青岛海立美达股份有限公司 QINGDAO HAILI METAL ONE CO, LTD 青岛即墨市青威路1626号 m 海立美达 Haili Metal One 二○一一年年度报告 股票代码:002537 二O一二年二月二十七日 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
青岛海立美达股份有限公司 QINGDAO HAILI METAL ONE CO.,LTD. 青岛即墨市青威路1626号 二○一一年年度报告 股票代码：002537 二○一二年二月二十七日
重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带 责任 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 本年度报告经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,公司董事均出席了本次董事会。 信永中和会计师事务所有限责任公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司董事长兼总经理刘国平女士、主管会计工作负责人邰桂礼先生及会计机构负责人姜 春梅女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 chint 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 本年度报告经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司董事均出席了本次董事会。 信永中和会计师事务所有限责任公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司董事长兼总经理刘国平女士、主管会计工作负责人邰桂礼先生及会计机构负责人姜 春梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
目录 第一节公司基本情况简介 第二节会计数据和财务指标摘要 6 第三节股份变动及股东情况 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节公司治理 19 第六节内部控制 第七节股东大会情况简介 第八节董事会报告 第九节监事会报告 第十节重要事项 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
目 录 第一节 公司基本情况简介................................................ 4 第二节 会计数据和财务指标摘要.......................................... 6 第三节 股份变动及股东情况.............................................. 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................. 13 第五节 公司治理....................................................... 19 第六节 内部控制....................................................... 25 第七节 股东大会情况简介............................................... 28 第八节 董事会报告..................................................... 30 第九节 监事会报告..................................................... 50 第十节 重要事项....................................................... 53 第十一节 财务报告..................................................... 57 第十二节 备查文件目录................................................ 141
第一节公司基本情况简介 公司基本情况 中文名称:青岛海立美达股份有限公司 英文名称: QINGDAO HAILI METAL ONE CO,LTD 中文简称:海立美达 英文简称: HAILI METAL ONE 公司法定代表人:刘国平 三、公司董事会秘书:曹际东 电话:053289066166 传真:0532-89066196 电子邮箱:hlmolahaili.com.cn 地址:青岛即墨市青威路1626号 四、公司信息 注册地址:青岛即墨市青威路1626号 邮政编码:266200 互联网地址:www.haili.com.cn 公司电子邮箱:hImo@haili.com.cn 五、公司指定信息披露报纸、互联网网址及年报备置地点 公司选定的信息披露报纸是《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:青岛即墨市青威路1626号公司证券投资部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:海立美达 股票代码:002537 七、其他有关资料 1、公司最新注册登记日期:2011年3月7日 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
第一节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 中文名称：青岛海立美达股份有限公司 英文名称：QINGDAO HAILI METAL ONE CO., LTD. 中文简称：海立美达 英文简称：HAILI METAL ONE 二、公司法定代表人：刘国平 三、公司董事会秘书：曹际东 电话：0532-89066166 传真：0532-89066196 电子邮箱：hlmo@haili.com.cn 地址：青岛即墨市青威路1626号 四、公司信息 注册地址：青岛即墨市青威路1626号 邮政编码：266200 互联网地址：www.haili.com.cn 公司电子邮箱：hlmo@haili.com.cn 五、公司指定信息披露报纸、互联网网址及年报备置地点 公司选定的信息披露报纸是《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：青岛即墨市青威路1626号公司证券投资部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：海立美达 股票代码：002537 七、其他有关资料 1、公司最新注册登记日期：2011年3月7日
注册登记地点:青岛市工商行政管理局 2、公司企业法人营业执照注册号:37028240006817 3、公司税务登记证号码:370282766733419 4、组织机构代码:76673341-9 5、公司聘请的会计师事务所:信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名:路清赵法森 6、公司聘请的保荐机构:安信证券股份有限公司 保荐机构办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层AO2单元 签字保荐代表人姓名:孙茂峰台大春 八、公司历史沿革 公司上市后历次注册变更情况如下 1、2011年3月7日,公司注册资本由7,500万元人民币变更为10000万元人民币;实收 资本由7,500万元人民币变更为10000万元人民币:公司类型由“股份有限公司(中外合资 未上市)”变更为股份有限公司(中外合资、上市)”; 2、公司自上市以来税务登记号码和组织机构代码未发生变更; 3、2011年7月25日,公司通过增资扩股方式收购的控股子公司宁波泰鸿机电有限公司 完成了工商变更登记手续,取得了宁波市工商行政管理局颁发的注册号为3302060000777 的《企业法人营业执照》,法定代表人姓名:刘国平;注册资本由2,000万元变更为7,760万 元人民币;实收资本:7,760万元人民币;经营范围:一般经营项目:发电机、汽车零部件 摩托车零部件的制造、加工(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的 项目)。公司持股比例为65% chint 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
注册登记地点：青岛市工商行政管理局 2、公司企业法人营业执照注册号：370282400006817 3、公司税务登记证号码：370282766733419 4、组织机构代码：76673341-9 5、公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名：路清 赵法森 6、公司聘请的保荐机构：安信证券股份有限公司 保荐机构办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 签字保荐代表人姓名：孙茂峰 台大春 八、公司历史沿革 公司上市后历次注册变更情况如下： 1、2011年3月7日，公司注册资本由7,500 万元人民币变更为 10,000万元人民币；实收 资本由7,500万元人民币变更为10,000 万元人民币；公司类型由“股份有限公司（中外合资、 未上市）”变更为“股份有限公司(中外合资、上市)”； 2、公司自上市以来税务登记号码和组织机构代码未发生变更； 3、2011 年 7 月 25 日，公司通过增资扩股方式收购的控股子公司宁波泰鸿机电有限公司 完成了工商变更登记手续，取得了宁波市工商行政管理局颁发的注册号为 330206000070777 的《企业法人营业执照》，法定代表人姓名：刘国平；注册资本由 2,000 万元变更为 7,760 万 元人民币；实收资本：7,760 万元人民币；经营范围：一般经营项目：发电机、汽车零部件、 摩托车零部件的制造、加工（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的 项目）。公司持股比例为 65%
第二节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据 本年比上年增减(%) 营业总收入(元) 2,039,885,051.90 2,094,705,484.16 -2.62% 1,36909842563 营业利润(元) 9699541327 12072,790.56 7367782155 利润总额(元) 109,277,63799 123,29961.50 11.37% 77252.54229 归属于上市公司股东 78.008.918.75 91.568940 -14.81 62442461.8 的净利润(元) 四归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 67,81701238 896653996 24.37 59,363,2866 经营活动产生的现金 流量净额(元) 266,624,3894 13167750 126,017,84970 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 2009年末 资产总额(元) 1,742,230,420.15 982,114,03285 637,724,797.00 负债总额(元) 4343379065 694,339,180.84 3745 443,09388193 归属于上市公司股东 的所有者权益(元) 1,270,203,191 282.122.864 350.23% 190.553.924.3 总股本(股) 100.000.00000 750000000 33.33% 75,00000000 二、主要财务指标 单位 2011年 2010年 本年比上年增减(9 基本每股收益(元股) 0.80 122 3443% 稀释每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元股) 0.69 -42.50 加权平均净资产收益率(% 669 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 582% 3794% 37.26% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元股) 1.76 51.709 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 2009年末 归属于上市公司股东的每股「 净资产(元/股 237.779 产负债率(%) 24.93% 70.70% 457% 6948% 三、非经常性损益项目 「非经常性损益项目201年金额附注(如适用)200年金额209年金额 非流动资产处置损益 42,891.22 51963.93 -8488230 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 1,553,77748 0.00 辨认净资产公允价值产生的收益 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 8:9730400其中680万元为计2123.8500 477,948.94 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 2,039,885,051.90 2,094,705,484.16 -2.62% 1,369,098,425.63 营业利润（元） 96,995,413.27 121,072,790.56 -19.89% 73,677,821.55 利润总额（元） 109,277,637.99 123,299,661.50 -11.37% 77,252,542.29 归属于上市公司股东 的净利润（元） 78,008,918.75 91,568,940.36 -14.81% 62,442,461.84 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 67,817,012.38 89,666,539.96 -24.37% 59,363,286.63 经营活动产生的现金 流量净额（元） -266,624,389.45 -131,677,956.02 102.48% 126,017,849.70 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （％） 2009 年末 资产总额（元） 1,742,230,420.15 982,114,032.85 77.40% 637,724,797.00 负债总额（元） 434,334,790.65 694,339,180.84 -37.45% 443,093,881.93 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 1,270,203,191.50 282,122,864.75 350.23% 190,553,924.39 总股本（股） 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33% 75,000,000.00 二、 主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.80 1.22 -34.43% 0.83 稀释每股收益（元/股） 0.80 1.22 -34.43% 0.83 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.69 1.20 -42.50% 0.79 加权平均净资产收益率（％） 6.69% 38.74% -32.05% 39.19% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（％） 5.82% 37.94% -32.12% 37.26% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） -2.67 -1.76 51.70% 1.68 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （％） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 12.70 3.76 237.77% 2.54 资产负债率（％） 24.93% 70.70% -45.77% 69.48% 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 42,891.22 51,963.93 -84,882.30 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 1,553,777.48 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 8,973,040.00 其中 680 万元为计 2,123,850.00 477,948.94
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 入当期损益的重点 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 产业振兴和技术改 造专项资金及地方 特色产业中小企业 项目扶持资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,712,516.0 所得税影响额 2,088,01921 327.114.00 495,08981 少数股东权益影响额 -455.72 合计 10,191,906.3 19024004379752 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 入当期损益的重点 产业振兴和技术改 造专项资金及地方 特色产业中小企业 项目扶持资金。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,712,516.02 51,057.01 3,181,654.10 所得税影响额 -2,088,019.21 -327,114.00 -495,089.81 少数股东权益影响额 -2,299.14 2,643.46 -455.72 合计 10,191,906.37 - 1,902,400.40 3,079,175.21
第三节股份变动及股东情况 股份变动情况 (一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量比例发行新股送股 其他小计数量比例 有限售条件股份7500001000 750075009 家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股547500007300% 54.750 其中:境内非国有法 人持股 54750,00073.00% 54,750005475% 境内自然人持股 4、外资持股 202500002700% 其中:境外法人持股20.25002700% 境外自然人持股 5、高管股份 、无限售条件股份 25,000 25.000 1、人民币普通股 2500000250000025 2、境内上市的外资 3、境外上市的外资 4、其他 仨、股份总数 75.000 100.00%25,000000 025.00000000000 (二)限售股份变动情况表 单位:股 股东名称年初限售股数本年解除限售股本年增加限售股|年末限售股数限售原因解除限售日期 青岛海立控股有 41,250,000 41,250,000 首发承诺2014年1月10日 日本 METAL ONE 2025000 首发承诺2012年1月10日 CORPORATION 青岛天晨投资有 13,500,00 13,500,00 首发承诺2014年1月10日 合计 75,000 75,000,000 二、证券发行与上市情况 (一)新股发行情况 2010年12月15日,中国证券监督管理委员会下发“关于核准青岛海立美达股份有限公司首 次公开发行股票的批复”(证监许可【2010】1841号),核准公司公开发行不超过2500万股新 股。公司于2010年12月29日在网上公开发售新股,发行价格40元/股。 (二)新股上市情况 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
第三节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 75,000,000 100.00% 75,000,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 54,750,000 73.00% 54,750,000 54.75% 其中：境内非国有法 人持股 54,750,000 73.00% 54,750,000 54.75% 境内自然人持股 4、外资持股 20,250,000 27.00% 20,250,000 20.25% 其中：境外法人持股 20,250,000 27.00% 20,250,000 20.25% 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25.00% 1、人民币普通股 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25.00% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 75,000,000 100.00% 25,000,000 0 25,000,000 100,000,000 100.00% （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 数 本年增加限售股 数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 青岛海立控股有 限公司 41,250,000 0 0 41,250,000 首发承诺 2014 年 1 月 10 日 日本 METAL ONE CORPORATION 20,250,000 0 0 20,250,000 首发承诺 2012 年 1 月 10 日 青岛天晨投资有 限公司 13,500,000 0 0 13,500,000 首发承诺 2014 年 1 月 10 日 合计 75,000,000 0 0 75,000,000 － － 二、证券发行与上市情况 （一）新股发行情况 2010年12月15日，中国证券监督管理委员会下发“关于核准青岛海立美达股份有限公司首 次公开发行股票的批复” （证监许可【2010】1841号），核准公司公开发行不超过2500万股新 股。公司于2010年12月29日在网上公开发售新股，发行价格40元/股。 （二）新股上市情况
深圳证券交易所2011年1月6日下发“关于青岛海立美达股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知”(深证上【2011】8号),同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所 上市,证券代码02537,证券简称海立美达”。同意公司首次上网定价公开发行的20,040,000 股人民币普通股股票自201年1月10日在深圳证券交易所上市交易。新股上市后公司股本情况 变动如下: 股东名称 持股数量 占总股本比例 青岛海立控股有限公司 4.125.00 4125% 日本 METAL ONE CORPORATION 2,025.00 20.25% 青岛天晨投资有限公司 ,350.00 社会公众股 2.500.00 25.00% 合计 10,000.00 100.00% (三)内部职工股情况 公司无内部职工股 三、股东和实际控制人情况 (一)公司前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 公司前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况如下: 201年末股东总数 2049/本年度报告公布日前一个月末股东总 20,36 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份质押或冻结的股份数 青岛海立控股有限公司 境内非国有法 41.25% 41250,000 41,250,000 METAL CORPORATION 境外法人 20.25% 20250,000 0,250,000 青岛天晨投资有限公司 境内非国有法 13.50% 13,50000 135000 云南国际信托有限公司一云 信成长207-3瑞安第二期信基金、理财产品 等其他 51900 陈同红 境内自然人 0.7% 170.589 中信建投证券股价有限公司境内非国有法 客户信用交易担保证券账户 l19.150 黄素冰 境内自然人 108,19 境内自然人 cnin与 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
深圳证券交易所2011年1月6日下发“关于青岛海立美达股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知” （深证上【2011】8号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所 上市，证券代码002537，证券简称“海立美达”。同意公司首次上网定价公开发行的20,040,000 股人民币普通股股票自2011年1月10日在深圳证券交易所上市交易。新股上市后公司股本情况 变动如下： 单位：万股 股东名称 持股数量 占总股本比例 青岛海立控股有限公司 4,125.00 41.25% 日本 METAL ONE CORPORATION 2,025.00 20.25% 青岛天晨投资有限公司 1,350.00 13.50% 社会公众股 2,500.00 25.00% 合计 10,000.00 100.00% （三）内部职工股情况 公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 （一）公司前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 公司前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况如下： 单位：股 2011 年末股东总数 20,499 本年度报告公布日前一个月末股东总 数 20,368 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 青岛海立控股有限公司 境 内 非 国 有 法 人 41.25% 41,250,000 41,250,000 0 日 本 METAL ONE CORPORATION 境外法人 20.25% 20,250,000 20,250,000 0 青岛天晨投资有限公司 境 内 非 国 有 法 人 13.50% 13,500,000 13,500,000 0 云南国际信托有限公司－云 信成长 2007-3 瑞安第二期信 托 基金、理财产品 等其他 0.52% 519,000 0 0 陈同红 境内自然人 0.17% 170,589 0 0 中信建投证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户 境 内 非 国 有 法 人 0.12% 119,150 0 0 黄素冰 境内自然人 0.11% 108,199 0 0 叶平剑 境内自然人 0.11% 107,400 0 0
境内非国有法 上海坤源投资发展有限公司 00,000 许新林 境内自然人 82.900 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 层云南国际信托有限公司一云信成长2073瑞 安第二期信托 51900 人民币普通股 人民币普通股 中信建投证券有限责任公司客户信用交易担 保证券账户 人民币普通股 108.199 人民币普通股 叶平剑 107400 人民币普通股 每坤源投资发展有限公司 许新林 82.900 人民币普通股 崔素兰 78.100 人民币普通股 漆菁剑 74,000 人民币普通股 刘有元 人民币普通股 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系,分别与青岛天晨投 上述股东关联关系或一致行资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除以上情况外,公司未知其他前十名股东是否 动的说明 存在关联关系,也未知是否属于一致行动人,前十名无限售条件股东之间,公司未知是否存在 关联关系,也未知是否属于一致行动人 (二)控股股东及实际控制人情况 1、报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变化。 2、控股股东情况介绍 名称:青岛海立控股有限公司 成立时间:2003年12月5日 组织机构代码:75690879-9 注册资本:8000万元,实收资本:8,000万元 注册地址:青岛即墨市青威路北侧城西四路东侧 法定代表人:孙刚 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 经营范围:以自有资金对外投资 3、实际控制人具体情况介绍 公司实际控制人为孙刚、刘国平夫妇,二人系夫妻关系。截止报告期末,孙刚和刘国平 各自间接持有公司20625%的股权。孙刚和刘国平为公司的实际控制人,且近三年未发生变化 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
上海坤源投资发展有限公司 境 内 非 国 有 法 人 0.10% 100,000 0 0 许新林 境内自然人 0.08% 82,900 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 云南国际信托有限公司－云信成长 2007-3 瑞 安第二期信托 519,000 人民币普通股 陈同红 170,589 人民币普通股 中信建投证券有限责任公司客户信用交易担 保证券账户 134,050 人民币普通股 黄素冰 108,199 人民币普通股 叶平剑 107,400 人民币普通股 上海坤源投资发展有限公司 100,000 人民币普通股 许新林 82,900 人民币普通股 崔素兰 78,100 人民币普通股 漆菁剑 74,000 人民币普通股 刘有元 70,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投 资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除以上情况外，公司未知其他前十名股东是否 存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在 关联关系，也未知是否属于一致行动人。 (二) 控股股东及实际控制人情况 1、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 2、控股股东情况介绍 名称：青岛海立控股有限公司 成立时间：2003年12月5日 组织机构代码：75690879-9 注册资本：8,000万元，实收资本：8,000万元 注册地址：青岛即墨市青威路北侧城西四路东侧 法定代表人：孙刚 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：以自有资金对外投资 3、实际控制人具体情况介绍 公司实际控制人为孙刚、刘国平夫妇，二人系夫妻关系。截止报告期末，孙刚和刘国平 各自间接持有公司20.625%的股权。孙刚和刘国平为公司的实际控制人，且近三年未发生变化。 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：