鸿博股份有限公司2014年年度报告全文

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 鸿博股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 鸿博股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 03 月

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 公司负责人尤丽娟、主管会计工作负责人高琦及会计机构负责人(会计主管人员)林雄坤声明:保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整 2

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人尤丽娟、主管会计工作负责人高琦及会计机构负责人(会计主管人员)林雄坤声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 第一节重要提示、目录和释义∴ 6 第二节公司简介. 8 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项. 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 46 第九节公司治理. 第十节内部控制 58 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录 2014 年度报告 ........................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................. 6 第二节 公司简介 ......................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................... 11 第四节 董事会报告 ...................................................................... 29 第五节 重要事项 ........................................................................ 39 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................. 45 第七节 优先股相关情况 .................................................................. 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................. 46 第九节 公司治理 ........................................................................ 54 第十节 内部控制 ........................................................................ 58 第十一节 财务报告 ...................................................................... 60 第十二节 备查文件目录 ................................................................. 167

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 报告期 指2014年1月1日-2014年12月31日 公司或本公司 指鸿博股份有限公司 元、万元 指人民币元、人民币万元 鸿博昊天 指子公司鸿博昊天科技有限公司 吴天国彩 指孙公司北京吴天国彩印刷有限公司 四川鸿海 指孙公司四川鸿海印务有限公司 鸿博数网 指子公司鸿博(福建)数据网络科技股份有限公司 鸿博致远 指子公司福建鸿博致远信息科技有限公司 重庆鸿海 指子公司重庆市鸿海印务有限公司 无锡双龙 指控股子公司无锡双龙信息纸有限公司 正栋厂 指无锡双龙股东无锡市正栋电脑纸品厂 广州彩创 指子公司广州彩创网络技术有限公司 港龙贸易 指子公司福州港龙贸易有限公司

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 公司或本公司 指 鸿博股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 鸿博昊天 指 子公司鸿博昊天科技有限公司 昊天国彩 指 孙公司北京昊天国彩印刷有限公司 四川鸿海 指 孙公司四川鸿海印务有限公司 鸿博数网 指 子公司鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司 鸿博致远 指 子公司福建鸿博致远信息科技有限公司 重庆鸿海 指 子公司重庆市鸿海印务有限公司 无锡双龙 指 控股子公司无锡双龙信息纸有限公司 正栋厂 指 无锡双龙股东无锡市正栋电脑纸品厂 广州彩创 指 子公司广州彩创网络技术有限公司 港龙贸易 指 子公司福州港龙贸易有限公司

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 重大风险提示 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况、 经营管理团队等多种因紊,存在不确定性,请投资者注意投资风险

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、 经营管理团队等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 鸿博股份 股票代码 002229 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称 鸿博股份有限公司 公司的中文简称 鸡博股份 公司的外文名称(如有)ONGB0CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如 HONGBO 有) 公司的法定代表人 尤丽娟 注册地址 福建省福州市金山开发区金达路136号 注册地址的邮政编码85002 办公地址 福建省福州市金山开发区金达路136号 办公地址的邮政编码350002 公司网址 www.Hb-print.com.cn 电子信箱 nongbo-printing@hongbo.net.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李娟 闫春江 联系地址 福建省福州市金山开发区金达路福建省福州市金山开发区金达路 136号 136号 电话 0591-88070028 0591-88070028 传真 0591-83840666 0591-83840666 电子信箱 ongbo-printing@hongbo.net.cnhongbo-printing@hongbo.net.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 鸿博股份 股票代码 002229 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鸿博股份有限公司 公司的中文简称 鸿博股份 公司的外文名称（如有）HONGBO CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） HONGBO 公司的法定代表人 尤丽娟 注册地址 福建省福州市金山开发区金达路 136 号 注册地址的邮政编码 350002 办公地址 福建省福州市金山开发区金达路 136 号 办公地址的邮政编码 350002 公司网址 www.hb-print.com.cn 电子信箱 hongbo-printing@hongbo.net.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李娟 闫春江 联系地址 福建省福州市金山开发区金达路 136 号 福建省福州市金山开发区金达路 136 号 电话 0591-88070028 0591-88070028 传真 0591-83840666 0591-83840666 电子信箱 hongbo-printing@hongbo.net.cn hongbo-printing@hongbo.net.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执 注册登记日期注册登记地点 照注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册 199年06月15福建省工商行政|3500008675010470510163 70510163-7 管理局 7 报告期末注册P201年04月17 无变更 无变更 无变更 无变更 公司上市以来主营业务的变化情 无 况(如有) 历次控股股东的变更情况(如有)无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 林新田、邓伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 06 月 15 日 福建省工商行政 管理局 35000010001386 8 35010470510163 7 70510163-7 报告期末注册 2014 年 04 月 17 日 无变更 无变更 无变更 无变更 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 林新田、邓伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 业收入(元) 863,512,984.42711,050,034.7 21.44%682,237,748.7 归属于上市公司股东的净利 27,673,025.4049,089,630.26 润(元) -43.63%52,124,832.46 归属于上市公司股东的扣除23,408,194.1347,319,848.64 -50.53%50,867,270.08 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 额(元) 20,837,819.35120,212,685.23-82.67%45,346,881 基本每股收益( 0.0928 0.1646 43.62% 0.1748 稀释每股收益( 0.0928 0.1646 43.62% 0.1748 加权平均净资产收益率 5.93% -2.68 6.53 2014年末 2013年未年末比上年末增 2012年末 减 总资产(元) 1,365,755100.491,202,195,406.38 13.61%1,249,301,431.14 归属于上市公司股东的净资 产(元) 861,883,412.18844,646,896.78 2.04%813,612,316.90 境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 三、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 863,512,984.42 711,050,034.74 21.44% 682,237,748.78 归属于上市公司股东的净利 润（元） 27,673,025.40 49,089,630.26 -43.63% 52,124,832.46 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 23,408,194.13 47,319,848.64 -50.53% 50,867,270.08 经营活动产生的现金流量净 额（元） 20,837,819.35 120,212,685.23 -82.67% 45,346,881.46 基本每股收益（元/股） 0.0928 0.1646 -43.62% 0.1748 稀释每股收益（元/股） 0.0928 0.1646 -43.62% 0.1748 加权平均净资产收益率 3.25% 5.93% -2.68% 6.53% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增 减 2012 年末 总资产（元） 1,365,755,100.49 1,202,195,406.38 13.61% 1,249,301,431.14 归属于上市公司股东的净资 产（元） 861,883,412.18 844,646,896.78 2.04% 813,612,316.90 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 单位:元 项目 2014年金额2013年金额2012年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提 370,779.99-2,707,304.84 35,467.17 资产减值准备的冲销部分) 主要系:根据中华 人民共和国科学 技术部下发的国 科发财【2012】 64号文件《科技 部关于下达2012 年国家科技支撑 计划项目课题专 项经费预算的通 知》,给予本公司 跨媒体数字出 版技术集成应用 模式、技术集成研 发及试点应用” 题补助,本期确认 补助386.45万元 根据福州市仓山 入当期损益的政府补助(与企业 区政府《关于开展 业务密切相关,按照国家统一标准6,241,850.927,083,635.451,67,973.083中报2011年11月 定额或定量享受的政府补助除外) 至2013年12月我 区工贸企业房产 税、土地使用税即 征即奖工作有关 问题的通知》(仓 经[2013]68号) 取得房产税、土地 使用税即征即奖 80.44万元;根据 中共泸州市人民 政府关于印发《关 于加快工业经济 率先突破政策意 见(试行)》的通 知,取得工业经济 率先突破奖励补 助41.04万元等 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 795,467.74-364,180.46-183,134.66

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -370,779.99 -2,707,304.84 -35,467.17 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 6,241,850.92 7,083,635.45 1,677,973.03 主要系：根据中华 人民共和国科学 技术部下发的国 科发财【2012】 1064 号文件《科技 部关于下达 2012 年国家科技支撑 计划项目课题专 项经费预算的通 知》，给予本公司 “跨媒体数字出 版技术集成应用 模式、技术集成研 发及试点应用”课 题补助，本期确认 补助 386.45 万元； 根据福州市仓山 区政府《关于开展 申报 2011 年 11 月 至 2013 年 12 月我 区工贸企业房产 税、土地使用税即 征即奖工作有关 问题的通知》（仓 经[2013]68 号）， 取得房产税、土地 使用税即征即奖 80.44 万元；根据 中共泸州市人民 政府关于印发《关 于加快工业经济 率先突破政策意 见（试行）》的通 知，取得工业经济 率先突破奖励补 助 41.04 万元等 等。 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -795,467.74 -364,180.46 -183,134.66

鸿博股份有限公司2014年年度报告全文 减:所得税影响额 802,820.661,288,471.84206,232.39 少数股东权益影响额(税后) 7,951.26953,896.69 4,264,831.271,769,781.621,257,56 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——一非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——一非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

鸿博股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 减：所得税影响额 802,820.66 1,288,471.84 206,232.39 少数股东权益影响额（税后） 7,951.26 953,896.69 -4,423.57 合计 4,264,831.27 1,769,781.62 1,257,562.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形