深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文.pdf_大学文库

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录 2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节公司简介 ................................................................................................................................ 8 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 29 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 40 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 46 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 56 第十节内部控制 .............................................................................................................................. 62 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 65 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 206

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年年度报告全文四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照税务登记号码组织机构代码注册号 (国税) 首次注册 1984年09月01深圳市工商行政管 440301192206336 44030102750273 19220633-6 (地税) 440301192206336 (国税) 报告期末注册 2013年07月05/圳市工商行政管 40301102750273 440301192206336192206336 (地税) 440301192206336 (1)19905月23日,公司股票在深圳证券交易所挂牌交易,公司主要从事有色金属的国内外贸易,铝型材生产和玻璃幕墙工程业务及房地产、出租汽车经营业务等公司上市以来主营业务的变化情况(如(2)199年公司实施增资扩股方案,吸收合并广东韶关岭南铅锌集团有限公司主营业务调整为有色金属铅锌的釆、选、冶及铝型材、铝门窗、玻璃幕墙、商贸房地产和出租车运输业务等。 (3)2010年收购加拿大全球星矿业公司后,公司新增了铜、黄金等矿产资源的采选业务 (1)经中国证监会批准,1997年1月23日,公司公开发行股票并在深交所挂牌上市交易。公司控股股东为中国有色金属工业总公司。 (2)按照国务院文件规定,1998年公司原控股股东中国有色金属工业总公司解散,组建国家有色金属工业局,国家有色局取代中国有色金属工业总公司成为公司控股股东历次控股股东的变更情况(如有) (3)按照国务院、广东省人民政府、财政部等文件规定,2001年中国有色金属工业广州公司取代国家有色金属工业局成为公司控股股东。 (4)按照广东省人民政府文件规定,2001年中国有色金属工业广州公司将持有的公司20.160万股国家股划转给广东省广晟资产经营有限公司,广东省广晟资产经营有限公司成为公司控股股东。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层签字会计师姓名侯立勋龙丽萍公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构口适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问口适用√不适用

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册 1984 年 09 月 01 日深圳市工商行政管理局 440301102750273 （国税） 440301192206336 （地税） 440301192206336 19220633-6 报告期末注册 2013 年 07 月 05 日深圳市工商行政管理局 440301102750273 （国税） 440301192206336 （地税） 440301192206336 19220633-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）（1）1997 年 1 月 23 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事有色金属的国内外贸易，铝型材生产和玻璃幕墙工程业务及房地产、出租汽车经营业务等。（2）1999 年公司实施增资扩股方案，吸收合并广东韶关岭南铅锌集团有限公司，主营业务调整为有色金属铅锌的采、选、冶及铝型材、铝门窗、玻璃幕墙、商贸、房地产和出租车运输业务等。（3）2010 年收购加拿大全球星矿业公司后，公司新增了铜、黄金等矿产资源的采选业务。历次控股股东的变更情况（如有）（1）经中国证监会批准， 1997 年 1 月 23 日，公司公开发行股票并在深交所挂牌上市交易。公司控股股东为中国有色金属工业总公司。（2）按照国务院文件规定，1998 年公司原控股股东中国有色金属工业总公司解散，组建国家有色金属工业局，国家有色局取代中国有色金属工业总公司成为公司控股股东。（3）按照国务院、广东省人民政府、财政部等文件规定，2001 年中国有色金属工业广州公司取代国家有色金属工业局成为公司控股股东。（4）按照广东省人民政府文件规定，2001 年中国有色金属工业广州公司将持有的公司 20,160 万股国家股划转给广东省广晟资产经营有限公司，广东省广晟资产经营有限公司成为公司控股股东。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层签字会计师姓名侯立勋龙丽萍公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014 年 2013 年本年比上年增减 2012 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元） 24,574,117,123.82 21,117,720,747.04 21,117,720,747.04 16.37% 18,399,547,351.02 18,399,547,351.02 归属于上市公司股东的净利润（元） 470,134,648.82 413,122,430.54 391,372,082.33 20.12% 432,788,741.06 429,462,715.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 259,411,576.65 306,583,601.39 284,833,253.18 -8.93% 473,802,016.29 470,475,990.36 经营活动产生的现金流量净额（元） 859,415,243.00 971,028,258.63 971,028,258.63 -11.49% 1,487,007,726.05 1,487,007,726.05 基本每股收益（元/股） 0.23 0.2 0.19 21.05% 0.21 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.2 0.19 21.05% 0.21 0.21 加权平均净资产收益率 7.90% 7.13% 7.06% 0.84% 7.94% 7.88% 2014 年末 2013 年末本年末比上年末增减 2012 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元） 14,215,785,394.62 14,449,665,050.75 14,420,694,039.35 -1.42% 14,073,180,901.43 14,049,709,564.64 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,030,691,967.64 5,965,836,309.68 5,745,459,725.23 4.96% 5,615,142,325.85 5,374,993,380.39 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.2125 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,902,694.74 -6,487,895.61 19,462,137.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 45,689,676.90 35,655,362.92 37,800,594.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 727,128.05 712,828.35 5,045,491.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 291,560,631.34 136,406,377.25 -147,494,034.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 61,913,994.00 减：所得税影响额 53,387,642.05 25,557,361.77 3,666,499.10 少数股东权益影响额（税后） 71,964,027.33 34,190,481.99 14,074,958.68 合计 210,723,072.17 106,538,829.15 -41,013,275.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形