0.21 0.21 0.14 0.15 扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元/ 0.19 0.07 17143% -0.17 -0.15 加权平均净资产收益 率(%) 14.89% 0.80% 1061% 4.28% 728% 761 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 962% 3.89% 3.80% 5.82% 901% -7.67% 益率(%) 每股经营活动产生的 1.14 现金流量净额(元/股) 17867% 0.466 0.466 本年末比上 2011年末 2010年末 末增减 2009年末 调整前调整后调整后调整前调整后 归属于上市公司股东 2.12 1.828 1.855 4.29% 1981 2009 的每股净资产(元/股) 资产负债率(%) 47.80%61.31%6131 13.51% 6375% 6375% 公司报告期内净资产收益率和每股收益有关指标: 加权平均净资产收益率 每股收益 报告期利润 (%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 14.89% 0.30 0.30 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 9.62% 0.19
5 负债总额 902,497,943.80 1,399,942,968.61 1,399,942,968.61 -35.53% 1,837,605,763.44 1,837,605,763.44 归属于上市公司 股东的所有者权 益 995,817,803.28 858,361,709.73 871,036,074.12 14.33% 930,380,700.21 943,364,822.26 总股本（股） 469,593,364.00 469,593,364.00 469,593,364.00 0.00% 469,593,364.00 469,593,364.00 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（％） 2009 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.30 0.21 0.21 42.86% 0.14 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.21 0.21 42.86% 0.14 0.15 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元/ 股） 0.19 0.07 0.07 171.43% -0.17 -0.15 加权平均净资产收益 率（％） 14.89% 10.80% 10.61% 4.28% 7.28% 7.61% 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（％） 9.62% 3.89% 3.80% 5.82% -9.01% -7.67% 每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股） -0.90 1.144 1.144 -178.67% 0.466 0.466 2011 年末 2010 年末 本年末比上 年末增减 （％） 2009 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东 的每股净资产（元/股） 2.12 1.828 1.855 14.29% 1.981 2.009 资产负债率（％） 47.80% 61.31% 61.31% -13.51% 63.75% 63.75% 公司报告期内净资产收益率和每股收益有关指标： 报告期利润 加权平均净资产收益率 （%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 14.89% 0.30 0.30 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 9.62% 0.19 0.19
第四节股本变动及股东情况 、股份变动情况表 (一)报告期内,公司因部分限售流通股上市流通而导致股份结构变动如下 单位:股 本报告期变动前 本报告期变动增减(+,-) 本报告期变动后 数量 比例发行送公积金 新股股转股 其他 小计 数量 比例 有限售条件股361485716%40 0-28,154,97928,154979注5459.8261.16% 1、国家持股 2、国有法人持股2,145,00046%0 145.000 3、其他内资持股31014,979660%00 0-28,154979-8,154,9792.8600000.61% 「其中:境内非国有310149796% 法人持股 0-28.15497928,1549792,8600061% 境内自然人持股□ A、外资持股 其中:境外法人持 境外自然人持股 000 00000 5、高管股份45.26010% 000 000 454.82 0.10% 无限售条件股4359859989 028,15497928,154,979464,13353898.84% 1、人民币普通股435,978,5599284%0 028,15497928,154,979464,13353898.84% 2、境内上市的外资 3、境外上市的外资 0 000 4、其他 、股份总数46993341000 000 000 0469,59336410000% 注 2011年7月15日,公司接受第二大股东—深圳市东鸿信投资发展有限公司(以下简称“东鸿信公司”)委托,办理完毕 其持有的28,154,979股有限售条件流通股的解限手续,东鸿信公司持有的28,154,979股有限售条件流通股变更为无限售 条件流通股,股份上市流通日为2011年7月19日。具体内容详见公司于2011年7月16日在《中国证券报》、《证券时 报》以及巨潮资讯网ww. cninfo. com. cn刊登的相关公告。 6
6 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表： （一）报告期内，公司因部分限售流通股上市流通而导致股份结构变动如下： 单位： 股 本报告期变动前 本报告期变动增减（+，-） 本报告期变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 33,614,805 7.16% 0 0 0 -28,154,979 -28,154,979 注 5,459,826 1.16% 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 2,145,000 0.46% 0 0 0 0 0 2,145,000 0.46% 3、其他内资持股 31,014,979 6.60% 0 0 0 -28,154,979 -28,154,979 2,860,000 0.61% 其中：境内非国有 法人持股 31,014,979 6.60% 0 0 0 -28,154,979 -28,154,979 2,860,000 0.61% 境内自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人持 股 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 5、高管股份 454,826 0.10% 0 0 0 0 0 454,826 0.10% 二、无限售条件股 份 435,978,559 92.84% 0 0 0 28,154,979 28,154,979 464,133,538 98.84% 1、人民币普通股 435,978,559 92.84% 0 0 0 28,154,979 28,154,979 464,133,538 98.84% 2、境内上市的外资 股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资 股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 469,593,364 100.00% 0 0 0 0 0 469,593,364 100.00% 注： 2011 年 7 月 15 日，公司接受第二大股东——深圳市东鸿信投资发展有限公司（以下简称“东鸿信公司”）委托，办理完毕 其持有的 28,154,979 股有限售条件流通股的解限手续，东鸿信公司持有的 28,154,979 股有限售条件流通股变更为无限售 条件流通股，股份上市流通日为 2011 年 7 月 19 日。具体内容详见公司于 2011 年 7 月 16 日在《中国证券报》、《证券时 报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的相关公告
(二)报告期内有限售条件股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数本年解除 限售股数 本年增m年末限售股数限售原因 限售股数 解除限售日期 深圳市东鸿信投 资发展有限公司 28,154,97928,154,979 0股改211年7月19日 合计 2815497928154979 (三)前10名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 序号股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交 易股份数量 限售条件 深圳开道投资有限 尚须先偿还股改对价, 自改革方案实施日起12 公司 2,86000告期内未委托公司办 个月内不上市交易或转 理解除限售手续 让:在禁售期满后上市交 易出售原非流通股股份 数量占股份总数的比例 在12个月内不超过百分 深圳机场候机楼有 尚须先偿还股改对价, 之五、24个月内不超过百 限公司 2,145,000报告期内未委托公司办 0分之十。限售股份在上市 理解除限售手续 流通时应首先向代为垫 付的深圳市东鸿信投资 发展有限公司偿还股改 对价或取得其同意。 5.005.000 股票发行与上市情况 (一)截止报告期末前三年公司未有股票发行。 (二)报告期内因公司第二大股东——深圳市东鸿信投资发展有限公司所持28,154,979股有限售条件流通 股解除限售,公司股本结构相应发生变化,具体详见前述一。 (三)公司无内部职工股。 三、截止报告期末股东持股情况及控制人情况介绍 (一)前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况 单位:股 股东总数 71983户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 比例持股总数持有有限售条件质押或冻结的 持股 股份数量 股份数量 中国宝安集团控股有限公司 境内一般法人19.80%92,962,319 0 7
7 （二）报告期内有限售条件股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳市东鸿信投 资发展有限公司 28,154,979 28,154,979 0 0 股改 2011 年 7 月 19 日 合计 28,154,979 28,154,979 0 0 － － （三）前 10 名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 深圳开道投资有限 公司 2,860,000 尚须先偿还股改对价， 报告期内未委托公司办 理解除限售手续 0 自改革方案实施日起12 个月内不上市交易或转 让；在禁售期满后上市交 易出售原非流通股股份 数量占股份总数的比例 在12个月内不超过百分 之五、24个月内不超过百 分之十。限售股份在上市 流通时应首先向代为垫 付的深圳市东鸿信投资 发展有限公司偿还股改 对价或取得其同意。 2 深圳机场候机楼有 限公司 2,145,000 尚须先偿还股改对价， 报告期内未委托公司办 理解除限售手续 0 合计 5,005,000 0 二、股票发行与上市情况 （一）截止报告期末前三年公司未有股票发行。 （二）报告期内因公司第二大股东——深圳市东鸿信投资发展有限公司所持 28,154,979 股有限售条件流通 股解除限售，公司股本结构相应发生变化，具体详见前述一。 （三）公司无内部职工股。 三、截止报告期末股东持股情况及控制人情况介绍 （一）前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东总数 71983 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 中国宝安集团控股有限公司 境内一般法人 19.80% 92,962,319 0 0
深圳市东鸿信投资发展有限公司 境内一般法人1489%69909613 0 开道投资有限公司 境内一般法人061%2,860,00 2,860,000 2,860000 深圳市东发投资发展有限公司 境内一般法人054%2,539.800 0 中信建投证券有限责任公司 客户信用交易担保证券账户 境内一般法人049%29695 深圳机场侯机楼有限公司 国有法人 046%2,145000 2,145,000 0 徐开东 境内自然人 0.34% 1,600,000 葛映卿 境内自然人 0.30% 1,428,508 黄泽鹏 境内自然人 0.30% 1,415,872 0000 0000 易庆庐 境内自然人 0.26% 曲10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国宝安集团控股有限公司 2,962,319 人民币普通股 深圳市东鸿信投资发展有限公司 69,909,605 人民币普通股 深圳市东发投资发展有限公司 2,539,800 普通股 中信建投证券有限责任公司 客户信用交易担保证券账户 2,299,695 人民币普通股 徐开东 1,600,000 人民币普通股 葛映卿 1,428,50 人民币普通股 黄泽鹏 415.872 人民币普通股 人民币普通股 王建华 1,110,300 人民币普通股 1,034,500 上述股东关联关系或一致行动止报告期末。的未获悉前十名股东之间,前十名无限售条件流通股东之间,以及前0 的说明 司收购管理办法》规定的一致行动人, (二)本公司控股股东及实际控制人情况介绍 公司不存在控股股东及实际控制人 (三)报告期内,公司第一大股东情况介绍 中国宝安集团控股有限公司 注册地:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座28层2803房 法定代表人:钟征宇 注册资本:2000万元 企业法人营业执照注册号:440301102744255
8 深圳市东鸿信投资发展有限公司 境内一般法人 14.89% 69,909,613 0 0 深圳开道投资有限公司 境内一般法人 0.61% 2,860,000 2,860,000 2,860,000 深圳市东发投资发展有限公司 境内一般法人 0.54% 2,539,800 0 0 中信建投证券有限责任公司 客户信用交易担保证券账户 境内一般法人 0.49% 2,299,695 0 0 深圳机场侯机楼有限公司 国有法人 0.46% 2,145,000 2,145,000 0 徐开东 境内自然人 0.34% 1,600,000 0 0 葛映卿 境内自然人 0.30% 1,428,508 0 0 黄泽鹏 境内自然人 0.30% 1,415,872 0 0 易庆庐 境内自然人 0.26% 1,225,981 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国宝安集团控股有限公司 92,962,319 人民币普通股 深圳市东鸿信投资发展有限公司 69,909,605 人民币普通股 深圳市东发投资发展有限公司 2,539,800 人民币普通股 中信建投证券有限责任公司 客户信用交易担保证券账户 2,299,695 人民币普通股 徐开东 1,600,000 人民币普通股 葛映卿 1,428,508 人民币普通股 黄泽鹏 1,415,872 人民币普通股 易庆庐 1,225,981 人民币普通股 王建华 1,110,300 人民币普通股 姚进隆 1,034,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 截止报告期末，尚未获悉前十名股东之间、前十名无限售条件流通股股东之间，以及前 10 名 无限售条件流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦尚未获悉是否属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。 （二）本公司控股股东及实际控制人情况介绍 公司不存在控股股东及实际控制人。 （三）报告期内，公司第一大股东情况介绍 中国宝安集团控股有限公司 注册地：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28 层 2803 房 法定代表人：钟征宇 注册资本：2000 万元 企业法人营业执照注册号：440301102744255
企业类型:有限责任公司 主要经营范围:科技项目投资及开发;金属材料,建筑材料,五金矿产品,机电产品,土特产品的 购销(不含专营、专卖、专控商品) 经营期限:1993年7月16日至2047年1月1日 主要股东名称:中国宝安集团股份有限公司(80%)、深圳恒安房地产开发有限公司(20%) 通讯方式:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座28层2803房 (四)公司其他持股10%以上的法人股东 名称:深圳市东鸿信投资发展有限公司 成立日期:1999年7月20日 注册地:深圳市罗湖区晒布路26号深运大厦8楼 法定代表人:颜金辉 注册资本:人民币1000万元 企业法人营业执照注册号:440301103425527 企业类型:有限责任公司 主要经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报):国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专 卖商品);电脑及外部设备、通讯设备、生物工程的技术开发(不含医药及限制项目) 经营期限:1999年7月20日起至2020年12月31日 主要股东:深圳市新鸿泰投资发展有限公司(100%) 通讯地址:深圳市罗湖区晒布路26号深运大厦8楼 (五)公司第一大股东、第二大股东与公司的股权关系图
9 企业类型：有限责任公司 主要经营范围：科技项目投资及开发；金属材料，建筑材料，五金矿产品，机电产品，土特产品的 购销（不含专营、专卖、专控商品） 经营期限：1993 年 7 月 16 日至 2047 年 1 月 1 日 主要股东名称：中国宝安集团股份有限公司（80％）、深圳恒安房地产开发有限公司（20％） 通讯方式：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座28层2803房 （四）公司其他持股 10%以上的法人股东 名称：深圳市东鸿信投资发展有限公司 成立日期：1999 年 7 月 20 日 注册地：深圳市罗湖区晒布路 26 号深运大厦 8 楼 法定代表人：颜金辉 注册资本：人民币 1000 万元 企业法人营业执照注册号：440301103425527 企业类型：有限责任公司 主要经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专 卖商品）；电脑及外部设备、通讯设备、生物工程的技术开发（不含医药及限制项目） 经营期限：1999 年 7 月 20 日起至 2020 年 12 月 31 日 主要股东：深圳市新鸿泰投资发展有限公司（100%） 通讯地址：深圳市罗湖区晒布路 26 号深运大厦 8 楼 （五）公司第一大股东、第二大股东与公司的股权关系图
深圳市富安控股深圳市宝安区投 有限公司 资管理有限公司 6.78% 深圳恒安房地产 开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 深圳市新鸿泰投资发展有限公司 20% 10 中国宝安集团控股有限公司 深圳市东鸿信投资发展有限公司 19.80% 14.89% 宝安鸿基地产集团股份有限公司 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事、高级管理人员情况 (一)现任董事、监事及其他高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 性 职务别 /美/报告期内从是否在股 年末 公司领取的东单位或 年龄任职日期年初持股数股数原报酬总额其他关联 (元)单位领取 因(税前) 薪酬 董事 2009.6.30 陈泰泉董事局主席男49 120000是(注1) 2012.6.30 董事局 高文清 男|59 同上 22483221483 816196否 常务副主席 颜金辉董事局副主席男|58 同上 135,061135,061 686,200否 周非董事、总裁女50同上 0 827,334否 郭山清 董事男46 同上 0 120.000是(注2)
10 宝安鸿基地产集团股份有限公司 中国宝安集团控股有限公司 中国宝安集团股份有限公司 深圳市宝安区投 资管理有限公司 深圳市富安控股 有限公司 8.40% 6.78% 80% 19.80% 深圳市东鸿信投资发展有限公司 深圳市新鸿泰投资发展有限公司 100% 14.89% 20% 深圳恒安房地产 开发有限公司 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）现任董事、监事及其他高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 别 年龄 任职日期 年初持股数 年末持 股数 变 动 原 因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 （元） （税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 董事 陈泰泉 董事局主席 男 49 2009.6.30 -2012.6.30 0 0 - 120,000 是（注 1） 高文清 董事局 常务副主席 男 59 同上 221,483 221,483 - 816,196 否 颜金辉 董事局副主席 男 58 同上 135,061 135,061 686,200 否 周 非 董事、总裁 女 50 同上 0 0 - 827,334 否 郭山清 董事 男 46 同上 0 0 - 120,000 是（注 2）