厦门金龙汽车集团股份有限公司2011年年度报告

QkLM金龙汽车2011年年度报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司 (600686) 2011年年度报告 二O一二年四月七日

金龙汽车 2011 年年度报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司 （600686） 2011 年年度报告 二○一二年四月七日

CKLM金龙汽车2011年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 张小虞独立董事因公务委托傅元略独立董事代为出席并行使表决权。 公司财务会计报告经天健正信会计师事务所有限公司审计,并出具了标 准无保留意见的审计报告。 公司负责人谷涛先生,主管会计工作负责人梁明煅先生,会计机构负 责人(会计主管人员)曾宪校先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、 完整 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

金龙汽车 2011 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 张小虞独立董事因公务委托傅元略独立董事代为出席并行使表决权。 公司财务会计报告经天健正信会计师事务所有限公司审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。 公司负责人谷涛先生，主管会计工作负责人梁明煅先生，会计机构负 责人（会计主管人员）曾宪校先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

CKLM金龙汽车2011年年度报告 目录 一、公司基本情况简介 、会计数据和业务数据摘要 股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况. 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 15 七、董事会报告 15 八、监事会报告. 九、重要事项 26 十、财务报告 29 十一、备查文件目录 100

金龙汽车 2011 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介……………………………………..…..….1 二、会计数据和业务数据摘要……………………………..…… ..2 三、股本变动及股东情况……………………………………..….. 3 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………… …………6 五、公司治理结构…………………………………………...…….11 六、股东大会情况简介…………………………………….…..….15 七、董事会报告…………………………………………...……….15 八、监事会报告……………………………………….…..……….25 九、重要事项………………………………………….….….…….26 十、财务报告…………………………………………..….……….29 十一、备查文件目录……………………………..……………….100

kLM金龙汽车2011年年度报告 公司基本情况简介 (一)公司信息 公司的法定中文名称 厦门金龙汽车集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金龙汽车 公司的法定英文名称 XIAMEN KING LONG MOTOR GROUP CO. LTD 公司的法定英文名称缩写 KLM 司法定代表人 谷涛 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 是斌 联系地址 厦门市厦禾路668号23层 05922969815 传真 0592-2960686 电子信箱 1600686@xmklm.com.cn (三)基本情况简介 册地址 厦门市厦禾路820号2728层 注册地址的邮政编码 610 办公地址 「厦门市厦禾路68号223层 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 com. cn 电子信箱 kinglong@xmklm.com.cn (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码「变更前股票简称 A股 海证券交易所 金龙汽车 600686 夏门汽车 (六)其他有关资料: 公司首次注册登记日期 1992年12月23日 公司首次注册登记地点 厦门市工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期1993年8月11日 公司变更注册登记地点厦门市东渡路64号 企业法人营业执照注册号15499813-3 税务登记号码 厦征税字309159813 组织机构代码 15499813-3 最近一次变更公司变更注册登记日期2011年8月15日 公司变更注册登记地点厦门市厦禾路820号帝豪大厦27-28层 企业法人营业执照注册号35020010004292

金龙汽车 2011 年年度报告 1 一、 公司基本情况简介 （一）公司信息 公司的法定中文名称 厦门金龙汽车集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金龙汽车 公司的法定英文名称 XIAMEN KING LONG MOTOR GROUP CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 KLM 公司法定代表人 谷涛 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴斌 联系地址 厦门市厦禾路 668 号 23 层 电话 0592-2969815 传真 0592-2960686 电子信箱 600686@xmklm.com.cn （三）基本情况简介 注册地址 厦门市厦禾路 820 号 27-28 层 注册地址的邮政编码 361004 办公地址 厦门市厦禾路 668 号 22-23 层 办公地址的邮政编码 361004 公司国际互联网网址 www.xmklm.com.cn 电子信箱 kinglong@xmklm.com.cn （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金龙汽车 600686 厦门汽车 （六）其他有关资料： 公司首次注册登记日期 1992 年 12 月 23 日 公司首次注册登记地点 厦门市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 1993 年 8 月 11 日 公司变更注册登记地点 厦门市东渡路 64 号 企业法人营业执照注册号 15499813-3 税务登记号码 厦征税字 350203154998133 首次变更 组织机构代码 15499813-3 公司变更注册登记日期 2011 年 8 月 15 日 公司变更注册登记地点 厦门市厦禾路 820 号帝豪大厦 27－28 层 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 350200100014292

kLM金龙汽车2011年年度报告 税务登记号码 厦征税字350203154998133 组织机构代 15499813-3 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座 、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位:人民币元 项目 营业利润 51146462208 利润总额 579,044,74294 归属于上市公司股东的净利润 259.100.189.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 203.179929.36 经营活动产生的现金流量净额 212,512840.54 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:人民币元 项目 2011年金额 说明 2010年金额2009年金额 非流动性资产处置损益,包括已-2,93903776 计提资产减值准备的冲销部分 1448,26231-2232,122.06 计入当期损益的政府补助(与公司 正常经营业务密切相关,符合国家 详见财务报告 政策规定、按照一定标准定额或定 61,51236858合并报表附注27,373.870752762647894 量持续享受的政府补助除外) 五(四十一) 计入当期损益的对非金融企业收1 取的资金占用费 2,575,46823 969168850280371681 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 -5475.568.72 单独进行减值测试的应收款项减 详见财务报告合 值准备转回 18,882,3609并报表附注五 98608948388741000 (三)、(五) 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 9,006,790.04 1,33.079.745,97826046 其他符合非经常性损益定义的损 293226534|详见财务报告合并 益项目 报表附注五(四十) 非经常性损益合计(影响利润总额)18,360,190.52 49706,7961329,58817543 减:所得税影响额 11,725,343.05 7448981924160.52196 非经常性损益净额(影响净利润)106634.84747 42,257814212542765347 减:少数股东权益影响额 50,714,58702 211979063812,105,937.33 归属于母公司普通股股东净利润 的非经常性损益 55,920,26045 21,059,907.8313,321,716.14 扣除非经常性损益后的归属于母 公司普通股股东净利润 203,179,92936 213,595,57416137,295,73423

金龙汽车 2011 年年度报告 2 税务登记号码 厦征税字 350203154998133 组织机构代码 15499813-3 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 单位:人民币元 项 目 金 额 营业利润 511,464,622.08 利润总额 579,044,742.94 归属于上市公司股东的净利润 259,100,189.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 203,179,929.36 经营活动产生的现金流量净额 212,512,840.54 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:人民币元 项目 2011 年金额 说明 2010 年金额 2009 年金额 非流动性资产处置损益，包括已 计提资产减值准备的冲销部分 -2,939,037.76 1,448,262.31 -2,232,122.06 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外） 61,512,368.58 详见财务报告 合并报表附注 五（四十一） 27,373,870.75 27,626,478.94 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 2,575,468.23 9,691,688.50 2,803,716.81 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 -5,475,568.72 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 18,882,336.09 详见财务报告合 并报表附注五 （三）、（五） 9,860,894.83 887,410.00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 9,006,790.04 1,332,079.74 5,978,260.46 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 29,322,265.34 详见财务报告合并 报表附注五（四十） 非经常性损益合计（影响利润总额） 118,360,190.52 49,706,796.13 29,588,175.43 减：所得税影响额 11,725,343.05 7,448,981.92 4,160,521.96 非经常性损益净额（影响净利润） 106,634,847.47 42,257,814.21 25,427,653.47 减：少数股东权益影响额 50,714,587.02 21,197,906.38 12,105,937.33 归属于母公司普通股股东净利润 的非经常性损益 55,920,260.45 21,059,907.83 13,321,716.14 扣除非经常性损益后的归属于母 公司普通股股东净利润 203,179,929.36 213,595,574.16 137,295,734.23

kLM金龙汽车2011年年度报告 注:所得税系按适用税率模拟计算 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 主要会计数据 2011年 2010 年 本期比上年同 期增减(% 2009年 营业收入 18924916,3973316,156,141,75866 17141,7107420280 业利润 5114646220854037439839 535339427,72285 A润总 79,044,742.94 569.839766.39 1.62 365,324.77147 归属于上市公司股东的 净利润 259,100,1898123465548199 10.42 150617,450.37 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利203,179,920936213,59557416 -4.88137,295,73423 经营活动产生的现金流21251284054139827479616 量净额 84.801,231,850,84803 2011年末 2010年末 本期末比上年同 2009年末 资产总额 13,280.885,472.5012,429,034,17423 6.859,444071,48563 负债总额 9908134134499437,7250999 498|6,944.523,97267 归属于上市公司股东的 所有者权益 1,934630,917141,719,789681.50 12491,507212,721.70 总股本 442,597,097 442.597.097 442.597.097 主要财务指标 2011年2010年 本期比上年 2009年 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.5 0.53 111 034 稀释每股收益(元/股) 0.59 0.53 111 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)04 0.48 0.31 加权平均净资产收益率(%) 1454减少0.36个百分点 「除经常性损益后的权平均产收益率(% 1111324减少212个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)048 84.81 42飞 2011年末2010年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2009年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 437 3.89 3.41 资产负债率(%) 7593减少133个百分点 、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化,本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东和实际控制人情况 1、股东情况和持股情况 2011年末股东总数 44.729 本年度报告公布日前一个月末股东总数 39,139F

金龙汽车 2011 年年度报告 3 注：所得税系按适用税率模拟计算 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 主要会计数据 2011 年 2010 年 本期比上年同 期增减(%) 2009 年 营业收入 18,924,916,397.33 16,156,141,758.66 17.14 11,771,074,202.80 营业利润 511,464,622.08 540,374,398.39 -5.35 339,427,722.85 利润总额 579,044,742.94 569,839,766.39 1.62 365,324,771.47 归属于上市公司股东的 净利润 259,100,189.81 234,655,481.99 10.42 150,617,450.37 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 203,179,929.36 213,595,574.16 -4.88 137,295,734.23 经营活动产生的现金流 量净额 212,512,840.54 1,398,274,796.16 -84.80 1,231,850,848.03 2011 年末 2010 年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2009 年末 资产总额 13,280,885,472.50 12,429,034,174.23 6.85 9,444,071,485.63 负债总额 9,908,134,134.49 9,437,725,099.90 4.98 6,944,523,972.67 归属于上市公司股东的 所有者权益 1,934,630,917.14 1,719,789,681.50 12.49 1,507,212,721.70 总股本 442,597,097 442,597,097 442,597,097 主要财务指标 2011 年 2010 年 本期比上年 同期增减(%) 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.59 0.53 11.32 0.34 稀释每股收益（元／股） 0.59 0.53 11.32 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.46 0.48 -4.17 0.31 加权平均净资产收益率（%） 14.18 14.54 减少 0.36 个百分点 10.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.12 13.24 减少 2.12 个百分点 9.52 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.48 3.16 -84.81 2.78 2011 年末 2010 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.37 3.89 12.34 3.41 资产负债率（%） 74.60 75.93 减少 1.33 个百分点 73.53 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化，本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东和实际控制人情况 1、股东情况和持股情况 2011 年末股东总数 44,729 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 39,139 户

kLM金龙汽车2011年年度报告 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增期末持股数比例持有有限售条件质押或冻 减(股)量(股)(%o)股份数量(股)的股份数量股东性质 福建省汽车工业集团有限公司 059,833,14613.52 国有法人 厦门海翼集团有限公司 57,625,74813.02 国有法人 厦门市电子器材公司 034,000,0487.68 无国有法人 中国农业银行一富国天瑞强势地区 精选混合型开放式证券投资基金|20,292220960364.99 00000000 无 其它 中国工商银行一易方达价值成长 混合型证券投资基金 2,499,91614,999,9163.3 无其它 福建漳州闽粤第一城有限公司 622,70012,000,0022.71 境内非国 无有法人 国人民人寿保险股份有限公司2.77018256891.87 分红一个险分红 无 其它 中国工商银行一易方达价值精选 股票型证券投资基金 2,609,8412,609,84110.59 无其它 国际金融一渣打一 GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT 1, 542, 199 2, 493, 039 0.56 无其它 CORPORATION PTE LTD 招商银行股份有限公司一上投摩 根行业轮动股票型证券投资基金 2,360,0232,360,0230.53 无其它 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量(股)股份种类及数量(股 福建省汽车工业集团有限公司 59,833,146人民币普通股59,833146 厦门海翼集团有限公司 57,625,748人民币普通股57,625,748 厦门市电子器材公司 34,00048人民币普通股34,00048 中国农业银行一富国天瑞强势地区精选混合型开放式 证券投资基金 22,096,036人民币普通股22,096,036 中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金 14,99,916人民币普通股14,99916 福建漳州闽粤第一城有限公司 12,00002人民币普通股12,00,002 中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 8,256,899人民币普通股8,256,899 中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金 2,609,841人民币普通股2,609,841 国际金融一渣打一 GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 2,493,039人民币普通股2,493,039 招商银行股份有限公司一上投摩根行业轮动股票型 证券投资基金 2,3603民币普通股2360.023 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 第一大股东与第二大股东之间的关联关系见(注);其他 股东之间是否存在关联关系或一致行动,本公司不详。 注:根据福建省国资委、福建省经贸委2004年7月《关于贯彻省政府专题会议精神,组建省汽 车工业投资公司,推动福厦汽车重组的意见》,2004年11)月16日,公司第一大股东福建省汽车工

金龙汽车 2011 年年度报告 4 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增 减（股） 期末持股数 量（股） 比例 (%) 持有有限售条件 股份数量（股） 质押或冻结 的股份数量 股东性质 福建省汽车工业集团有限公司 0 59,833,146 13.52 0 无 国有法人 厦门海翼集团有限公司 0 57,625,748 13.02 0 无 国有法人 厦门市电子器材公司 0 34,000,048 7.68 0 无 国有法人 中国农业银行－富国天瑞强势地区 精选混合型开放式证券投资基金 20,249,232 22,096,036 4.99 0 无 其它 中国工商银行－易方达价值成长 混合型证券投资基金 2,499,916 14,999,916 3.39 0 无 其它 福建漳州闽粤第一城有限公司 622,700 12,000,002 2.71 0 无 境内非国 有法人 中国人民人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红 -2,773,011 8,256,899 1.87 0 无 其它 中国工商银行－易方达价值精选 股票型证券投资基金 2,609,841 2,609,841 0.59 0 无 其它 国际金融－渣打－ GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 1,542,199 2,493,039 0.56 0 无 其它 招商银行股份有限公司－上投摩 根行业轮动股票型证券投资基金 2,360,023 2,360,023 0.53 0 无 其它 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量（股） 股份种类及数量（股） 福建省汽车工业集团有限公司 59,833,146 人民币普通股 59,833,146 厦门海翼集团有限公司 57,625,748 人民币普通股 57,625,748 厦门市电子器材公司 34,000,048 人民币普通股 34,000,048 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式 证券投资基金 22,096,036 人民币普通股 22,096,036 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 14,999,916 人民币普通股 14,999,916 福建漳州闽粤第一城有限公司 12,000,002 人民币普通股 12,000,002 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 8,256,899 人民币普通股 8,256,899 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 2,609,841 人民币普通股 2,609,841 国 际 金 融 － 渣 打 － GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 2,493,039 人民币普通股 2,493,039 招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型 证券投资基金 2,360,023 人民币普通股 2,360,023 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 第一大股东与第二大股东之间的关联关系见(注)；其他 股东之间是否存在关联关系或一致行动，本公司不详。 注：根据福建省国资委、福建省经贸委 2004 年 7 月《关于贯彻省政府专题会议精神，组建省汽 车工业投资公司，推动福厦汽车重组的意见》，2004 年 11 月 16 日，公司第一大股东福建省汽车工

kLM金龙汽车2011年年度报告 业集团公司(现已更名为福建省汽车工业集团有限公司)将其所持有的本公司的全部股份所享有的 除收益权、股份转让权及质押权外的股东权利授权第二大股东厦门国有资产投资公司(现已更名为 厦门海翼集团有限公司)行使,包括但不限于代表该股份出席本公司股东大会并表决的权利、对本 公司的董事推荐及提名权,以及本公司章程规定的其他股东权利。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件不适用 2、控股股东及实际控制人简介 公司第一大股东为福建省汽车工业集团有限公司,持股比例为13.52%;第二大股东为 厦门海翼集团有限公司,持股比例为1302% (1)第一大股东简介 公司名称:福建省汽车工业集团有限公司 法定代表人:廉小强 注册资本:4.74亿元人民币 成立日期:1992年3月 主要经营业务或管理活动:对汽车行业投资、经营、管理;汽车(含小轿车)的销 售,交通技术服务 (2)第二大股东简介 公司名称:厦门海翼集团有限公司 法定代表人:郭清泉 注册资本:2564亿元人民币 成立日期:2006年5月29日 主要经营业务或管理活动:经营、管理授权范围内的国有资产;从事工程机械、交通运 输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易,对相关产业进行投资、控股、参股;为 所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务; 从事相关产业新产品及高新技术的研究开发,转让研究成果,提供相应的技术服务;提供企 业管理、投资政策等方面的咨询服务;为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担 保;房地产开发、经营与管理;从事其他国家禁止或限定经营外的业务。 (3)公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图 福建省国有资产监督管理委员会厦门市国有资产监督管理委员会 福建省汽车工业集团有限公司 厦门海翼集团有限公司 13.52 13.02% 厦门金龙汽车集团股份有限公司

金龙汽车 2011 年年度报告 5 业集团公司（现已更名为福建省汽车工业集团有限公司）将其所持有的本公司的全部股份所享有的 除收益权、股份转让权及质押权外的股东权利授权第二大股东厦门国有资产投资公司（现已更名为 厦门海翼集团有限公司）行使，包括但不限于代表该股份出席本公司股东大会并表决的权利、对本 公司的董事推荐及提名权，以及本公司章程规定的其他股东权利。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 不适用 2、控股股东及实际控制人简介 公司第一大股东为福建省汽车工业集团有限公司，持股比例为 13.52%；第二大股东为 厦门海翼集团有限公司，持股比例为 13.02 %。 (1) 第一大股东简介 公司名称：福建省汽车工业集团有限公司 法定代表人：廉小强 注册资本：4.74 亿元人民币 成立日期：1992 年 3 月 主要经营业务或管理活动：对汽车行业投资、经营、管理；汽车（含小轿车）的销 售，交通技术服务。 (2) 第二大股东简介 公司名称：厦门海翼集团有限公司 法定代表人：郭清泉 注册资本：25.64 亿元人民币 成立日期：2006 年 5 月 29 日 主要经营业务或管理活动：经营、管理授权范围内的国有资产；从事工程机械、交通运 输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；为 所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务； 从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；提供企 业管理、投资政策等方面的咨询服务；为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担 保；房地产开发、经营与管理；从事其他国家禁止或限定经营外的业务。 (3) 公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图 13.52% 13.02% 厦门金龙汽车集团股份有限公司 福建省汽车工业集团有限公司 厦门海翼集团有限公司 福建省国有资产监督管理委员会 厦门市国有资产监督管理委员会

kLM金龙汽车2011年年度报告 3、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末,公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员情况 、董事、监事和髙级管理人员持股变动及报酬情况 数量单位:股 报告期内从是否在股东单位 姓名 职务 性别车龄任期起始任期终止年初年末公司领取的或其他关联单位 日期 日期持股数持股数税前报酬总领取报酬、津贴 额(万元) 任董事、监事、高级管理人员 谷涛董事长男|41201-0729120140729 是 郭清泉 董事 男472011-07-29201407-290 0 王昆东 董事 男|602011029201407290 许振明懂事、副总经理男|54201107-292014-07-290 40.07 张小虞独立董事男67201107-29201407-290 6 傅元略独立董事男|5820110-29201407-290 蔡志强独立董事男4720110-29201407-290 刘艺虹监事会主席女462010729201407290 0000000000000 6000 肖寿斌 监事 男|45201107-29201407-90 徐斌职工监事男|5420110729201407-290 20.54 谢思瑜总经理 男|46201107-29201407-90 67.90 陈志强副总经理男|5120112-16201407-290 67.31 梁明煅财务总监男|502010729201407290 1760 吴斌董事会秘书男|3320110729201407-290 艮告期内离任的董事、监事、高级管理人员 是是否否否否是是否否否否否否否是 曾宪校 董事 442010-05-2520107290 48.45 尹好鹏独立董事 432008-06-112011-07290 000 詹宏超 监事 男|4520080612010290 0

金龙汽车 2011 年年度报告 6 3、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 数量单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股数 年末 持股数 报告期内从 公司领取的 税前报酬总 额(万元) 是否在股东单位 或其他关联单位 领取报酬、津贴 现任董事、监事、高级管理人员 谷 涛 董事长 男 41 2011-07-29 2014-07-29 0 0 0 是 郭清泉 董事 男 47 2011-07-29 2014-07-29 0 0 0 是 王昆东 董事 男 60 2011-07-29 2014-07-29 0 0 0 是 许振明 董事、副总经理 男 54 2011-07-29 2014-07-29 0 0 40.07 否 张小虞 独立董事 男 67 2011-07-29 2014-07-29 0 0 6 否 傅元略 独立董事 男 58 2011-07-29 2014-07-29 0 0 6 否 蔡志强 独立董事 男 47 2011-07-29 2014-07-29 0 0 0 否 刘艺虹 监事会主席 女 46 2011-07-29 2014-07-29 0 0 0 是 肖寿斌 监事 男 45 2011-07-29 2014-07-29 0 0 0 是 徐 斌 职工监事 男 54 2011-07-29 2014-07-29 0 0 20.54 否 谢思瑜 总经理 男 46 2011-07-29 2014-07-29 0 0 67.90 否 陈志强 副总经理 男 51 2011-12-16 2014-07-29 0 0 67.31 否 梁明煅 财务总监 男 50 2011-07-29 2014-07-29 0 0 17.60 否 吴 斌 董事会秘书 男 33 2011-07-29 2014-07-29 0 0 30.67 否 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 曾宪校 董事 男 44 2010-05-25 2011-07-29 0 0 48.45 否 尹好鹏 独立董事 男 43 2008-06-11 2011-07-29 0 0 6 否 詹宏超 监事 男 45 2008-06-11 2011-07-29 0 0 0 是

kLM金龙汽车2011年年度报告 孙建华总经理男|6020061201107290 100.62 江曙晖财务总监女|5820061201-07290 000 4791 否 合计 45907 注:本公司未实行股权激励 2、董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历: (1)谷涛:历任厦门国有资产投资公司产权部副经理,厦门机电集团有限公司投资 发展部副经理、经理,总经理助理,厦门海翼融资租赁有限公司董事长、法定代表人, 厦门海翼物流有限公司董事长、法定代表人,厦门创翼创业投资有限公司董事长、厦门 高新技术风险投资公司董事长等职务。现任厦门海翼集团有限公司副总经理、厦门海翼 投资有限公司董事长、法定代表人,厦门创程融资担保有限公司董事长、法定代表人, 厦门创翼德晖投资管理有限公司董事长、法定代表人,2008年6月起担任本公司董事、 2011年7月起担任本公司董事长 (2)郭清泉:历任厦门夏商集团有限公司董事长、党委书记,本公司董事长等职务。 现任厦门海翼集团有限公司董事长、党委书记,厦门厦工机械股份有限公司董事,本公 司党委书记、董事 (3)王昆东:历任厦门工程机械股份有限公司董事长;厦工(三重)重型机器有限 公司执行董事、法定代表人等职务。现任厦门海翼集团有限公司党委常委、副董事长, 厦门厦工重工有限公司董事长、法定代表人,厦门银华机械有限公司董事长、法定代表 人,厦门厦工机械股份有限公司董事,2008年6月起担任本公司董事。 (4)许振明:历任厦门厦工集团有限公司副总经理、厦门海翼汽车工业城有限公司总 经理、厦门金龙汽车物流有限公司总经理、厦门厦工重工有限公司总经理、副董事长 厦工楚胜(湖北)专用汽车有限公司董事长、法定代表人等职务。现任厦门海翼集团有限 公司党委委员、董事,2011年7月起担任本公司董事、副总经理。 (5)张小虞:现任中国机械工业联合会副会长、中国汽车工程学会理事长、中国内燃 机学会理事长,宗申动力机械股份有限公司独立董事,潍柴动力股份公司独立董事,北 京汽车工业控股公司外部董事,2008年6月起担任本公司独立董事。 (6)傅元略:现任厦门大学管理学院会计系教授、博导,兼任厦门大学会计发展研究 中心副主任,厦门港务发展股份有限公司独立董事,2008年6月起担任本公司独立董事。 (7)蔡志强:现任福建远大联盟律师事务所副主任,厦门仲裁委员会仲裁员,厦门市 律师协会民事专业委员会主任,厦门市财政局、地税局、发改委、厦门国贸控股有限公

金龙汽车 2011 年年度报告 7 孙建华 总经理 男 60 2008-06-11 2011-07-29 0 0 100.62 否 江曙晖 财务总监 女 58 2008-06-11 2011-07-29 0 0 47.91 否 合计 - - - - - 0 0 459.07 注： 本公司未实行股权激励。 2、董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历： (1)谷 涛：历任厦门国有资产投资公司产权部副经理，厦门机电集团有限公司投资 发展部副经理、经理，总经理助理，厦门海翼融资租赁有限公司董事长、法定代表人， 厦门海翼物流有限公司董事长、法定代表人，厦门创翼创业投资有限公司董事长、厦门 高新技术风险投资公司董事长等职务。现任厦门海翼集团有限公司副总经理、厦门海翼 投资有限公司董事长、法定代表人，厦门创程融资担保有限公司董事长、法定代表人， 厦门创翼德晖投资管理有限公司董事长、法定代表人，2008年6月起担任本公司董事、 2011年7月起担任本公司董事长。 (2)郭清泉：历任厦门夏商集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长等职务。 现任厦门海翼集团有限公司董事长、党委书记，厦门厦工机械股份有限公司董事，本公 司党委书记、董事。 (3)王昆东：历任厦门工程机械股份有限公司董事长；厦工（三重）重型机器有限 公司执行董事、法定代表人等职务。现任厦门海翼集团有限公司党委常委、副董事长， 厦门厦工重工有限公司董事长、法定代表人，厦门银华机械有限公司董事长、法定代表 人，厦门厦工机械股份有限公司董事，2008年6月起担任本公司董事。 (4)许振明：历任厦门厦工集团有限公司副总经理、厦门海翼汽车工业城有限公司总 经理、厦门金龙汽车物流有限公司总经理、厦门厦工重工有限公司总经理、副董事长、 厦工楚胜(湖北)专用汽车有限公司董事长、法定代表人等职务。现任厦门海翼集团有限 公司党委委员、董事，2011 年 7 月起担任本公司董事、副总经理。 (5)张小虞：现任中国机械工业联合会副会长、中国汽车工程学会理事长、中国内燃 机学会理事长，宗申动力机械股份有限公司独立董事，潍柴动力股份公司独立董事，北 京汽车工业控股公司外部董事，2008年6月起担任本公司独立董事。 (6)傅元略：现任厦门大学管理学院会计系教授、博导，兼任厦门大学会计发展研究 中心副主任，厦门港务发展股份有限公司独立董事，2008年6月起担任本公司独立董事。 (7)蔡志强：现任福建远大联盟律师事务所副主任，厦门仲裁委员会仲裁员，厦门市 律师协会民事专业委员会主任，厦门市财政局、地税局、发改委、厦门国贸控股有限公