泰禾集团股份有限公司2011年年度报告

泰禾集团股份有限公司 THAI HOT GROUP CO. LTD 2011年年度报告 编制日期: 二年三月二十七日

2011 年年度报告 编制日期：二〇一二年三月二十七日

目录 第一节重要提示…………………… 第二节公司基本情况简介 第三节会计数据和业务数据摘要………………………………3 第四节股本变动及股东情况 5 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第六节公司治理结构……………………………………13 第七节股东大会情况简介… 17 第八节董事会报告 18 第九节监事会报告…………………………………………35 第十节重要事项…………………………………………………38 第十一节财务报告 第十二节备查文件…………………………………………109

目 录 第一节 重要提示……………………………………………………………1 第二节 公司基本情况简介…………………………………………………2 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………3 第四节 股本变动及股东情况………………………………………………5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………9 第六节 公司治理结构………………………………………………………13 第七节 股东大会情况简介…………………………………………………17 第八节 董事会报告…………………………………………………………18 第九节 监事会报告…………………………………………………………35 第十节 重要事项……………………………………………………………38 第十一节 财务报告………………………………………………………… 42 第十二节 备查文件…………………………………………………………109

第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 公司本年度报告已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。会议应到 董事7名,实到董事7名。 公司董事会会议一致同意此报告。没有董事、监事和高级管理人员对本年度 报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 公司董事长兼总经理黄其森先生、财务总监王星明先生声明:保证本年度报 告中的财务报告真实、完整

1 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 公司本年度报告已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名。 公司董事会会议一致同意此报告。没有董事、监事和高级管理人员对本年度 报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 公司董事长兼总经理黄其森先生、财务总监王星明先生声明：保证本年度报 告中的财务报告真实、完整

第二节公司基本情况简介 、公司法定中文名称:泰禾集团股份有限公司 公司英文名称: THAIHOT GROUP C0.,LTD 、公司法定代表人:黄其森 三、联系人和联系方式 董事会秘书:王传序 证券事务代表:华耀虹 电话/传真:0591-87730503、87731557/0591-87731800 联系地址:福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼邮编:350003 电子信箱:dongmi@thaihot.com.cn 四、公司注册地址:福建省三明市梅列区徐碧 邮政编码:365000 公司国际互联网网址http://www.thaihot.com.cn 公司电子信箱:thaihot@thaihot.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 中国证监会指定的国际互联网网址http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:泰禾集团 股票代码:000732 七、其他相关资料 公司首次注册登记时间:1992年12月29日 公司首次注册登记地点:福建省三明市梅列区徐碧 公司最近一次变更注册登记时间为:2011年8月12日 企业法人营业执照注册号:35000006163 税务登记号码:35040215584573 公司聘请的会计师事务所名称:利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦 2000一号楼东区2008室 2

2 第二节 公司基本情况 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称 公司法定中文名称：泰禾集团股份有限公司 公司英文名称：THAIHOT GROUP CO.,LTD ： 二、公司法定代表人 公司法定代表人：黄其森 三、联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书：王传序 证券事务代表：华耀虹 电话/传真：0591-87730503、87731557/0591-87731800 ： 联系地址：福州市湖东路 ： 43 号奥林匹克大厦六楼 邮编：350003 电子信箱：dongmi@thaihot.com.cn ： 四、公司注册地址：福建省三明市梅列区徐碧 ： 邮政编码：365000 ： 公司国际互联网网址：http://www.thaihot.com.cn/ ： 公司电子信箱：thaihot@thaihot.com.cn ： 五、公司选定的信息披露报纸名称 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn ： 公司年度报告备置地点：本公司董事会 ： 秘书办公室 六、公司股票上市交易所 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 ： 股票简称：泰禾集团 股票代码：000732 ： 七、其他相关资料 公司首次注册登记时间：1992 年 12 月 29 日 ： 公司首次注册登记地点：福建省三明市梅列区徐碧 ： 公司最近一次变更注册登记时间为：2011 年 8 月 12 日 ： 企业法人营业执照注册号：350000100016163 ： 税务登记号码：350402155584573 ： 公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司 ： 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 ： 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室

第三节会计数据和业务数据摘要 本年度主要会计数据 本年比上年 2011年 2010年 增减(%) 2009年 营业总收入(元) 2641,338595092,712,25122969 261%1,532,122,031.07 营业利润(元) 434478,7329418,124068.19 391%295,847,631.65 利润总额(元) 481,574,80520468,32867132 283%500.475,30740 归属于上市公司股东的净利润(元) 3669009972335623431.36 32%39835078660 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 320.4750747730480,10074 6.65% 2,052,83825 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,593275,57568718.15960545 -321.86%532,685,69169 2011年末 2010年末 本年末比上年末 增减(%) 2009年末 资产总额(元) 8,228,471,745965,81,027,574.4 5882%5,237,051,990.73 负债总额(元) 5752520,179.643478,213239 6539%3,883454,286 归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,032274216891661,61943536 .31%1,325,996,004.00 总股本(股) 1,017,177993001,017,177993.00 0%233,058,538.00 、近三年主要会计数据及财务指标: 2010年本年比上年增减(%)20090 基本每股收益(元/股) 0.3607 0.3300 0.3916 稀释每股收益(元股) 0.3607 0.3300 9.30%0.3916 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.3151 0.3390 705%-0.009 加权平均净资产收益率(%) 19.87% 247% 260%48.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 17.35% 2392% 6.57%-268% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.566 0.706 321.81%2286 2011年末 2010年末本年末比上年末增减200年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 19980 16336 2231% 资产负债率(%) 6991% 6713% 278%74.15% 非经常性损益项目 单位:元

3 第三节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 本年度主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 2,641,338,595.09 2,712,251,229.69 -2.61% 1,532,122,031.07 营业利润（元） 434,478,773.29 418,124,068.19 3.91% 295,847,631.65 利润总额（元） 481,574,805.20 468,328,671.32 2.83% 500,475,307.40 归属于上市公司股东的净利润（元） 366,900,299.72 335,623,431.36 9.32% 398,350,786.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 320,475,074.77 300,480,100.74 6.65% -2,052,838.25 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,593,275,575.68 718,159,605.45 -321.86% 532,685,691.69 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末 增减（％） 2009 年末 资产总额（元） 8,228,471,745.96 5,181,027,574.14 58.82% 5,237,051,990.73 负债总额（元） 5,752,520,179.64 3,478,213,223.39 65.39% 3,883,454,286.11 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,032,274,216.89 1,661,619,435.36 22.31% 1,325,996,004.00 总股本（股） 1,017,177,993.00 1,017,177,993.00 0.00% 233,058,538.00 二、近三年主要会计数据及财务指标 近三年主要会计数据及财务指标： 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.3607 0.3300 9.30% 0.3916 稀释每股收益（元/股） 0.3607 0.3300 9.30% 0.3916 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.3151 0.3390 -7.05% -0.009 加权平均净资产收益率（％） 19.87% 22.47% -2.60% 48.38% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） 17.35% 23.92% -6.57% -2.68% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.566 0.706 -321.81% 2.286 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （％） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.9980 1.6336 22.31% 5.69 资产负债率（％） 69.91% 67.13% 2.78% 74.15% 非经常性损益项目 非经常性损益项目 单位：元

非经常性损益项目 2011年金额2010年金额2009年金额 非流动资产处置损益 13,861.83 9,80696 4462394 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定2,8454552398.525471.692,0000 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 43,354,08699498914350319,237,2820 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 000-15571,908.51279,991944 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性 234.55405 437.555.61 0.00 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 882,62752-1,968,065.241,445,121.68 所得税影响额 -278445.52 2845987-81,494,06581 少数股东权益影响额 -157,807.39 27,13535-32828352 合计 4642522495354333062400403,624 第四节股本变动及股东情况

4 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 13,861.83 -99,806.96 -144,623.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,845,455.57 2,398,525.47 1,692,000.00 债务重组损益 43,354,086.99 49,891,435.03 199,237,282.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 0.00 -15,571,908.51 279,996,194.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 -234,554.05 437,555.61 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 882,627.52 -1,968,065.24 1,445,121.68 所得税影响额 -278,445.52 28,459.87 -81,494,065.81 少数股东权益影响额 -157,807.39 27,135.35 -328,283.52 合计 46,425,224.95 35,143,330.62 400,403,624.85 第四节 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况

股份变动情况 1.股本变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 发行送股 公积金 数量 其他 比例 新股 转股 867,306,0918527% 37,08227-3708227830,223,8648162 、国家持股 2、国有法人持股 、其他内资持股867306091822 3708227-30822783022386481629% 其中:境内非国有法人 867,291,895852 37630,554-37,630,5482961,34181.57% 持股 境内自然人持股 14,196|0.00% 548.327 548.327 5625230.06% 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 无限售条件股份 149871,9021473% 3708222737,082,27186954 1、人民币普通股 149,8371,90214.73% 7082,22737,082,27186,954 838% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 股份总数 1,017,177,99 d019010 2.限售股份变动情况表 单位:股 年初限售本年解除|本年增加年末限售 股东名称 限售原因 股数限售股数限售股数股数 解除限售日期 福州京域贸易有限公司 3,566,40011652,927 0193473股改限售承诺|G+2个月内不超过公司 福州金锐投资有限公司 20,000001.652,927 83470股改限售承诺股份总数的%:G24 福州富利康电器有限公司 7,9633457,963345 股改限售承诺总数10 上海科技投资股份有限公司 0股改限售承诺 福建省农资集团三明公司 386,100 0股改限售承诺 G+12 福建省农资集团公司 0股改限售承诺 G+12 福州市仓山胪厦聚义鞋厂 286,000 286000 0股改限售承诺 G+12 福建省农资集团漳州公司 2860086000 0股改限售承诺 G+12 北京清华紫光英力化工技术公司 283,855283,855 0股改限售承诺 G+12 福建省龙岩农资采购供应站 0股改限售承诺 G+12 福建省农资集团莆田公司 143.000143.00 0股改限售承诺 G+12 兴业证券股份有限公司 78,000 78.000 股改限售承诺 G+12

5 一、股份变动情况 1．股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 867,306,091 85.27% -37,082,227 -37,082,227 830,223,864 81.62% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 867,306,091 85.27% -37,082,227 -37,082,227 830,223,864 81.62% 其中：境内非国有法人 持股 867,291,895 85.26% -37,630,554 -37,630,554 829,661,341 81.57% 境内自然人持股 14,196 0.00% 548,327 548,327 562,523 0.06% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 149,871,902 14.73% 37,082,227 37,082,227 186,954,129 18.38% 1、人民币普通股 149,871,902 14.73% 37,082,227 37,082,227 186,954,129 18.38% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,017,177,993 100.00% 0 0 1,017,177,993 100.00% 2．限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 福州京域贸易有限公司 23,566,400 11,652,927 0 11,913,473 股改限售承诺 G+12个月内不超过公司 股份总数的 5%；G+24 个月内不超过公司股份 总数 10%。 福州金锐投资有限公司 20,000,000 11,652,927 0 8,347,073 股改限售承诺 福州富利康电器有限公司 7,963,345 7,963,345 0 0 股改限售承诺 上海科技投资股份有限公司 4,212,000 4,212,000 0 0 股改限售承诺 G+12 福建省农资集团三明公司 386,100 386,100 0 0 股改限售承诺 G+12 福建省农资集团公司 357,500 357,500 0 0 股改限售承诺 G+12 福州市仓山胪厦聚义鞋厂 286,000 286,000 0 0 股改限售承诺 G+12 福建省农资集团漳州公司 286,000 286,000 0 0 股改限售承诺 G+12 北京清华紫光英力化工技术公司 283,855 283,855 0 0 股改限售承诺 G+12 福建省龙岩农资采购供应站 143,000 143,000 0 0 股改限售承诺 G+12 福建省农资集团莆田公司 143,000 143,000 0 0 股改限售承诺 G+12 兴业证券股份有限公司 78,000 78,000 0 0 股改限售承诺 G+12

厦门市建鹏农资有限公司 0股改限售承诺 福建省南靖县农业生产资料公司 0股改限售承诺 G+12 厦门市同安农资公司 0股改限售承诺 G+1 闽三明市无线电技术服务中心 14.300 G+12 黄其森 0546,97546,975高管锁定股份|按规定解除高管持有的 1352 限售股份 合计 57891,10037630,554548,32720.808.873 注:G为公司非流通股股份获得上市后的首个交易日(2010年9月30日)。公司第一批 限售股份已于2011年9月30日解除限售,获得上市流通(该提示性公告刊登于2011年9 月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.comcn) 3.证券发行与上市情况 根据2009年6月7日召开的公司第五届董事会第十二次会议决议,2009年 6月26日召开的公司2009年第一次临时股东大会决议以及2010年2月20日中 国证监会下发的证监许可【2010】213号文的批复,公司向福建泰禾投资有限公 司(以下简称“泰禾投资”)定向增发784,119,455股购买泰禾投资持有的福州泰 禾房地产开发有限公司100%的股权,发行价格3.09元/股。本次新增股份 784,119,455股于2010年9月30日上市,限售期三年 报告期内,公司未有因送股、转增股本、配股等其他原因引起公司股份总数 及结构的变动,报告期末,公司无内部职工股 股东情况介绍 1.截止2011年12月31日,公司股东总数为33192户,本年度报告公布 日前一个月末股东总数为31,716户。 2.截止2011年12月31日公司前十名股东持股情况 单位:股 前10名股东持股情况 股东性质 持股比例 持有有限售条件股份质押或冻结的股份 股东名称 持股总数 数量 福建泰禾投资有限公司 境内非国有法人 9.57%809,400,795 809,400,79 808,486,900 福州京域贸易有限公司 境内非国有法人 232%23566400 l1,913,473 福建金锐投资有限公司 境内非国有法人 197%2000000 8,347,073 福州富利康电器有限公司境内非国有法人 上海科技投资股份有限公司境内非国有法人 041%4,212,000 谭君 境内自然人 1,250.000 钟久华 境内自然人 0.10% 1.034.917 虞桂腾 境内自然人 谢仁国 境内自然人

6 厦门市建鹏农资有限公司 71,500 71,500 0 0 股改限售承诺 G+12 福建省南靖县农业生产资料公司 57,200 57,200 0 0 股改限售承诺 G+12 厦门市同安农资公司 42,900 42,900 0 0 股改限售承诺 G+12 闽三明市无线电技术服务中心 14,300 14,300 0 0 股改限售承诺 G+12 黄其森 0 0 546,975 546,975 高管锁定股份 按规定解除高管持有的 丁 艳 0 1352 1352 限售股份 合计 57,891,100 37,630,554 548,327 20,808,873 － － 注：G 为公司非流通股股份获得上市后的首个交易日（2010 年 9 月 30 日）。公司第一批 限售股份已于 2011 年 9 月 30 日解除限售，获得上市流通（该提示性公告刊登于 2011 年 9 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。 3．证券发行与上市情况 根据 2009 年 6 月 7 日召开的公司第五届董事会第十二次会议决议，2009 年 6 月 26 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会决议以及 2010 年 2 月 20 日中 国证监会下发的证监许可【2010】213 号文的批复，公司向福建泰禾投资有限公 司（以下简称“泰禾投资”）定向增发 784,119,455 股购买泰禾投资持有的福州泰 禾房地产开发有限公司 100%的股权，发行价格 3.09 元／股。本次新增股份 784,119,455 股于 2010 年 9 月 30 日上市，限售期三年。 报告期内，公司未有因送股、转增股本、配股等其他原因引起公司股份总数 及结构的变动，报告期末，公司无内部职工股。 二、股东情况介绍 1．截止 2011 年 12 月 31 日，公司股东总数为 33,192 户，本年度报告公布 日前一个月末股东总数为 31,716 户。 2．截止 2011 年 12 月 31 日公司前十名股东持股情况: 单位：股 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份 数量 福建泰禾投资有限公司 境内非国有法人 79.57% 809,400,795 809,400,795 808,486,900 福州京域贸易有限公司 境内非国有法人 2.32% 23,566,400 11,913,473 0 福建金锐投资有限公司 境内非国有法人 1.97% 20,000,000 8,347,073 0 福州富利康电器有限公司 境内非国有法人 0.78% 7,963,345 0 0 上海科技投资股份有限公司 境内非国有法人 0.41% 4,212,000 0 0 谭君 境内自然人 0.12% 1,250,000 0 0 钟久华 境内自然人 0.10% 1,034,917 0 0 虞桂腾 境内自然人 0.09% 952,008 0 0 谢仁国 境内自然人 0.09% 910,799 0 0

黄尧辉 内自然人 0.08% 820,510 注:泰禾投资在重大资产重组方案中对本公司及注入资产福州泰禾房地产开发有限公司2009年、2010 年2011年的业绩作出承诺(详见公司于2010年2月24日公告的《发行股份购买资产暨关联交易报告书(修 订稿)》),为了更好地保护公司及其他股东的利益,泰禾投资于2010年8月20日将其持有的公司股份 8,59869万股办理了临时保管。泰禾投资持有的限售股将于2013年9月30日解除限售。 3.截止2011年12月31日前10名无限售条件股东持股情况 单位:股 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 福建金锐投资有限公司 11652,927 人民币普通股 福州京域贸易有限公司 11,652,927 人民币普通股 福州富利康电器有限公司 民币普 上海科技投资股份有限公司 4,212,000 人民币普通股 谭君 1,250,000 人民币普通股 钟久华 1,034,917 人民币普通股 虞桂腾 人民币普通股 民币普 黄尧辉 820,510 人民币普通股 中国农业银行一兴全沪深300指数增强型证券 800,053 投资基金LOF 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动未知上述前十名股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 的说明 动人,也未知流通股股东间是否存在关联关系 4.公司控股股东情况 (1)福建泰禾投资有限公司 公司成立日期为1993年6月16日,法定代表人为黄其森,注册地址(办公 地址)为福州市五四北路333号,注册资本7,000万元,营业执照注册号 350l00100169466,税务登记证号闽国地税字350102260183667号,经营范围: 对工业、农业、种养殖业、国内贸易业、房地产业、旅游业、电子商务及技术的 投资(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经 营)。 (2)公司实际控制人 黄其森先生,1984年毕业于福州大学土木工程系。1984年至1996年供职于 建设银行福建省分行。1996年至今担任泰禾(福建)集团有限公司董事长、法 定代表人;福建泰禾投资有限公司执行董事、法定代表人。2010年3月至今担 任泰禾集团股份有限公司董事长、总经理。 (3)公司与实际控制人之间的股权和控制关系

7 黄尧辉 境内自然人 0.08% 820,510 0 0 注：泰禾投资在重大资产重组方案中对本公司及注入资产福州泰禾房地产开发有限公司 2009 年、2010 年 2011 年的业绩作出承诺(详见公司于 2010 年 2 月 24 日公告的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（修 订稿）》)，为了更好地保护公司及其他股东的利益，泰禾投资于 2010 年 8 月 20 日将其持有的公司股份 28,598.69 万股办理了临时保管。泰禾投资持有的限售股将于 2013 年 9 月 30 日解除限售。 3．截止 2011 年 12 月 31 日前 10 名无限售条件股东持股情况 单位：股 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 福建金锐投资有限公司_ 11,652,927 人民币普通股 福州京域贸易有限公司_ 11,652,927 人民币普通股 福州富利康电器有限公司_ 7,963,345 人民币普通股 上海科技投资股份有限公司_ 4,212,000 人民币普通股 谭君 1,250,000 人民币普通股 钟久华 1,034,917 人民币普通股 虞桂腾 952,008 人民币普通股 谢仁国 910,799 人民币普通股 黄尧辉 820,510 人民币普通股 中国农业银行－兴全沪深 300 指数增强型证券 投资基金(LOF)_ 800,053 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 未知上述前十名股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人，也未知流通股股东间是否存在关联关系 4．公司控股股东情况 （1）福建泰禾投资有限公司 公司成立日期为 1993 年 6 月 16 日，法定代表人为黄其森，注册地址（办公 地址）为福州市五四北路 333 号，注册资本 7,000 万元，营业执照注册号 350100100169466，税务登记证号闽国地税字 350102260183667 号，经营范围： 对工业、农业、种养殖业、国内贸易业、房地产业、旅游业、电子商务及技术的 投资（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经 营）。 （2）公司实际控制人 黄其森先生，1984 年毕业于福州大学土木工程系。1984 年至 1996 年供职于 建设银行福建省分行。1996 年至今担任泰禾（福建）集团有限公司董事长、法 定代表人；福建泰禾投资有限公司执行董事、法定代表人。2010 年 3 月至今担 任泰禾集团股份有限公司董事长、总经理。 （3）公司与实际控制人之间的股权和控制关系：

黄其森 福建泰禾投资有限公司 79.579 泰禾集团股份有限公司 4.其他持有10%以上股东情况 报告期末无其他持股在10%以上(含10%)的法人股东和自然人股东 8

8 4．其他持有 10%以上股东情况 报告期末无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东和自然人股东