卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告

DLDN卧左甲气 卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告 LONG 卧龙电气集团股份有限公司 600580 2014年年度报告

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 1 / 229 卧龙电气集团股份有限公司 600580 2014 年年度报告

DLDN卧左甲气 卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告 公司代码:600580 公司简称:卧龙电气 卧龙电气集团股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙〕为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王建乔、主管会计工作负责人郑丽娟及会计机构负责人(会计主管 人员)郑丽娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年度利润分配预案:拟以2014年12月31日公司总股本1,110.527,236股为 基数,向全体股东按每10股派发现金红利06元(含税)进行分配,剩余可供股东分 配的利润结转下一年。公司2014年度不进行资本公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 2 / 229 公司代码：600580 公司简称：卧龙电气 卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王建乔、主管会计工作负责人郑丽娟 及会计机构负责人（会计主管 人员）郑丽娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014 年度利润分配预案：拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,110,527,236 股为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）进行分配，剩余可供股东分 配的利润结转下一年。公司 2014 年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

DLDN卧左甲气 卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示 第二节公司简介 6 第三节 计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告…… 第五节重要事项. 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 .229

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 3 / 229 目 录 第一节 释义及重大风险提示........................................................................................4 第二节 公司简介............................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................9 第四节 董事会报告......................................................................................................11 第五节 重要事项..........................................................................................................40 第六节 股份变动及股东情况......................................................................................49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................55 第八节 公司治理..........................................................................................................65 第九节 内部控制..........................................................................................................72 第十节 财务报告..........................................................................................................74 第十一节 备查文件目录................................................................................................229

DLDN卧左甲气 卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 卧龙控股 卧龙控股集团有限公司 公司、卧龙电气、本公司 卧龙电气集团股份有限公司 卧龙地产 卧龙地产集团股份有限公司 卧龙投资 浙江卧龙舜禹投资有限公司 ATB驱动股份 ATB Austria Antriebstechnik AG,奥地利上市 LJ公司 Lindeteves-Jacoberg ltd.,新加坡上市 武汉电机 武汉奥特彼电机有限公司 香港卧龙控股 香港卧龙控股集团有限公司 北京华泰 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 卧龙灯塔 浙江国贸 指指指指指指指指指指指指指 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 浙江卧龙国际贸易有限公司 卧龙研究院、杭州硏究院 卧龙电气集团杭州研究院有限公司 卧龙新能源 浙江卧龙新能源有限公司 卧龙家电 指 浙江卧龙家用电机有限公司 银川卧龙 卧龙电气银川变压器有限公司 卧龙变压器 卧龙电气集团浙江变压器有限公 卧龙国际 卧龙国际(香港)有限公司 上海卧龙 上海卧龙国际商务股份有限公司 烟台变压器 卧龙电气烟台东源变压器有限公司 欧力卧龙 绍兴欧力卧龙振动机械有限公司 龙能电力、浙江龙能 浙江龙能电力发展有限公司 卧龙电机日本、日本控制研究所指 卧龙电机控制技术有限公司 ATB荷兰、荷兰技术研究所指 荷兰ATB技术有限公司 清江电机 指卧龙电气淮安清江电机有限公司 章丘电机 指 卧龙电气海尔章丘电机有限公司 意大利投资 卧龙(意大利)投资有限公司 指 Barbieri Tarozzi Holding s.p.A WAM 指 WAM Group S.p.A 意大利SIR股份公司 SIR 指 (Soluzioni Industriali Robotizzate S.p.A.) 南防集团 指 南阳防爆集团股份有限公司

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 4 / 229 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 卧龙控股 指 卧龙控股集团有限公司 公司、卧龙电气、本公司 指 卧龙电气集团股份有限公司 卧龙地产 指 卧龙地产集团股份有限公司 卧龙投资 指 浙江卧龙舜禹投资有限公司 ATB 驱动股份 指 ATB Austria Antriebstechnik AG，奥地利上市 LJ 公司 指 Lindeteves-Jacoberg Ltd.，新加坡上市 武汉电机 指 武汉奥特彼电机有限公司 香港卧龙控股 指 香港卧龙控股集团有限公司 北京华泰 指 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 卧龙灯塔 指 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 浙江国贸 指 浙江卧龙国际贸易有限公司 卧龙研究院、杭州研究院 指 卧龙电气集团杭州研究院有限公司 卧龙新能源 指 浙江卧龙新能源有限公司 卧龙家电 指 浙江卧龙家用电机有限公司 银川卧龙 指 卧龙电气银川变压器有限公司 卧龙变压器 指 卧龙电气集团浙江变压器有限公司 卧龙国际 指 卧龙国际（香港）有限公司 上海卧龙 指 上海卧龙国际商务股份有限公司 烟台变压器 指 卧龙电气烟台东源变压器有限公司 欧力卧龙 指 绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司 龙能电力、浙江龙能 指 浙江龙能电力发展有限公司 卧龙电机日本、日本控制研究所 指 卧龙电机控制技术有限公司 ATB 荷兰、荷兰技术研究所 指 荷兰 ATB 技术有限公司 清江电机 指 卧龙电气淮安清江电机有限公司 章丘电机 指 卧龙电气海尔章丘电机有限公司 意大利投资 指 卧龙（意大利）投资有限公司 BTH 指 Barbieri & Tarozzi Holding S.p.A WAM 指 WAM Group S.p.A. SIR 指 意大利 SIR 股份公司 （Soluzioni Industriali Robotizzate S.p.A.） 南防集团 指 南阳防爆集团股份有限公司

DLDN卧左甲气 卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告 重大风险提示 本公司己在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查询第四节董事会报告中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 5 / 229 二、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查询第四节董事会报告中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容

DLDN卧左甲气 卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告 第二节公司简介 公司信息 公司的中文名称 卧龙电气集团股份有限公司 公司的中文简称 卧龙电气 公司的外文名称 WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD 公司的外文名称缩写 WOLONG ELECTRIC 公司的法定代表人 王建乔 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海龙 丁莉莉 联系地址 浙江省绍兴市上虞区人民西路浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801号 801号 电话 0575-82176628 0575-82176629 传真 0575-82176636 0575-82176636 电子信箱 wanghailong@wolong.com dingliliawolong. com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省绍兴市上虞区经济开发区 公司注册地址的邮政编码 312300 公司办公地址 浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号 公司办公地址的邮政编码 312300 公司网址 www.wolong.com.cn 电子信箱 wolong600580@wolong.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 www.sse.comcn 公司年度报告备置地点 上海证券交易所及公司董事会办公室

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 6 / 229 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 卧龙电气集团股份有限公司 公司的中文简称 卧龙电气 公司的外文名称 WOLONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 WOLONG ELECTRIC 公司的法定代表人 王建乔 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海龙 丁莉莉 联系地址 浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801号 浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801号 电话 0575-82176628 0575-82176629 传真 0575-82176636 0575-82176636 电子信箱 wanghailong@wolong.com dinglili@wolong.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省绍兴市上虞区经济开发区 公司注册地址的邮政编码 312300 公司办公地址 浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号 公司办公地址的邮政编码 312300 公司网址 www.wolong.com.cn 电子信箱 wolong600580@wolong.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海证券交易所及公司董事会办公室

DLDN卧左甲气 卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所 股票简称 股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所 卧龙电气 600580卧龙科技、G卧龙 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 注册登记日期 2014年9月24日 注册登记地点 浙江省绍兴市上虞区经济开发区 企业法人营业执照注册号 330000000003039 税务登记号码 330682146146352 组织机构代码 14614635-2 经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,根据公司注册所在地上虞市撤(县) 市设区的实际情况,公司住所地址相应由”浙江省上虞市经济开发区”变更为”浙江 省绍兴市上虞区经济开发区”。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2002年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来,主营业务的变化情况 202年上市时,公司主营业务为设计、生产、销售各种微分电机及其电子控制装置和 电动车等产品 2005年,公司主营业务调整为设计、生产、销售各类电机及其控制装置、网络能源和 铁路牵引变压器等。 2007年,公司主营业务为设计、生产、销售各类电机及其控制装置、网络能源、特种 变压器等。 2009年至今,公司主营业务为设计、生产、销售各类电机及其控制装置、变压器、蓄 电池等

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 7 / 229 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 卧龙电气 600580 卧龙科技、G卧龙 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2014 年 9 月 24 日 注册登记地点 浙江省绍兴市上虞区经济开发区 企业法人营业执照注册号 330000000003039 税务登记号码 330682146146352 组织机构代码 14614635-2 经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，根据公司注册所在地上虞市撤（县） 市设区的实际情况，公司住所地址相应由”浙江省上虞市经济开发区”变更为”浙江 省绍兴市上虞区经济开发区”。 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2002 年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 2002 年上市时，公司主营业务为设计、生产、销售各种微分电机及其电子控制装置和 电动车等产品。 2005 年，公司主营业务调整为设计、生产、销售各类电机及其控制装置、网络能源和 铁路牵引变压器等。 2007 年，公司主营业务为设计、生产、销售各类电机及其控制装置、网络能源、特种 变压器等。 2009 年至今，公司主营业务为设计、生产、销售各类电机及其控制装置、变压器、蓄 电池等

DLDN卧左甲气 卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告 (四)公司上市以来历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更 七、其他有关资料 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国深圳福田区香梅路1601号中投国 (境内) 际商务中心A栋16楼/上海市南京东路 61号4楼 签字会计师姓名高敏、程进 名称 海通证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职办公地址 上海市广东路689号 责的保荐机构 签字的保荐代表人 姓名 肖磊、林剑斌 持续督导的期间2010-06-03至2014-12-31 名称 海通证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职办公地址 海市广东路689号 责的财务顾问 签字的财务顾问主 办人姓名 臧黎明、孙迎辰 持续督导的期间自2013年起不少于三个会计年度

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 8 / 229 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国深圳福田区香梅路 1601 号中投国 际商务中心 A 栋 16 楼/上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 高敏、程进 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人 姓名 肖磊、林剑斌 持续督导的期间 2010-06-03 至 2014-12-31 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的财务顾问主 办人姓名 臧黎明、孙迎辰 持续督导的期间 自 2013 年起不少于三个会计年度

DLDN卧左甲气 卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 )主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上年同 主要会计数据 2014年 2013年 期增减 2012年 营业收入 6,892,562,214655,727,650,45920 20345,237,017,85829 归属于上市公司股东的 净利润 44578339162364.031,98191 2246234404470.86 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净33.29812414890197 357851,860,020.7 利润 经营活动产生的现金流 642,92,20766270,487,40597 量净额 13769385,100.60025 本期末比上年 2014年末 2013年末 同期末增减 012年末 归属于上市公司股东的 净资产 3771,737,307963,582,130,24430 5293,582,949,191.54 总资产 9793,627,12402888787,99607 10187,29745363614 (二)主要财务指标 本期比上年 主要财务指标 2014年 2013 年 同期增减 2012年 基本每股收益(元/股) 0.4014 0.3278 22.45 0.2111 稀释每股收益(元/股) 0.4014 0.3278 0.2111 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.3010 0.2849 5.65 0.0754 加权平均净资产收益率(%) 1068增加.44个百分点 6.72 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 9.09 8.26增加08个百分点 2.06

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 9 / 229 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 6,892,562,214.65 5,727,650,459.20 20.34 5,237,017,858.29 归属于上市公司股东的 净利润 445,783,391.62 364,031,981.91 22.46 234,404,470.86 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 334,223,996.83 246,148,901.97 35.78 51,860,020.17 经营活动产生的现金流 量净额 642,922,207.66 270,487,405.97 137.69 385,100,600.25 2014年末 2013年末 本期末比上年 同期末增减 （%） 2012年末 归属于上市公司股东的 净资产 3,771,737,307.96 3,582,130,244.30 5.29 3,582,949,191.54 总资产 9,793,627,124.02 8,888,787,996.07 10.18 7,297,453,636.14 (二)主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.4014 0.3278 22.45 0.2111 稀释每股收益（元／股） 0.4014 0.3278 22.45 0.2111 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.3010 0.2849 5.65 0.0754 加权平均净资产收益率（%） 12.12 10.68 增加1.44个百分点 6.72 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 9.09 8.26 增加0.83个百分点 2.06

DLDN卧左甲气 卧龙电气集团股份有限公司2014年年度报告 非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注 (如适用) 2013年金额2012年金额 非流动资产处置损益 96,933,504.39 55629837235781495426 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或/3252537595 212150157021,584,50891 定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 2,667,42861 价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 5360801447116,893,38640 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 85982250 39,002.50 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 3,581,72327 4.564.252.72 708.39365 少数股东权益影响额 -2,170,079.59 -3,989,318.12-3:874,35758 所得税影响额 21.118.735.34 -14083,72456-10,582,43495 合计 l11,559,394.79 117883,079.94182,5445069 三、采用公允价值计量的项目 单位 币种:人民币 项目名称 期初余额期末余额当期变动 对当期利润的影响 金额 衍生金融资产外汇合约939002.50 7918000-85982250 730.849.13 合计 939002.50 79,1800-85982250 -730849.13 10/229

卧龙电气集团股份有限公司 2014 年年度报告 10 / 229 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注 （如适用） 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 96,933,504.39 55,629,837.23 57,814,954.26 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 32,525,375.95 21,215,015.70 21,584,508.91 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 2,667,428.61 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 53,608,014.47 116,893,386.40 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -859,822.50 939,002.50 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 3,581,723.27 4,564,252.72 708,393.65 少数股东权益影响额 -2,170,079.59 -3,989,318.12 -3,874,357.58 所得税影响额 -21,118,735.34 -14,083,724.56 -10,582,434.95 合计 111,559,394.79 117,883,079.94 182,544,450.69 三、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 衍生金融资产-外汇合约 939,002.50 79,180.00 -859,822.50 -730,849.13 合计 939,002.50 79,180.00 -859,822.50 -730,849.13