中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告 2020年4月18日 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 4 月 18 日
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人付贤民(报告期,公司董事长、法定代表人为杨林。2020年4 月8日,公司董事长、法定代表人变更为付贤民)、主管会计工作负责人潘文 章及会计机构负责人(会计主管人员)孙鑫声明:保证年度报告中财务报告的真实 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以514,805,618为基数,向 全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公 积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人付贤民（报告期，公司董事长、法定代表人为杨林。2020 年 4 月 8 日，公司董事长、法定代表人变更为付贤民）、主管会计工作负责人潘文 章及会计机构负责人(会计主管人员)孙鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 514,805,618 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 13 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 69 第六节股份变动及股东情况…… 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................. 5 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................ 11 第三节 公司业务概要.................................................................................................13 第四节 经营情况讨论与分析.....................................................................................38 第五节 重要事项.........................................................................................................69 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................77 第七节 优先股相关情况.............................................................................................77 第八节 可转换公司债券相关情况............................................................................ 77 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................... 78 第十节 公司治理.........................................................................................................79 第十一节 公司债券相关情况.....................................................................................88 第十二节 财务报告.....................................................................................................96 第十三节 备查文件目录.............................................................................................97
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内 公司、本公司、振华科技 指中国振华(集团)科技股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国电子 指中国电子信息产业集团有限公司 振华集团、中国振华 中国振华电子集团有限公司 股东大会 指中国振华(集团)科技股份有限公司股东大会 董事会 指中国振华(集团)科技股份有展公司董事会 报告期、本报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 振华新云 指中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂) 振华云科 指中国振华集团云科电子有限公司 振华富 指深圳振华富电子有限公司 振华永光 指中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂) 振华字光 指中国振华电子集团宇光电工有展公司 振华微 指深圳市振华微电子有限公司 深圳通信 指深圳市振华通信设备有限公司 振华新能源 指东莞市振华新能源科技有限公司 振华华联 指|贵州振华华联电子有限公司 振华群英 指贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂) 振华建新 指中国振华电子集团建新机电有限公司 振华动力 指中国振华电子集团新天动力有限公司 中电桑达 指东莞市中电桑达科技有限公司 振华深圳公司 指振华集团深圳电子有限公司 振华财务公司 指振华集团财务有限责任公司 建新南海公司 指贵州建新南海科技股份有限公司 中电财务公司 指中国电子财务有限责任公司 上海与德 指上海与德通讯(集团)有限公司 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、振华科技 指 中国振华（集团）科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 振华集团、中国振华 指 中国振华电子集团有限公司 股东大会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 振华新云 指 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂） 振华云科 指 中国振华集团云科电子有限公司 振华富 指 深圳振华富电子有限公司 振华永光 指 中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂） 振华宇光 指 中国振华电子集团宇光电工有限公司 振华微 指 深圳市振华微电子有限公司 深圳通信 指 深圳市振华通信设备有限公司 振华新能源 指 东莞市振华新能源科技有限公司 振华华联 指 贵州振华华联电子有限公司 振华群英 指 贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂） 振华建新 指 中国振华电子集团建新机电有限公司 振华动力 指 中国振华电子集团新天动力有限公司 中电桑达 指 东莞市中电桑达科技有限公司 振华深圳公司 指 振华集团深圳电子有限公司 振华财务公司 指 振华集团财务有限责任公司 建新南海公司 指 贵州建新南海科技股份有限公司 中电财务公司 指 中国电子财务有限责任公司 上海与德 指 上海与德通讯（集团）有限公司
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 股票简称 振华科技 股票代码 000733 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称 中国振华(集团)科技股份有限公司 公司的中文简称 振华科技 公司的外文名称(如 CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE&TECHNOLOGY CO, LTD 公司的法定代表人付贤民 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268 册地址的邮政编码|55018 办公地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268 办公地址的邮政编码|5008 公司网址 htp://www.czst.com.cn 电子信箱 zhkj9(@mailguz.cei.gov.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐靖 杨依凡 联系地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北贵州省贵阳市乌当区新添大道北 段268号 段268号 电话 0851-86301078 0851-86302675 传真 0851-86302674 0851-86302674 电子信箱 qijing@czelec.com.cn yangyf(@czelec.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司经理部 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 振华科技 股票代码 000733 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国振华(集团)科技股份有限公司 公司的中文简称 振华科技 公司的外文名称（如 有） CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定代表人 付贤民 注册地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 注册地址的邮政编码 550018 办公地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 办公地址的邮政编码 550018 公司网址 http://www.czst.com.cn 电子信箱 zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐靖 杨依凡 联系地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北 段 268 号 贵州省贵阳市乌当区新添大道北 段 268 号 电话 0851-86301078 0851-86302675 传真 0851-86302674 0851-86302674 电子信箱 qijing@czelec.com.cn yangyf@czelec.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司经理部
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 四、注册变更情况 织机构代码 915200002146000364 公司上市以来主营业务的变化情无变更 况(如有) 历次控股股东的变更情况(如有)|无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 签字会计师姓名 王秀萍、信翠双 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 匚保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人娃名持续督导期间 广东省广州市黄埔区中 广发证券股份有限公司新广州知识城腾飞一街侯卫,苏莉 2017年至2019年 2号618室 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是口否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 915200002146000364 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 签字会计师姓名 王秀萍、信翠双 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市黄埔区中 新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 侯卫，苏莉 2017 年至 2019 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 018年 2017年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 3,668281,841 533571,52722533571,5272 31.27%8017,831,122628.01783112262 归属于上市公司股东的 29761314425895743394305,78385099 267%203,626,878.8121196032057 净利润(元) 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净14088381240180,450,57847202,643,704.82 3048%153243.616.43158,531868.71 利润(元) 经营活动产生的现金流 259,506,185.23 318,131,325.11 318,131,325.11 1843%-546,11,37365-546,13736 量净额(元) 基本每股收益(元/股) 0.578 0.547 10.51% 0.434 0.452 稀释每股收益(元/股) 0.547 0.646 10.51% 0.434 0.452 加权平均净资产收益率 5.72% 6.03% 691% 1.19% 4.99% 5.14% 本年末比上 2018年末 2017年末 2019年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 8,76601289.6410,137094,080.4810,339082,11284 1521%8996,712,398819132,341,607.20 归属于上市公司股东的 5378283,307.834,824.536,095049.89468551 770%4150247,170584259,67765.56 净资产(元) 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产真实价值,增强公司财务信 息的准确性,按照中国电子信息产业集团有限公司统一部署,根据《企业会计 准则笫3号一投资性房地产》、《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变 更和差错更正》的相关规定,2019年1月1日起,公司对投资性房地产的后续 计量模式进行会计政策变更,由成本法计量模式变更为公允价值计量模式。受 此会计政策变更影响,公司2019年归属于上市公司股东净利润增加2,749万元, 2018年归属于上市公司股东净利润増加3,100万元,剔除该事项影响,报告期 公司利润总额同比增长12.03%,归属于上市公司股东净利润同比下降1.7% chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2019 年 2018 年 本年比上年 增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,668,281,841.80 5,337,571,527.22 5,337,571,527.22 -31.27% 8,017,831,122.62 8,017,831,122.62 归属于上市公司股东的 净利润（元） 297,613,144.40 258,957,433.94 305,783,850.99 -2.67% 203,626,878.81 211,966,320.57 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 140,883,812.40 180,450,578.47 202,643,704.82 -30.48% 153,243,616.43 158,531,868.71 经营活动产生的现金流 量净额（元） 259,506,185.23 318,131,325.11 318,131,325.11 -18.43% -546,116,373.65 -546,116,373.65 基本每股收益（元/股） 0.5781 0.547 0.646 -10.51% 0.434 0.452 稀释每股收益（元/股） 0.5781 0.547 0.646 -10.51% 0.434 0.452 加权平均净资产收益率 5.72% 6.03% 6.91% -1.19% 4.99% 5.14% 2019 年末 2018 年末 本年末比上 年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 8,766,601,289.64 10,137,094,080.48 10,339,082,112.84 -15.21% 8,996,712,398.81 9,132,341,607.20 归属于上市公司股东的 净资产（元） 5,378,283,307.83 4,824,536,095.90 4,993,894,685.51 7.70% 4,150,247,170.58 4,259,677,652.56 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产真实价值，增强公司财务信 息的准确性，按照中国电子信息产业集团有限公司统一部署，根据《企业会计 准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变 更和差错更正》的相关规定，2019 年 1 月 1 日起，公司对投资性房地产的后续 计量模式进行会计政策变更，由成本法计量模式变更为公允价值计量模式。受 此会计政策变更影响，公司 2019 年归属于上市公司股东净利润增加 2,749 万元， 2018 年归属于上市公司股东净利润增加 3,100 万元，剔除该事项影响，报告期 公司利润总额同比增长 12.03%，归属于上市公司股东净利润同比下降 1.7%
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 三季度 第四季度 营业收入 1,158,740,317221,014298,71565824,904,96387670,337.84506 归属于上市公司股东的净 107207,727.82100,4846306 90.495917.46 538,963.94 归属于上市公司股东的扣 非经常性损益的净利润 97,108,014.98 86.617,748.55 51,692,160.68 94,534,11181 经营活动产生的现金流量 净额 192,103,24345 37,070,41515117344398.29531,88341182 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财 务指标存在重大差异 口是√否 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,158,740,317.22 1,014,298,715.65 824,904,963.87 670,337,845.06 归属于上市公司股东的净 利润 107,207,727.82 100,448,463.06 90,495,917.46 -538,963.94 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 97,108,014.98 86,617,748.55 51,692,160.68 -94,534,111.81 经营活动产生的现金流量 净额 -192,103,243.45 37,070,415.15 -117,344,398.29 531,883,411.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财 务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2019年金额2018年金额2017年金额 说明 主要为报告期深 圳通信少数股东 增资,导致母公 非流动资产处置损益(包括已计提 司不再控股,不 082,112.59 资产减值准备的冲销部分 31,215,65.2515139,340.25 再控股权日的公 允价值进行重新 计量,致投资收 益增加 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准10274,793709940 55936455子公司报告期收 定额或定量享受的政府补助除外) 到的政府补助。 债务重组损益 119,61888 5,023.0 1,081,58721 同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性金 主要为报告期母 融资产、衍生金融资产、交易性金 公司闲置募集资 负债,行生金融负债产生的公充173049x121909161金得的理对收 融资产、衍生金融资产、交易性金 阳银行"股票现 融负债、衍生金融负债和其他债权 金分红。 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 784.620.79 81387.10 同资产减值准备转回 采用公允价值模式进行后续计量 报告期投资性房 的投资性房地产公允价值变动产29658.85108327842810648399124地产公允价值变 生的损益 除上述各项之外的其他营业外收 564,24828-6,827,530.209,937.83279 入和支出 减:所得税影响额 20896,546.1925,771,9411012,980,94999 少数股东权益影响额(税后) 7,899,3441314,269,807.834,53250212 合计 1529321010110151 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常 性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 31,215,652.25 15,139,340.25 -2,082,112.59 主要为报告期深 圳通信少数股东 增资，导致母公 司不再控股，不 再控股权日的公 允价值进行重新 计量，致投资收 益增加。 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 102,874,793.70 99,749,400.84 55,936,645.56 子公司报告期收 到的政府补助。 债务重组损益 119,618.88 105,023.09 1,081,587.21 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 17,307,437.34 2,149,992.96 1,234,029.51 主要为报告期母 公司闲置募集资 金取得的理财收 益和持有的"贵 阳银行"股票现 金分红。 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 3,784,620.79 81,387.10 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 29,658,851.08 32,784,281.06 4,839,921.49 报告期投资性房 地产公允价值变 动。 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 564,248.28 -6,827,530.20 9,937,832.79 减：所得税影响额 20,896,546.19 25,771,941.10 12,980,949.99 少数股东权益影响额（税后） 7,899,344.13 14,269,807.83 4,532,502.12 合计 156,729,332.00 103,140,146.17 53,434,451.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019年年度报告全文 露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目的情形 chin乡 www.cninfocom.cn
中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目的情形