南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 南行黑芝而 NANFANG BLACK SESAME 南方黑芝麻集团股份有限公司 2013年度报告 (股票代码:000716) 2014年04月 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告 （股票代码：000716） 2014 年 04 月
南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。 公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主 管人员)梁健秋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主 管人员)梁健秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 目录 2013年度报告 重要提示、目录和释义 公司简介 会计数据和财务指标摘要 四、董事会报告 五、重要事项 30 六、股份变动及股东情况.… 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 八、公司治理 43 九、内部控制 十、财务报告 十一、备査文件目录 cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目 录 2013 年度报告.............................................................................................................. 1 一、重要提示、目录和释义....................................................................................... 2 二、公司简介............................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要................................................................................... 8 四、董事会报告......................................................................................................... 10 五、重要事项............................................................................................................. 30 六、股份变动及股东情况......................................................................................... 40 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................... 46 八、公司治理............................................................................................................. 43 九、内部控制............................................................................................................. 58 十、财务报告............................................................................................................. 60 十一、备查文件目录............................................................................................... 152
南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 广西证监局 指|中国证券监督管理委员会广西监管局 深交所 指深圳证券交易所 黑五类食品集团、控股股东 指广西黑五类食品集团有限责任公司 公司、本公司 指南方黑芝麻集团股份有限公司 广西南方公司 指广西南方黑芝麻食品股份有限公司 江西南方公司 指江西南方黑芝麻食品有限责任公司 江苏南方公司 指江苏南方黑芝麻食品股份有限公司 黑芝麻电子商务公司 指南方黑芝麻(广西)电子商务有限公司 南方黑芝麻销售公司 指广西南方黑芝麻食品销售有限公司 南方食品销售公司 指广西南方食品销售有限责任公司 黑五类物流公司 指广西黑五类物流有限公司 江苏南方食品科技公司 指江苏南方食品科技有限公司 江西黑五类实业公司 指江西黑五类实业发展有限公司 黑五类农产品物流公司 指广西南宁黑五类农产品物流有限公司 丰华种植公司 指广西容县丰华种植有限公司 达荣商贸公司 指广西容县达荣商贸有限公司 黑五类食品销售公司 指广西黑五类食品销售有限公司 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 黑五类食品集团、控股股东 指 广西黑五类食品集团有限责任公司 公司、本公司 指 南方黑芝麻集团股份有限公司 广西南方公司 指 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 江西南方公司 指 江西南方黑芝麻食品有限责任公司 江苏南方公司 指 江苏南方黑芝麻食品股份有限公司 黑芝麻电子商务公司 指 南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司 南方黑芝麻销售公司 指 广西南方黑芝麻食品销售有限公司 南方食品销售公司 指 广西南方食品销售有限责任公司 黑五类物流公司 指 广西黑五类物流有限公司 江苏南方食品科技公司 指 江苏南方食品科技有限公司 江西黑五类实业公司 指 江西黑五类实业发展有限公司 黑五类农产品物流公司 指 广西南宁黑五类农产品物流有限公司 丰华种植公司 指 广西容县丰华种植有限公司 达荣商贸公司 指 广西容县达荣商贸有限公司 黑五类食品销售公司 指 广西黑五类食品销售有限公司
南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产 生不利影响的风险因素,敬请投资者査阅本报告第四节董事会报告中关于对未 来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容。 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产 生不利影响的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中关于对未 来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容
南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 南方食品 股票代码 000716 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南方黑芝麻集团股份有限公司 公司的中文简称 南方黑芝麻 公司的外文名称(如有)| NANFANG BLACK SESAME GROUP CO,LTD 公司的法定代表人 韦清文 注册地址 广西容县容城南工业集中区黑五类产业园 注册地址的邮政编码 537500 办公地址 广西南宁市双拥路36号 办公地址的邮政编码 530021 公司网址 tp://www.nanfangfood.com/ 电子信箱 nfkg008@sina.com 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙耐坚 周淼怀 联系地址 广西南宁市双拥路36号 广西南宁市双拥路36号 电话 0771-5308096 传真 0771-5308639 电子信箱 nfkg008@sina.com zmho9nfasina.com 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp//wwwcninfo.com.cn 司年度报告备置地点 本公司证券投资中心 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执税务登记号码组织机构代码 照注册号 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 南方食品 股票代码 000716 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南方黑芝麻集团股份有限公司 公司的中文简称 南方黑芝麻 公司的外文名称（如有） NANFANG BLACK SESAME GROUP CO.，LTD. 公司的法定代表人 韦清文 注册地址 广西容县容城南工业集中区黑五类产业园 注册地址的邮政编码 537500 办公地址 广西南宁市双拥路 36 号 办公地址的邮政编码 530021 公司网址 http://www.nanfangfood.com/ 电子信箱 nfkg008@sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙耐坚 周淼怀 联系地址 广西南宁市双拥路 36 号 广西南宁市双拥路 36 号 电话 0771-5308096 0771-5308080 传真 0771-5308639 0771-5308639 电子信箱 nfkg008@sina.com zmh09nf@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证劵日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 本公司证券投资中心 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码
南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 1993年05月31广西南宁市民生45000067 首次注册 450100198225511982551-1 路45号 (2-1) 2013年07月29广西容县容城南 450000000007643 报告期末注册 工业集中区黑五 (1-1) 450921198225511982551-1 类产业园 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 有) 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦13层 签字会计师姓名 万从新、张静 说明:北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)由北京永拓会计师事务所有限责任公司于2014年1月份经改制并更名而来, 该事务所主体、业务范围和业务资格由改制更名后的事务所继承、延续,该事务所自2008年起一直担任公司历年年度财务 报告审计机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司原历年财务报告审计机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 2013年5月29日至2014年 招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区益田路 郑勇、李昕遥 12月31日(如不发生保荐 江苏大厦 机构变更) 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 1993 年 05 月 31 日 广西南宁市民生 路 45 号 4500001000767 （2-1） 45010019822551 19822551-1 报告期末注册 2013 年 07 月 29 日 广西容县容城南 工业集中区黑五 类产业园 450000000007643 （1-1） 45092119822551 19822551-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 13 层 签字会计师姓名 万从新、张静 说明：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）由北京永拓会计师事务所有限责任公司于 2014 年 1 月份经改制并更名而来， 该事务所主体、业务范围和业务资格由改制更名后的事务所继承、延续，该事务所自 2008 年起一直担任公司历年年度财务 报告审计机构。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司原历年财务报告审计机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区益田路 江苏大厦 郑勇、李昕遥 2013 年 5 月 29 日至 2014 年 12 月 31 日（如不发生保荐 机构变更） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 年增减 2011年 13年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 1,305,531,279.81641,465,88414 920082.6937041.89%636,943,344889610015478 归属于上市公司股东的 净利润(元) 41142,114.511857878006 29,363,1769640.11%12.579,3935833052609.70 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净384648491470263198 16,830,7221712854% 230674672443540.683.36 利润(元) 经营活动产生的现金流 107482,8559140,90344969 14,167,5016165866 4,108,185.80 01,958.30 量净额(元) 基本每股收益(元股) 40.00% 0.185 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率 5.36% 5.83% 2.64% 4.11% 7.64% (%) 本年末比 2012年末 上年末增 2011年末 013年末 减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 14590057447195360.1991202,14637272131%1.09.761,794123906239026 归属于上市公司股东的 83357623508344527:805714.830329056846%36938820552 508,906,331.96 净资产(元) cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2013 年 2012 年 本年比上 年增减 (%) 2011 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,305,531,279.81 641,465,884.14 920,082,693.70 41.89% 636,943,341.48 896,100,154.78 归属于上市公司股东的 净利润（元） 41,142,114.51 18,578,780.06 29,363,176.96 40.11% 12,579,393.58 33,052,609.70 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 38,464,849.14 7,021,631.98 16,830,722.17 128.54% 23,067,467.24 43,540,683.36 经营活动产生的现金流 量净额（元） 107,482,855.91 40,903,449.69 14,167,501.61 658.66% 4,108,185.80 -301,958.30 基本每股收益（元/股） 0.189 0.104 0.135 40.00% 0.071 0.185 稀释每股收益（元/股） 0.189 0.104 0.135 40.00% 0.071 0.185 加权平均净资产收益率 （%） 5.36% 5.83% 8% -2.64% 4.11% 7.64% 2013 年末 2012 年末 本年末比 上年末增 减(%) 2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,459,065,704.47 953,760,174.99 1,202,714,637.27 21.31% 1,092,761,799.41 1,239,062,390.26 归属于上市公司股东的 净资产（元） 833,576,235.08 344,527,805.71 494,830,329.05 68.46% 369,388,205.52 508,906,331.96
南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 调整说明:公司于2013年4月受让控股股东黑五类食品集团持有黑五类物流公司100%股份。由于本次股权交易属于 同一控制下的企业合并,按会计准则的规定,在编制合并资产负债表时对期初数进行调整,在编制比较会计报表时,对合并 报表上年同期数主要会计数据进行调整 二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分) 12,408.78 12,346,671.12 4,342,184.74 入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定3.1794388510009756056 量享受的政府补助除外) 债务重组损益 295,48987 3,910,133.10 公司正常经营业务无关的或有事项产 5.607,822536508986616615,56280违约金 生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 903,554 1936618425071000天桥拆迁补偿 其他符合非经常性损益定义的损益项目|4,183.90801 D016,116.50 169450.36 减:所得税影响额 少数股东权益影响额(税后) 5,77741 8,730.54 1,320,67942 合计 2,677265.3712,532,4547910,48807366 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 调整说明：公司于 2013 年 4 月受让控股股东黑五类食品集团持有黑五类物流公司 100%股份。由于本次股权交易属于 同一控制下的企业合并，按会计准则的规定，在编制合并资产负债表时对期初数进行调整，在编制比较会计报表时，对合并 报表上年同期数主要会计数据进行调整。 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 12,408.78 12,346,671.12 -4,342,184.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 3,179,438.88 5,470,000.00 2,978,670.56 债务重组损益 295,489.87 3,910,133.10 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 -5,607,822.53 -6,508,938.66 -16,615,562.80 违约金 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 903,554.82 1,936,618.42 5,071,000.00 天桥拆迁补偿 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,183,908.01 -1,016,116.50 -169,450.36 减：所得税影响额 0.00 0.00 少数股东权益影响额（税后） -5,777.41 -8,730.54 1,320,679.42 合计 2,677,265.37 12,532,454.79 -10,488,073.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用
南方黑芝麻集团股份有限公司2013年度报告全文 第四节董事会报告 概述 (一)报告期经营概述 全体员工的共同努力下,围绕公司的“六五”战略和2013年度经营目标,全面深化管理改革,坚持以 市场公司主营业务为以南方黑芝麻糊为代表的糊类食品、以南方黑芝麻乳为代表的植物蛋白饮料的生产经 营。2013年是公司全面实施“南方黑芝麻战略”的第三年,面对复杂的外部经营环境和激烈的行业竞争, 公司在为导向、以经营为中心,全面落实各项经营管理措施,实现了公司主营业务的可持续发展和经营业 绩的较快增长。 报告期内,公司收购了控股股东黑五类食品集团持有的黑五类物流公司100%的股权,公司的主营业务 增加农产品购销、仓储和第三方物流等经营业务。 2013年度公司实现主营业务收入130,122.67万元,较上年度增长43.05%,其中食品业实现营业收入 85,284.38万元,物流业实现营业收入44,838.29万元;公司全年实现净利润4,106.71万元,较上年度增长 (二)报告期经营环境分析 1、2013年,“调结构、保增长”是我国经济工作的主旋律,政府不再片面追求粗放的增长方式,包括 食品行业在内的部分行业发展模式发生了变化 2、国家进一步加强对食品安全的管理,消费者对食品安全的消费意识不断增强,这对食品行业的健 康发展带来重要影响 3、2013年冲调食品行业的经营面临较大的挑战性,由于生活节奏加快、冲调食品食用的不方便性、 消费者消费观念转变等原因,产品的市场竞争压力加大。 4、饮料行业特别是植物蛋白饮料在2013年依然保持较快的市场増长,我国已成为第三大饮料消费国 由于我国人口众多、市场消费量巨大,按我国目前的饮料增长趋势,未来5年我国饮料市场增量将成为全 球第一,植物蛋白饮料成为食品行业中的亮点,也成为市场资本加速进入的行业。 5、随着国民生活水平的提高和生活节奏的加快、以及消费者更加注重健康与养生,特色休闲食品、 健康保健食品逐渐成为食品市场的新宠,随着这些新概念食品的市场培育和经营规模的扩张,将不可避免 地对原来的食品市场形成冲击,引发新的行业竞争格局。 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南方黑芝麻集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 （一）报告期经营概述 全体员工的共同努力下，围绕公司的“六五”战略和2013年度经营目标，全面深化管理改革，坚持以 市场公司主营业务为以南方黑芝麻糊为代表的糊类食品、以南方黑芝麻乳为代表的植物蛋白饮料的生产经 营。2013年是公司全面实施“南方黑芝麻战略”的第三年，面对复杂的外部经营环境和激烈的行业竞争， 公司在为导向、以经营为中心，全面落实各项经营管理措施，实现了公司主营业务的可持续发展和经营业 绩的较快增长。 报告期内，公司收购了控股股东黑五类食品集团持有的黑五类物流公司100%的股权，公司的主营业务 增加农产品购销、仓储和第三方物流等经营业务。 2013年度公司实现主营业务收入130,122.67万元，较上年度增长43.05%，其中食品业实现营业收入 85,284.38万元，物流业实现营业收入44,838.29万元；公司全年实现净利润4,106.71万元，较上年度增长 40.11%。 （二）报告期经营环境分析 1、2013年，“调结构、保增长”是我国经济工作的主旋律，政府不再片面追求粗放的增长方式，包括 食品行业在内的部分行业发展模式发生了变化。 2、国家进一步加强对食品安全的管理，消费者对食品安全的消费意识不断增强，这对食品行业的健 康发展带来重要影响。 3、2013年冲调食品行业的经营面临较大的挑战性，由于生活节奏加快、冲调食品食用的不方便性、 消费者消费观念转变等原因，产品的市场竞争压力加大。 4、饮料行业特别是植物蛋白饮料在2013年依然保持较快的市场增长，我国已成为第三大饮料消费国。 由于我国人口众多、市场消费量巨大，按我国目前的饮料增长趋势，未来5年我国饮料市场增量将成为全 球第一，植物蛋白饮料成为食品行业中的亮点，也成为市场资本加速进入的行业。 5、随着国民生活水平的提高和生活节奏的加快、以及消费者更加注重健康与养生，特色休闲食品、 健康保健食品逐渐成为食品市场的新宠，随着这些新概念食品的市场培育和经营规模的扩张，将不可避免 地对原来的食品市场形成冲击，引发新的行业竞争格局