贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告

贵州茅台酒股份有限公司 600519 2011年年度报告

贵州茅台酒股份有限公司 600519 2011 年年度报告

贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 目录 重要提示 二、公司基本情况 会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况 五、董事、监事和高级管理人员. 六、公司治理结构 七、股东大会情况简介 八、董事会报告 488 九、监事会报告 十、重要事项 十一、财务会计报告 十二、备查文件目录

贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 会计数据和业务数据摘要 ..................................................................................................... 3 四、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 5 五、 董事、监事和高级管理人员 ................................................................................................. 8 六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 14 七、 股东大会情况简介............................................................................................................... 18 八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 18 九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 31 十、 重要事项 .............................................................................................................................. 33 十一、 财务会计报告 .................................................................................................................. 37 十二、 备查文件目录 ................................................................................................................ 100

贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议,其中,亲自出席的9人,授权委托其他董事出席的2 人(独立董事林涛先生因健康原因、陈红女士因工作原因未能亲自出席会议,分别授权委托 独立董事程文鼎先生、梁蓓女士代为出席并行使表决权)。 (三)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 (四) 董事长 袁仁国 财务总监 何英姿 财务部主任 汪智明 公司董事长袁仁国先生、财务总监何英姿女士及财务部主任汪智明先生声明:保证年度报告 中财务报告的真实、完整 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 贵州茅台酒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 贵州茅台 公司的法定英文名称 Kweichow Moutai Co. Ltd 公司法定代表人 仁国 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊宁屏 汪智明 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇 电话 0852-2386002 0852-2386002 传真 0852-2386005 0852-2386005 电子信箱 fnp@moutaichina.com fnp@moutaichina.com

贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的 9 人，授权委托其他董事出席的 2 人（独立董事林涛先生因健康原因、陈红女士因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托 独立董事程文鼎先生、梁蓓女士代为出席并行使表决权）。 (三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 董事长 袁仁国 财务总监 何英姿 财务部主任 汪智明 公司董事长袁仁国先生、财务总监何英姿女士及财务部主任汪智明先生声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 贵州茅台酒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 贵州茅台 公司的法定英文名称 Kweichow Moutai Co., Ltd. 公司法定代表人 袁仁国 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊宁屏 汪智明 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇 电话 0852-2386002 0852-2386002 传真 0852-2386005 0852-2386005 电子信箱 fnp@moutaichina.com fnp@moutaichina.com

贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 (三)基本情况简介 注册地均 贵州省仁怀市茅台镇 注册地址的邮政编码 564501 办公地址 贵州省仁怀市茅台镇 办公地址的邮政编码 564501 公司国际互联网网址 http://www.moutaichina.com 电子信箱 moutaichina. com (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所贵州茅台 600519 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999年11月20日 公司首次注册登记地点 贵州省仁怀市茅台镇 公司变更注册登记日期 2011年10月27日 公司变更注册登记地点贵州省仁怀市茅台镇 最近一次变更「企业法人营业执照注册号5200 税务登记号码 52038271430580X 组织机构代码 71430580-X 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 页目 金额 营业利润 12.336.16442508 利润总额 12,334660,473.80 归属于上市公司股东的净利润 8,763,145,910.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8.764.693.473.02 「经营活动产生的现金流量净额 10,148,564.689

贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 贵州省仁怀市茅台镇 注册地址的邮政编码 564501 办公地址 贵州省仁怀市茅台镇 办公地址的邮政编码 564501 公司国际互联网网址 http://www.moutaichina.com 电子信箱 fnp@moutaichina.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 贵州茅台 600519 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 11 月 20 日 公司首次注册登记地点 贵州省仁怀市茅台镇 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 10 月 27 日 公司变更注册登记地点 贵州省仁怀市茅台镇 企业法人营业执照注册号 520000000068765(1-1) 税务登记号码 52038271430580X 组织机构代码 71430580-X 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 三、 会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 12,336,164,425.08 利润总额 12,334,660,473.80 归属于上市公司股东的净利润 8,763,145,910.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,764,693,473.02 经营活动产生的现金流量净额 10,148,564,689.53

贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2011年金额2010年金额209年金额 非流动资产处置损益 88535494-617,8577722712297 入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照 734,576001,57973000 2.250.000.00 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,744,325.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,127,06222 2.996.496.89 少数股东权益影响额(税后) -4195993 -164.902.12 741220.71 所得税影响额 7598782 37762547 1.690.924.86 合计 -15475627996797428433588 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2011年 010年 本年比上年增 2009年 成(%) 营业总收入 18402,3552073011,633,283,740.18 58199.669,999065.3 营业利润 12,336,164,425087,160,906,229.50 7276.075520510.72 利润总额 12,334660473.807,162416,731.37 72216080,53988464 归属于上市公司股东的 净利润 8,763,145,910235,051,194,218.26 73.494,312,446,12473 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净8764693473025,050,2624398 73.554,308,114,570.85 利润 经营活动产生的现金流 量净额 10,148,564,689536,201,47651957 63654223,937,14419 本年末比上年 2011年末 2010年末 2009年末 末增减(%) 产总额 349008689754125587,579,94069 364019769623,14772 负债总额94974893641270389024607 34945,118057753.51 「归属于上市公司股东的1 所有者权益 24991,179,971031839874.06080 35831446598284281 总股本(股) 1.038.180.000.00 943.800.000.00 10.00943800,000.00 主要财务指标 2011年 2010年本年比上年增减(%)2009年 基本每股收益(元/股) 8.4 4.87 73.49 4.15 稀释每股收益(元/股) 8.44 4.87 7349 4.15 扣除非经常性损益后的基本每 8.44 4.86 4.15 股收益(元/股) 73.55 加权平均净资产收益率(%) 40393091增加94个百分点355

贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 4 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 888,534.94 -617,857.77 -227,122.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 734,576.00 1,579,730.00 2,250,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,744,325.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,127,062.22 548,629.64 2,996,496.89 少数股东权益影响额（税后） -419,599.33 -164,902.12 -741,220.71 所得税影响额 375,987.82 -377,625.47 -1,690,924.86 合计 -1,547,562.79 967,974.28 4,331,553.88 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（%） 2009 年 营业总收入 18,402,355,207.30 11,633,283,740.18 58.19 9,669,999,065.39 营业利润 12,336,164,425.08 7,160,906,229.50 72.27 6,075,520,510.72 利润总额 12,334,660,473.80 7,162,416,731.37 72.21 6,080,539,884.64 归属于上市公司股东的 净利润 8,763,145,910.23 5,051,194,218.26 73.49 4,312,446,124.73 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 8,764,693,473.02 5,050,226,243.98 73.55 4,308,114,570.85 经营活动产生的现金流 量净额 10,148,564,689.53 6,201,476,519.57 63.65 4,223,937,144.19 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（%） 2009 年末 资产总额 34,900,868,975.41 25,587,579,940.69 36.40 19,769,623,147.72 负债总额 9,497,489,364.12 7,038,190,246.07 34.94 5,118,057,753.51 归属于上市公司股东的 所有者权益 24,991,179,971.03 18,398,774,060.80 35.83 14,465,982,842.81 总股本（股） 1,038,180,000.00 943,800,000.00 10.00 943,800,000.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 8.44 4.87 73.49 4.15 稀释每股收益（元／股） 8.44 4.87 73.49 4.15 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 8.44 4.86 73.55 4.15 加权平均净资产收益率（%） 40.39 30.91 增加 9.48 个百分点 33.55

贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 扣除非经常性损益后的加权平 3091增加949个百分点 33.51 均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量 9.78 6.57 48.86 4.48 净额(元/股) 主要财务指标 2011年末2010年本年末比上年末增减 2009年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净 24.07 1949 资产(元/股) 23.50 资产负债率(%) 2721 27.51 成少0.30个百分点 25.89 注:公司2009年度、2010年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的 基本每股收益均按照公司根据2010年度股东大会决议实施2010年度利润分配方案后的股本 总数103,818万股重新计算 2009年度、2010年度每股经营活动产生的现金流量净额及2009年末、2010年末归属 于上市公司股东的每股净资产按规定不需重新计算,如按照公司根据2010年度股东大会决 议实施2010年度利润分配方案后的股本总数103.818万股重新计算,相关指标如下 主要财务指标 2011年2010年本年比上年增减(%)200年 每股经营活动产生的现金流量净额 9.78 5.97 4.07 (元/股) 主要财务指标 2011年末2010年未/本年末比上年末增减 2009年末 归属于上市公司股东的每股净资产 2407 1772 35.83 13.93 (元/股) 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,一) 本次变动后 比\发行送股金转 公积 比 数量 例\新股 其小计 数量 例 有限售条件 股份 无限售条件 943,800,000100 94,380,000 94,3800001,038,180,000100 流通股份 1、人民币普通股943,800,000100 94.380.000 380,0001038,180,000100 股份总数 943,800,000100 94.380.000 943800001.038,180.000100 股份变动情况说明 根据公司2010年度股东大会审议通过的2010年度利润分配方案,公司以2010年末公 司总股本94380万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利23元(含税),送1股 本次利润分配方案实施后,公司股份增加9438万股,变动后股份总数为103,818万股

贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 5 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 40.40 30.91 增加 9.49 个百分点 33.51 每股经营活动产生的现金流量 净额（元／股） 9.78 6.57 48.86 4.48 主要财务指标 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （%） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 24.07 19.49 23.50 15.33 资产负债率（%） 27.21 27.51 减少 0.30 个百分点 25.89 注：公司 2009 年度、2010 年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的 基本每股收益均按照公司根据2010年度股东大会决议实施2010年度利润分配方案后的股本 总数 103,818 万股重新计算。 2009 年度、2010 年度每股经营活动产生的现金流量净额及 2009 年末、2010 年末归属 于上市公司股东的每股净资产按规定不需重新计算，如按照公司根据 2010 年度股东大会决 议实施 2010 年度利润分配方案后的股本总数 103,818 万股重新计算，相关指标如下： 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 每股经营活动产生的现金流量净额 （元／股） 9.78 5.97 63.65 4.07 主要财务指标 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （%） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元／股） 24.07 17.72 35.83 13.93 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发行 新股 送股 公积 金转 股 其 他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条件 股份 二、无限售条件 流通股份 943,800,000 100 94,380,000 94,380,000 1,038,180,000 100 1、人民币普通股 943,800,000 100 94,380,000 94,380,000 1,038,180,000 100 三、股份总数 943,800,000 100 94,380,000 94,380,000 1,038,180,000 100 股份变动情况说明： 根据公司 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案，公司以 2010 年末公 司总股本 94,380 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 23 元（含税），送 1 股。 本次利润分配方案实施后，公司股份增加 9,438 万股，变动后股份总数为 103,818 万股

贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 2010年 指标 变动前 变动后 基本每股收益(元/股) 535 稀释每股收益(元/股) 4.8 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 535 4.86 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 657 5.9 2010年末 指标 「变动前变动后 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1949 17.72 2、限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况 (二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 根据公司2010年度股东大会审议通过的2010年度利润分配方案,公司以2010年末公 司总股本94380万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利23元(含税),送1股 本次利润分配方案实施后,公司股份增加9438万股,变动后股份总数为103,818万股。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股 (三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 2011年末股东总数45,69户本年度报告公布日前一个月末股东总数 40.079户 前十名股东持股情况 股东名称 股东/持股 性质/比例|持股总数报告期内/持有有限质押或冻 增减 售条件股结的股份 份数量 数量 中国贵州茅台酒厂有限责任公司国有 5人/61.76641,1633258287578 无 贵州茅台酒厂集团技术开发公司其他2.92303566951,547,487 中国工商银行一广发聚丰股票型 证券投资基金 其他0.929500000-150000 未知 中国人寿保险股份有限公司一分 L红一个人分红-005L-FH2沪其他0565840845-410.124 未知 中国银行一大成蓝筹稳健证券投\其他 资基金 sasI 4500001,239,918 未知

贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 6 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 指标 2010 年 变动前 变动后 基本每股收益（元／股） 5.35 4.87 稀释每股收益（元／股） 5.35 4.87 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 5.35 4.86 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 6.57 5.97 指标 2010 年末 变动前 变动后 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 19.49 17.72 2、 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 根据公司 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案，公司以 2010 年末公 司总股本 94,380 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 23 元（含税），送 1 股。 本次利润分配方案实施后，公司股份增加 9,438 万股，变动后股份总数为 103,818 万股。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 45,694 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 40,079 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 国有 法人 61.76 641,163,362 58,287,578 无 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 其他 2.92 30,356,695 1,547,487 无 中国工商银行－广发聚丰股票型 证券投资基金 其他 0.92 9,500,000 -1,500,000 未知 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－005L－FH002 沪 其他 0.56 5,840,845 -4,110,124 未知 中国银行－大成蓝筹稳健证券投 资基金 其他 0.43 4,500,000 -1,239,918 未知

贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 UBS AG 其他04344779131420.200 未知 中国工商银行一上证50交易型开 放式指数证券投资基金 其他0414220,170 712919 未知 交通银行一富国天益价值证券投 资基金 其他0404,1700 392001 未知 中粮集团有限公司 其他0404,1056102031,180 未知 中国建设银行一华夏优势增长股 票型证券投资基金 其他0363,721,544 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 641,163,362人民币普通股 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 30356695人民币普通股 中国工商银行一广发聚丰股票型证券投资基金 9,500,00人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH02沪5840845人民币普通股 中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金 4,500,000人民币普通股 UBS AG 4477913人民币普通股 中国工商银行一上证50交易型开放式指数证券投资基金 422.170人民币普通股 交通银行一富国天益价值证券投资基金 17000人民币普通股 中粮集团有限公司 4,105610人民币普通股 中国建设银行一华夏优势增长股票型证券投资基金 3721544人民币普通股 上述股东关联关在上述股东中,中国贵州茅台酒厂有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之 系或一致行动的间存在关联关系,除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动 说明 2、控股股东及实际控制人情况 (1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司是贵州省人民政府国有资产监督管理委 员会所管的国有独资公司。 (2)控股股东情况 O法人 单位:元币种:人民币 名称 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 法定代表人 袁仁国 成立日期 1998年1月24日 注册资本 830,000,000 酒类产品的生产经营:包装材料、饮料的生产销售:餐饮、住宿、 经营范围 旅游、运输服务;进出口贸易业务;商业、办公用房出租、停车 场管理;其他法律法规允许的行为。(以上涉及行政审批或许可的 经营项目,须持行政审批文件或许可证从事生产经营活动)

贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 7 UBS AG 其他 0.43 4,477,913 1,420,200 未知 中国工商银行－上证 50 交易型开 放式指数证券投资基金 其他 0.41 4,220,170 712,919 未知 交通银行－富国天益价值证券投 资基金 其他 0.40 4,170,000 392,001 未知 中粮集团有限公司 其他 0.40 4,105,610 2,031,180 未知 中国建设银行－华夏优势增长股 票型证券投资基金 其他 0.36 3,721,544 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 641,163,362 人民币普通股 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 30,356,695 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 9,500,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 5,840,845 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 4,500,000 人民币普通股 UBS AG 4,477,913 人民币普通股 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 4,220,170 人民币普通股 交通银行－富国天益价值证券投资基金 4,170,000 人民币普通股 中粮集团有限公司 4,105,610 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 3,721,544 人民币普通股 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 在上述股东中，中国贵州茅台酒厂有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之 间存在关联关系，除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动 人。 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司是贵州省人民政府国有资产监督管理委 员会所管的国有独资公司。 (2) 控股股东情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 法定代表人 袁仁国 成立日期 1998 年 1 月 24 日 注册资本 830,000,000 经营范围 酒类产品的生产经营；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、 旅游、运输服务；进出口贸易业务；商业、办公用房出租、停车 场管理；其他法律法规允许的行为。（以上涉及行政审批或许可的 经营项目，须持行政审批文件或许可证从事生产经营活动）

贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 (3)实际控制人情况 O法人 名称 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 单位负责人 韩先平 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 100% 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 61.76% 贵州茅台酒股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期是否在 内实际股东单 从公司位或其 别龄职务任期起始任期终止年初持年末持 性年 领取的他关联 日期 日期股数股数 报酬总|单位领 额(万取报 元)(税酬、津 前) 年52013年 袁仁国男55董事长 132.37否 月27日月27日 010年52013年5 董事 月27日月27日 2010年52011年1 刘自力男56总经理 1165否 代行总经2011年1112013年5 理职责月9日月27日 010年52013年5 季克良男|72董事 月27日月27日

贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 8 (3) 实际控制人情况 ○ 法人 名称 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 单位负责人 韩先平 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、 董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 性 别 年 龄 职务 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期 内实际 从公司 领取的 报酬总 额（万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 袁仁国 男 55 董事长 2010 年 5 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 132.37 否 刘自力 男 56 董事 2010 年 5 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 总经理 116.5 否 2010 年 5 月 27 日 2011 年 11 月 9 日 代行总经 理职责 2011 年 11 月 9 日 2013 年 5 月 27 日 季克良 男 72 董事 2010 年 5 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 是

贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 2010年52013年5 赵书跃男53董事 月27日月27日 2010年52013年5 董事 月27日月27日 吕云怀男|5 10627否 2010年52011年12 副总经理 月27日月27日 董事、副2010年52013年5 谭定华男57想经理月27日月27日 财务总监2010年5|2011年3 月27日月17日 董事 2010年52013年5 月27日月27日 王莉女39 3505否 l1年122013年5 总工程师 月27日月27日 林涛 男|39|独立董事2010年5|2013年5 360否 月27日|月27日 2010年52013年5 程文鼎男69独立董事 360否 月27日月27日 2010年52013年5 陈红女53独立董事 360否 月27日月27日 梁蓓 女50独立董/2010年52013年5 60否 月27日月27日 监事会主2010年52013年5 罗双全|男|55 月27日月27日 2010年52013年5 张毅男56监事 月27日月27日 2010年52013年5 仇国相男|38监事 2642否 月27日月27日 2010年52013年5 杜光义男56副总经理 78.37否 月27日月27日 总工程师20年5|201年12 月27日月27日 杨代永男|48 7424否 01年122013年5 副总经理 月27日月27日 011年32013年5 张家齐男|50副总经理 月17日月27日 何英姿|女43财务总/201年32013年5 17.12否 月17日月27日 年12|2013年5 李贵胜男48副总经理 43.44否 月27日月27日 2011年122013年5 袁明权男46副总经理 42.50否 月27日月27日

贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 9 赵书跃 男 53 董事 2010 年 5 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 是 吕云怀 男 55 董事 2010 年 5 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 106.27 否 副总经理 2010 年 5 月 27 日 2011 年12 月 27 日 谭定华 男 57 董事、副 总经理 2010 年 5 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 106.27 否 财务总监 2010 年 5 月 27 日 2011 年 3 月 17 日 王莉 女 39 董事 2010 年 5 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 35.05 否 总工程师 2011 年 12 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 林涛 男 39 独立董事 2010 年 5 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 3.60 否 程文鼎 男 69 独立董事 2010 年 5 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 3.60 否 陈红 女 53 独立董事 2010 年 5 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 3.60 否 梁蓓 女 50 独立董事 2010 年 5 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 3.60 否 罗双全 男 55 监事会主 席 2010 年 5 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 是 张毅 男 56 监事 2010 年 5 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 是 仇国相 男 38 监事 2010 年 5 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 26.42 否 杜光义 男 56 副总经理 2010 年 5 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 78.37 否 杨代永 男 48 总工程师 2010 年 5 月 27 日 2011 年12 月 27 日 74.24 否 副总经理 2011 年 12 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 张家齐 男 50 副总经理 2011 年 3 月 17 日 2013 年 5 月 27 日 13.89 否 何英姿 女 43 财务总监 2011 年 3 月 17 日 2013 年 5 月 27 日 17.12 否 李贵胜 男 48 副总经理 2011 年 12 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 43.44 否 袁明权 男 46 副总经理 2011 年 12 月 27 日 2013 年 5 月 27 日 42.50 否