苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告

苏州锦富新材料股份有限公司2014年度报告 JINr 苏州锦富新材料股份有限公司 2014年度报告 二零一五年四月

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年度报告 1 苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年度报告 二零一五年四月

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在仼何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议 非标准审计意见提示: 口适用√不适用 公司负责人富国平、主管会计工作负责人翁长青及会计机构负责人(会计主管人员)丁梅霞声明:保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司涉及未来计划、预测等内容的免责声明: √适用口不适用 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的 承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 2

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议 非标准审计意见提示： □ 适用 √ 不适用 公司负责人富国平、主管会计工作负责人翁长青及会计机构负责人(会计主管人员)丁梅霞声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司涉及未来计划、预测等内容的免责声明： √ 适用 □ 不适用 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 目录 2014年度报告. 、重要提示、目录和释义 、公司基本情况简介.. 、会计数据和财务指标摘要 四、董事会报告 五、重要事项 六、股份变动及股东情况 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 73 八、公司治理 九、财务报告 .84 十、备查文件目录

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 3 目录 2014 年度报告.................................................................. 1 一、重要提示、目录和释义 ...................................................... 4 二、公司基本情况简介 .......................................................... 7 三、会计数据和财务指标摘要 ................................................... 11 四、董事会报告 ............................................................... 14 五、重要事项 ................................................................. 48 六、股份变动及股东情况 ....................................................... 66 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................... 73 八、公司治理 ................................................................. 81 九、财务报告 ................................................................. 84 十、备查文件目录 ............................................................ 182

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 释义 释义项 释义内容 公司、本公司或锦富新材 苏州锦富新材料股份有限公司 锦富投资(控股股东) 指上海锦富投资管理有限公司。 南京锦富 南京锦富电子有限公司,为本公司全资子公司 东莞锦富 指 东莞锦富迪奇电子有限公司,为本公司全资子公司。 厦门力富 指 厦门力富电子有限公司,为本公司全资子公司。 无锡正先 指无锡市正先自动化设备有限公司,为本公司控股子公司 上海喜博 指 上海喜博国际贸易有限公司,为本公司全资子公司。 威海锦富 指威海锦富信诺精密塑胶有限公司,为本公司控股子公司 苏州久富 指苏州久富电子有限公司,为本公司全资子公司。 上海挚富 海挚富高分子材料有限公司,为本公司全资子公司。 香港赫欧 香港赫欧电子有限公司,为本公司全资子公司 吴江泰美 指指指 吴江泰美电子有限公司,为本公司全资子公司 青岛锦富 青岛锦富光电有限公司,为本公司全资子公司 广州恩披特 指广州恩披特电子有限公司,为本公司全资子公司 深圳锦富 深圳市锦富光电有限公司,为本公司控股子公司 苏州新硕特 苏州新硕特光电有限公司,为本公司全资子公司 滁州锦富 滁州锦富电子有限公司,为本公司全资子公司 昆山乐凯 昆山乐凯锦富光电科技有限公司,为本公司参股公司 ALL I 指 ALL IN(ASIA) HOLDING CO, LIMITED,为本公司全资子公司 苏州帝艾斯 指 帝艾斯光电(苏州)有限公司,现名:奥英光电(苏州)有限公司。 奥英光电 指 奥英光电(苏州)有限公司,为本公司控股子公司。 蓝思科技 指苏州蓝思科技发展有限公司。 迈致科技 指 昆山迈致治具科技有限公司。 苏州云白 指 苏州云白环境设备制造有限公司 香港迪奇 香港迪奇电子有限公司 奇孚流体 指奇孚(上海)流体技术有限公司 苏州格瑞丰 指苏州格瑞丰纳米科技有限公司,为本公司参股公司 苏州纳方 指苏州纳方科技发展有限公司 南京吉仓 指南京吉仓纳米科技有限公司 苏州启纳 苏州工业园区启纳创业投资有限公司

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或锦富新材 指 苏州锦富新材料股份有限公司。 锦富投资(控股股东) 指 上海锦富投资管理有限公司。 南京锦富 指 南京锦富电子有限公司，为本公司全资子公司。 东莞锦富 指 东莞锦富迪奇电子有限公司，为本公司全资子公司。 厦门力富 指 厦门力富电子有限公司，为本公司全资子公司。 无锡正先 指 无锡市正先自动化设备有限公司，为本公司控股子公司。 上海喜博 指 上海喜博国际贸易有限公司，为本公司全资子公司。 威海锦富 指 威海锦富信诺精密塑胶有限公司，为本公司控股子公司。 苏州久富 指 苏州久富电子有限公司，为本公司全资子公司。 上海挚富 指 上海挚富高分子材料有限公司，为本公司全资子公司。 香港赫欧 指 香港赫欧电子有限公司，为本公司全资子公司。 吴江泰美 指 吴江泰美电子有限公司，为本公司全资子公司。 青岛锦富 指 青岛锦富光电有限公司，为本公司全资子公司。 广州恩披特 指 广州恩披特电子有限公司，为本公司全资子公司。 深圳锦富 指 深圳市锦富光电有限公司，为本公司控股子公司。 苏州新硕特 指 苏州新硕特光电有限公司，为本公司全资子公司。 滁州锦富 指 滁州锦富电子有限公司，为本公司全资子公司。 昆山乐凯 指 昆山乐凯锦富光电科技有限公司，为本公司参股公司。 ALL IN 指 ALL IN (ASIA)HOLDING CO，LIMITED，为本公司全资子公司。 苏州帝艾斯 指 帝艾斯光电(苏州)有限公司，现名：奥英光电（苏州）有限公司。 奥英光电 指 奥英光电（苏州）有限公司，为本公司控股子公司。 蓝思科技 指 苏州蓝思科技发展有限公司。 迈致科技 指 昆山迈致治具科技有限公司。 苏州云白 指 苏州云白环境设备制造有限公司。 香港迪奇 指 香港迪奇电子有限公司。 奇孚流体 指 奇孚(上海)流体技术有限公司。 苏州格瑞丰 指 苏州格瑞丰纳米科技有限公司，为本公司参股公司。 苏州纳方 指 苏州纳方科技发展有限公司。 南京吉仓 指 南京吉仓纳米科技有限公司。 苏州启纳 指 苏州工业园区启纳创业投资有限公司

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 神州图骥 神州图骥地名信息技术股份有限公司 四维航空 四维航空遥感有限公司 基于地名数据库和城市三维全景数据库而开发成的面向消费电子 捷径全景全息地图综合应用 品(移动终端)的融合导航、游戏、信息推送及移动支付功能的综 合性软件产品。 江西高飞 江西高飞数码科技有限公司。 苏州中院 苏州市中级人民法院 园区法院 苏州工业园区人民法院 吴江法院 赣州中院 智政实业 指指指指指指指 苏州市吴江区人民法院 赣州市中级人民法院 苏州市智政实业有限公司 韩国DS 帝艾斯光电(韩国)有限公司 苏州景迈达 苏州景迈达贸易有限公司 苏州新锐电子 苏州新锐电子工业有限公司 ta DS Asia Holdings Company Limited 韩国三星集团及其下属企业。 LG显示有限公司 瑞仪光电 指瑞仪光电股份有限公司 苹果或 APPLE 美国苹果股份有限公司或 Apple inc.。 康佳 康佳集团股份有限公司。 创维 指创维液晶器件(深圳)有限公司 海尔 指 青岛海尔零部件采购有限公司 液晶显示器面板的关键零组件之一。其功能在于供应充足的亮度 背光模组 指 与分布均匀的光源,使其能正常显示影像。 按产品特性归类,分为光学膜片、胶黏类制品、绝缘类制品,是背 光电显示薄膜器件 光模组和液晶显示模块的主要配套部件。 personal computer,面向个人使用的计算机。键盘、鼠标、主机 显示器为最基本的组成部分。 液晶电视 指简称LCD( Liquid Crystal Display)TV 可以在移动中使用的计算机设备,广义的讲包括手机、笔记本、平 移动终端 板电脑、POS机甚至包括车载电脑。但是大部分情况下是指手机或 者具有多种应用功能的智能手机以及平板电脑 计算机数字控制机床( Computer numerical control的简称,是一种由 CNC(数控机床) 程序控制的自动化机床 是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料,是一种透明、良好 石墨烯 指 的导体,适合用来制造透明触控屏幕、光板、太阳能电池 指| Functional Circuit Test,功能测试

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 5 神州图骥 指 神州图骥地名信息技术股份有限公司。 四维航空 指 四维航空遥感有限公司。 捷径全景全息地图综合应用 指 基于地名数据库和城市三维全景数据库而开发成的面向消费电子 产品(移动终端)的融合导航、游戏、信息推送及移动支付功能的综 合性软件产品。 江西高飞 指 江西高飞数码科技有限公司。 苏州中院 指 苏州市中级人民法院。 园区法院 指 苏州工业园区人民法院。 吴江法院 指 苏州市吴江区人民法院。 赣州中院 指 赣州市中级人民法院。 智政实业 指 苏州市智政实业有限公司。 韩国 DS 指 帝艾斯光电(韩国)有限公司。 苏州景迈达 指 苏州景迈达贸易有限公司。 苏州新锐电子 指 苏州新锐电子工业有限公司。 DSA 指 DS Asia Holdings Company Limited。 三星 指 韩国三星集团及其下属企业。 LGD 指 LG 显示有限公司。 瑞仪光电 指 瑞仪光电股份有限公司。 苹果或 APPLE 指 美国苹果股份有限公司或 Apple Inc.。 康佳 指 康佳集团股份有限公司。 创维 指 创维液晶器件(深圳)有限公司。 海尔 指 青岛海尔零部件采购有限公司。 背光模组 指 为液晶显示器面板的关键零组件之一。其功能在于供应充足的亮度 与分布均匀的光源， 使其能正常显示影像。 光电显示薄膜器件 指 按产品特性归类，分为光学膜片、胶黏类制品、绝缘类制品，是背 光模组和液晶显示模块的主要配套部件。 PC 指 personal computer，面向个人使用的计算机。键盘、鼠标、主机、 显示器为最基本的组成部分。 液晶电视 指 简称 LCD (Liquid Crystal Display) TV。 移动终端 指 可以在移动中使用的计算机设备，广义的讲包括手机、笔记本、平 板电脑、POS 机甚至包括车载电脑。但是大部分情况下是指手机或 者具有多种应用功能的智能手机以及平板电脑。 CNC (数控机床) 指 计算机数字控制机床(Computer numerical control)的简称，是一种由 程序控制的自动化机床。 石墨烯 指 是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料，是一种透明、良好 的导体，适合用来制造透明触控屏幕、光板、太阳能电池。 FCT 指 Functional Circuit Test，功能测试

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 Manufacturing Defects Analyzers,生产故障分析器 指指指 In Circuit test,在线测试 PCB Printed Circuit board,印刷电路板,供电子元器件电气连接 国际数据公司 International Data Corporation,全球著名的信息技术 IDC 指电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商 Witsview 指 著名液晶显示器市场研究公司 家专业着眼于现实领域(尤其在平板 Flat Panel Display领域)的 DisplaySearch 业研究咨询公司 Gartner 指是一家信息技术研究和分析的公司 是一家提供市场深入分析和谘询服务的行业研究机构与全球市场 Trend Force 情报供应商

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 6 MDA 指 Manufacturing Defects Analyzers，生产故障分析器。 ICT 指 In Circuit Test，在线测试。 PCB 指 Printed Circuit Board，印刷电路板，供电子元器件电气连接 IDC 指 国际数据公司 International Data Corporation，全球著名的信息技术、 电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。 WitsView 指 著名液晶显示器市场研究公司。 DisplaySearch 指 一家专业着眼于现实领域（尤其在平板 Flat Panel Display 领域）的 产业研究咨询公司。 Gartner 指 是一家信息技术研究和分析的公司。 TrendForce 指 是一家提供市场深入分析和谘询服务的行业研究机构与全球市场 情报供应商

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 第二节公司基本情况简介 公司信息 股票简称 锦富新材 股票代码 300128 公司的中文名称 苏州锦富新材料股份有限公司 公司的中文简称 锦富新材 公司的外文名称 Suzhou jinfu New material Co. Ltd 公司的外文名称缩写 JFNM 公司的法定代表人 富国平 注册地址 苏州工业园区江浦路39号 注册地址的邮政编码 215006 办公地址 苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼 办公地址的邮政编码 215027 公司国际互联网网址 www.jin-fu.cn 电子信箱 nfu@jin-fu.cn 公司聘请的会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址南京市建邺区江东中路106号1907室 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 葛卫东 艳 苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州 联系地址 国际金融中心11楼 国际金融中心11楼 话 0512-62820000 s1262820000 传真 051262820200 0512-62820200 电子信箱 infu@jin-fu.cn nfu@jin-fu.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址中国证监会指定信息披露网hp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 7 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 锦富新材 股票代码 300128 公司的中文名称 苏州锦富新材料股份有限公司 公司的中文简称 锦富新材 公司的外文名称 Suzhou Jinfu New Material Co., Ltd 公司的外文名称缩写 JFNM 公司的法定代表人 富国平 注册地址 苏州工业园区江浦路 39 号 注册地址的邮政编码 215006 办公地址 苏州工业园区华池街时代广场 24 幢苏州国际金融中心 11 楼 办公地址的邮政编码 215027 公司国际互联网网址 www.jin-fu.cn 电子信箱 jinfu@jin-fu.cn 公司聘请的会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 葛卫东 陈艳 联系地址 苏州工业园区华池街时代广场 24 幢苏州 国际金融中心 11 楼 苏州工业园区华池街时代广场 24 幢苏州 国际金融中心 11 楼 电话 0512-62820000 0512-62820000 传真 0512-62820200 0512-62820200 电子信箱 jinfu@jin-fu.cn jinfu@jin-fu.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定信息披露网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册200年03月19日陈州工业园区民胜 3205944000859932170075966171x75966171 路39号 苏州工业园区民胜 变更注册资本|2010年12月15日 320594400085932170075966171x75966171-X 路39号 苏州工业园区民胜 变更注册资本2011年07月08日 3205944000859932170075966171x75966171-X 路39号 苏州工业园区民胜 变更注册资本2012年09月26日 32059440000859932170075966171X 75966171-X 苏州工业园区江浦 变更住所2013年08月01日 3205944000059932170075966171X 75966171-X 路39号 变更注册资本2013年09月23日/州工业园区江浦 320590008593217007596617x 5966171-X 路39号 变更经营范围|2014年01月20/州工业园区江浦 3205940000859932170075966171X75966171-X 路39号 变更注册资本2014年01月20日苏州工业园区江浦 3205944000059932170075966171X75966171-X 路39号 苏州工业园区江浦 变更注册资本|2014年09月01日 32059440000859932170075966171X 75966171-X 路39号 苏州工业园区江浦 变更注册资本2015年03月17日 3205944000859932170075966171x75966171-X 路39号 公司于2010年10月13日上市,自上市以来变更注册登记信息9次: (1)根据公司2010年第二次(临时)股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1237 号《关于核准苏州锦富新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公司公开发 行2,500万股新股,注册资本由人民币7,500万元增至10,000万元。2010年12月15日,公司完成了相 应的工商登记变更手续 (2)根据公司于2011年4月28日召开的2010年度股东大会批准的《公司2010年度利润分配方案》 公司以2010年12月31日股份总数10,000万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股 共转增10,000万股,转增后公司股份总数为20,000万股,注册资本由10,000万元变更为20,000万元。 2011年7月8日,公司完成了相应的工商登记变更手续。 (3)根据公司于2012年6月28日召开的2011年度股东大会审议通过的《关于同意苏州锦富新材料股 份有限公司限制性股票激励计划的决议》,同意向限制性股票激励计划的首期123名激励对象授予446万

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 8 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2008 年 03 月 19 日 苏州工业园区民胜 路 39 号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 变更注册资本 2010 年 12 月 15 日 苏州工业园区民胜 路 39 号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 变更注册资本 2011 年 07 月 08 日 苏州工业园区民胜 路 39 号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 变更注册资本 2012 年 09 月 26 日 苏州工业园区民胜 路 39 号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 变更住所 2013 年 08 月 01 日 苏州工业园区江浦 路 39 号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 变更注册资本 2013 年 09 月 23 日 苏州工业园区江浦 路 39 号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 变更经营范围 2014 年 01 月 20 日 苏州工业园区江浦 路 39 号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 变更注册资本 2014 年 01 月 20 日 苏州工业园区江浦 路 39 号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 变更注册资本 2014 年 09 月 01 日 苏州工业园区江浦 路 39 号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 变更注册资本 2015 年 03 月 17 日 苏州工业园区江浦 路 39 号 320594400008599 32170075966171X 75966171-X 公司于 2010 年 10 月 13 日上市，自上市以来变更注册登记信息 9 次： ⑴根据公司 2010 年第二次（临时）股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1237 号《关于核准苏州锦富新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司公开发 行 2,500 万股新股，注册资本由人民币 7,500 万元增至 10,000 万元。2010 年 12 月 15 日，公司完成了相 应的工商登记变更手续。 ⑵根据公司于 2011 年 4 月 28 日召开的 2010 年度股东大会批准的《公司 2010 年度利润分配方案》， 公司以 2010 年 12 月 31 日股份总数 10,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股份 10 股， 共转增 10,000 万股，转增后公司股份总数为 20,000 万股，注册资本由 10,000 万元变更为 20,000 万元。 2011 年 7 月 8 日，公司完成了相应的工商登记变更手续。 ⑶根据公司于 2012 年 6 月 28 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的《关于同意苏州锦富新材料股 份有限公司限制性股票激励计划的决议》，同意向限制性股票激励计划的首期 123 名激励对象授予 446 万

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 股限制性股票,并于2012年8月16日完成授予登记工作,公司的股本由20,000万股增至20,446万股, 注册资本由20,000万元变更为20,446万元。2012年9月26日,公司完成了相应的工商登记变更手续 (4)根据公司于2013年3月29日召开的2013年第一次(临时)股东大会审议通过的《关于同意变更 公司注册地址及相应修改的决议》,同意将原《公司章程》第五条:“公司住所:苏州工业园 区民胜路39号”变更为“公司住所:苏州工业园区江浦路39号”。2013年8月1日,公司完成了相应的 工商变更登记手续。 (5)根据公司于2013年6月27日召开的2012年度股东大会批准的《公司2012年度利润分配方案》 公司以2012年12月31日股份总数20,446万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股, 共转增20,446万股,转增后公司股份总数为40,892万股,注册资本由20,446万元变更为40,892万元。 2013年9月23日,公司完成了相应的工商登记变更手续。 (6)根据公司于2013年12月2日召开的2013年第三次(临时)股东大会审议通过的《关于同意变更 公司经营范围及相应修改的决议》,同意将原《公司章程》第十三条:“经依法登记,公司的 经营范围:加工各种高性能复合材料,高分子材料,提供自产产品的售后服务(涉及行政许可证的,凭许 可证经营)”变更为“经依法登记,公司的经营范围:加工各种高性能复合材料,高分子材料,提供自产 产品的售后服务。手机软件、计算机软件(含游戏)开发”。2014年1月20日,公司完成了相应的工商 登记变更手续 (⑦)根据公司于2012年6月28日召开的2011年度股东大会审议通过的《同意授权董事会办理限制性 股票激励计划相关事宜的决议》、于2013年8月20日召开的第二届董事会第三十一次(临时)会议及于 2013年10月21日召开的第二届董事会第三十三次(临时)会议审议通过的《关于回购注销部分已不符合 激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的决议》,将原股权激励对象龙堂明、刘臣伟、周 雯、杨珍、赵相成、邓斌及蒋文伟共计102,000股限制性股票一并办理回购注销手续。注销后公司股份总 数为40,881.8万股,注册资本由40,892万元变更为40,881.8万元。2014年1月20日,公司完成了相应 的工商登记变更手续 (8)根据公司于2012年6月28日召开的2011年度股东大会审议通过的《同意授权董事会办理限制性 股票激励计划相关事宜的决议》、于2014年4月23日召开的第二届董事会第三十七次会议及于2014 年6月5日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的决议》,将原股权激励对象陈鑫、肖春、袁媛、黎永昌、刘海燕、 陈文晋、肖家煌、王明军、周剑及孙环宇共计264,000股限制性股票一并办理回购注销手续。注销后公司 股份总数为40,885.4万股,注册资本由40,881.8万元变更为40,885.4万元。2014年9月1日,公司完

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 9 股限制性股票，并于 2012 年 8 月 16 日完成授予登记工作，公司的股本由 20,000 万股增至 20,446 万股， 注册资本由 20,000 万元变更为 20,446 万元。2012 年 9 月 26 日，公司完成了相应的工商登记变更手续。 ⑷根据公司于 2013 年 3 月 29 日召开的 2013 年第一次（临时）股东大会审议通过的《关于同意变更 公司注册地址及相应修改的决议》，同意将原《公司章程》第五条：“公司住所：苏州工业园 区民胜路 39 号”变更为“公司住所：苏州工业园区江浦路 39 号”。2013 年 8 月 1 日，公司完成了相应的 工商变更登记手续。 ⑸根据公司于 2013 年 6 月 27 日召开的 2012 年度股东大会批准的《公司 2012 年度利润分配方案》， 公司以 2012 年 12 月 31 日股份总数 20,446 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股份 10 股， 共转增 20,446 万股，转增后公司股份总数为 40,892 万股，注册资本由 20,446 万元变更为 40,892 万元。 2013 年 9 月 23 日，公司完成了相应的工商登记变更手续。 ⑹根据公司于 2013 年 12 月 2 日召开的 2013 年第三次（临时）股东大会审议通过的《关于同意变更 公司经营范围及相应修改的决议》，同意将原《公司章程》第十三条：“经依法登记，公司的 经营范围：加工各种高性能复合材料，高分子材料，提供自产产品的售后服务（涉及行政许可证的，凭许 可证经营）”变更为“经依法登记，公司的经营范围：加工各种高性能复合材料，高分子材料，提供自产 产品的售后服务。手机软件、计算机软件（含游戏）开发”。2014 年 1 月 20 日，公司完成了相应的工商 登记变更手续。 (7)根据公司于 2012 年 6 月 28 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的《同意授权董事会办理限制性 股票激励计划相关事宜的决议》、于 2013 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第三十一次（临时）会议及于 2013 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议审议通过的《关于回购注销部分已不符合 激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的决议》，将原股权激励对象龙堂明、刘臣伟、周 雯、杨珍、赵相成、邓斌及蒋文伟共计 102,000 股限制性股票一并办理回购注销手续。注销后公司股份总 数为 40,881.8 万股, 注册资本由 40,892 万元变更为 40,881.8 万元。2014 年 1 月 20 日，公司完成了相应 的工商登记变更手续。 (8)根据公司于 2012 年 6 月 28 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的《同意授权董事会办理限制性 股票激励计划相关事宜的决议》、于 2014 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第三十七次会议及于 2014 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的决议》，将原股权激励对象陈鑫、肖春、袁媛、黎永昌、刘海燕、 陈文晋、肖家煌、王明军、周剑及孙环宇共计 264,000 股限制性股票一并办理回购注销手续。注销后公司 股份总数为 40,885.4 万股，注册资本由 40,881.8 万元变更为 40,885.4 万元。2014 年 9 月 1 日，公司完

苏州锦富新材料股份有限公司2014年年度报告 成了相应的工商登记变更手续。 (9)根据公司于2014年9月29日召开的2014年第三次(临时)股东大会审议通过的《关于同意公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议》,公司以发行股份及支付现金相结合的方式向黄 亚福、陈琪祥购买其合计持有的昆山迈致治具科技有限公司75%的股权,并募集配套资金。2015年1月8 日,公司向黄亚福、陈琪祥发行77,331,311股股票购买其持有的昆山迈致治具科技有限公司63.75%股权 之股票上市,公司股本总额由408,554,000股变为485,885,311股;2015年3月10日,公司向上银基金 管理有限公司、中广核财务有限责任公司、平安资产管理有限责任公司定向增发19,230,769股股票募集 配套资金以购买黄亚福、陈琪祥持有的昆山迈致治具科技有限公司11.25%股权之股票上市,公司股本总额 由485,885,311股变为505,116,080股。2015年3月17日,公司完成了相应的工商登记变更手续

苏州锦富新材料股份有限公司 2014 年年度报告 10 成了相应的工商登记变更手续。 （9）根据公司于 2014 年 9 月 29 日召开的 2014 年第三次（临时）股东大会审议通过的《关于同意公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议》，公司以发行股份及支付现金相结合的方式向黄 亚福、陈琪祥购买其合计持有的昆山迈致治具科技有限公司 75%的股权，并募集配套资金。2015 年 1 月 8 日，公司向黄亚福、陈琪祥发行 77,331,311 股股票购买其持有的昆山迈致治具科技有限公司 63.75%股权 之股票上市，公司股本总额由 408,554,000 股变为 485,885,311 股；2015 年 3 月 10 日，公司向上银基金 管理有限公司、中广核财务有限责任公司、平安资产管理有限责任公司定向增发 19,230,769 股股票募集 配套资金以购买黄亚福、陈琪祥持有的昆山迈致治具科技有限公司 11.25%股权之股票上市，公司股本总额 由 485,885,311 股变为 505,116,080 股。2015 年 3 月 17 日，公司完成了相应的工商登记变更手续