诚志股份有限公司2013年度报告全文.pdf_大学文库

诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册 1998 年 10 月 09 日江西省工商行政管理局 3600001131669 360107705508496 70550849-6 报告期末注册 2013 年 05 月 06 日江西省工商行政管理局 360000110004901 360107705508496 70550849-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）上市后，公司基本确立了―医药化工与医疗服务，在生命健康领域凝聚核心能力‖ 的战略发展方向，形成了相对成熟、稳定的，集生命科技与医药、显示材料与化工、医疗技术产品和服务为一体的，以相关贸易为补充的主营业务布局。历次控股股东的变更情况（如有） 1、公司经江西省股份制改革联审小组赣股[1998]04 号文批准，由清华同方股份有限公司、江西合成洗涤剂厂、江西草珊瑚企业（集团）公司、江西省日用品工业总公司、南昌高新区建设开发有限责任公司五家企业共同发起设立，并于 1998 年 10 月在江西省工商行政管理局注册。清华同方股份有限公司为公司第一大股东。2、2002 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监函[2002]28 号文和财政部财企[2002]9 号文批准，江西合成洗涤剂厂和江西草珊瑚企业（集团）公司分别将其持有的部分股份转让给清华控股有限公司。此后，清华控股有限公司一直为公司控股股东。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 1218 室签字会计师姓名王力飞、赵添波公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

成志股份有限公司2013年度报告全文第四节董事会报告概述 2013年是公司实施“存量做强,增量做大”推动主营业务实现跨越式发展目标的重要一年。面对宏观经济发展増速放缓,制造成本居高不下,市场竞争日益激烈的严峻形势,公司紧紧围绕年初经营目标,以“硏发、产品、市场和机制”为抓手,积极开拓国内外市场,促进产品销售,努力推动新产品研发和技术创新加强内控体系建设,完成了扩产THI-LCD液晶显示材料项目以及丹东市第一医院新医疗大楼二期项目建设,增强了企业的可持续发展能力。报告期内,公司实现营业总收入399,993.53万元,同比增长18239% 实现归属于上市公司股东的净利润5,18906万元,同比增长90.52% 营业总收入同比増长的主要原因是报告期内公司积极开拓市场,扩大主营业务销售规模。净利润同比增长的主要原因是报告期公司营业收入继续保持稳定增长、毛利额增加,投资收益同比有较大幅度増加以及强化资金管理和内部管控及深化全面预算管理,提高了资金使用效率,控制了期间费用,增强了业务盈利能力等综合原因较好所致 1、2013年董事会主要工作回顾 (1)本年度公司召开董事会会议情况 013年,公司董事会共召开6次董事会会议,就公司相关重大事项等进行了认真讨论、审议,并按照《公司法》、《公司章程》的规定,严格执行股东大会决议和股东大会授权事项,为进一步完善公司治理结构,提高公司经营效率,确保公司持续、健康、稳定发展作出了积极的努力。 2013年3月11日,召开了2013年第一次临时董事会会议,审议通过了《关于申请委托贷款的议案》, 于2013年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露 2013年3月28日,召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2012年度报告全文及摘要的议案》、《关于2012年度财务决算报告的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司2013年度为控股子公司提供担保的议案》等十八项议案,于2013年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露 2013年4月23日,召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2013年第一季度报告的议案》、《关于公司选举副董事长的议案》,于2013年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露 2013年5月31日,召开了第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于的议案》等十一项议案,于2013年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。 2013年8月8日,召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司(2013年半年度报告全文及摘要〉的议案》。于2013年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。 2013年10月22日,召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《诚志股份有限公司2013年第三季度报告的议案》、《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》、《关于公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请5000万元综合授信提供担保的议案》、《关于修订原的议案》等五项议案,于2013年10月24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。 (2)董事会对股东大会决议的执行情况 2013年4月23日,公司2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》。董事 chino=a 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节董事会报告一、概述 2013年是公司实施―存量做强，增量做大‖推动主营业务实现跨越式发展目标的重要一年。面对宏观经济发展增速放缓，制造成本居高不下，市场竞争日益激烈的严峻形势，公司紧紧围绕年初经营目标，以―研发、产品、市场和机制‖为抓手，积极开拓国内外市场，促进产品销售，努力推动新产品研发和技术创新，加强内控体系建设，完成了扩产TFT-LCD液晶显示材料项目以及丹东市第一医院新医疗大楼二期项目建设，增强了企业的可持续发展能力。报告期内，公司实现营业总收入 399,993.53 万元，同比增长18.23%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,189.06万元，同比增长90.52%。营业总收入同比增长的主要原因是报告期内公司积极开拓市场，扩大主营业务销售规模。净利润同比增长的主要原因是报告期公司营业收入继续保持稳定增长、毛利额增加，投资收益同比有较大幅度增加以及强化资金管理和内部管控及深化全面预算管理，提高了资金使用效率，控制了期间费用，增强了业务盈利能力等综合原因较好所致。 1、2013年董事会主要工作回顾（1）本年度公司召开董事会会议情况 2013年，公司董事会共召开6次董事会会议，就公司相关重大事项等进行了认真讨论、审议，并按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项，为进一步完善公司治理结构，提高公司经营效率，确保公司持续、健康、稳定发展作出了积极的努力。 2013年3月11日，召开了2013年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于申请委托贷款的议案》，于2013年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。 2013年3月28日，召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2012年度报告全文及摘要的议案》、《关于2012年度财务决算报告的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司2013年度为控股子公司提供担保的议案》等十八项议案，于2013年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。 2013年4月23日，召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2013年第一季度报告的议案》、《关于公司选举副董事长的议案》，于2013年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。 2013年5月31日，召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于的议案》等十一项议案，于2013年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。 2013年8月8日，召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司〈2013年半年度报告全文及摘要〉的议案》。于2013年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。 2013年10月22日，召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《诚志股份有限公司2013年第三季度报告的议案》、《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》、《关于公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请5000万元综合授信提供担保的议案》、《关于修订原的议案》等五项议案，于2013年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。（2）董事会对股东大会决议的执行情况 2013年4月23日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》。董事