深圳市新纶科技股份有限公司2014年年度报告全文

深圳市新纶科技股份有限公司2014年年度报告全文 米 深圳市新纶科技股份有限公司 SHENZHEN SELEN SCIENCE& TECHN百 LOGY D日.,LTD 净世界·萋生活 urify the world Beautify your Life 二O一四年度报告 2015年03月

深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 二〇一四年度报告 2015 年 03 月

深圳市新纶科技股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014年12月31日的公司总股本 373,440,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税),送红股0股(含 税),不以公积金转增股本。 公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司本年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投 资风险。 深圳市新纶科技股份有限公司 董事长:侯毅 O一五年三月十日 2

深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 373,440,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司本年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投 资风险。 深圳市新纶科技股份有限公司 董事长：侯毅 二Ｏ一五年三月十日

深圳市新纶科技股份有限公司2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 279 第三节会计数据和财务指标摘要. 第四节董事会报告. n11 第五节重要事项 43 第六节股份变动及股东情况 54 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第九节公司治理 第十节内部控制 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 219

深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 9 第四节 董事会报告 ........................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................ 43 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 54 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 62 第九节 公司治理 ............................................................ 69 第十节 内部控制 ............................................................ 79 第十一节 财务报告 ........................................................... 81 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 219

深圳市新纶科技股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 司、本公司 指深圳市新纶科技股份有限公司 苏州新纶 指苏州新纶超净技术有限公司,公司全资子公司 天津新纶 指天津新纶科技有限公司,公司全资子公司 常州新纶 指|新纶科技(常州)有限公司,公司全资子公司 北京洁净易 指北京洁净易超净技术有限公司,公司全资子公司 合肥洁易 指合肥洁易超净技术有限公司,公司全资子公司 成都洁净易 指|成都洁净易超净技术有限公司,公司全资子公司 大连洁净易 指大连洁净易超净技术有限公司,公司全资子公司 西安洁净易 指西安洁净易超净技术有限公司,公司全资子公司 厦门洁净易 指厦门洁净易超净技术有限公司,公司全资子公司 香港新纶 指|新纶科技(香港)有限公司,公司全资子公司 上海瀚广 指上海瀚广实业有限公司,公司全资子公司 亿芯智控 指深圳市亿芯智控科技有限公司,公司控股子公司 深圳绿能芯 指深圳市绿能芯科技有限公司,亿芯智控全资子公司 香港绿能芯 指绿能芯科技有限公司,亿芯智控全资子公司 江天精密 指江天精密制造科技(苏州)有限公司,苏州新纶全资子公司 金麒麟 指深圳市金麒麟环境科技有限公司,公司控股子公司 爱慕妮 指|广州爱慕妮生物科技有限公司,公司控股子公司 新纶先材研究院 指深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司,公司控股子公司 长江新纶 指长江新纶新材料科技有限公司,公司控股子公司 东莞首道 指东莞首道超净技术有限公司,公司参股公司 深圳通新源 指深圳市通新源物业管理有限公司,公司参股公司 鹏鼎创盈 指深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司,公司参股公司 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 会计师 指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师 指北京国枫律师事务所 保荐人(主承销商) 指民生证券股份有限公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 深圳市新纶科技股份有限公司 苏州新纶 指 苏州新纶超净技术有限公司，公司全资子公司 天津新纶 指 天津新纶科技有限公司，公司全资子公司 常州新纶 指 新纶科技（常州）有限公司，公司全资子公司 北京洁净易 指 北京洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 合肥洁易 指 合肥洁易超净技术有限公司，公司全资子公司 成都洁净易 指 成都洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 大连洁净易 指 大连洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 西安洁净易 指 西安洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 厦门洁净易 指 厦门洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 香港新纶 指 新纶科技（香港）有限公司，公司全资子公司 上海瀚广 指 上海瀚广实业有限公司，公司全资子公司 亿芯智控 指 深圳市亿芯智控科技有限公司，公司控股子公司 深圳绿能芯 指 深圳市绿能芯科技有限公司，亿芯智控全资子公司 香港绿能芯 指 绿能芯科技有限公司，亿芯智控全资子公司 江天精密 指 江天精密制造科技（苏州）有限公司，苏州新纶全资子公司 金麒麟 指 深圳市金麒麟环境科技有限公司，公司控股子公司 爱慕妮 指 广州爱慕妮生物科技有限公司，公司控股子公司 新纶先材研究院 指 深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司，公司控股子公司 长江新纶 指 长江新纶新材料科技有限公司，公司控股子公司 东莞首道 指 东莞首道超净技术有限公司，公司参股公司 深圳通新源 指 深圳市通新源物业管理有限公司，公司参股公司 鹏鼎创盈 指 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，公司参股公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 北京国枫律师事务所 保荐人（主承销商） 指 民生证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

深圳市新纶科技股份有限公司2014年年度报告全文 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《深圳市新纶科技股份有限公司章程》 指药品生产质量管理规范 元 指人民币元、人民币万元 ‖报告期 指2014年1月1日至2014年12月31日

深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市新纶科技股份有限公司章程》 GMP 指 药品生产质量管理规范 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

深圳市新纶科技股份有限公司2014年年度报告全文 重大风险提示 公司存在新领域拓展和新产品推广的风险、募投项目投产的风险以及防静电/洁净室行业 景气度下滑的风险,敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告 第四节“董事会报告”的相关内容

深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 重大风险提示 公司存在新领域拓展和新产品推广的风险、募投项目投产的风险以及防静电/洁净室行业 景气度下滑的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告 第四节“董事会报告”的相关内容

深圳市新纶科技股份有限公司2014年年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 新纶科技 股票代码 002341 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市新纶科技股份有限公司 公司的中文简称 新纶科技 公司的外文名称(如有) SHENZHEN SELEN SCIENCE& TECHNOL0GYC0.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) SELEN 公司的法定代表人 侯毅 注册地址 深圳市南山区麒麟路1号南山知识服务大楼314-315室 注册地址的邮政编码 518052 办公地址 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园 办公地址的邮政编码 518107 公司网址 http://www.szselen.con 电子信箱 lyangli@szselen.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨利 白静 深圳市南山区麒麟路1号南山知识服务|深圳市南山区麒麟路1号南山知识服务 联系地址 大楼314-315室 大楼314-315室 电话 0755-26993098 0755-26993098 传真 0755-26993313 0755-26993313 电子信箱 angli@szselen com baijing@szselen com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.comcn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 新纶科技 股票代码 002341 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市新纶科技股份有限公司 公司的中文简称 新纶科技 公司的外文名称（如有） SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）SELEN 公司的法定代表人 侯毅 注册地址 深圳市南山区麒麟路 1 号南山知识服务大楼 314-315 室 注册地址的邮政编码 518052 办公地址 深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园 办公地址的邮政编码 518107 公司网址 http://www.szselen.com 电子信箱 yangli@szselen.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨利 白静 联系地址 深圳市南山区麒麟路 1 号南山知识服务 大楼 314-315 室 深圳市南山区麒麟路 1 号南山知识服务 大楼 314-315 室 电话 0755-26993098 0755-26993098 传真 0755-26993313 0755-26993313 电子信箱 yangli@szselen.com baijing@szselen.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

深圳市新纶科技股份有限公司2014年年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点 税务登记号码组织机构代码 注册号 深圳市市场监督管 首次注册 2002年12月25日 440301210318644030174518349774518349-7 理局 报告期末注册2013年11月21日无变更 4403012103186 44030174518349774518349-7 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼 签字会计师姓名 范江群、李丹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市东城区建国门内大街 202年4月9日至2014年 民生证券股份有限公司 28号民生金融中心A座16-18陶欣、刘灏 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用

深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 12 月 25 日 深圳市市场监督管 理局 4403012103186 440301745183497 74518349-7 报告期末注册 2013 年 11 月 21 日 无变更 4403012103186 440301745183497 74518349-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 签字会计师姓名 范江群、李丹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 陶欣、刘灏 2012 年 4 月 9 日至 2014 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

深圳市新纶科技股份有限公司2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入(元) 1,348,972,672.161,349,728,384.43 0.06%1,142,006,863 归属于上市公司股东的净利润 87,084,354.10108,462,073.66 19.71% 94,045,628.43 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 82,458,5441106280,53279 经营活动产生的现金流量净额 (元) 163,025,531.1 30,549,921.30 78,603,301.0 基本每股收益(元/股) 0.2332 0.3070 0.3212 稀释每股收益(元/股) 0.232 0.3070 -24.04% 0.3212 加权平均净资产收益率 5.74% 8.50% -2.76% 13.45% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减202年末 总资产(元) 3,375,792,780.913,018,030,205.39 1185%1,88,013,974.24 归属于上市公司股东的净资产 1,551,071,368.611,482,635,603.87 4.62% 737,181,598.74 (元) 境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用

深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 1,348,972,672.16 1,349,728,384.43 -0.06% 1,142,006,863.52 归属于上市公司股东的净利润 （元） 87,084,354.10 108,462,073.66 -19.71% 94,045,628.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 82,458,544.41 106,280,532.79 -22.41% 90,522,691.35 经营活动产生的现金流量净额 （元） 163,025,531.16 -30,549,921.30 633.64% -78,603,301.03 基本每股收益（元/股） 0.2332 0.3070 -24.04% 0.3212 稀释每股收益（元/股） 0.2332 0.3070 -24.04% 0.3212 加权平均净资产收益率 5.74% 8.50% -2.76% 13.45% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 3,375,792,780.91 3,018,030,205.39 11.85% 1,884,013,974.24 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,551,071,368.61 1,482,635,603.87 4.62% 737,181,598.74 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用

深圳市新纶科技股份有限公司2014年年度报告全文 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况 三、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 2014年金额 013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 280,132.70964,397.21 值准备的冲销部分) -3,977,576.7 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享3,017,050.803,796,708.092,676,967.41 受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 410,373.68 707,887.30 38 87.324.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,000,000.00 减:所得税影响额 623,785.7 458,824.06 481,678.44 少数股东权益影响额(税后) 200,252. 168,323.16 24,073.63 合计 4,625,809.692,181,540.873,52937.08 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,977,576.75 -280,132.70 964,397.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,017,050.80 3,796,708.09 2,676,967.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 410,373.68 -707,887.30 387,324.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,000,000.00 减：所得税影响额 623,785.74 458,824.06 481,678.44 少数股东权益影响额（税后） 200,252.30 168,323.16 24,073.63 合计 4,625,809.69 2,181,540.87 3,522,937.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形