九阳股份有限公司2012年度报告全文 Joyous9九阳 九阳股份有限公司 2012年度报告 2013年04月 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
九阳股份有限公司 2012 年度报告全文 1 九阳股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月
九阳股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王旭宁先生、主管会计工作负责人杨宁宁女士及会计机构负责 人(会计主管人员温海涛女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因被委托人姓名 焦树阁 董事 因公出差 姜广勇 刘洪渭 独立董事 因公出差 张守文 Ying, Wu 独立董事 因公出差 张守文 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股 (含税),不以公积金转增股本。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容,均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识, 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
九阳股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王旭宁先生、主管会计工作负责人杨宁宁女士及会计机构负责 人(会计主管人员)温海涛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 焦树阁 董事 因公出差 姜广勇 刘洪渭 独立董事 因公出差 张守文 Ying,Wu 独立董事 因公出差 张守文 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增股本。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险
九阳股份有限公司2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 …6 第三节会计数据和财务指标摘要… 第四节董事会报告 第五节重要事项. 第六节股份变动及股东情况… 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制… 45 第十节财务报告. 47 第十一节企业社会责任 第十二节备查文件目录… cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
九阳股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................2 第二节 公司简介..................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要...................................................................................8 第四节 董事会报告...........................................................................................................10 第五节 重要事项................................................................................................................26 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................34 第八节 公司治理................................................................................................................40 第九节 内部控制................................................................................................................45 第十节 财务报告................................................................................................................47 第十一节 企业社会责任 ..............................................................................................117 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................127
九阳股份有限公司2012年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指九阳股份有限公司 杭州九阳 指杭州九阳小家电有限公司 欧南多公司 指杭州九阳欧南多小家电有限公司 九阳置业 指杭州九阳置业有限公司 上海力鸿 指上海力鸿新技术投资有限公司 山东豆业 指|山东九阳豆业发展有限公司 杭州豆业 指杭州九阳豆业有限公司 生活电器 指杭州九阳生活电器有限公司 九阳净水 指|杭州九阳净水系统有限公司 苏州九阳 指苏州九阳小家电有限公司 九阳电子 指杭州九阳电子信息技术有限公司 报告期内 指2012年1月1日至2012年12月31日 指2012年12月31日 c4 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
九阳股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 九阳股份有限公司 杭州九阳 指 杭州九阳小家电有限公司 欧南多公司 指 杭州九阳欧南多小家电有限公司 九阳置业 指 杭州九阳置业有限公司 上海力鸿 指 上海力鸿新技术投资有限公司 山东豆业 指 山东九阳豆业发展有限公司 杭州豆业 指 杭州九阳豆业有限公司 生活电器 指 杭州九阳生活电器有限公司 九阳净水 指 杭州九阳净水系统有限公司 苏州九阳 指 苏州九阳小家电有限公司 九阳电子 指 杭州九阳电子信息技术有限公司 报告期内 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 报告期末 指 2012 年 12 月 31 日
九阳股份有限公司2012年度报告全文 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意本报告第四节“董事 会报告”中“公司未来发展的展望”部分的阐述。 chins=a 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
九阳股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“董事 会报告”中“公司未来发展的展望”部分的阐述
九阳股份有限公司2012年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 九阳股份 股票代码 002242 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 九阳股份有限公司 公司的中文简称 九阳股份 公司的外文名称 Joyoung Co, Ltd 公司的外文名称缩写 Joyoung 公司的法定代表人 王旭宁 注册地址 山东省济南市槐荫区美里路9 注册地址的邮政编码 250018 办公地址 山东省济南市槐荫区经十路28038号 办公地址的邮政编码 250022 公司网址 ttp//www.joyoung.com 电子信箱 joyoung@joyoung.com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姜广勇 邵际生 联系地址 浙江省杭州市下沙经济技术开发区22号大街52号浙江省杭州市下沙经济技术开发区22号大街52号 电话 0571-81639093 057181639178 传真 0571-81639096 电子信箱 gy@joyoung.com shaojsheng@joyoung.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址ht/ vwcninfo. com. cn 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市下沙经济技术开发区22号大街52号公司证券 chinga 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
九阳股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 九阳股份 股票代码 002242 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 九阳股份有限公司 公司的中文简称 九阳股份 公司的外文名称 Joyoung Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Joyoung 公司的法定代表人 王旭宁 注册地址 山东省济南市槐荫区美里路 999 号 注册地址的邮政编码 250018 办公地址 山东省济南市槐荫区经十路 28038 号 办公地址的邮政编码 250022 公司网址 http://www.joyoung.com 电子信箱 joyoung@joyoung.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜广勇 邵际生 联系地址 浙江省杭州市下沙经济技术开发区 22 号大街 52 号 浙江省杭州市下沙经济技术开发区 22 号大街 52 号 电话 0571-81639093 0571-81639178 传真 0571-81639096 0571-81639096 电子信箱 jgy@joyoung.com shaojisheng@joyoung.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市下沙经济技术开发区 22 号大街 52 号 公司证券部
九阳股份有限公司2012年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码 首次注册202年07月08日山东省工商行政管理局|3700000 370104742442772742442772 报告期末注册2010年0月14日|山东省工商行政管理局370000 370104742442772742442772 公司上市以来主营业务的变化情况|无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路12号新湖商务大厦9楼 签字会计师姓名 李德勇、陈中江 公司聘请的报告期内展行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 c7 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
九阳股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 07 月 08 日 山东省工商行政管理局 370000400004700 370104742442772 74244277-2 报告期末注册 2010 年 07 月 14 日 山东省工商行政管理局 370000400004700 370104742442772 74244277-2 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 签字会计师姓名 李德勇、陈中江 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
九阳股份有限公司2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是V否 2012年 2011年 本年比上年增减 2010年 营业收入(元) 49418360165199331107 495%534650524206 归属于上市公司股东的净利润(元) 455238144850131959243 -9.19% 590,90826742 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 438,08744585 486,482,99214 995%57719680728 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 30240665052 412168,730.77 2663%549521,76094 基本每股收益(元股) 9:09% 稀释每股收益(元/股) 060 066 9.09% 资产收益率(%) 1706% 101 2162% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 2010年末 总资产(元) 4260,960,072603.867,070,22066 1019%4332,940,989 归属于上市公司股东的净资产(归属于 285481149940209849685511 1426%29099426.39 上市公司股东的所有者权益)(元) 、境内外会计准则下会计数据差异 1、公司不存在按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异的情况; 2、公司不存在按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异的情况; 3、公司不存在按照境内外会计准则下会计数据差异原因说明的情况 三、非经常性损益项目及金额 项目 2012年金额2011年金额2010年金额说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 454561.78531506017857205 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准 128937537619413692552198089345 定额或定量享受的政府补助除外) ching=a 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
九阳股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 营业收入（元） 4,941,836,029.16 5,199,331,120.79 -4.95% 5,346,505,242.06 归属于上市公司股东的净利润（元） 455,238,144.88 501,319,592.43 -9.19% 590,908,267.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 438,087,445.85 486,482,992.14 -9.95% 577,196,807.28 经营活动产生的现金流量净额（元） 302,406,650.52 412,168,730.77 -26.63% 549,521,760.94 基本每股收益（元/股） 0.60 0.66 -9.09% 0.78 稀释每股收益（元/股） 0.60 0.66 -9.09% 0.78 净资产收益率（%） 17.06% 18.07% -1.01% 21.62% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 2010 年末 总资产（元） 4,260,960,072.60 3,867,070,220.66 10.19% 4,332,940,989.97 归属于上市公司股东的净资产（归属于 上市公司股东的所有者权益）（元） 2,854,811,499.99 2,498,496,855.11 14.26% 2,909,992,426.39 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、公司不存在按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异的情况； 2、公司不存在按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异的情况； 3、公司不存在按照境内外会计准则下会计数据差异原因说明的情况。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -454,561.78 -53,150.60 -178,572.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 12,893,753.76 19,413,692.55 21,980,893.45
九阳股份有限公司2012年度报告全文 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 1,37587628 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金10988113010630454 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9903050514536200154 所得税影响额 54216559445674097841721451 少数股东权益影响额(税后) 912,919711.67613589249398703 171506990314836600291371146014 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
九阳股份有限公司 2012 年度报告全文 9 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,375,876.28 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,088,802.13 1,841,301.09 653,445.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,957,280.57 -1,497,573.36 -2,078,175.14 所得税影响额 5,421,655.94 4,567,409.78 4,172,144.51 少数股东权益影响额（税后） 912,919.71 1,676,135.89 2,493,987.03 合计 17,150,699.03 14,836,600.29 13,711,460.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用
九阳股份有限公司2012年度报告全文 第四节董事会报告 概述 众所周知,2012年的宏观经济形势极为复杂,国内经济持续低迷,世界经济复苏乏力,经济下行压力 凸显,特别是上半年市场形势严峻,国内零售市场整体环境趋紧和消费者消费需求不振。作为最贴近消费 者需求的行业之一的家电行业来说,部分产品的内销下滑幅度较大,这些给行业发展带来了负面影响。进 入3季度以后,随着整体经济形势的逐渐转暖,内销实现了回升,全年呈现前低后高的走势。 二、主营业务分析 报告期内,受豆浆机行业增速持续下滑的不利影响,公司实现营业总收入49418360万元,较上年同期 下降495%;报告期内,公司生产所需原材料价格的平稳回落,一定程度上缓解了生产成本压力,公司营业 成本32098495万元,同比下降444%;但受公司产品在收入结构中权重变化的影响,公司综合毛利率为 3505%,同比下降0.35个百分点 公司2012年度销售费用6817206万元,同比下降1293%,销售费用率1379%,下降1.27个百分点;管理 费用40627.38万元,同比增加1369%,管理费用率822%,增加1.35个百分点,其中研发投入13128.77万元, 同比增长6.12%; 公司实现利润总额65247.27万元,较上年同期下降864%;实现归属于上市公司股东的净利润4552381 万元,较上年同期下降9.19% 公司实现经营活动产生的现金流量净额30240.67万元,较上年同期降低2663%,主要系公司与经销商 结算的银行承兑汇票(3个月账期)较多所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司继续专注于小家电行业,以厨房电器为核心,坚持大品牌的发展战略,重点发展豆业 净水和大厨电等新兴业务领域,稳步推进多元化的战略布局。 1、报告期内,公司深化了对九阳品牌的发展探索,通过与东方卫视《顶级厨师》和深圳卫视《九阳 健康食尚家》栏目的合作,致力于倡导健康饮食生活方式,为消费者创造健康、便捷、高品质的饮食解决 方案,努力打造以健康和创新为核心的"九阳食尚家"品牌形象。 2、报告期内,公司致力于强化市场基础工作的建设力度,倡导市场基础要素的回归,继续推进以健 chino=a 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
九阳股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 众所周知，2012年的宏观经济形势极为复杂，国内经济持续低迷，世界经济复苏乏力，经济下行压力 凸显，特别是上半年市场形势严峻，国内零售市场整体环境趋紧和消费者消费需求不振。作为最贴近消费 者需求的行业之一的家电行业来说，部分产品的内销下滑幅度较大，这些给行业发展带来了负面影响。进 入3季度以后，随着整体经济形势的逐渐转暖，内销实现了回升，全年呈现前低后高的走势。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，受豆浆机行业增速持续下滑的不利影响，公司实现营业总收入494,183.60万元，较上年同期 下降4.95%；报告期内，公司生产所需原材料价格的平稳回落，一定程度上缓解了生产成本压力，公司营业 成本320,984.95万元，同比下降4.44%；但受公司产品在收入结构中权重变化的影响，公司综合毛利率为 35.05%，同比下降0.35个百分点。 公司2012年度销售费用68,172.06万元，同比下降12.93%，销售费用率13.79%，下降1.27个百分点；管理 费用40,627.38万元，同比增加13.69%，管理费用率8.22%，增加1.35个百分点，其中研发投入13,128.77万元， 同比增长6.12%； 公司实现利润总额65,247.27万元，较上年同期下降8.64%；实现归属于上市公司股东的净利润45,523.81 万元，较上年同期下降9.19%。 公司实现经营活动产生的现金流量净额 30,240.67 万元，较上年同期降低 26.63%，主要系公司与经销商 结算的银行承兑汇票（3 个月账期）较多所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司继续专注于小家电行业，以厨房电器为核心，坚持大品牌的发展战略，重点发展豆业、 净水和大厨电等新兴业务领域，稳步推进多元化的战略布局。 1、报告期内，公司深化了对九阳品牌的发展探索，通过与东方卫视《顶级厨师》和深圳卫视《九阳 健康食尚家》栏目的合作，致力于倡导健康饮食生活方式，为消费者创造健康、便捷、高品质的饮食解决 方案，努力打造以健康和创新为核心的“九阳食尚家”品牌形象。 2、报告期内，公司致力于强化市场基础工作的建设力度，倡导市场基础要素的回归，继续推进以健