中航航空高科技股份有限公司2019年年度报告.pdf_大学文库

2019年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李志强、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人(会计主管人员)朱清海声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本部2019年度实现的归属于母公司的净利润761,687,161.54元,按10%的比例提取法定盈余公积金76,168,716.15元后,公司本部当年可供分配的归属于母公司所有者的净利润为685,518,445.39元,2019年初剩余未分配利润为 98,146,735.03元,公司2019年末可供分配的归属于母公司所有者的净利润为783,665,180.42元。公司拟定的2019年度利润分配方案为: 以2019年12月31日公司总股本1,393,049,107股为基数,每10股派送现金股利为1.60 元(含税),共计分配股利222,887,857.12元,占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润551,582,618.50元的40.41%,剩余未分配利润560,777,323.30元转入下一年度六、前膽性陈述的风险声明 √适用口不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺或预测,敬请投资者注意投资风险七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、其他口适用√不适用 2/236

2019 年年度报告 2 / 236 重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李志强、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2019年度实现的归属于母公司的净利润761,687,161.54元，按10%的比例提取法定盈余公积金76,168,716.15元后，公司本部当年可供分配的归属于母公司所有者的净利润为685,518,445.39元,2019年初剩余未分配利润为 98,146,735.03元,公司2019年末可供分配的归属于母公司所有者的净利润为783,665,180.42元。公司拟定的2019年度利润分配方案为：以 2019年 12 月 31 日公司总股本1,393,049,107股为基数，每10股派送现金股利为 1.60 元（含税），共计分配股利222,887,857.12元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润551,582,618.50元的40.41%,剩余未分配利润560,777,323.30元转入下一年度。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺或预测，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、其他 □适用 √不适用

2019年年度报告第一节释义释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义中国证监会指指中国证券监督管理委员会上交所上海证券交易所公司、本公司、上市公司、中中航航空高科技股份有限公司航高科 (原南通科技投资集团股份有限公司) 南通科技南通科技投资集团股份有限公航空工业高科、公司控股股东中航高科技发展有限公司基础院中国航空工业集团公司基础技术研究院产控集团、南通产控科工贸、南通工贸、科工贸公航空工业、航空工业集团、公指指指指指指指南通产业控股集团有限公司南通科技工贸投资发展有限公中国航空工业集团有限公司司实际控制人 (原中国航空工业集团公司) 航材院中国航发北京航空材料研究院 (原中国航空工业集团公司北京航空材料研究院) 制造所、航空工业制造所指中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所制造院中国航空制造技术研究院中航智控中航高科智能测控有限公司中国航材中国航空器材集团公司北京国管中北京市国有资本经营管理中心京国发基金北京京国发股权投资基金(有限合伙) 艾克天晟北京艾克天晟股权投资中心 (有限合伙) 启越新材北京启越新材股权投资中心 (有限合伙) 「航空工业复材中航复合材料有限责任公司京航生物北京优材京航生物科技有限公司优材百慕北京优材百慕航空器材有限公江苏致豪江苏致豪房地产开发有限公司航智装备南通航智装备科技有限公司中审众环指指指指指指指指指指指指指指指指中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元南通机床南通机床有限责任公司 [远洋亿家「远洋亿家物业服务南通有限公 4/236

2019 年年度报告 4 / 236 第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所公司、本公司、上市公司、中航高科指中航航空高科技股份有限公司（原南通科技投资集团股份有限公司）南通科技指南通科技投资集团股份有限公司航空工业高科、公司控股股东指中航高科技发展有限公司基础院指中国航空工业集团公司基础技术研究院产控集团、南通产控指南通产业控股集团有限公司科工贸、南通工贸、科工贸公司指南通科技工贸投资发展有限公司航空工业、航空工业集团、公司实际控制人指中国航空工业集团有限公司（原中国航空工业集团公司）航材院指中国航发北京航空材料研究院（原中国航空工业集团公司北京航空材料研究院）制造所、航空工业制造所指中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所制造院指中国航空制造技术研究院中航智控指中航高科智能测控有限公司中国航材指中国航空器材集团公司北京国管中心指北京市国有资本经营管理中心京国发基金指北京京国发股权投资基金（有限合伙）艾克天晟指北京艾克天晟股权投资中心（有限合伙）启越新材指北京启越新材股权投资中心（有限合伙）航空工业复材指中航复合材料有限责任公司京航生物指北京优材京航生物科技有限公司优材百慕指北京优材百慕航空器材有限公司江苏致豪指江苏致豪房地产开发有限公司航智装备指南通航智装备科技有限公司中审众环指中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元南通机床指南通机床有限责任公司远洋亿家指远洋亿家物业服务南通有限公

2019 年年度报告 7 / 236 司股东的净资产总资产 6,540,506,594.48 7,681,719,318.31 -14.86 7,105,948,814.04 说明：公司三年实现收入的变化主要受地产业务收入持续下降的影响。本期实现利润较前两年大幅增加，原因为：①航空新材料利润贡献稳步提升，2017年至2019年归母净利润分别为 17,671.15万元、20,990.46万元、28,679.89万元；②本期江苏致豪股权转让净收益23,175.19万元；本期经营活动净现金流大幅转正主要受江苏致豪本期预售收款所致。 (二) 主要财务指标主要财务指标 2019年 2018年本期比上年同期增减(%) 2017年基本每股收益（元／股） 0.40 0.22 81.82 0.06 稀释每股收益（元／股） 0.40 0.22 81.82 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.18 0.19 -5.26 0.0285 加权平均净资产收益率（%） 13.83 8.32 增加5.51个百分点 2.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.30 7.41 减少1.11个百分点 1.15 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用每股收益大幅提升主要系航空新材料实现利润稳步提升、本期江苏致豪股权转让确认投资收益所致。八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用九、 2019 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 683,286,384.98 763,415,585.27 693,898,739.23 332,798,085.26

2019年年度报告 66)、长期股权投 (附注七少数股东权益影响额 -5,68.92 27,623.50 -5,633.77 [所得税影响额 5,367,835.29 -7,550,785.36-14,620,635.10 300,443,565.73 33,413,436.6843,856,271.53 十一、采用公允价值计量的项目口适用√不适用十二、其他口适用√不适用第三节公司业务概要、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务报告期,公司拥有航空工业复材、优材百慕、京航生物、航智装备、南通机床、江苏致豪万通新材七家全资和控股子公司,主要业务涵盖航空新材料、高端智能装备、轨道交通、汽车、医疗器械、装备制造、房地产等领域。报告期内,公司以公开挂牌方式转让所持江苏致豪100%股权,并于2019年12月完成相关工商变更登记工作,公司不再持有江苏致豪股权。目前,公司已形成以航空新材料、高端智能装备制造等为主业的业务发展格局,致力于成为“具有国际竞争力的航空新材料和高端智能装备制造企业” 航空新材料业务板块:航空工业复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的专业化高科技公司,业务涉及材料、制件、设计、研发、制造、检测、服务为一体的多业务产业链,主要产品为复合材料原材料(预浸料、蜂窝等)及民机复合材料构件,主要客户为航空工业主机厂和零部件生产单位。目前正大力推进航空复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用和产业化进程,积极拓展国际民用航空市场,增加国际竞争力。优材百慕主要从事民航进口飞机用钢刹车盘副、炭刹车盘副、机轮附件、航空座椅安全带、轨道车辆制动产品、特种车辆制动产品的研发、生产、销售及民航飞机机轮和刹车装置的维修业务。京航生物是从事骨科植入物产品研发、生产、销售和服务于一体的专业化高科技公司,主营产品以人工关节为主。智能装备业务板块:航智装备主要业务为数控机床及航空专用装备业务,主要产品有立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、数控车床、智能生产线、航空专用装备等。南通机床是中国立卧式万能铣床骨干企业,主要产品为普通铣床、数控铣床、经济型加工中心、龙门式数控铣床等,目前通过积极参与国家“一带一路”建设,以国际合作带动装备、技术、品牌和服务“走出去”,为企业发展拓展新空间。 (二)经营模式 10/236

2019 年年度报告 10 / 236 66）、长期股权投资（附注七、 16）少数股东权益影响额 -5,668.92 -27,623.50 -5,633.77 所得税影响额 -5,367,835.29 -7,550,785.36 -14,620,635.10 合计 300,443,565.73 33,413,436.68 43,856,271.53 十一、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用十二、其他 □适用 √不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务报告期，公司拥有航空工业复材、优材百慕、京航生物、航智装备、南通机床、江苏致豪、万通新材七家全资和控股子公司，主要业务涵盖航空新材料、高端智能装备、轨道交通、汽车、医疗器械、装备制造、房地产等领域。报告期内，公司以公开挂牌方式转让所持江苏致豪 100%股权，并于 2019 年 12 月完成相关工商变更登记工作，公司不再持有江苏致豪股权。目前，公司已形成以航空新材料、高端智能装备制造等为主业的业务发展格局，致力于成为“具有国际竞争力的航空新材料和高端智能装备制造企业”。航空新材料业务板块：航空工业复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的专业化高科技公司，业务涉及材料、制件、设计、研发、制造、检测、服务为一体的多业务产业链,主要产品为复合材料原材料（预浸料、蜂窝等）及民机复合材料构件，主要客户为航空工业主机厂和零部件生产单位。目前正大力推进航空复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用和产业化进程，积极拓展国际民用航空市场，增加国际竞争力。优材百慕主要从事民航进口飞机用钢刹车盘副、炭刹车盘副、机轮附件、航空座椅安全带、轨道车辆制动产品、特种车辆制动产品的研发、生产、销售及民航飞机机轮和刹车装置的维修业务。京航生物是从事骨科植入物产品研发、生产、销售和服务于一体的专业化高科技公司，主营产品以人工关节为主。智能装备业务板块：航智装备主要业务为数控机床及航空专用装备业务，主要产品有立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、数控车床、智能生产线、航空专用装备等。南通机床是中国立卧式万能铣床骨干企业，主要产品为普通铣床、数控铣床、经济型加工中心、龙门式数控铣床等，目前通过积极参与国家“一带一路”建设，以国际合作带动装备、技术、品牌和服务“走出去”，为企业发展拓展新空间。（二）经营模式