深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年年度报告.pdf_大学文库

深圳市科陆电股份有限公司2019年年度报告全文致股东尊敬的科陆电子股东: 2019年,对我们科陆人来说,是极具挑战的一年。面对诸多困难与巨大压力,我们及时顺应时势,调整思路,一路披荆斩棘、顶风冒雨,以壮士断腕般的勇气,在困境中寻求突破在逆境中谋求发展。实现梦想的路上,我们从来都不害怕挑战,也不畏惧失败,因为每攻下的一个堡垒都是我们成长的见证和向上的台阶。除了朝着问题走,迎着困难上,我们别无选择。智者说:“问题,即出路。”痛定思痛、静心思考,焦虑不如行动,我们需要快速调整。活下来、活得好、走得稳才是重中之重,要确保稳定的经营现金流和利润増长,懂得取舍, 敢于割舍。2019年,公司进一步明确了“聚焦主业、盘活资产”的战略,集中精力发展智能电网和新能源业务,加大力度对非主业资产进行处置。截至目前,公司先后出售了多个光伏电站资产,剥离了百年金海、卡耐新能源等不盈利子公司的股权,推动成都和龙岗工业园区资产的转让,加速资产变现及资金回笼。尽管在剥离非核心业务及不盈利资产的过程中产生了处置损失,对业绩有一定的不利影响,但从长远来看,对公司是有益的,只有高质量发展, 才能走得更稳、更远。为实现公司战略目标,顺应业务发展的需求,2019年,我们全面梳理业务、流程和风险点,对组织架构进行了调整,以客户为中心,形成产品线经营责任制;打破原有多业务、多核架构,按价值链和产品,设置营销、研发和平台组织;加大海外业务扩张力度,成立科陆国际子公司。公司从提升组织能力、加强基础能力建设等方面推进变革,系统完善组织架构梳理岗位职责,明确责权利,激发公司发展内生动力。 2019年,我们有了更加规范的治理结构。公司完成了新一届董事会、监事会换届选举工作,并将董事长与总裁职责分离。新一届领导班子给公司带来了新的活力,抓重点、控风险、补短板,规范公司治理结构,推动“三会一层”尽职归位,确保公司规范化管理和髙效化运转九层之上,起于累土。2020年,对公司来说是极具关键性的一年,是全面深耕细作耕耘之年,是我们重新定义公司未来的第一年。承上启下,继往开来,踏上新的征程,展望新的目标,挑战与机遇并存,困难和希望同在。我们面对的是一个更加理性、更加公平、更加重视专业和实力的市场,我们的市场需求也会逐步复苏和增长。公司战略资源如何倾斜,经营标如何如期达成,是当前重要且紧迫的任务。向成本控制要效益,向品质保证要市场 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 致股东尊敬的科陆电子股东： 2019 年，对我们科陆人来说，是极具挑战的一年。面对诸多困难与巨大压力，我们及时顺应时势，调整思路，一路披荆斩棘、顶风冒雨，以壮士断腕般的勇气，在困境中寻求突破，在逆境中谋求发展。实现梦想的路上，我们从来都不害怕挑战，也不畏惧失败，因为每攻下的一个堡垒都是我们成长的见证和向上的台阶。除了朝着问题走，迎着困难上，我们别无选择。智者说：“问题，即出路。”痛定思痛、静心思考，焦虑不如行动，我们需要快速调整。活下来、活得好、走得稳才是重中之重，要确保稳定的经营现金流和利润增长，懂得取舍，敢于割舍。2019 年，公司进一步明确了“聚焦主业、盘活资产”的战略，集中精力发展智能电网和新能源业务，加大力度对非主业资产进行处置。截至目前，公司先后出售了多个光伏电站资产，剥离了百年金海、卡耐新能源等不盈利子公司的股权，推动成都和龙岗工业园区资产的转让，加速资产变现及资金回笼。尽管在剥离非核心业务及不盈利资产的过程中产生了处置损失，对业绩有一定的不利影响，但从长远来看，对公司是有益的，只有高质量发展，才能走得更稳、更远。为实现公司战略目标，顺应业务发展的需求，2019 年，我们全面梳理业务、流程和风险点，对组织架构进行了调整，以客户为中心，形成产品线经营责任制；打破原有多业务、多核架构，按价值链和产品，设置营销、研发和平台组织；加大海外业务扩张力度，成立科陆国际子公司。公司从提升组织能力、加强基础能力建设等方面推进变革，系统完善组织架构，梳理岗位职责，明确责权利，激发公司发展内生动力。 2019 年，我们有了更加规范的治理结构。公司完成了新一届董事会、监事会换届选举工作，并将董事长与总裁职责分离。新一届领导班子给公司带来了新的活力，抓重点、控风险、补短板，规范公司治理结构，推动“三会一层”尽职归位，确保公司规范化管理和高效化运转。九层之上，起于累土。2020 年，对公司来说是极具关键性的一年，是全面深耕细作耕耘之年，是我们重新定义公司未来的第一年。承上启下，继往开来，踏上新的征程，展望新的目标，挑战与机遇并存，困难和希望同在。我们面对的是一个更加理性、更加公平、更加重视专业和实力的市场，我们的市场需求也会逐步复苏和增长。公司战略资源如何倾斜，经营目标如何如期达成，是当前重要且紧迫的任务。向成本控制要效益，向品质保证要市场——

深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年年度报告全文以生产成本控制获得发展新动力,以管理体制创新降低运营成本,以产品创新赢得新的市场空间。“以客户为中心,以贡献者为本,锁定目标,全力以赴;不断反思,持续进步”,这绝不仅是一句口号,更预示着一次壮烈的凤凰涅槃为此,我们需要从以下方面持续改进保持战略定力,做大做强核心业务。继续精研市场、聚焦与深耕智能电网、储能充电桩等领域,坚持“产品做好,做好产品”的极致思维与匠心观念,努力优化服务,持续推动公司做大做强做优。夯实基础管理,持续推进组织变革。全面深化基础管理,夯实企业发展内功,持续深化组织优化与变革,完善薪酬体系与绩效管理体系,强调干部“守土有责、守土负责、守土尽责”的责任担当,在凝心聚力、提质增效上下功夫。加强风险管理,确保未来行稳致远。加强制度建设,强化风险防控意识,狠抓重大项目风险控制,梳理日常管控中存在的盲点和漏洞,补短板强弱项,确保公司高质量发展。时代是出卷人,我们是答卷人,股东是阅卷人。我们非常感激,多年来一直得到各位股东的信任与支持。股东对公司的期许和鼓励,是我们前进的动力。沙场百战袍未解,征途万里再启程。2020年,“新基建”大幕已拉开,充电桩行业将迎来新一轮黄金机遇期;随着电力体制改革力度的加大,会掀起新一波增量配电的投资热潮,围绕增量配电的综合能源业务将在未来几年带来巨大的市场商机;储能业务也将再次迎来新发展。展望未来,我们充满信心。我们深知,新的挑战会继续出现,但不管市场如何风云变幻,不管前路遇到多少阻碍, 我们仍会一如既往的迎难而上,坚韧前行,战胜它们。我们将继续秉承“用绿色能源,使生活更美好”的愿景,不驰于空想、不骛于虚声,一步一个脚印,以使命必达的精神,逢山开路,遇水架桥,破2019年困局!只要我们不灰心、不放弃、不逃避,躬身入局,去直面解决,就能以坚定的信念、信心、勇气带领科陆在低谷拨开迷雾,走上新的辉煌。重整装,再出发!2020,一个特殊的年头,双倍的爱您。希望您与我们继续携手相伴,温暖同行! 深圳市科陆电子科技股份有限公司董事长:饶陆华总裁:刘标 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 以生产成本控制获得发展新动力，以管理体制创新降低运营成本，以产品创新赢得新的市场空间。“以客户为中心，以贡献者为本，锁定目标，全力以赴；不断反思，持续进步”，这绝不仅是一句口号，更预示着一次壮烈的凤凰涅槃。为此，我们需要从以下方面持续改进—— 保持战略定力，做大做强核心业务。继续精研市场、聚焦与深耕智能电网、储能、充电桩等领域，坚持“产品做好，做好产品”的极致思维与匠心观念，努力优化服务，持续推动公司做大做强做优。夯实基础管理，持续推进组织变革。全面深化基础管理，夯实企业发展内功，持续深化组织优化与变革，完善薪酬体系与绩效管理体系，强调干部“守土有责、守土负责、守土尽责”的责任担当，在凝心聚力、提质增效上下功夫。加强风险管理，确保未来行稳致远。加强制度建设，强化风险防控意识，狠抓重大项目风险控制，梳理日常管控中存在的盲点和漏洞，补短板强弱项，确保公司高质量发展。时代是出卷人，我们是答卷人，股东是阅卷人。我们非常感激，多年来一直得到各位股东的信任与支持。股东对公司的期许和鼓励，是我们前进的动力。沙场百战袍未解，征途万里再启程。2020 年，“新基建”大幕已拉开，充电桩行业将迎来新一轮黄金机遇期；随着电力体制改革力度的加大，会掀起新一波增量配电的投资热潮，围绕增量配电的综合能源业务将在未来几年带来巨大的市场商机；储能业务也将再次迎来新发展。展望未来，我们充满信心。我们深知，新的挑战会继续出现，但不管市场如何风云变幻，不管前路遇到多少阻碍，我们仍会一如既往的迎难而上，坚韧前行，战胜它们。我们将继续秉承“用绿色能源，使生活更美好”的愿景，不驰于空想、不骛于虚声，一步一个脚印，以使命必达的精神，逢山开路，遇水架桥，破 2019 年困局！只要我们不灰心、不放弃、不逃避，躬身入局，去直面解决，就能以坚定的信念、信心、勇气带领科陆在低谷拨开迷雾，走上新的辉煌。重整装，再出发！2020，一个特殊的年头，双倍的爱您。希望您与我们继续携手相伴，温暖同行！深圳市科陆电子科技股份有限公司董事长：饶陆华总裁：刘标

深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年年度报告全文释义释义项指释义内容司、本公司、科陆电子指深圳市科陆电子科技股份有限公司中国证监会证监会指中国证券监督管理委员会深交所指|深圳证券交易所正监局指|中国证券监督管理委员会深圳监管局深圳市资本运营集团有限公司(原名:深圳市远致投资有限公司), 深圳资本集团系公司第一大股东成都科陆洲指成都市科陆洲电子有限公司上海东自指上海东自电气股份有限公司,系公司控股子公司科陆能源指|深圳市科陆能源服务有限公司,系公司全资子公司芯珑电子指|深圳芯珑电子技术有限公司,系公司全资子公司百年金海指百年金海科技有限公司(已转让) 车电网指深圳市车电网络有限公司,系公司控股子公司中核国缆指|中核国缆新能源有限公司,系公司控股孙公司国缆宣化指中核国缆宣化县新能源有限公司,系公司控股子公司顺德开关指|广东省顺德开关厂有限公司,系公司控股孙公司北京国能指|北京国能电池科技股份有限公司,系公司参股子公司远致瑞信指深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司远致华信指深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 远致投贷指深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业(有限合伙) 信福汇指深圳市信福汇二号投资合伙企业(有限合伙) 智新慧指|珠海智新慧投资合伙企业(有限合伙) 董事会指|深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会监事会指深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会股东大会指深圳市科陆电子科技股份有限公司股东大会公司章程指深圳市科陆电子科技股份有限公司章程公司法指《中华人民共和国公司法》券法指|《中华人民共和国证券法》指人民币元 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 释义释义项指释义内容公司、本公司、科陆电子指深圳市科陆电子科技股份有限公司中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局深圳资本集团指深圳市资本运营集团有限公司（原名：深圳市远致投资有限公司），系公司第一大股东成都科陆洲指成都市科陆洲电子有限公司上海东自指上海东自电气股份有限公司，系公司控股子公司科陆能源指深圳市科陆能源服务有限公司，系公司全资子公司芯珑电子指深圳芯珑电子技术有限公司，系公司全资子公司百年金海指百年金海科技有限公司（已转让）车电网指深圳市车电网络有限公司，系公司控股子公司中核国缆指中核国缆新能源有限公司，系公司控股孙公司国缆宣化指中核国缆宣化县新能源有限公司，系公司控股子公司顺德开关指广东省顺德开关厂有限公司，系公司控股孙公司北京国能指北京国能电池科技股份有限公司，系公司参股子公司远致瑞信指深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司远致华信指深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）远致投贷指深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）信福汇指深圳市信福汇二号投资合伙企业（有限合伙）智新慧指珠海智新慧投资合伙企业（有限合伙）董事会指深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会监事会指深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会股东大会指深圳市科陆电子科技股份有限公司股东大会公司章程指深圳市科陆电子科技股份有限公司章程公司法指《中华人民共和国公司法》证券法指《中华人民共和国证券法》元指人民币元

深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年年度报告全文调整前调整后总资产(元) 10,114254319913414.369,8 2460%15,460,8336001015,39,167,281 归属于上市公司股东的净资 1,22.484,368.523494,788132.13 -65.05%4.817,576,966874750,9106258 产(元) 会计政策原因及会计差错更正的情况公司2015年收购百年金海形成商誉236479,29307元人民币,公司2017年对收购百年金海形成商誉进行减值测试未见减值,公司通过自査发现,公司2017年对收购百年金海形成商誉进行减值测试时对百年金海预测情况谨慎性不足,重新测算后,2017年末公司收购百年金海形成商誉应当计提商誉减值准备66,6634429元人民币根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》,公司对商誉减值的账务处理进行追溯调整。七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况口适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况口适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情八、分季度主要财务指标第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 791,335,602.6 724,926,021.80 824,667,99861 854,395,45268 归属于上市公司股东的净利润 110425676 32,895,841.82 116925338712,18148126315 归属于上市公司股东的扣除非经 115,614,2954 194,982,934.59 常性损益的净利润 131,626,731.831,338,89541146 营活动产生的现金流量净额 64,590,236.1 84,644,252.81 109,801,884.40 15,704,857. 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用单位:元 2019年金额2018年金额2017年金额说明 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 调整前调整后总资产（元） 10,114,225,431.99 13,414,369,894.96 -24.60% 15,460,833,600.10 15,394,167,255.81 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,221,484,368.52 3,494,788,132.13 -65.05% 4,817,576,966.87 4,750,910,622.58 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司 2015 年收购百年金海形成商誉 236,479,293.07 元人民币，公司 2017 年对收购百年金海形成商誉进行减值测试未见减值，公司通过自查发现，公司 2017 年对收购百年金海形成商誉进行减值测试时对百年金海预测情况谨慎性不足，重新测算后，2017 年末公司收购百年金海形成商誉应当计提商誉减值准备 66,666,344.29 元人民币。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，公司对商誉减值的账务处理进行追溯调整。七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 791,335,602.65 724,926,021.80 824,667,998.61 854,395,452.68 归属于上市公司股东的净利润 -110,425,676.48 32,895,841.82 -116,925,338.71 -2,181,481,263.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -115,614,295.47 -194,982,934.59 -131,626,731.83 -1,338,895,411.46 经营活动产生的现金流量净额 64,590,236.14 84,644,252.81 -109,801,884.40 15,704,857.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额说明

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,186,630.84 18,658,055.86 396,996,920.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 45,377,420.29 29,964,119.24 89,780,340.75 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,176,338.03 10,229,366.45 委托他人投资或管理资产的损益 6,205,463.80 债务重组损益 -17,568,817.21 -483,917.06 -1,435.90 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -648,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -189,540,565.06 54,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,478,239.60 -80,532,471.00 48,143,120.33 减：所得税影响额 -35,567,659.66 1,068,421.59 33,130,380.47 少数股东权益影响额（税后） -167,638,847.91 2,214,746.45 4,524,521.78 合计 -594,817,063.17 21,498,957.03 513,698,873.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形