浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE TECHNOLOGY CO. LtD 2014年度报告 股票简称:万安科技 股票代码:002590 披露时间:二○一五年四月一日

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 2014 年度报告 股票简称：万安科技 股票代码：002590 披露时间：二○一五年四月一日

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014年12月31日的公 司总股本206,281,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含 税),送红股3股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。 公司负责人陈利祥、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主 管人员朱超声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 - 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公 司总股本 206,281,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含 税），送红股 3 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。 公司负责人陈利祥、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主 管人员)朱超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 第一节重要提示、目录和释义 6 第二节公司简介 6 第三节会计数据和财务指标摘要 8 第四节董事会报告… 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 第十节内部控制 第十一节财务报告…59 第十二节备查文件目录.174

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录 2014 年度报告..................................................................................................................................... 1 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................6 第二节 公司简介................................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 41 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 50 第十节 内部控制.............................................................................................................................. 57 第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 59 第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 174

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 指

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 - 指

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 重大风险提示 公司存在经济环境变化、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、 毛利率下降等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 八、公司未来发展的展望(三)公司的风险因素

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 公司存在经济环境变化、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、 毛利率下降等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 八、公司未来发展的展望（三）公司的风险因素

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 万安科技 股票代码 002590 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万安科技股份有限公司 公司的中文简称 万安科技 公司的外文名称(如有) ZHEJIANG VIE SCIENCE& TECHNOLOGY CO,LTD 司的法定代表人 陈利祥 注册地址 浙江省诸暨市店口镇工业区 注册地址的邮政编码 311835 办公地址 浙江省诸暨市店口镇工业区中央路188号 办公地址的邮政编码 311835 司网址 http://www.vie.com.cn/ 电子信箱 lijl@vie.com.cn 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建林 何华燕 联系地址 浙江省诸暨市店口镇工业区 浙江省诸暨市店口镇工业区 电话 0575-87605817 0575-87659719 0575-87659719 电子信箱 lijl@vie.com.cn kuaijiyiban0502@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点 税务登记号码组织机构代码 注册号

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 万安科技 股票代码 002590 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万安科技股份有限公司 公司的中文简称 万安科技 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定代表人 陈利祥 注册地址 浙江省诸暨市店口镇工业区 注册地址的邮政编码 311835 办公地址 浙江省诸暨市店口镇工业区中央路 188 号 办公地址的邮政编码 311835 公司网址 http://www.vie.com.cn/ 电子信箱 lijl@vie.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建林 何华燕 联系地址 浙江省诸暨市店口镇工业区 浙江省诸暨市店口镇工业区 电话 0575-87658897 0575-87605817 传真 0575-87659719 0575-87659719 电子信箱 lijl@vie.com.cn kuaijiyiban0502@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 浙江省诸暨市工商 首次注册 1999年09月22日 330681100688933068171619879671619879-6 行政管理局 报告期末注册012年07月09日浙江省工商行政管 306810000719330681716198796716198796 理局 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 沈建林、凌燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市罗湖区红岭中路1012 国信证券股份有限公司 号国信证券大厦16-20层 陈敬涛、傅毅清 2011年6月-2013年12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 首次注册 1999 年 09 月 22 日 浙江省诸暨市工商 行政管理局 3306811006880 330681716198796 71619879-6 报告期末注册 2012 年 07 月 09 日 浙江省工商行政管 理局 330681000012719 330681716198796 71619879-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 沈建林、凌燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-20 层 陈敬涛、傅毅清 2011 年 6 月-2013 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入(元) 1,322,2900562 1,283,188,645.34 1,020,68444994 归属于上市公司股东的净利润 74,833,964.71 35,649,38949 10992% 118002669 归属于上市公司股东的扣除非经 70,19885697 30,500,781.31 130.15% 常性损益的净利润(元) 7489,465.06 营活动产生的现金流量净额 84,310.651.81 71,737,809.1 (元) 28,695,110.63 基本每 (元/股) l11.76% 稀释每 (元/股) l11.76% 加权平均净资产收益率 10.64% 5.43% 5.21% 1.85% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减2012年末 总资产(元) 1,835,534,929.361:824,628,64788 0.60%1,615,056,66693 归属于上市公司股东的净资产 737,913,280.2 670,825,376.70 641243,087.18 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 三、非经常性损益项目及金额 适用口不适用

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 1,322,290,056.21 1,283,188,645.34 3.05% 1,020,684,449.94 归属于上市公司股东的净利润 （元） 74,833,964.71 35,649,389.49 109.92% 11,810,026.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 70,198,856.97 30,500,781.31 130.15% 7,489,465.06 经营活动产生的现金流量净额 （元） 84,310,651.81 28,695,110.63 193.82% 71,737,809.11 基本每股收益（元/股） 0.36 0.17 111.76% 0.1 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.17 111.76% 0.1 加权平均净资产收益率 10.64% 5.43% 5.21% 1.85% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 1,835,534,929.36 1,824,628,647.88 0.60% 1,615,056,666.93 归属于上市公司股东的净资产 （元） 737,913,280.29 670,825,376.70 10.00% 641,243,087.18 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 项目 2014年金额 2013年金额 012年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 1,549,81604 -1,844,50934 29841719 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享21920426,732586305,763434.72 受的政府补助除外) 债务重组损益 66,680.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 419,852.05 595,347.94 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 553,4688 306,52942 ,54 所得税影响额 180:86788 41709024 少数股东权益影响额(税后) 271.842 293.798 274,65280 4635,107 5,148608.18 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,549,816.04 -1,844,509.34 298,417.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,721,920.42 6,732,586.30 5,763,434.72 债务重组损益 -166,680.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 419,852.05 595,347.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 553,468.87 306,529.42 -1,049,547.24 减：所得税影响额 238,475.02 180,867.88 417,090.24 少数股东权益影响额（税后） 271,842.54 293,798.26 274,652.80 合计 4,635,107.74 5,148,608.18 4,320,561.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

浙江万安科技股份有限公司2014年年度报告全文 第四节董事会报告 概述 2014年,国内汽车产销总体呈平稳增长态势,据中国汽车工业协会统计数据显示,2014年汽车产销分别完成2372万辆和 2,349万辆,同比增长726%和686%:其中,乘用车产销1,992万辆和1,970万辆,同比增长10.15%和989%:商用车产销380 万辆和379万辆,同比下降5.69%和6.53%。报告期内,公司全体干部员工在公司董事会的领导下,围绕公司战略发展规划 积极推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施,强化提升内部管理工作,提高技术创新能力,稳定原有市 场,开拓中高端市场,进一步提升公司的经营业绩,同时不断加大自主研发力度,优化产品结构,提升核心竞争力,实现技 术升级、市场升级,为增强公司综合竞争力及长期稳健发展奠定了良好的基 报告期内,公司实现营业收入132,22901万元,同比增长3.05%:利润总额9,170.26万元,同比增长1955%:归属于母公 司所有者净利润7483.40万元,同比增长10992% 、主营业务分析 1、概述 报告期内公司实现主营业务收入131,040.99万元,增长幅度为3.32%,主营业务成本97,461.68万元,同比增加0.38% 期间费用23,70411万元,同比减少300%;经营活动现金净流量8,431.07万元,同比增长193.82%,主要系本期销售商品 提供劳务收到的现金流入同比增加所致。 项目 2014年 2013年 同比增减(%) 营业收入 1,322290,05621 ,283,18864534 营业成本 987469986 979,284,763.1 0.84 88,13693179 管理费用 126,849,31285 117,253,901.6 8.18% 财务费用 2205482685 25,127,193 陉营活动产生的现金流量净额 8,431,0651.81 28,695,110.6 193.82 投资活动产生的现金流量净额 -45661602 103.869,38502 56.04% 筹资活动产生的现金流量净额 59064.4 6.912.848 75442 研发支出总额 43,801,14569 42,16847948 3.87%

浙江万安科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，国内汽车产销总体呈平稳增长态势，据中国汽车工业协会统计数据显示，2014年汽车产销分别完成2,372万辆和 2,349万辆，同比增长7.26%和6.86%；其中，乘用车产销1,992万辆和1,970万辆，同比增长10.15%和9.89%；商用车产销380 万辆和379万辆，同比下降5.69%和6.53%。 报告期内，公司全体干部员工在公司董事会的领导下，围绕公司战略发展规划， 积极推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施，强化提升内部管理工作，提高技术创新能力，稳定原有市 场，开拓中高端市场，进一步提升公司的经营业绩，同时不断加大自主研发力度，优化产品结构，提升核心竞争力，实现技 术升级、市场升级，为增强公司综合竞争力及长期稳健发展奠定了良好的基础。 报告期内，公司实现营业收入132,229.01万元，同比增长3.05%；利润总额9,170.26万元，同比增长119.55%；归属于母公 司所有者净利润7,483.40万元，同比增长109.92%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内公司实现主营业务收入131,040.99万元，增长幅度为3.32 %，主营业务成本97,461.68万元，同比增加 0.38 %； 期间费用23,704.11 万元，同比减少3.00%；经营活动现金净流量8,431.07万元，同比增长193.82%，主要系本期销售商品、 提供劳务收到的现金流入同比增加所致。 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 营业收入 1,322,290,056.21 1,283,188,645.34 3.05% 营业成本 987,469,986.71 979,284,763.13 0.84% 销售费用 88,136,931.79 10,199,8601.18 -13.59% 管理费用 126,849,312.85 117,253,901.63 8.18% 财务费用 22,054,826.85 25,127,193.43 -12.23% 经营活动产生的现金流量净额 8,431,0651.81 28,695,110.63 193.82% 投资活动产生的现金流量净额 -45,661,166.32 -103,869,385.02 56.04% 筹资活动产生的现金流量净额 -59,064,462.06 -6,912,848.36 -754.42% 研发支出总额 43,801,145.69 42,168,479.48 3.87%